Nguyên chủ tịch Ngân hàng Đại Tín lãnh 7 năm tù
Chiều 4-5, sau ba ngày xét xử, TAND TP.HCM tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (TrustBank).
Bị cáo Hoàng Văn Toàn (hàng đầu bên trái) tại tòa - Ảnh: T.L
Bị xác định là người có trách nhiệm chính trong việc để TrustBank mất 470 tỉ đồng, bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên chủ tịch HĐQT) bị xử phạt mức án 7 năm tù. Cùng vụ án, nguyên tổng giám đốc Trần Sơn Nam bị tuyên mức án 6 năm tù.
Sáu bị cáo còn lại cũng phải lãnh mức án 3 năm tù. Trong đó có hai bị cáo được hưởng án treo cùng về tội vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo HĐXX, Hoàng Văn Toàn và các bị cáo nguyên là lãnh đạo cấp cao của TrustBank biết rõ các quy định về trình tự thủ tục cho vay. Tuy nhiên, các bị cáo đã có vi phạm khi phê duyệt cho Công ty Thịnh Quốc và Công ty Đại Hoàng Phương vay 650 tỉ đồng.
Thực chất đây là hai công ty "ma" do Phạm Công Danh (người sau này mua lại TrustBank) thành lập nhưng không hoạt động. Tiền vay được đều chuyển cho Phạm Công Danh chi tiêu, sử dụng dẫn đến việc hai công ty mất khả năng trả nợ cho ngân hàng.
Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo cho khoản vay là khu đất sân vận động Chi Lăng (TP Đà Nẵng) vẫn chưa giải tỏa xong, cũng chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án nhưng các bị cáo vẫn chấp nhận khu đất là tài sản đảm bảo là vi phạm pháp luật.
Hậu quả của hành vi cho vay đã gây thiệt hại cho TrustBank 470 tỉ đồng, đến nay chưa thể thu hồi.
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế tài chính và hoạt động ngân hàng hiện nay. Do đó cần phải có hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo.
Tuy nhiên khi lượng hình, HĐXX cũng cân nhắc một số tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như thiệt hại trong vụ án do Phạm Công Danh phải gánh chịu trong các vụ án khác.
Trong các ngày xét xử trước đó, bị cáo Hoàng Văn Toàn phủ nhận mọi cáo buộc của Viện kiểm sát. Theo lời Toàn, bị cáo đã làm đúng trình tự thủ tục khi cho hai công ty vay tiền. Bị cáo cũng tin tưởng cấp dưới đã làm đúng khi duyệt cấp tín dụng cho hai công ty nên không kiểm tra lại.
Trong khi đó, một số bị cáo nguyên là tổng giám đốc, nhân viên pháp chế của TrustBank lại cho rằng thời điểm năm 2012, các phương tiện truyền thông đưa tin lãnh đạo TP Đà Nẵng đã đồng ý cấp phép dự án tại khu đất sân vận động Chi Lăng.
Vì vậy, các bị cáo đã duyệt khu đất là tài sản đảm bảo và giải ngân cho hai công ty. Trên thực tế, cho đến nay UBND TP Đà Nẵng vẫn chưa cấp giấy phép cho dự án này.
Theo Tuổi trẻ
- Cùng chuyên mục
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thủy (SN 1968, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trung Thủy) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.
Pháp luật - 11/08/2025 07:42
Lật tẩy nhà đầu tư nước ngoài và các chiêu trò vi phạm pháp luật Việt Nam
Với số vốn vỏn vẹn hơn 1,1 tỷ đồng, Stephen Ward Kim (người Mỹ gốc Hàn Quốc) đã vào Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực may mặc. Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước với đầu tư nước ngoài, người đàn ông này đã có hàng loạt vi phạm, ảnh hưởng đến người lao động và tình hình an ninh, trật tự nhiều địa phương.
Pháp luật - 10/08/2025 09:56
Người nổi tiếng phải sử dụng sản phẩm mới được quảng cáo
Người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng (KOL/KOC) quảng cáo bán hàng trên mạng sẽ phải tuân thủ những quy định chi tiết hơn từ đầu năm 2026.
Pháp luật - 10/08/2025 07:24
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng là Đoàn Mạnh Phong vừa nhận án tù về tội Buôn lậu.
Pháp luật - 09/08/2025 14:02
Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt
Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Pháp luật - 09/08/2025 08:24
Quảng Ngãi khởi tố 2 giám đốc gian lận trong đấu thầu
Công an Quảng Ngãi vừa khởi tố 2 giám đốc công ty về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" tại dự án tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Ngãi.
Pháp luật - 08/08/2025 08:51
Gia Lai cảnh báo lừa bán nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo
Trước tình trạng nhiều thông tin rao bán không đúng sự thật, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai khẳng định, dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa giao cho tổ chức nào làm chủ đầu tư dự án.
Pháp luật - 07/08/2025 15:46
Nhiều cựu Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh kháng cáo trong vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn
Sau gần một tháng TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn), tính đến chiều 6/8, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của nhiều bị cáo trong vụ án này, trong đó có nhiều bị cáo là cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch UBND tỉnh.
Pháp luật - 07/08/2025 11:07
Dự án năng lượng 2 tỷ USD ở Quảng Trị bị Thanh tra Chính phủ nêu tên
Dự án điện gió AMI Savannakhet của CTCP Đầu tư AMI Renewables Quảng Bình với tổng mức đầu tư 2 tỷ USD vừa được Thanh tra Chính phủ điểm tên trong đợt thanh tra diện rộng lần này.
Pháp luật - 07/08/2025 08:51
Doanh nghiệp, nhà đầu tư 'chấm điểm' cơ quan thuế như thế nào?
Từ tháng 7/2025, doanh nghiệp, nhà đầu tư "chấm điểm" về sự phục vụ của cơ quan thuế thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng eTax Mobile và trang thông tin điện tử của Cục Thuế trên phạm vi toàn quốc.
Pháp luật - 06/08/2025 11:31
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
