Kê biên 40 tỷ đồng, 5 bất động sản và hàng triệu cổ phần vụ buôn lậu đất hiếm

TRỌNG PHÚ

08:27 05/02/2025

Khối tài sản gồm 5 bất động sản, hơn 4,9 triệu cổ phần, 40 tỷ đồng đã được cơ quan điều tra phong toả, kê biên trong vụ buôn lậu đất hiếm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 864 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Thái Dương - Đoàn Văn Huấn, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc cùng 25 bị can trong vụ khai thác trái phép, buôn lậu đất hiếm ở tỉnh Yên Bái. Vụ án được xác định gây thiệt hại cho khoáng sản của Nhà nước, tổng thiệt hại trị giá hơn 864 tỷ đồng.

Chủ tịch Công ty Thái Dương - Đoàn Văn Huấn bị đề nghị truy tố về các tội danh "Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Gây ô nhiễm môi trường".

Theo kết luận điều tra, lực lượng chức năng đã phong toả khối tài sản bao gồm 3 bất động sản tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, 2 bất động sản tại Hà Nội, 3,5 triệu cổ phần trị giá 350 tỷ đồng. Các tài sản này đứng tên Đoàn Văn Huấn, vợ Huấn và anh trai Huấn.

Các bị can Đoàn Văn Huấn (trái, Chủ tịch công ty Thái Dương); Nguyễn Văn Chính (Phó Tổng giám đốc công ty Thái Dương) và mỏ đất hiếm tại tỉnh Yên Bái.

Đồng thời, cơ quan chức năng kê biên 1,4 triệu cổ phần, trị giá 14,625 tỷ đồng đứng tên bị can Lưu Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đất hiếm Việt Nam). Phong toả số tiền 40 tỷ đồng tại 20 sổ tiết kiệm của bị can Đỗ Hạnh Hương (Phó Giám đốc công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam).

Kết luận điều tra xác định Chủ tịch công ty Thái Dương - Đoàn Văn Huấn có hành vi bán trái phép hơn 10.292 tấn quặng hàm lượng TREO 18-20%, trị giá 403 tỷ đồng và 280.846 tấn quặng sắt, trị giá 333 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính 736 tỷ đồng.

Một khách hàng mua quặng trái phép của Đoàn Văn Huấn là bị can Lưu Vũ (quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc Công ty HUYHUANG. Điều tra xác định, năm 2018, Vũ tới Việt Nam tìm nguồn mua quặng đất hiếm chuyển về Trung Quốc để bán cho các cơ sở chế biến.

Lưu Vũ biết rõ đất hiếm tại mỏ Yên Phú (tỉnh Yên Bái) của công ty Thái Dương chưa tinh chế đủ tới điều kiện xuất khẩu. Bản thân Đoàn Văn Huấn cũng trao đổi rõ nếu Vũ mua quặng, việc mua bán không thể ký hợp đồng, xuất hóa đơn do quặng chưa được phép bán. Việc mua bán là vi phạm pháp luật.

Tuy vậy, từ tháng 5/2020-6/2021, Lưu Vũ vẫn mua tổng số 1.953 tấn đất hiếm với tổng giá trị hơn 70 tỷ đồng của Đoàn Văn Huấn, đã thanh toán hơn 59 tỷ đồng. Hiện Lưu Vũ đang bị tạm giam với cáo buộc về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Một "khách hàng" khác của Đoàn Văn Huấn là Lưu Đức Hoa (quốc tịch Trung Quốc) hiện đang bị truy nã. Kết luận điều tra xác định, Lưu Đức Hoa đã mua 2.160 tấn quặng đất hiếm từ Huấn. Để buôn lậu mặt hàng này, Lưu Đức Hoa chỉ đạo nhân viên pha trộn các chất phụ gia, tạo quặng đất hiếm thành màu trắng đục.

Sau đó, các bị can đóng gói "đất hiếm" trong các bao bì giả gạo ghi ở ngoài nhãn hiệu "BẢO KHANG RICE, Chuẩn cơm mẹ nấu, cơm dẻo mềm thơm đặc trưng". Việc này nhằm ngụy trang, che giấu quặng đất hiếm.

Đất hiếm có nhiều tính chất đặc biệt như từ tính, quang học, điện hóa và siêu dẫn. Đất hiếm có thể ứng dụng vào nhiều lĩnh vực như: Dùng để chế tạo nam châm vĩnh cửu, chế tạo các đèn cathode trong máy vô tuyến truyền hình, xúc tác trong công nghệ lọc hóa dầu và xử lý môi trường, dùng làm vật liệu siêu dẫn...

(Theo VOV)

Tags:

Tags:

Cùng chuyên mục

Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh

Samsung được đề nghị hỗ trợ Bộ Công an trong việc triển khai công nghệ cao vào công tác quản lý và giám sát an ninh quốc gia.

Pháp luật - 09/06/2025 10:01

Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng

Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…

Pháp luật - 08/06/2025 16:49

Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công

Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.

Pháp luật - 08/06/2025 13:59

Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'

5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.

Pháp luật - 08/06/2025 08:58

Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư

Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.

Pháp luật - 07/06/2025 09:14

Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.

Pháp luật - 06/06/2025 10:49

Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.

Pháp luật - 05/06/2025 16:42