Khởi tố thêm 15 người liên quan cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán
Thêm 15 người là nhân viên Tập đoàn FLC và các công ty con và người quen, họ hàng của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị khởi tố vì có hành vi đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán.
Ngày 23/6, Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện khám xét, thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 15 người về tội thao túng thị trường chứng khoán do giúp sức cho cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết.
Trong số 15 người bị khởi tố tội thao túng thị trường chứng khoán có 10 người là nhân viên FLC, trong đó có 2 nhân viên của Tập đoàn FLC là Đỗ Thị Huyền Trang – Phó phòng Kế toán và Nguyễn Thị Nga – nhân viên phòng Kế toán.
8 người khác là lãnh đạo, nhân viên các công ty con của FLC gồm Trịnh Văn Đại – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, Trịnh Thị Thanh Huyền – nhân viên Công ty FLC Homes, Trịnh Tuân - Trưởng phòng vật tư Công ty FLC Land, Hoàng Thị Huệ - cựu nhân viên Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ số FLC, Trịnh Văn Nam - cựu nhân viên Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt, Nguyễn Văn Mạnh – nhân viên Phòng vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land, Nguyễn Quang Trung – lái xe Bệnh viện đa khoa Hà Thành và Nguyễn Thị Hồng Dung.
Thêm 15 người bị khởi tố do giúp sức cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán
5 người còn lại làm việc tại Công ty CP Chứng khoán BOS gồm Nguyễn Thị Thanh Phương – Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Nguyễn Thị Thu Thơm – cựu Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Bùi Ngọc Tú – Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Quách Thị Xuân Thu – Kế toán trưởng và Trần Thị Lan.
15 người này bị khởi tố sau khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành điều tra mở rộng vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Tập đoàn FLC và các công ty liên quan. 15 người này bị cáo buộc đã có hành vi giúp sức cho cựu Chủ tịch FLC và đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán thu lời bất chính số tiền hơn 667 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định hành vi của 15 người này đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán theo Điều 211 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức. Các quyết định, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với 15 người này đã được VKSND tối cao phê chuẩn theo quy định, ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm của 15 bị can liên quan.
Trước đó, từ cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC cùng một số đồng phạm để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán.
Theo kết quả điều tra, từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1/2022, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo hai em gái là Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế cùng Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS, Nguyễn Quỳnh Anh - Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS cùng một số người khác sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để mua bán chứng khoán, thực hiện hành vi thao túng thị trường. Mục đích của nhóm này là đẩy giá cổ phiếu FLC lên, từ 15.500 đồng/CP lên 24.050 đồng/CP, tương đương tăng 64%.
Sau đó, ngày 10/1, ông Quyết chỉ đạo đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu với giá trung bình 22.586 đồng/CP nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch. Tổng số tiền ông Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng.
Tháng 8/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục khởi tố bổ sung đối với cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và một số đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Xây dụng FLC Faros và các công ty có liên quan. Cụ thể, từ năm 2014-2016, những người này đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng Faros và khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, đã bán đi chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Tính đến ngày 24/2/2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do Quyết nhờ đứng tên), thu được tổng cộng hơn 6.412 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.
- Cùng chuyên mục
'Không có chuyện hộ kinh doanh ở Hà Nội đóng cửa vì quy định hóa đơn thuế'
Chỉ có 1,6% hộ kinh doanh trên số hộ quản lý trên địa bàn TP. Hà Nội thuộc đối tượng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trong số hộ đóng cửa chỉ có khoảng 8,8% thuộc đối tượng phải áp dụng quy định này.
Pháp luật - 18/06/2025 08:24
Hàng giả 'lưu hành hợp pháp' do đâu?
Các đại biểu quốc hội nêu vấn đề, vì sao với hệ thống quản lý chặt chẽ, hàng giả hàng nhái vẫn lưu hành hợp pháp, thậm chí lọt vào bệnh viện, trường học?
Pháp luật - 17/06/2025 16:16
Ông Trịnh Văn Quyết 'nguy cơ tử vong rất cao' xin xét xử vắng mặt
Lần thứ ba phiên tòa phúc thẩm được mở nhưng ông Trịnh Văn Quyết cả ba lần không thể ra tòa, xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Pháp luật - 17/06/2025 13:52
Chế độ, chính sách cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi khi tinh giản biên chế
Nghị định 154 vừa được Chính phủ ban hành quy định các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, dựa trên thời gian công tác và điều kiện làm việc.
Pháp luật - 17/06/2025 06:45
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc và Hậu 'Pháo' khắc phục bao nhiêu tiền trước ngày xét xử?
Trước ngày vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan được đưa ra xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Hậu và Hoàng Thị Thúy Lan đã chi hơn 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Pháp luật - 15/06/2025 08:38
Quốc hội thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Với 440/451 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 97,56%, Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Pháp luật - 14/06/2025 12:54
Phá đường dây chiếm đoạt hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng
Từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng…
Pháp luật - 13/06/2025 09:12
Công ty C.P. Việt Nam bị phạt 105 triệu đồng
3 cửa hàng của C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng bị phạt vì kinh doanh thực phẩm trong khi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.
Pháp luật - 12/06/2025 06:45
Nhận hối lộ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị bắt
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Bá Hoan cùng 3 thuộc cấp bị khởi tố do liên quan đến Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long
Pháp luật - 11/06/2025 19:21
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan sắp hầu tòa
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng 40 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương liên quan.
Pháp luật - 11/06/2025 08:16
Nộp 2.472 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng, vợ ông Trịnh Văn Quyết từng giàu thế nào?
Vợ ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm 1.400 tỷ, cùng gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án liên quan ông Quyết. Thời hoàng kim của FLC, bà từng sở hữu khối tài sản lớn.
Pháp luật - 10/06/2025 08:25
Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường
CTCP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng - chủ đầu tư khu du lịch Temple Resort Danang bị phạt 224,5 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.
Pháp luật - 09/06/2025 14:37
Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh
Samsung được đề nghị hỗ trợ Bộ Công an trong việc triển khai công nghệ cao vào công tác quản lý và giám sát an ninh quốc gia.
Pháp luật - 09/06/2025 10:01
Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng
Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…
Pháp luật - 08/06/2025 16:49
Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công
Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Pháp luật - 08/06/2025 13:59
Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'
5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.
Pháp luật - 08/06/2025 08:58
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 1 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 1 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
