Khởi tố doanh nghiệp xuất khẩu thanh long chiếm đoạt hơn 150 tỷ đồng
Công ty TNHH Sản xuất Chế biến nông sản Cát Tường (Tiền Giang) bị tố cáo đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của Công ty Hồng Lĩnh và 50 tỷ đồng của Công ty TNHH Dệt nhuộm vải Phước Thịnh (TP.HCM).
Chiều 17/6, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Hòa cho biết: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Chế biến nông sản Cát Tường và CTCP Thanh long Cát Tường Việt Nam
Trước đó, để phục vụ điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang đã ký quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Văn Sang, sinh năm 1973, trú thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Chế biến nông sản Cát Tường (địa chỉ tại ấp 3B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho) và ông Đoàn Văn Sang, sinh năm 1975, cũng trú thành phố Mỹ Tho, là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Chế biến nông sản Cát Tường vì có liên quan đến đơn tố giác tội phạm đối với Công ty này.
Theo kết quả xác minh ban đầu của Công an tỉnh Tiền Giang và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang, việc ông Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang bị ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Công ty Hồng Lĩnh tại TP.HCM tố giác chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng là có cơ sở.
Theo nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Hồng Chương, vào tháng 4/2019, hai ông Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang bàn với ông Nguyễn Hồng Chương góp vốn mở Công ty Hồng Lĩnh Cát Tường với vốn điều lệ dự kiến là 1.700 tỷ đồng.
Hai ông Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang góp 510 tỷ đồng còn ông Nguyễn Hồng Chương góp 1.190 tỷ đồng.
Sau khi ký thỏa thuận hợp tác kinh doanh, ông Nguyễn Hồng Chương đã chuyển cho hai ông Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang 90 tỷ đồng (qua 5 lần chuyển) để sau khi thành lập Công ty Hồng Lĩnh Cát Tường thì bên nhận sẽ chuyển số tiền này vào tài khoản Công ty Hồng Lĩnh Cát Tường làm chi phí hoạt động.
Tuy nhiên, từ tháng 5/2019, khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến nay, Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang không chuyển 90 tỷ đồng góp vốn của ông Nguyễn Hồng Chương vào tài khoản Công ty Hồng Lĩnh Cát Tường để hoạt động mà đem chi tiêu cá nhân.
Bên cạnh đó, ông Trần Văn Sang và ông Đoàn Văn Sang còn đang bị Công an Tiền Giang điều tra về việc thành lập một công ty khác là CTCP Thanh long Cát Tường Việt Nam, cùng địa chỉ ấp 3B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho và bị tố cáo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng.
Cụ thể, vào tháng 6/2018, ông Mã Tôn Thiện, sinh năm 1984, trú TP.HCM, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt nhuộm vải Phước Thịnh thỏa thuận hợp tác với Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang lập CTCP Thanh long Cát Tường Việt Nam, vốn điều lệ 30 tỷ đồng, trong đó, ông Mã Tôn Thiện góp vốn 15 tỷ đồng còn hai ông Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang góp 15 tỷ đồng.
Sau khi có giấy chứng nhận kinh doanh, ông Mã Tôn Thiện đã thế chấp 4 thửa đất cá nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh để vay 50 tỷ đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Tiền Giang.
Sau đó, theo thỏa thuận giữa các bên, ông Trần Văn Sang trực tiếp quản lý, điều hành CTCP Thanh long Cát Tường Việt Nam với tư cách Tổng Giám đốc.
Ông Trần Văn Sang làm thủ tục và được phía Vietcombank giải ngân 50 tỷ đồng, tuy nhiên, sau đó ông Trần Văn Sang không sử dụng số tiền này cho hoạt động của CTCP Thanh long Cát Tường Việt Nam.
Nhận thấy dấu hiệu bất minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt nhuộm vải Phước Thịnh đã thuê kiểm toán vào kiểm tra nội bộ báo cáo tài chính thì phát hiện ông Trần Văn Sang có dấu hiệu làm khống hợp đồng kinh tế, chứng từ và hóa đơn để làm căn cứ nhằm được ngân hàng giải ngân khoản vay.
(Theo TTXVN/Vietnam+)
- Cùng chuyên mục
Dự án Luật thuế GTGT: Nhiều vướng mắc trong lĩnh vực nông nghiệp đã được tháo gỡ
Nhiều kiến nghị, phản ánh của hiệp hội và doanh nghiệp về vướng mắc của chính sách thuế GTGT đối với lĩnh vực nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi và hoàn thuế GTGT đã được tháo gỡ tại dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT.
Pháp luật - 05/12/2025 17:27
Bộ Tài chính thông tin chính thức về dự thảo Luật Thuế TNCN (sửa đổi)
Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hộ, cá nhân kinh doanh tại dự thảo Luật Thuế TNCN (sửa đổi)
Pháp luật - 05/12/2025 17:00
Hà Nội 'chốt' hạn hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 cầu vượt sông
TP. Hà Nội yêu cầu các địa phương hoàn thành toàn bộ giải phóng mặt bằng 7 cầu vượt sông trước ngày 31/12.
Pháp luật - 05/12/2025 10:52
Công an Việt Nam phối hợp Campuchia bắt nhóm lừa đảo lớn giả mạo Vingroup, Doji
Công an Việt Nam vừa phối hợp lực lượng chức năng Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ 32 nghi phạm chuyên lập dự án đầu tư giả mạo để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của công dân Việt Nam.
Pháp luật - 05/12/2025 08:32
Ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng/năm: Đã sát thực tế?
Ngưỡng chịu thuế đang được đề xuất tăng từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng ngưỡng này cần được nâng lên cho phù hợp với thực tế.
Pháp luật - 04/12/2025 15:00
Quốc hội đã ban hành nhiều quyết sách lịch sử, chưa từng có tiền lệ
Đại biểu Ngô Trung Thành cho rằng, việc thực hiện thành công cuộc cách mạng về cải cách, sắp xếp lại đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là dấu ấn mang tầm thời đại trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Pháp luật - 04/12/2025 14:29
5 lợi ích khi hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang phương thức kê khai
Việc chuyển đổi từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai không chỉ là yêu cầu trong quản lý thuế mà còn là bước đi tất yếu để hộ kinh doanh phát triển một cách chuyên nghiệp, bền vững, và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế chính quy.
Pháp luật - 04/12/2025 11:33
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu lừa 'suất ngoại giao' nhà ở xã hội tràn lan trên mạng
Tại Hội nghị đối thoại về nhà ở xã hội, đại diện Công an TP. Hà Nội cảnh báo chiêu trò “suất ngoại giao” mua nhà ở xã hội
Pháp luật - 04/12/2025 08:27
Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên bị bắt
Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Nam, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 03/12/2025 20:13
Hàng tồn kho không có hóa đơn, xủ lý như thế nào khi hộ kinh doanh chuyển sang thuế kê khai?
Nhiều trường hợp hộ kinh doanh khi chuyển sang thuế khoán vẫn còn nhiều hàng tồn kho. Kê khai, xử lý như thế nào, nhất là trong trường hợp hàng tồn kho không có hóa đơn?
Pháp luật - 03/12/2025 12:32
Ngành Thuế nâng cấp thành công hệ thống hóa đơn điện tử và tem điện tử
Các đơn vị trong Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã phối hợp và nâng cấp thành công ứng dụng hóa đơn điện tử cùng ứng dụng tem điện tử.
Pháp luật - 03/12/2025 12:25
![[Gặp gỡ thứ Tư] Khi nào người mua nhà không còn phải 'cầm dao đằng lưỡi'?](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/256w/files/content/2025/02/11/du-an-bat-dong-san-1718.jpg)
[Gặp gỡ thứ Tư] Khi nào người mua nhà không còn phải 'cầm dao đằng lưỡi'?
Để bảo về quyền và lợi ích của người mua nhà và tăng tính trách nhiệm của chủ đầu tư dự án nhà ở cần quy định tiến độ thanh toán bắt buộc phải gắn liền với tiến độ xây dựng cụ thể. Ngoài ra, phải áp dụng biện pháp ngân hàng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính trong trường hợp chủ đầu tư không thể tiếp tục triển khai dự án, để hoàn trả khoản tiền trả trước của người mua nhà và không có thoả thuận lựa chọn có bảo lãnh hay không.
Pháp luật - 03/12/2025 08:13
Đề xuất miễn phí đóng bảo hiểm y tế cho người dân vùng bão, lũ
Đại biểu Quốc hội đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm có chính sách đặc thù, đột phá để miễn phí 1 năm tiền đóng bảo hiểm y tế cho người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại nặng nề bởi bão lũ trong thời gian qua.
Pháp luật - 02/12/2025 14:53
Ngưỡng 100 triệu/tháng chịu thuế 35% là 'không tương xứng', cần nâng lên 300 triệu
Một số nước chỉ áp thuế suất cao nhất 35% với nhóm thu nhập từ 4-8 tỷ đồng/năm thì tại Việt Nam, mức này dự kiến áp dụng từ mốc 100 triệu đồng/tháng. Chuyên gia đề nghị giãn rộng khoảng cách giữa các bậc thuế và nâng ngưỡng chịu thuế.
Pháp luật - 02/12/2025 10:18
Bảng giá đất tăng cao sẽ tạo 'cú sốc' cho người dân, doanh nghiệp
Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, nếu việc xây dựng bảng giá đất và hệ số số điều chỉnh giá đất không dựa vào dữ liệu đầy đủ, minh bạch sẽ dẫn tới bảng giá đất mới của nhiều địa phương tăng cao. Khi đó, hệ số K tiếp tục được áp dụng ở mức lớn sẽ tạo cú sốc tài chính cho người dân và doanh nghiệp.
Chính sách - 02/12/2025 10:06
'Chính sách đất đai sẽ chỉ có giá trị khi người dân thấy mình được tôn trọng'
"Một chính sách đất đai sẽ chỉ có giá trị khi người dân thấy mình được tôn trọng, quyền lợi của họ được bảo đảm trước khi Nhà nước thu hồi đất cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội", đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng nói.
Pháp luật - 01/12/2025 19:40
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 5 day ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)