Ngày 8/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cho biết , đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Tấn Hải, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (gọi tắt là Công ty Tân Thuận; 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy TP.HCM) cùng 3 đồng phạm là Nguyễn Thị Ngọc Bích (kế toán trưởng); Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Tùng (đều là kiểm soát viên của Công ty Tân Thuận).

Các bị can nói trên bị khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Các quyết định khởi tố đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Trước đó, ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Thông (nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM) và ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) và 10 đồng phạm khác về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí". Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can.

Theo cơ quan điều tra, tất cả 12 bị can nói trên được xác định có liên quan đến hành vi của ông Tề Trí Dũng (SN 1981, nguyên Tổng giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).

Liên quan đến vụ việc, ngày 14/5/2019, Công an TP.HCM đã thực hiện khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tề Trí Dũng về 2 tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Ông Tề Trí Dũng có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng tòa nhà văn phòng IPC. IPC chỉ sử dụng một phần tòa nhà, còn lại cho 81 đơn vị thuê làm văn phòng. Tổng doanh thu cho thuê từ năm 2010 đến năm 2017 là hơn 295 tỷ đồng.

Việc huy động vốn, Công ty IPC hoạt động kinh doanh có lợi nhuận nhưng lại đi vay ngân hàng để nộp lợi nhuận vào ngân sách và nhằm tạo quan hệ tín dụng với ngân hàng là không phù hợp, làm phát sinh khoản lãi vay hơn 8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hồ Thị Thanh Phúc điều tra về 2 tội danh "tham ô tài sản" và "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cùng liên quan tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", vào tháng 6/2020, Công an TP.HCM cũng khởi tố thêm 3 bị can gồm Trần Công Thiện (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận); Huỳnh Phước Long (nguyên Thành viên HĐQT Công ty SADECO) và Đỗ Công Hiệp (nguyên Kế toán trưởng SADECO).

12 người bị khởi tố gồm: Phạm Xuân Trung, Đảng ủy viên, Phó tổng giám đốc IPC; Trần Mạnh Khôi, nguyên Trưởng ban kiểm soát; Đoàn Minh Lý; Lê Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV IPC; Phùng Đức Trí, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó tổng giám đốc IPC; Nguyễn Trường Bảo Khánh, Đảng ủy viên, thành viên chuyên trách HĐTV IPC; Trần Đăng Linh, Đảng ủy viên, Phó tổng giám đốc công ty; Lương Chí Cường, Chuyên viên tài chính - kế hoạch IPC; Đoàn Thị Minh Trang, nguyên Trưởng phòng tài chính - kế hoạch IPC; Lâm Văn Tuấn; Vũ Xuân Đức, Đảng ủy viên, Thành viên chuyên trách hội đồng thành viên IPC; Phạm Văn Thông, nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM

Trong đó, 3 người gồm ông: Phạm Xuân Trung, Trần Mạnh Khôi và Đoàn Minh Lý bị bắt giam, còn lại là tại ngoại. Như vậy đến nay, cơ quan CSĐT đã khởi tố 17 người có liên quan.

Bài liên quan

Nguyên Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM và Chủ tịch HĐTV IPC Tân Thuận cùng 10 đồng phạm bị khởi tố

TP.HCM chỉ đạo chuyển hồ sơ Công ty Tân Thuận sang cơ quan cảnh sát điều tra

Bắt giam nguyên Chủ tịch HĐTV và Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận

3 sai phạm mới tại Công ty Tân Thuận - IPC