Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Dụ dỗ bằng lãi suất cao và giải thưởng tiền tỷ

Thông tin đến báo Lao Động, chị Nguyễn Thị L (quê ở Hải Dương) cho hay, vào tháng 1.2023, thông qua mạng xã hội Facebook, chị L đọc được thông tin hướng dẫn kiếm tiền online tại nhà nên truy cập vào thì được yêu cầu để lại số điện thoại sẽ được tư vấn.

Sau khi làm theo, chị L được một người gọi đến cho biết đang có nhiều chương trình đầu tư, trong đó có gói tham gia quỹ đầu tư Vinacapital VN để kiếm 300-500 nghìn đồng/ngày.

Thông qua hướng dẫn, người phụ nữ này đã lập tài khoản Telegram và tham gia vào một nhóm đầu tư. Chị L được một người có tên Tuấn tự xưng là chuyên gia hướng dẫn đầu tư.

Để tạo niềm tin với nhà đầu tư, các "chuyên gia" này đã làm thủ tục online và gửi cho chị L bản cam kết của Tổng Công ty Tập đoàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, có cả ảnh chụp thẻ căn cước công dân của người mang tên Sang cùng chữ ký, điểm chỉ... kèm theo con dấu vuông trên đó có cả chức danh trưởng phòng.

Tiếp đó, các đối tượng hướng dẫn chị L nộp tiền vào tài khoản của một cá nhân và rồi tạo tài khoản đầu tư và đều đặn gửi vào tài khoản của chị số tiền trúng thưởng 300 - 500 nghìn đồng/ngày. Được vài hôm, nhóm này đã sử dụng cò mồi để dẫn dụ chị L đầu tư các gói lớn hơn, với điều kiện chỉ được chơi 1 lần duy nhất với khoản tiền khuyến mãi rất lớn.

Tin lời, chị L vay mượn 90 triệu đồng nộp vào các tài khoản cá nhân, sau đó nhận được thông tin chị bị thua. Khi chị L không tham gia nữa, các đối tượng đề xuất cho chị "thuê người" để lấy lại 90 triệu đồng đã mất.

Tin lời, chị L lại vay mượn, chuyển vào tài khoản theo hướng dẫn của nhân viên tư vấn và ngay sau đó nhận được thông báo trúng... tiền tỷ, đề nghị chị làm thủ tục rút tiền về tài khoản rồi chuyển trả lại cho người hướng dẫn 15%. Nếu quá 30 ngày chưa thực hiện thì khoản này sẽ bị sung công quỹ.

Khi chị L gọi đến số điện thoại của văn phòng Quỹ đầu tư Vinacapital VN do các đối tượng trong nhóm trên cung cấp thì tiếp tục bị lừa, người ở đầu dây bên kia đề xuất chị cho ghi âm cuộc gọi...

Trước "cái bánh vẽ trúng thưởng" quá lớn, chị L làm theo yêu cầu của các đối tượng: Đóng các loại phí (phí thanh tra nguồn gốc tiền, thanh toán phí kỹ thuật viên...) mới cho rút tiền, người phụ nữ này đã vay mượn chuyển cho các đối tượng mỗi lần từ 200 - 300 triệu đồng. Kết quả, sau nhiều lần chuyển, chị L đã nộp gần 2 tỷ đồng và sau khi tìm hiểu mới biết mình bị lừa.

Hàng loạt quỹ ngoại bị mạo danh

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, đại diện của Quỹ đầu tư VinaCapital tại Việt Nam cho biết, thời gian gần đây, VinaCapital cũng nhận được phản ánh về việc có các đối tượng mạo danh VinaCapital mời mọi người tham gia đầu tư qua các mạng xã hội như: FaceBook, Twitter, Telegram, TikTok… với mức lãi suất hằng ngày rất cao.

Các đối tượng này sẽ yêu cầu các nhà đầu tư chuyển tiền vào một tài khoản của cá nhân để đặt lệnh dẫn đến các khách hàng bị lừa mất tiền.

Hơn thế nữa, đối tượng lừa đảo còn lập ra nhiều website mạo danh VinaCapital và sao chép hình ảnh và nội dung từ website của VinaCapital, đăng tải lại các video do VinaCapital thực hiện nhằm mục đích quảng cáo các hình thức đầu tư bất hợp pháp. Đặc biệt, các đối tượng lừa đảo dùng các tài khoản cá nhân để giao dịch với người bị hại.

VinaCapital khẳng định, số tiền đầu tư vào các quỹ mở không bao giờ được yêu cầu chuyển vào tài khoản cá nhân, mà chỉ chuyển vào tài khoản của quỹ mở tại ngân hàng giám sát. Thêm vào đó, tài khoản quỹ tại ngân hàng giám sát được kiểm soát bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đảm bảo tiền của các quỹ được sử dụng đúng vào mục đích đầu tư như đã nêu trong Bản cáo bạch và Điều lệ. Các số tài khoản của các quỹ đã được công bố trên trang web của VinaCapital.

Bên cạnh đó, đầu tư quỹ mở VinaCapital luôn có chuyên viên quan hệ hoặc tư vấn khách hàng chăm sóc và hướng dẫn. Đối với đầu tư trực tiếp, việc đặt lệnh đầu tư phải thực hiện qua ứng dụng VinaCaptial MiO trên website và điện thoại với đầy đủ các tính năng bảo mật.

Hiện công ty cũng làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công An) cũng như các ban ngành, cơ quan chức năng có thẩm quyền khác… nhằm tìm ra giải pháp để bảo vệ uy tín của VinaCapital và các quỹ đầu tư. Và hơn hết là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho khách hàng không bị lừa gạt mất tiền bởi những đối tượng mạo danh các quỹ đầu tư uy tín, đại diện của VinaCapital cho biết.

Trước đó, Dragon Capital Việt Nam cũng có nội dung tương tự cảnh báo về tình trạng mạo danh quỹ để lừa đảo nhà đầu tư. Dragon Capital cho hay, đã ghi nhận thông tin có các đối tượng mạo danh là nhân viên của quỹ để tiếp cận nhiều người qua các kênh chat room, Facebook và kể cả cộng đồng nhà đầu tư Dragon Capital Việt Nam nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đã có những trường hợp đáng tiếc xảy ra khi nạn nhân bị lừa với số tiền khá lớn sau khi tin và làm theo hướng dẫn của những đối tượng mạo danh này.

(Theo Lao Động)

Bài liên quan

Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Kon Tum kiểm tra 4 dự án chậm đưa đất vào sử dụng

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nộp lại hàng chục tỷ đồng nhận để chạy án

Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an TP. Hải Phòng