Khởi tố doanh nghiệp xuất khẩu thanh long chiếm đoạt hơn 150 tỷ đồng
Công ty TNHH Sản xuất Chế biến nông sản Cát Tường (Tiền Giang) bị tố cáo đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của Công ty Hồng Lĩnh và 50 tỷ đồng của Công ty TNHH Dệt nhuộm vải Phước Thịnh (TP.HCM).
Chiều 17/6, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Hòa cho biết: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Chế biến nông sản Cát Tường và CTCP Thanh long Cát Tường Việt Nam
Trước đó, để phục vụ điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang đã ký quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Văn Sang, sinh năm 1973, trú thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Chế biến nông sản Cát Tường (địa chỉ tại ấp 3B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho) và ông Đoàn Văn Sang, sinh năm 1975, cũng trú thành phố Mỹ Tho, là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Chế biến nông sản Cát Tường vì có liên quan đến đơn tố giác tội phạm đối với Công ty này.
Theo kết quả xác minh ban đầu của Công an tỉnh Tiền Giang và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang, việc ông Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang bị ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Công ty Hồng Lĩnh tại TP.HCM tố giác chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng là có cơ sở.
Theo nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Hồng Chương, vào tháng 4/2019, hai ông Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang bàn với ông Nguyễn Hồng Chương góp vốn mở Công ty Hồng Lĩnh Cát Tường với vốn điều lệ dự kiến là 1.700 tỷ đồng.
Hai ông Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang góp 510 tỷ đồng còn ông Nguyễn Hồng Chương góp 1.190 tỷ đồng.
Sau khi ký thỏa thuận hợp tác kinh doanh, ông Nguyễn Hồng Chương đã chuyển cho hai ông Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang 90 tỷ đồng (qua 5 lần chuyển) để sau khi thành lập Công ty Hồng Lĩnh Cát Tường thì bên nhận sẽ chuyển số tiền này vào tài khoản Công ty Hồng Lĩnh Cát Tường làm chi phí hoạt động.
Tuy nhiên, từ tháng 5/2019, khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến nay, Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang không chuyển 90 tỷ đồng góp vốn của ông Nguyễn Hồng Chương vào tài khoản Công ty Hồng Lĩnh Cát Tường để hoạt động mà đem chi tiêu cá nhân.
Bên cạnh đó, ông Trần Văn Sang và ông Đoàn Văn Sang còn đang bị Công an Tiền Giang điều tra về việc thành lập một công ty khác là CTCP Thanh long Cát Tường Việt Nam, cùng địa chỉ ấp 3B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho và bị tố cáo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng.
Cụ thể, vào tháng 6/2018, ông Mã Tôn Thiện, sinh năm 1984, trú TP.HCM, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt nhuộm vải Phước Thịnh thỏa thuận hợp tác với Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang lập CTCP Thanh long Cát Tường Việt Nam, vốn điều lệ 30 tỷ đồng, trong đó, ông Mã Tôn Thiện góp vốn 15 tỷ đồng còn hai ông Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang góp 15 tỷ đồng.
Sau khi có giấy chứng nhận kinh doanh, ông Mã Tôn Thiện đã thế chấp 4 thửa đất cá nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh để vay 50 tỷ đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Tiền Giang.
Sau đó, theo thỏa thuận giữa các bên, ông Trần Văn Sang trực tiếp quản lý, điều hành CTCP Thanh long Cát Tường Việt Nam với tư cách Tổng Giám đốc.
Ông Trần Văn Sang làm thủ tục và được phía Vietcombank giải ngân 50 tỷ đồng, tuy nhiên, sau đó ông Trần Văn Sang không sử dụng số tiền này cho hoạt động của CTCP Thanh long Cát Tường Việt Nam.
Nhận thấy dấu hiệu bất minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt nhuộm vải Phước Thịnh đã thuê kiểm toán vào kiểm tra nội bộ báo cáo tài chính thì phát hiện ông Trần Văn Sang có dấu hiệu làm khống hợp đồng kinh tế, chứng từ và hóa đơn để làm căn cứ nhằm được ngân hàng giải ngân khoản vay.
(Theo TTXVN/Vietnam+)
- Cùng chuyên mục
Hàng triệu tỷ đồng bị kẹt trong các dự án bất động sản đình trệ, vướng pháp lý
Hơn 2.900 dự án bất động sản đình trệ trên cả nước, riêng TP.HCM có tới 504 dự án bị đình trệ do vướng pháp lý, chiếm gần 7.179 ha đất với giá trị ước tính khoảng 7 triệu tỷ đồng. Hàng triệu tỷ đồng nguồn lực đang bị chôn vùi, gây lãng phí nghiêm trọng và cản trở đà phục hồi kinh tế.
Pháp luật - 28/07/2025 07:50
Thanh tra loạt dự án bất động sản vướng mắc của DIC, VGC...
Thanh tra Chính phủ vừa công bố kế hoạch thanh tra diện rộng 898 dự án trên cả nước, tập trung làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, vướng mắc pháp lý và nguy cơ thất thoát. Nhiều dự án liên quan doanh nghiệp niêm yết như DIG, VGC, CII, HUT, ASM…
Pháp luật - 27/07/2025 10:38
Nhà đầu tư bị ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo được trả gần 1.800 tỷ: Có người 180 tỷ
Những nhà đầu tư bị ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo sẽ sớm nhận được tiền. Có người sở hữu gần 33 triệu cổ phiếu ROS, được bồi thường 180 tỷ đồng.
Pháp luật - 26/07/2025 07:38
Văn bản giả như thật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo tới nhà đầu tư
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa phát đi cảnh báo tới cộng đồng nhà đầu tư về việc xuất hiện văn bản giả mạo mang danh nghĩa Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến hoạt động của các công ty chứng khoán.
Pháp luật - 25/07/2025 13:58
Bộ Tư pháp nêu điểm 'vô lý' khi từ chối đăng kiểm cho xe kinh doanh vận tải
Bộ Tư pháp xác định việc các cơ sở đăng kiểm từ chối kiểm định xe chỉ vì chưa đổi Giấy đăng ký xe đồng bộ với biển số nền vàng là chưa có cơ sở pháp lý.
Pháp luật - 25/07/2025 07:28
Một đơn vị giao hàng bị xử phạt vì cạnh tranh không lành mạnh
Công ty TNHH SPX Express vừa bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Pháp luật - 24/07/2025 10:31
Chủ dự án FDI 270 triệu USD ở Huế bị phạt 335 triệu đồng
Công ty TNHH Công nghệ Bảo hộ Kanglongda Việt Nam đã có hành vi bán chất thải nguy hại cho cá nhân không có chức năng xử lý chất thải nguy hại.
Pháp luật - 23/07/2025 07:51
Vụ Vạn Thịnh Phát: Người được thi hành án đã mất, người thân nhận tiền thế nào?
Theo quy định người thừa kế của các trái chủ đã chết trong vụ Vạn Thịnh Phát sẽ thực hiện các thủ tục luật định để nhận tiền thi hành án.
Pháp luật - 22/07/2025 10:52
Đề xuất mức giảm trừ gia cảnh cao nhất lên 15,5 triệu đồng/tháng
2 phương án mức giảm trừ gia cảnh đang được đưa ra lấy ý kiến là 13,3 triệu đồng/tháng và 15,5 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế.
Pháp luật - 22/07/2025 08:24
Hà Nội yêu cầu 100% thủ tục hành chính được trả đúng hạn
UBND TP. Hà Nội yêu cầu chính quyền các phường, xã, sở, ban ngành bảo đảm 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả trước hoặc đúng hạn theo quy định và được cấp bản điện tử cho tổ chức, cá nhân.
Pháp luật - 21/07/2025 11:04
Sữa giả, thực phẩm chức năng kém chất lượng: Cần bịt lỗ hổng quản lý kiểm nghiệm sản phẩm
Hàng loạt vụ sữa giả, thực phẩm chức năng giả phơi bày lỗ hổng quản lý khi sản phẩm được cấp phép chỉ qua hồ sơ, doanh nghiệp tự kiểm soát, tự chịu trách nhiệm. Điều này khiến sữa bột giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe kém chất lượng dễ dàng lưu hành. Đã đến lúc cần siết chặt kiểm nghiệm sản phẩm.
Pháp luật - 21/07/2025 07:52
Đề nghị truy tố 14 bị can trong hai đường dây buôn lậu 113 kg vàng
Lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế cùng nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn, các bị can đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu 113 kg vàng, trị giá hơn 252 tỉ đồng.
Pháp luật - 20/07/2025 16:49
Bắt nữ quái 9X lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng một năm
Với thủ đoạn góp vốn mua bất động sản không có thực, Trang đã lừa đảo nhiều người để chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Pháp luật - 19/07/2025 07:21
Thủ đoạn dùng 'chim mồi' ép khách hàng mua đất
Bị cáo Huỳnh Hữu Tường, ông chủ thực sự của Công ty Lộc Phúc vẽ dự án ma ở Đồng Nai, dùng các "chim mồi" tạo hiệu ứng đám đông, tiếp cận khách hàng để thúc ép họ xuống tiền mua đất, rồi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Pháp luật - 19/07/2025 06:45
Hơn 1.100 biển số 'đẹp' có chủ, thu gần 59 tỷ trong một ngày
Hơn 1.100 biển số "về chủ mới" chỉ trong ngày đầu tiên của phiên đấu giá số 7, mang về gần 59 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Trong đó, loạt biển số "đẹp" ghi nhận mức giá giao dịch từ hàng trăm triệu đến gần 4 tỷ đồng.
Pháp luật - 18/07/2025 18:56
Bộ Công an tìm bị hại trong vụ 'thổi' vốn lên 42.000 tỷ để lừa đảo đa cấp
Bộ Công an vừa phát đi thông báo kêu gọi các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án lừa đảo liên quan Công ty CP nước GMT khẩn trương đến làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.
Pháp luật - 18/07/2025 13:33
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 3 month ago
