Lập 'quỹ đen', cựu sếp Lọc hóa dầu Nghi Sơn lĩnh án
Dùng tiền lãi ngân hàng để lập "quỹ đen", 2 cựu sếp dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn nhận mức án 4 năm tù.
Sáng 30/9, TAND Hà Nội tuyên phạt các bị cáo Trần Khắc Hiệp (cựu Trưởng Ban Quản lý dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn) và Lê Xuân Hoàng (cựu Kế toán trưởng đơn vị này) 4 năm tù về tội Lập quỹ trái phép.
Cùng tội danh, Nguyễn Mạnh Tấn (cựu nhân viên kế toán) lĩnh 2 năm tù.
Về dân sự, tòa buộc ông Hiệp phải bồi thường hơn 10 tỷ đồng cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). HĐXX ghi nhận bị cáo đã nộp lại hơn 7 tỷ. Còn bị cáo Hoàng phải khắc phục 9 tỷ, đã nộp được 200 triệu.
Các bị cáo Lê Xuân Hoàng (trái) và Trần Khắc Hiệp. Ảnh: Hoàng Lam.
Sau 2 ngày xét xử, HĐXX có đủ cơ sở kết luận bị cáo Trần Khắc Hiệp giữ vai trò chính khi chỉ đạo và trực tiếp ký 79 hợp đồng để gửi 1.600 tỷ vào MB Thanh Hóa và 4,7 tỷ vào Oceanbank Thanh Hóa. Sau đó, ông Hiệp chỉ đạo để ngoài sổ sách số tiền lãi hơn 19 tỷ để chi nội bộ và đối ngoại.
Bị cáo Lê Xuân Hoàng bàn bạc, thống nhất với ông Hiệp trong việc gửi tiền. Sau đó, bị cáo này là người quản lý, thu chi khoản tiền lãi hơn 19 tỷ. Trong vụ án này, tòa đánh giá ông Hoàng có vai trò đứng sau ông Hiệp.
Đối với Nguyễn Mạnh Tấn, chủ tọa nhận thấy bị cáo đã tiếp nhận ý chí của 2 người còn lại, tiếp nhận số tiền lãi hơn 6 tỷ để quản lý theo sự chỉ đạo của Lê Xuân Hoàng. Do đó, Tấn là đồng phạm với vai trò giúp sức.
"Hành vi của 3 bị cáo rất nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho Nhà nước", HĐXX nhấn mạnh.
Bị cáo Nguyễn Mạnh Tấn. Ảnh: Hoàng Lam.
Còn ông Tôn Anh Thi, TAND Hà Nội xét thấy khi giữ chức Trưởng Ban quản lý dự án Nghi Sơn, bị cáo chấp thuận gửi 890 tỷ vào MB Thanh Hóa. Sau đó, ông Thi giao Nguyễn Mạnh Tấn quản lý, để ngoài sổ sách hơn một tỷ tiền lãi.
Sau khi thanh tra của tập đoàn kiểm tra và phát hiện sai phạm, ông Thi đã nộp cho PVN toàn bộ số tiền dùng để lập "quỹ đen" với mong muốn khắc phục hậu quả.
HĐXX đánh giá ông Thi phạm tội Lập quỹ trái phép. Nhưng ông đã được VKSND Tối cao đình chỉ bị can do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX không xem xét hành vi này.
Trước khi xét xử, do được đình chỉ bị can nên ông Thi đề nghị tòa tuyên PVN phải trả cho ông số tiền đã nộp. Xét thấy trong số một tỷ đồng này, ông Thi đã tự ý trích 813 triệu để hỗ trợ các nạn nhân mà chưa được PVN đồng ý nên HĐXX buộc PVN chỉ phải trả lại cho ông Thi hơn 300 triệu.
Theo cáo trạng, giai đoạn 2008-2011, PVN cấp kinh phí hơn 1.940 tỷ đồng để Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cho liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Từ tháng 5/2011 đến tháng 4/2015, Trần Khắc Hiệp đã ký 79 hợp đồng để gửi 1.600 tỷ vào các ngân hàng. Sau đó, Hiệp chỉ đạo để ngoài sổ sách tổng số tiền lãi hơn 19 tỷ.
Lê Xuân Hoàng khai tiền lãi được chi cho hoạt động nội bộ của Ban Quản lý dự án là hơn 1,3 tỷ; chi cho các sự kiện và phục vụ đoàn công tác về làm việc là trên 1,1 tỷ.
Ngoài ra, đơn vị chi cho cán bộ chủ chốt của Ban Quản lý dự án, lãnh đạo PVN, thư ký lãnh đạo PVN và lãnh đạo các ban của PVN vào dịp lễ, Tết số tiền 16,6 tỷ. Tuy nhiên, những người bị tố nhận tiền đã bác lời khai của Hoàng.
"Theo Zing.vn"
- Cùng chuyên mục
'Chính sách đất đai sẽ chỉ có giá trị khi người dân thấy mình được tôn trọng'
"Một chính sách đất đai sẽ chỉ có giá trị khi người dân thấy mình được tôn trọng, quyền lợi của họ được bảo đảm trước khi Nhà nước thu hồi đất cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội", đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng nói.
Pháp luật - 01/12/2025 19:40
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12
Tháng 12/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách tài chính; thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu; thành lập Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ...
Pháp luật - 01/12/2025 06:30
TP. Hồ Chí Minh: Thuế sơ sở 12 đặt mục tiêu hoàn thành 100% hộ kinh doanh chuyển sang thuế kê khai đến ngày 20/12
Tính đến ngày 26/11, Thuế cơ sở 12- Thuế TP. Hồ Chí Minh đã khảo sát hơn 18 nghìn hộ kinh doanh quản lý trên địa bàn, đạt 58,6%, đã có gần 7,3 nghìn trong tổng số gần 14,2 nghìn hộ kinh doanh đã chuyển đổi sang thuế kê khai.
Pháp luật - 30/11/2025 20:53
Hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng xuất hóa đơn như thế nào?
Một trong những vấn đề được nhiều hộ kinh doanh quan tâm là với ngưỡng doanh thu từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng hiện chưa cần xuất hóa đơn điện tử, vậy cần làm gì để kê khai hợp lệ hóa đơn đầu vào?
Pháp luật - 30/11/2025 20:51
Kinh doanh đồ điện tử cũ không có hóa đơn đầu vào, xử lý như thế nào?
Một trong những yêu cầu của thuế kê khai là hóa đơn đầu vào, tuy nhiên với các hộ kinh doanh đồ điện cũ, đây là vấn đề đang có nhiều băn khoăn.
Pháp luật - 30/11/2025 07:04
Nâng mức doanh thu được miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm, 90% hộ kinh doanh sẽ không phải nộp thuế
Với đề xuất nâng mức doanh thu không phải nộp thuế từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm, dự kiến sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế, chiếm 90% tổng số hộ kinh doanh.
Pháp luật - 29/11/2025 10:12
Đưa mức giảm trừ gia cảnh vào luật, Chính phủ chỉ trình sửa khi có biến động
Thay vì Chính phủ quy định mức giảm trừ gia cảnh như dự thảo trước, Bộ Tài chính đã xin chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng đưa mức giảm trừ gia cảnh vào trong Luật.
Pháp luật - 29/11/2025 10:10
Đà Nẵng triệt phá 'siêu đường dây rửa tiền' hàng chục ngàn tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố thêm 10 đối tượng trong quá trình mở rộng chuyên án rửa tiền liên quốc gia, với tổng giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD.
Pháp luật - 29/11/2025 09:49
Từ 'không quản được thì cấm' đến thí điểm người Việt vào casino
Tôi nhớ rất rõ cảm giác lần đầu đặt chân lên cao nguyên Genting của Malaysia - nơi cả một thành phố giải trí khổng lồ như treo lơ lửng giữa tầng mây. Không khí mát lạnh, ánh đèn neon loang loáng, những dãy máy slot kéo dài như vô tận, những sảnh bài rộng đến nỗi bước mãi vẫn chưa thấy điểm kết thúc.
Pháp luật - 29/11/2025 08:48
Bài học gì sau vụ kiện hành chính về thuế của Coca-Cola?
Phiên tòa xử vụ kiện hành chính về thuế của Coca-Cola là bài học quan trọng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc tuân thủ pháp luật thuế
Pháp luật - 28/11/2025 16:27
Hộ kinh doanh được tính chi phí đầu vào khi xác định thu nhập chịu thuế
Việc cho phép hộ kinh doanh (HKD) được tính chi phí đầu vào khi xác định thu nhập chịu thuế sẽ giúp phản ánh đúng hơn với hiệu quả kinh doanh thực tế.
Pháp luật - 28/11/2025 14:30
Hành trình lật tẩy 'đế chế ảo' Mailisa 'hô biến' mỹ phẩm giá rẻ đội lốt hàng cao cấp
Trong bối cảnh thị trường làm đẹp Việt Nam bùng nổ với giá trị hàng tỷ USD, một "đế chế" mỹ phẩm từng được tung hô như biểu tượng thành công đã sụp đổ bởi những sai phạm kéo dài được giấu kín tinh vi. Doctor Magic thương hiệu gắn liền với chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không chỉ là câu chuyện về những hộp kem dưỡng bóng loáng mà còn là minh chứng cho hoạt động tinh vi của tội phạm kinh tế số, xuyên biên giới.
Pháp luật - 28/11/2025 11:44
Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp sách nhiễu người dân, doanh nghiệp làm thủ tục miễn, giảm, gia hạn nộp thuế
Bộ Tài chính yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi làm thủ tục miễn, giảm, gia hạn thuế; Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp sách nhiễu, trục lợi chính sách.
Pháp luật - 27/11/2025 11:39
Cán bộ thuế “đi từng ngõ, hỗ trợ tận quầy” giúp hộ kinh doanh chuyển đổi mô hinh quản lý thuế
Triển khai Chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, cán bộ công chức Thuế TP Hà Nội “đi từng ngõ, hỗ trợ tận quầy” để không hộ kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau.
Pháp luật - 27/11/2025 11:39
Cục Thuế chỉ đạo khẩn cấp hỗ trợ người nộp thuế tại các địa phương bị tổn thất do bão lũ
Ngày 25/11, Cục Thuế đã có Công văn số 5526/CT-CS hỏa tốc gửi Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố yêu cầu khẩn trương hỗ trợ người nộp thuế bị tổn thất do bão lũ khắc phục hậu quả do bão lũ và mưa lũ sau bão gây ra.
Pháp luật - 27/11/2025 11:20
Vụ án Trương Mỹ Lan: Chi tiền đợt 5 cho 42.000 trái chủ
Trong đợt chi trả tiền lần 5 này, 42.451 trái chủ được chi trả theo tỷ lệ 0,683% trên số tiền được thi hành án. Có 657 trái chủ chưa cung cấp thông tin về tài khoản nên chưa chi trả được.
Pháp luật - 27/11/2025 08:00
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 1 day ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)