Kết thúc điều tra vụ 'rửa tiền' tại Vạn Thịnh Phát, SCB

Ngày 5/6, Bộ Công an thông báo kết thúc điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Theo đó, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) là đơn vị thụ lý điều tra vụ án nêu trên.

Căn cứ khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 13 ngày 29/5/2024 và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trước đó, ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát đi thông báo đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (giai đoạn 2).

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018-2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty CP Đầu tư Quang Thuận, Công ty CP Dịch vụ Thương mại TP.HCM, Công ty CP Đầu tư và phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua (trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngày 11/4, TAND TP.HCM tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mức án tử hình với 3 tội danh là "Tham ô tài sản", "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Đưa hối lộ".

85 bị cáo còn lại có mức án từ án treo đến chung thân. Ngày 26/4, trong tù, bà Lan đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Bài liên quan

Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình

Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn: Ngân hàng SCB không thuộc phạm vi của Kiểm toán Nhà nước

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố vì tham ô chiếm đoạt 304.000 tỉ của SCB

Bộ Công an tiếp tục tìm bị hại liên quan 25 gói trái phiếu trong vụ Vạn Thịnh Phát