Khởi tố thêm 15 người liên quan cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán

Ngày 23/6, Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện khám xét, thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 15 người về tội thao túng thị trường chứng khoán do giúp sức cho cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết.

Trong số 15 người bị khởi tố tội thao túng thị trường chứng khoán có 10 người là nhân viên FLC, trong đó có 2 nhân viên của Tập đoàn FLC là Đỗ Thị Huyền Trang – Phó phòng Kế toán và Nguyễn Thị Nga – nhân viên phòng Kế toán.

8 người khác là lãnh đạo, nhân viên các công ty con của FLC gồm Trịnh Văn Đại – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, Trịnh Thị Thanh Huyền – nhân viên Công ty FLC Homes, Trịnh Tuân - Trưởng phòng vật tư Công ty FLC Land, Hoàng Thị Huệ - cựu nhân viên Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ số FLC, Trịnh Văn Nam - cựu nhân viên Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt, Nguyễn Văn Mạnh – nhân viên Phòng vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land, Nguyễn Quang Trung – lái xe Bệnh viện đa khoa Hà Thành và Nguyễn Thị Hồng Dung.

5 người còn lại làm việc tại Công ty CP Chứng khoán BOS gồm Nguyễn Thị Thanh Phương – Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Nguyễn Thị Thu Thơm – cựu Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Bùi Ngọc Tú – Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Quách Thị Xuân Thu – Kế toán trưởng và Trần Thị Lan.

15 người này bị khởi tố sau khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành điều tra mở rộng vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Tập đoàn FLC và các công ty liên quan. 15 người này bị cáo buộc đã có hành vi giúp sức cho cựu Chủ tịch FLC và đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán thu lời bất chính số tiền hơn 667 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định hành vi của 15 người này đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán theo Điều 211 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức. Các quyết định, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với 15 người này đã được VKSND tối cao phê chuẩn theo quy định, ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm của 15 bị can liên quan.

Trước đó, từ cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC cùng một số đồng phạm để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Theo kết quả điều tra, từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1/2022, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo hai em gái là Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế cùng Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS, Nguyễn Quỳnh Anh - Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS cùng một số người khác sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để mua bán chứng khoán, thực hiện hành vi thao túng thị trường. Mục đích của nhóm này là đẩy giá cổ phiếu FLC lên, từ 15.500 đồng/CP lên 24.050 đồng/CP, tương đương tăng 64%.

Bài liên quan

Bắt Phó Tổng giám đốc ROS do 'tiếp tay' ông Trịnh Văn Quyết

Sau đó, ngày 10/1, ông Quyết chỉ đạo đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu với giá trung bình 22.586 đồng/CP nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch. Tổng số tiền ông Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng.

Tháng 8/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục khởi tố bổ sung đối với cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và một số đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Xây dụng FLC Faros và các công ty có liên quan. Cụ thể, từ năm 2014-2016, những người này đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng Faros và khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, đã bán đi chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Tính đến ngày 24/2/2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do Quyết nhờ đứng tên), thu được tổng cộng hơn 6.412 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.

Bài liên quan

Bắt Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị khởi tố thêm tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt Phó Tổng giám đốc ROS do 'tiếp tay' ông Trịnh Văn Quyết

Bắt Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC Hương Trần Kiều Dung