Khởi tố thêm 15 người liên quan cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán
Thêm 15 người là nhân viên Tập đoàn FLC và các công ty con và người quen, họ hàng của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị khởi tố vì có hành vi đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán.
Ngày 23/6, Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện khám xét, thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 15 người về tội thao túng thị trường chứng khoán do giúp sức cho cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết.
Trong số 15 người bị khởi tố tội thao túng thị trường chứng khoán có 10 người là nhân viên FLC, trong đó có 2 nhân viên của Tập đoàn FLC là Đỗ Thị Huyền Trang – Phó phòng Kế toán và Nguyễn Thị Nga – nhân viên phòng Kế toán.
8 người khác là lãnh đạo, nhân viên các công ty con của FLC gồm Trịnh Văn Đại – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, Trịnh Thị Thanh Huyền – nhân viên Công ty FLC Homes, Trịnh Tuân - Trưởng phòng vật tư Công ty FLC Land, Hoàng Thị Huệ - cựu nhân viên Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ số FLC, Trịnh Văn Nam - cựu nhân viên Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt, Nguyễn Văn Mạnh – nhân viên Phòng vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land, Nguyễn Quang Trung – lái xe Bệnh viện đa khoa Hà Thành và Nguyễn Thị Hồng Dung.
Thêm 15 người bị khởi tố do giúp sức cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán
5 người còn lại làm việc tại Công ty CP Chứng khoán BOS gồm Nguyễn Thị Thanh Phương – Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Nguyễn Thị Thu Thơm – cựu Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Bùi Ngọc Tú – Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Quách Thị Xuân Thu – Kế toán trưởng và Trần Thị Lan.
15 người này bị khởi tố sau khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành điều tra mở rộng vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Tập đoàn FLC và các công ty liên quan. 15 người này bị cáo buộc đã có hành vi giúp sức cho cựu Chủ tịch FLC và đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán thu lời bất chính số tiền hơn 667 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định hành vi của 15 người này đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán theo Điều 211 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức. Các quyết định, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với 15 người này đã được VKSND tối cao phê chuẩn theo quy định, ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm của 15 bị can liên quan.
Trước đó, từ cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC cùng một số đồng phạm để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán.
Theo kết quả điều tra, từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1/2022, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo hai em gái là Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế cùng Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS, Nguyễn Quỳnh Anh - Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS cùng một số người khác sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để mua bán chứng khoán, thực hiện hành vi thao túng thị trường. Mục đích của nhóm này là đẩy giá cổ phiếu FLC lên, từ 15.500 đồng/CP lên 24.050 đồng/CP, tương đương tăng 64%.
Sau đó, ngày 10/1, ông Quyết chỉ đạo đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu với giá trung bình 22.586 đồng/CP nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch. Tổng số tiền ông Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng.
Tháng 8/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục khởi tố bổ sung đối với cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và một số đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Xây dụng FLC Faros và các công ty có liên quan. Cụ thể, từ năm 2014-2016, những người này đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng Faros và khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, đã bán đi chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Tính đến ngày 24/2/2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do Quyết nhờ đứng tên), thu được tổng cộng hơn 6.412 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.
- Cùng chuyên mục
Đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân một số đối tượng
Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn khoản 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân).
Pháp luật - 14/08/2025 10:19
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị mất việc vì nhận hối lộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 13/08/2025 06:45
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thủy (SN 1968, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trung Thủy) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.
Pháp luật - 11/08/2025 07:42
Lật tẩy nhà đầu tư nước ngoài và các chiêu trò vi phạm pháp luật Việt Nam
Với số vốn vỏn vẹn hơn 1,1 tỷ đồng, Stephen Ward Kim (người Mỹ gốc Hàn Quốc) đã vào Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực may mặc. Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước với đầu tư nước ngoài, người đàn ông này đã có hàng loạt vi phạm, ảnh hưởng đến người lao động và tình hình an ninh, trật tự nhiều địa phương.
Pháp luật - 10/08/2025 09:56
Người nổi tiếng phải sử dụng sản phẩm mới được quảng cáo
Người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng (KOL/KOC) quảng cáo bán hàng trên mạng sẽ phải tuân thủ những quy định chi tiết hơn từ đầu năm 2026.
Pháp luật - 10/08/2025 07:24
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng là Đoàn Mạnh Phong vừa nhận án tù về tội Buôn lậu.
Pháp luật - 09/08/2025 14:02
Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt
Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Pháp luật - 09/08/2025 08:24
Quảng Ngãi khởi tố 2 giám đốc gian lận trong đấu thầu
Công an Quảng Ngãi vừa khởi tố 2 giám đốc công ty về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" tại dự án tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Ngãi.
Pháp luật - 08/08/2025 08:51
Gia Lai cảnh báo lừa bán nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo
Trước tình trạng nhiều thông tin rao bán không đúng sự thật, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai khẳng định, dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa giao cho tổ chức nào làm chủ đầu tư dự án.
Pháp luật - 07/08/2025 15:46
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
