Kê biên 40 tỷ đồng, 5 bất động sản và hàng triệu cổ phần vụ buôn lậu đất hiếm
Khối tài sản gồm 5 bất động sản, hơn 4,9 triệu cổ phần, 40 tỷ đồng đã được cơ quan điều tra phong toả, kê biên trong vụ buôn lậu đất hiếm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 864 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Thái Dương - Đoàn Văn Huấn, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc cùng 25 bị can trong vụ khai thác trái phép, buôn lậu đất hiếm ở tỉnh Yên Bái. Vụ án được xác định gây thiệt hại cho khoáng sản của Nhà nước, tổng thiệt hại trị giá hơn 864 tỷ đồng.
Chủ tịch Công ty Thái Dương - Đoàn Văn Huấn bị đề nghị truy tố về các tội danh "Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Gây ô nhiễm môi trường".
Theo kết luận điều tra, lực lượng chức năng đã phong toả khối tài sản bao gồm 3 bất động sản tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, 2 bất động sản tại Hà Nội, 3,5 triệu cổ phần trị giá 350 tỷ đồng. Các tài sản này đứng tên Đoàn Văn Huấn, vợ Huấn và anh trai Huấn.

Đồng thời, cơ quan chức năng kê biên 1,4 triệu cổ phần, trị giá 14,625 tỷ đồng đứng tên bị can Lưu Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đất hiếm Việt Nam). Phong toả số tiền 40 tỷ đồng tại 20 sổ tiết kiệm của bị can Đỗ Hạnh Hương (Phó Giám đốc công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam).
Kết luận điều tra xác định Chủ tịch công ty Thái Dương - Đoàn Văn Huấn có hành vi bán trái phép hơn 10.292 tấn quặng hàm lượng TREO 18-20%, trị giá 403 tỷ đồng và 280.846 tấn quặng sắt, trị giá 333 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính 736 tỷ đồng.
Một khách hàng mua quặng trái phép của Đoàn Văn Huấn là bị can Lưu Vũ (quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc Công ty HUYHUANG. Điều tra xác định, năm 2018, Vũ tới Việt Nam tìm nguồn mua quặng đất hiếm chuyển về Trung Quốc để bán cho các cơ sở chế biến.
Lưu Vũ biết rõ đất hiếm tại mỏ Yên Phú (tỉnh Yên Bái) của công ty Thái Dương chưa tinh chế đủ tới điều kiện xuất khẩu. Bản thân Đoàn Văn Huấn cũng trao đổi rõ nếu Vũ mua quặng, việc mua bán không thể ký hợp đồng, xuất hóa đơn do quặng chưa được phép bán. Việc mua bán là vi phạm pháp luật.
Tuy vậy, từ tháng 5/2020-6/2021, Lưu Vũ vẫn mua tổng số 1.953 tấn đất hiếm với tổng giá trị hơn 70 tỷ đồng của Đoàn Văn Huấn, đã thanh toán hơn 59 tỷ đồng. Hiện Lưu Vũ đang bị tạm giam với cáo buộc về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Một "khách hàng" khác của Đoàn Văn Huấn là Lưu Đức Hoa (quốc tịch Trung Quốc) hiện đang bị truy nã. Kết luận điều tra xác định, Lưu Đức Hoa đã mua 2.160 tấn quặng đất hiếm từ Huấn. Để buôn lậu mặt hàng này, Lưu Đức Hoa chỉ đạo nhân viên pha trộn các chất phụ gia, tạo quặng đất hiếm thành màu trắng đục.
Sau đó, các bị can đóng gói "đất hiếm" trong các bao bì giả gạo ghi ở ngoài nhãn hiệu "BẢO KHANG RICE, Chuẩn cơm mẹ nấu, cơm dẻo mềm thơm đặc trưng". Việc này nhằm ngụy trang, che giấu quặng đất hiếm.
Đất hiếm có nhiều tính chất đặc biệt như từ tính, quang học, điện hóa và siêu dẫn. Đất hiếm có thể ứng dụng vào nhiều lĩnh vực như: Dùng để chế tạo nam châm vĩnh cửu, chế tạo các đèn cathode trong máy vô tuyến truyền hình, xúc tác trong công nghệ lọc hóa dầu và xử lý môi trường, dùng làm vật liệu siêu dẫn...
(Theo VOV)
- Cùng chuyên mục
Từ 14/2, cơ sở dạy thêm sẽ hoạt động như doanh nghiệp
Từ 14/2, tổ chức hoặc cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh phải thực hiện đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, việc thu, quản lí, sử dụng tiền học thêm thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, tài sản, kế toán, thuế và các quy định khác có liên quan.
Pháp luật - 05/02/2025 06:45
Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu chủ đầu tư nhà máy thủy điện ở Huế nộp phạt
Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thượng Nhật bị Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt 70 triệu đồng từ năm 2024, nhưng đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa nộp phạt vi phạm hành chính.
Pháp luật - 04/02/2025 18:46
Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2025
Quyết toán thuế TNCN là quá trình kê khai và xác nhận số thuế phải nộp hoặc được hoàn trong năm tính thuế với cơ quan thuế. Thông thường, người lao động có thể ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay. Tuy nhiên, trường hợp có thu nhập từ nhiều nguồn hoặc không đủ điều kiện ủy quyền sẽ phải tự quyết toán.
Pháp luật - 04/02/2025 07:20
Cựu Vụ phó Bộ Công Thương bị cáo buộc gợi ý doanh nghiệp 'hỗ trợ' 14 tỷ để mua biệt thự
Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), bị Viện Kiểm sát truy tố với cáo buộc đã gợi ý hai doanh nghiệp xăng dầu hỗ trợ hơn 14 tỉ đồng vì thiếu tiền đổi căn nhà to hơn, sau đó ông dùng tiền mua biệt thự.
Pháp luật - 03/02/2025 07:16
Năm 2025 số vụ lừa đảo mất tiền trong tài khoản ngân hàng sẽ giảm?
Một loạt biện pháp được các cơ quan chức năng thực hiện năm 2024 đã giúp nâng cao nhận thức của người dân về các hiện tượng lừa đảo chuyển tiền. Năm 2025, số vụ lừa đảo dẫn đến mất tiền trong tài khoản ngân hàng sẽ giảm?
Pháp luật - 02/02/2025 09:56
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2
Từ đầu tháng 2/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Các chính sách mới về giáo dục; vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm bị phạt tới 200 triệu đồng; người đăng ký thuế...
Pháp luật - 01/02/2025 06:21
[VIDEO] Sập bẫy ảo: Giả mạo nhân viên nhà mạng gọi điện lừa đảo
Cuộc gọi bất ngờ, lời đe dọa kiện tụng, và nỗi hoang mang của một người đàn ông lớn tuổi suýt chút nữa biến thành bi kịch. Liệu ông có kịp thoát khỏi bẫy lừa đảo tinh vi này?
Pháp luật - 31/01/2025 11:53
Công an đề nghị cung cấp tài liệu dự án khu dân cư ở Thanh Hóa
PC03 Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản đề nghị cung cấp thông tin về dự án khu dân cư Đông Thọ để xác minh dấu hiệu vi phạm, gây thất thoát.
Pháp luật - 28/01/2025 13:08
Chi tiết kịch bản 'đánh vào tâm lý' nạn nhân của đường dây lừa đảo 1.000 tỷ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông tin chi tiết về thủ đoạn của đường dây lừa đảo giả công an liên quan đến hơn 13.000 bị hại với số tiền gần 1.000 tỷ đồng.
Pháp luật - 28/01/2025 10:37
1 công ty bảo hiểm nhân thọ bị phạt 200 triệu vì cạnh tranh không lành mạnh
Công ty bảo hiểm nhân thọ này đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh.
Pháp luật - 26/01/2025 15:31
Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo dịp cận Tết Nguyên đán
Thời gian gần đây, đặc biệt là thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần, các đối tượng lừa đảo ngày càng gia tăng các chiêu trò tinh vi nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của khách hàng. Nhiều ngân hàng đưa ra cảnh báo khách hàng thận trọng với những chiêu trò lừa đảo trong dịp tết.
Pháp luật - 26/01/2025 08:12
Người nợ thuế bị khấu trừ tiền lương, thu nhập như thế nào?
Tỷ lệ khấu trừ tiền lương, trợ cấp hưu trí hoặc mất sức không thấp hơn 10% và không quá 30% tổng số tiền lương, trợ cấp hằng tháng của cá nhân đó.
Pháp luật - 25/01/2025 09:29
[VIDEO] Cạm bẫy AI: Dùng hình ảnh cắt ghép để tống tiền
Những kẻ lừa đảo đã nâng cấp chiêu trò với công nghệ AI, tạo ra hình ảnh và video giả mạo cực kỳ thuyết phục. Nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn chịu áp lực tinh thần khủng khiếp.
Pháp luật - 23/01/2025 15:26
Bắt nữ giám đốc trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép
Nữ giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng và 2 người khác vừa bị bắt tạm giam về các hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép.
Pháp luật - 23/01/2025 10:49
Triệt phá đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.
Pháp luật - 23/01/2025 07:22
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tâm thế mới đón kỷ nguyên mới
Bình luận - 1 week
Hãy mở cánh cửa để bước vào kỷ nguyên mới
Sự kiện - Update 2 day ago
Phó Đức Nam - Mr.Pips, đằng sau sự hào nhoáng xa hoa tuổi 30
Pháp luật - Update 1 month ago
Doanh nhân Chu Lập Cơ - Từ đỉnh cao đến vực sâu
Pháp luật - Update 2 month ago