Lập sàn ngoại hối quốc tế 'ảo' để lừa đảo tiền tỷ
Các bị cáo lập sàn forex, kêu gọi người chơi tham gia nộp tiền rồi can thiệp vào tài khoản để chiếm đoạt tiền.
Ngày 15/5, TAND TP. Hà Nội xét xử nhóm bị cáo lừa đảo bằng hình thức lập sàn giao dịch ngoại hối forex lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ.
Các bị cáo hầu tòa gồm Phạm Thị Thái, Tống Văn Thắng, cựu cán bộ công an; Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Lương, Vũ Đình Hùng.
Các bị cáo bị truy tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Riêng Vũ Đình Hùng, năm 2019 đã lãnh án 42 tháng tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Lần phạm tội này, bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.
Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: CTV
Cáo trạng thể hiện vào tháng 3/2018, nhóm Vũ Đình Hùng, Mạnh Hùng và Lương đã tạo lập sàn giao dịch Rforex, mạo danh sàn giao dịch ngoại hối quốc tế.
Vũ Đình Hùng chịu trách nhiệm kỹ thuật, hoàn thiện các chức năng, giao dịch phần mềm. Mạnh Hùng tìm kiếm khách hàng và thanh toán các chi phí phát sinh. Lương được thuê để viết mã code với tiền công 20 triệu đồng.
Để thực hiện hành vi, Vũ Đình Hùng mua tên miền Rforex.com, thuê máy chủ đặt tại Mỹ, làm hồ sơ đứng tên đại diện Công ty Rforex LTD (địa chỉ London, Anh) để làm thủ tục thuê phần mềm Mta Trader 5 (MT5) nhằm cho khách hàng tin tưởng đang giao dịch trên sàn quốc tế.
Trên phần mềm này, chủ sàn quản lý các tài khoản admin có thể can thiệp vào toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng, tự thay đổi tên, mật khẩu, điều chỉnh số tiền nạp vào tài khoản, giao dịch ngẫu nhiên các lệnh dẫn đến "cháy" tài khoản, chặn kết nối đường truyền…
Thực tế, sàn Rforex không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Tiền của khách hàng được chuyển đến ví điện tử do chủ sàn quản lý. Tuy nhiên, khách hàng chỉ nhìn thấy tài khoản của mình được cộng tiền USD khiến họ lầm tưởng rằng giao dịch trên sàn quốc tế.
Sau khi tạo lập thành công website, khoảng tháng 3/2018, sàn Rforex được đưa vào hoạt động.
Nhóm này thống nhất tỷ lệ ăn chia là 60% còn 40% là chia cho đại lý (gọi tắt là IB) để phát triển khách hàng, trong đó Phạm Thị Thái là một đại lý.
Thái lấy tên Anna, thuê trụ sở, đăng thông tin tuyển dụng nhân viên và đào tạo để lôi kéo khách hàng tham gia sàn Rforex thông qua danh nghĩa Công ty TNHH Five Tech Media. Thái quy định mức hoa hồng nhân viên được hưởng là 1-5%/số tiền khách hàng nạp vào.
Đến tháng 7-2018, Thái chính thức tham gia với nhóm của Hùng với vai trò quản trị sàn.
Còn Tống Văn Thắng, người tình của Thái (cả hai có quan hệ tình cảm và hai con chung) cung cấp thông tin danh sách khách hàng để Thái mời chào tham gia.
Vụ án có hai bị hại là chị Hoàng Thúy Q và Lăng Thị N đều ở Hà Nội. Chị Q nạp tổng cộng 8,2 tỷ đồng vào tài khoản để chơi forex. Thái và Thắng dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập khiến tài khoản của chị Q bị ngừng giao dịch.
Sau đó, Mạnh Hùng, Đình Hùng dùng quyền quản trị, sử dụng 86 lệnh khiến chị Q bị "cháy" tài khoản. Số tiền chị Q bị chiếm đoạt là hơn 7,8 tỷ đồng.
Tương tự, chị N tham gia sàn Rforex từ tháng 6/2019, nộp hơn 394 triệu đồng vào tài khoản. Kết quả kiểm tra phần mềm MT5 cho thấy tài khoản của chị N bị can thiệp 93 lệnh từ tài khoản quản trị khiến chị N thua hết tiền.
Qua xác minh, ngày 2/4/2021, Cục Đối ngoại, Bộ Công an cung cấp thông tin của Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh, NCA thể hiện, Rforex là công ty TNHH tư nhân do Vũ Mạnh Hùng là giám đốc.
Ngoài ra, Vũ Đình Hùng, Mạnh Hùng, Lương cùng một số cá nhân khác tạo lập, vận hành sàn forex trên các website khác như Vistaforex.com, Exswiss.com, Yailbrokien.com, Fmarkets.com… Cơ quan điều tra đã tìm khách hàng bị chiếm đoạt tiền trên các sàn giao dịch trên nhưng đến nay chưa xác định được ai là bị hại. Công an đã tách tài liệu để xử lý sau.
(Theo PLO)
- Cùng chuyên mục
Rà roát toàn bộ dự án liên quan Công ty Cây xanh Công Minh tại Quảng Ninh
Theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, tỉnh Quảng Ninh sẽ rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị liên quan đến Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (có trụ sở tại tỉnh Bình Phước).
Pháp luật - 13/05/2024 20:03
Đà Nẵng thông xe đường vành đai gần 1.500 tỷ đồng sau nhiều năm trễ hẹn
Dự án đường vành đai phía Tây Đà Nẵng có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng chính thức thông xe sau nhiều năm trễ hẹn.
Đầu tư - 13/05/2024 15:40
Vietjet vừa khai trương đường bay giữa Hà Nội và Hiroshima
Đón hè sôi động, hãng hàng không Vietjet tưng bừng khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Hiroshima, đường bay thứ tám của Vietjet giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản và đường bay thẳng đầu tiên giữa Việt Nam và Hiroshima.
Doanh nghiệp - 13/05/2024 15:26
Xem xét kỷ luật cựu Tổng Giám đốc Vinafood II
Sau khi kiểm tra, UBKT Thành ủy TP.HCM sẽ lập đoàn kiểm tra, xử lý kỷ luật ông Trương Thanh Phong, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) vì đã có khuyết điểm, vi phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Vinafood II.
Pháp luật - 13/05/2024 15:26
Học bổng 'Vì trẻ em Việt Nam' đến với học sinh tỉnh Hà Tĩnh
60 suất học bổng được Báo Đầu tư trao tận tay đến các em học sinh tại phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sự kiện - 13/05/2024 13:26
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu nguyên nhân giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch lớn
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, quản lý thị trường vàng còn nhiều bất cập, giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch lớn, tình trạng buôn lậu vàng diễn biến phức tạp.
Thị trường - 13/05/2024 13:22
Bidiphar: Sau tranh cãi thượng tầng, người từng bị loại - ông Tạ Nam Bình làm Chủ tịch
Đại hội cổ đông Bidiphar diễn ra ngày 27/4 nóng với việc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ông Tạ Nam Bình bất ngờ bị loại khỏi danh sách bầu cử trình tại đại hội nhưng sau đó đã được đưa vào lại danh sách và trở thành Chủ tịch HĐQT.
Tài chính - 13/05/2024 13:18
Phó cục trưởng C03 được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn
Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.
Sự kiện - 13/05/2024 13:17
Điện lực miền Trung báo lãi năm 2023 giảm gần 6%
Kết thúc năm 2023, Tổng Công ty Điện lực miền Trung ghi nhận doanh thu thuần hơn 48.125 tỷ đồng, tăng 12,8%; song lợi nhuận sau thuế ở mức 381,7 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2022.
Tài chính - 13/05/2024 12:27
Nữ doanh nhân Việt Nam được trao giải 'Nhà lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc'
Anh hùng Lao động Thái Hương với vai trò Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á và Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, là nhà lãnh đạo duy nhất được trao giải Visionary CEO of the Year - Nhà lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc.
Doanh nghiệp - 13/05/2024 12:26
Đằng sau phán quyết cuối cùng của tòa án Mỹ đối với các tỷ phú tiền điện tử
Cuộc cạnh tranh giữa những gã khổng lồ tiền điện tử một thời đã kết thúc tại tòa án liên bang ở Seattle cách đây không lâu, khi người sáng lập Binance Changpeng Zhao bị tòa kết án bốn tháng tù, cây viết MacKenzie Sigalos mở đầu bài viết của mình trên CNBC.
Phong cách - 13/05/2024 11:52
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận nhiều nội dung quan trọng cho kỳ họp thứ 7 của Quốc hội
Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong 3 ngày, tập trung cho ý kiến đối với các nội dung dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 và tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 7 của Quốc hội.
Sự kiện - 13/05/2024 11:33
Triển vọng từ nhóm ngành dầu khí trong quý II/2024
Giá dầu dự báo sẽ tiếp tục neo ở mức cao trong bối cảnh có nhiều yếu tố tác động, điều này khiến giới chuyên gia dự báo trong năm 2024 nhóm cổ phiếu dầu khí sẽ có nhiều tiềm năng tăng trưởng trong quý II/2024.
Doanh nghiệp - 13/05/2024 11:00
Ngân hàng rao bán loạt nhà đất ven biển Đà Nẵng
Ngân hàng Agribank Chi nhánh Đà Nẵng vừa thông báo bán đấu giá loạt tài sản gồm quyền sử dụng đất tại quận Ngũ Hành Sơn và quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, với tổng giá trị hơn 770 tỷ đồng (tính theo giá khởi điểm).
Đầu tư - 13/05/2024 10:48
Agribank dành hơn 180.000 tỷ đồng vốn ưu đãi lãi suất thấp hỗ trợ khách hàng sản xuất, kinh doanh
Agribank đã chủ động, linh hoạt cung ứng hơn 180.000 tỷ đồng vốn ưu đãi triển khai 10 chương trình tín dụng lãi suất thấp dành cho khách hàng, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Doanh nghiệp - 13/05/2024 10:31
Dấu ấn BIDV tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024
Mới đây, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 đã được tổ chức thành công. Tham gia sự kiện, BIDV đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, đồng thời khẳng định được vị thế tiên phong trong công tác chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số ngành Ngân hàng nói riêng.
Doanh nghiệp - 13/05/2024 10:30
