Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội
Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.
Một trang web mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để dụ dỗ nhà đầu tư. Ảnh: Gia Miêu/Lao Động.
Dụ dỗ bằng lãi suất cao và giải thưởng tiền tỷ
Thông tin đến báo Lao Động, chị Nguyễn Thị L (quê ở Hải Dương) cho hay, vào tháng 1.2023, thông qua mạng xã hội Facebook, chị L đọc được thông tin hướng dẫn kiếm tiền online tại nhà nên truy cập vào thì được yêu cầu để lại số điện thoại sẽ được tư vấn.
Sau khi làm theo, chị L được một người gọi đến cho biết đang có nhiều chương trình đầu tư, trong đó có gói tham gia quỹ đầu tư Vinacapital VN để kiếm 300-500 nghìn đồng/ngày.
Thông qua hướng dẫn, người phụ nữ này đã lập tài khoản Telegram và tham gia vào một nhóm đầu tư. Chị L được một người có tên Tuấn tự xưng là chuyên gia hướng dẫn đầu tư.
Để tạo niềm tin với nhà đầu tư, các "chuyên gia" này đã làm thủ tục online và gửi cho chị L bản cam kết của Tổng Công ty Tập đoàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, có cả ảnh chụp thẻ căn cước công dân của người mang tên Sang cùng chữ ký, điểm chỉ... kèm theo con dấu vuông trên đó có cả chức danh trưởng phòng.
Tiếp đó, các đối tượng hướng dẫn chị L nộp tiền vào tài khoản của một cá nhân và rồi tạo tài khoản đầu tư và đều đặn gửi vào tài khoản của chị số tiền trúng thưởng 300 - 500 nghìn đồng/ngày. Được vài hôm, nhóm này đã sử dụng cò mồi để dẫn dụ chị L đầu tư các gói lớn hơn, với điều kiện chỉ được chơi 1 lần duy nhất với khoản tiền khuyến mãi rất lớn.
Tin lời, chị L vay mượn 90 triệu đồng nộp vào các tài khoản cá nhân, sau đó nhận được thông tin chị bị thua. Khi chị L không tham gia nữa, các đối tượng đề xuất cho chị "thuê người" để lấy lại 90 triệu đồng đã mất.
Tin lời, chị L lại vay mượn, chuyển vào tài khoản theo hướng dẫn của nhân viên tư vấn và ngay sau đó nhận được thông báo trúng... tiền tỷ, đề nghị chị làm thủ tục rút tiền về tài khoản rồi chuyển trả lại cho người hướng dẫn 15%. Nếu quá 30 ngày chưa thực hiện thì khoản này sẽ bị sung công quỹ.
Khi chị L gọi đến số điện thoại của văn phòng Quỹ đầu tư Vinacapital VN do các đối tượng trong nhóm trên cung cấp thì tiếp tục bị lừa, người ở đầu dây bên kia đề xuất chị cho ghi âm cuộc gọi...
Trước "cái bánh vẽ trúng thưởng" quá lớn, chị L làm theo yêu cầu của các đối tượng: Đóng các loại phí (phí thanh tra nguồn gốc tiền, thanh toán phí kỹ thuật viên...) mới cho rút tiền, người phụ nữ này đã vay mượn chuyển cho các đối tượng mỗi lần từ 200 - 300 triệu đồng. Kết quả, sau nhiều lần chuyển, chị L đã nộp gần 2 tỷ đồng và sau khi tìm hiểu mới biết mình bị lừa.
Hàng loạt quỹ ngoại bị mạo danh
Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, đại diện của Quỹ đầu tư VinaCapital tại Việt Nam cho biết, thời gian gần đây, VinaCapital cũng nhận được phản ánh về việc có các đối tượng mạo danh VinaCapital mời mọi người tham gia đầu tư qua các mạng xã hội như: FaceBook, Twitter, Telegram, TikTok… với mức lãi suất hằng ngày rất cao.
Các đối tượng này sẽ yêu cầu các nhà đầu tư chuyển tiền vào một tài khoản của cá nhân để đặt lệnh dẫn đến các khách hàng bị lừa mất tiền.
Hơn thế nữa, đối tượng lừa đảo còn lập ra nhiều website mạo danh VinaCapital và sao chép hình ảnh và nội dung từ website của VinaCapital, đăng tải lại các video do VinaCapital thực hiện nhằm mục đích quảng cáo các hình thức đầu tư bất hợp pháp. Đặc biệt, các đối tượng lừa đảo dùng các tài khoản cá nhân để giao dịch với người bị hại.
VinaCapital khẳng định, số tiền đầu tư vào các quỹ mở không bao giờ được yêu cầu chuyển vào tài khoản cá nhân, mà chỉ chuyển vào tài khoản của quỹ mở tại ngân hàng giám sát. Thêm vào đó, tài khoản quỹ tại ngân hàng giám sát được kiểm soát bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đảm bảo tiền của các quỹ được sử dụng đúng vào mục đích đầu tư như đã nêu trong Bản cáo bạch và Điều lệ. Các số tài khoản của các quỹ đã được công bố trên trang web của VinaCapital.
Bên cạnh đó, đầu tư quỹ mở VinaCapital luôn có chuyên viên quan hệ hoặc tư vấn khách hàng chăm sóc và hướng dẫn. Đối với đầu tư trực tiếp, việc đặt lệnh đầu tư phải thực hiện qua ứng dụng VinaCaptial MiO trên website và điện thoại với đầy đủ các tính năng bảo mật.
Hiện công ty cũng làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công An) cũng như các ban ngành, cơ quan chức năng có thẩm quyền khác… nhằm tìm ra giải pháp để bảo vệ uy tín của VinaCapital và các quỹ đầu tư. Và hơn hết là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho khách hàng không bị lừa gạt mất tiền bởi những đối tượng mạo danh các quỹ đầu tư uy tín, đại diện của VinaCapital cho biết.
Trước đó, Dragon Capital Việt Nam cũng có nội dung tương tự cảnh báo về tình trạng mạo danh quỹ để lừa đảo nhà đầu tư. Dragon Capital cho hay, đã ghi nhận thông tin có các đối tượng mạo danh là nhân viên của quỹ để tiếp cận nhiều người qua các kênh chat room, Facebook và kể cả cộng đồng nhà đầu tư Dragon Capital Việt Nam nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đã có những trường hợp đáng tiếc xảy ra khi nạn nhân bị lừa với số tiền khá lớn sau khi tin và làm theo hướng dẫn của những đối tượng mạo danh này.
(Theo Lao Động)
- Cùng chuyên mục
Phá đường dây chiếm đoạt hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng
Từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng…
Pháp luật - 13/06/2025 09:12
Công ty C.P. Việt Nam bị phạt 105 triệu đồng
3 cửa hàng của C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng bị phạt vì kinh doanh thực phẩm trong khi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.
Pháp luật - 12/06/2025 06:45
Nhận hối lộ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị bắt
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Bá Hoan cùng 3 thuộc cấp bị khởi tố do liên quan đến Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long
Pháp luật - 11/06/2025 19:21
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan sắp hầu tòa
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng 40 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương liên quan.
Pháp luật - 11/06/2025 08:16
Nộp 2.472 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng, vợ ông Trịnh Văn Quyết từng giàu thế nào?
Vợ ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm 1.400 tỷ, cùng gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án liên quan ông Quyết. Thời hoàng kim của FLC, bà từng sở hữu khối tài sản lớn.
Pháp luật - 10/06/2025 08:25
Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường
CTCP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng - chủ đầu tư khu du lịch Temple Resort Danang bị phạt 224,5 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.
Pháp luật - 09/06/2025 14:37
Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh
Samsung được đề nghị hỗ trợ Bộ Công an trong việc triển khai công nghệ cao vào công tác quản lý và giám sát an ninh quốc gia.
Pháp luật - 09/06/2025 10:01
Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng
Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…
Pháp luật - 08/06/2025 16:49
Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công
Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Pháp luật - 08/06/2025 13:59
Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'
5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.
Pháp luật - 08/06/2025 08:58
Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư
Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.
Pháp luật - 07/06/2025 09:14
Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.
Pháp luật - 06/06/2025 10:49
Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.
Pháp luật - 05/06/2025 16:42
Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản
Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.
Pháp luật - 05/06/2025 15:24
Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!
Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật - 05/06/2025 07:42
Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái
"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.
Pháp luật - 04/06/2025 17:53
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
