Hàng loạt sàn forex bị tố ôm lệnh, lừa nhà đầu tư
Gần đây, Báo Đầu tư nhận được nhiều đơn thư tố cáo của nhà đầu tư về các sàn forex lừa đảo, quảng cáo là sàn quốc tế danh tiếng, có văn phòng đại diện độc quyền tại Việt Nam.
Sàn ngoại hối Kawamex bị tố cáo ôm lệnh, lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Ảnh: S.T
Ôm lệnh, đốt cháy tài khoản nhà đầu tư
Mặc dù đầu tư forex bị cấm tại Việt Nam, song nhiều nhân viên môi giới các sàn giao dịch vẫn rầm rộ quảng cáo có giấy phép hoạt động, có văn phòng đại diện pháp lý tại Việt Nam.
Trong đơn gửi Báo Đầu tư, anh Trần Văn H. cho hay, cách đây vài tháng, anh được nhân viên môi giới sàn Kawamex (tầng 9, số 2 - Trần Hưng Đạo, Hà Nội) dụ mở tài khoản với hứa hẹn lãi khủng, khẳng định Kawamex là sàn chuẩn châu Âu, đứng top 3 thế giới. Sau khi đồng ý mở tài khoản, anh được Hiền - tự xưng là quản lý khách hàng của Kawamex tại Hà Nội - yêu cầu nạp tiền và hướng dẫn đánh.
Đầu tiên, Hiền hướng dẫn anh H. đánh thắng 800 USD/ngày và dồn dập hỏi anh H. có bao nhiêu tiền. Khi biết anh H. vẫn còn vốn khoảng 50.000 USD, Hiền hướng dẫn anh đánh thắng liên tục, lãi 28.000 USD trong 4 ngày, rồi hối thúc anh H. nạp thêm tiền. Sau khi anh H. nạp hết toàn bộ số tiền của mình vào tài khoản, Hiền lập tức đưa ra chỉ dẫn sai khiến toàn bộ số tiền cả gốc lẫn lời trong tài khoản của anh H. bốc hơi, sau đó phủi sạch mọi trách nhiệm, thậm chí còn thách anh H. đi báo công an.
“Theo tôi, nhân viên tên Hiền và sàn Kawamex có dấu hiệu can thiệp, điều chỉnh lỗ lãi để dụ nhà đầu tư nạp tiền, các giao dịch trên sàn không gửi email thông báo cho nhà đầu tư để xóa dấu vết, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Sau khi bị lừa, tôi mới biết sàn Kawamex này không hề có chứng chỉ quốc tế nào về đầu tư, không có trụ sở tại Anh quốc, không phải top 3 thế giới, địa chỉ ở số 2 - Trần Hưng Đạo cũng không phải là văn phòng đại diện của Công ty mà do Hiền thuê, mượn và tự gắn logo của sàn để lừa nhà đầu tư”, anh H. nhận định.
Theo anh H., thực tế, lượng người truy cập trang web của sàn Kawamex chỉ khoảng 300 lượt/ngày, chủ yếu của người Việt Nam, chứng tỏ sàn này lập ra để lừa đảo nhà đầu tư tại Việt Nam, nhưng đặt máy chủ ở nước ngoài để xóa dấu vết.
Tương tự, chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư, anh T.V.S - một nhà đầu tư tại Hà Nội - cũng cho hay, anh đã mất toàn bộ số tiền tích cóp hàng chục năm vì tin vào quảng cáo “đầu tư sai lệnh sẽ đền tiền” của nhân viên sàn Hitoption (văn phòng tại Thiên Hiền, Mỹ Đình, Hà Nội).
“Nhân viên sàn Hitoption quảng cáo là sàn của Vương quốc Anh, đọc lệnh chuyên gia lãi 2-4%/ngày, bao cháy tài khoản, lỗ sẽ đền toàn bộ vốn. Sau khi nhà đầu tư đã sập bẫy và nạp tiền vào, sàn lập tức hướng dẫn cho đánh cháy tài khoản hoặc không cho rút tiền ra. Tài khoản của tôi mặc dù thắng, nhưng sàn không cho rút. Tôi đã nhiều lần liên hệ nhưng không được giải quyết”, anh S. cho biết.
Nhiều người bị lừa
Rất nhiều nhà đầu tư đã bị lừa với chiêu bài tương tự ở các sàn như UTspot, United (utdmarket.com), MEXFund, Forex4you, Obtrend…
Anh Q.C (Hà Nội) cho biết, tháng 7/2020, nghe lời mời chào của môi giới sàn United, anh bỏ 10.000 USD (gần 240 triệu đồng) để tham gia giao dịch mã XNG. Sau khi đánh thắng và tài khoản lên tới 16.000 USD, anh lập tức bị sàn nâng mức phí qua đêm và điều chỉnh giá chênh lệch mua - bán (spread) lên hàng chục lần, khiến tài khoản của anh giảm còn 12.000 USD.
Nhận thấy sàn có dấu hiệu không bình thường, anh Q.C vội thực hiện lệnh rút tiền thì sàn thông báo giao dịch hôm sau mới được thực hiện. Tuy nhiên, ngay trong đêm đó, tài khoản của anh bị sàn “ăn sạch” với lý do phí qua đêm dương bị sàn thu hồi. Mọi thắc mắc của anh gửi tới sàn đều không được hỗ trợ. Khi anh lên trụ sở sàn United tại Cầu Giấy (Hà Nội) để giải quyết, thì bị bảo vệ đuổi ra ngoài.
“Chắc chắn đây là sàn lừa đảo, lập ra với mục đích ôm lệnh, tài khoản nhà đầu tư cháy thì sàn sẽ ôm sạch tiền. Tôi đang tập hợp 10 nhà đầu tư để báo công an, đưa sàn lừa đảo này ra pháp luật”, anh Q.C bức xúc cho biết.
Câu chuyện của anh Q.C giống hệt trường hợp của một nhà đầu tư lớn tuổi mới đây tại sàn UTspot (538 đường Cách mạng tháng 8, phường 11, quận 3, TP.HCM). Giao diện của United và UTspot giống hệt nhau. Nhiều nhà đầu tư nghi ngờ hai sàn này do cùng một nhóm người lập ra.
Theo chia sẻ của nhà đầu tư lớn tuổi này trong một group về đầu tư ngoại hối, ông đã nạp 3.000 USD vào sàn UTspot và được một nhân viên tư vấn gọi từ nước ngoài sang tư vấn mua nhiều mã cổ phiếu lạ. Làm theo hướng dẫn, tài khoản của nhà đầu tư âm 1.000 USD. Các ngày tiếp theo, nhà đầu tư này đánh trái hướng dẫn của nhân viên sàn, lãi gần 6.000 USD và quyết định rút vốn.
Tuy nhiên, sàn không cho rút với lý do “không xác minh được tiền trong tài khoản có phi pháp hay không, muốn xác minh thì phải nạp tiền đánh tiếp”. Khi nhà đầu tư không đồng ý thì nhân viên sàn tỏ thái độ chợ búa, dọa nạt không cho rút tiền và yêu cầu chơi tiếp theo lệnh của sàn nếu muốn rút tiền. Nhắm mắt làm theo chỉ dẫn, từ chỗ lãi 6.000 USD, trong nháy mắt, tài khoản của nhà đầu tư này âm tới tận 6.000 USD.
Không có miếng bánh ngon trên trời rơi xuống
Các chuyên gia tài chính khẳng định, tất cả loại hình đầu tư lợi nhuận gấp 3, gấp 4 lần ngân hàng đều có mùi lừa đảo. Mặc dù bị báo chí và cơ quan chức năng cảnh báo, các mô hình này vẫn khiến không ít nhà đầu tư sập bẫy.
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán Maybank Kim Eng khẳng định, hiện rất nhiều sàn forex mọc lên theo mô hình ủy thác cho sàn, đánh theo lệnh chuyên gia, đầu tư bách phát bách lãi, bao cháy tài sản… Tuy nhiên, thực chất các sàn này đều là lừa đảo. Khi đã gom đủ tiền, các chủ sàn sẽ ôm tiền biến mất.
Ngoài ra, một số sàn lừa đảo bằng cách sửa lệnh hệ thống. Theo đó, khi nhà đầu tư tham gia thì lệnh của họ sẽ bị sửa trên hệ thống, nhà đầu tư cứ tưởng đánh theo lệnh thị trường, song thực tế là đánh với sàn, luôn luôn bị sàn cho thua. Hoặc có sàn không sửa lệnh, song đợi đến khi số người nộp tiền đủ nhiều, sàn cũng sẽ tự… biến mất.
Trong khi đó, theo kinh nghiệm của các nhà đầu tư forex kỳ cựu, tất cả các sàn forex quảng cáo là “có văn phòng đại diện tại Việt Nam”, bao cháy tài khoản, bao lãi 2-4%/ngày… đều là sàn ôm lệnh, điều chỉnh lỗ lãi, can thiệp tài khoản nhà đầu tư. Số tiền mà nhà đầu tư nạp vào và bị cháy sạch được sàn và môi giới ăn chia.
Cần mạnh tay xử lý
- Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán Maybank Kim Eng
Cần mạnh tay xử lý, có chế tài mạnh mẽ góp phần răn đe và dập tắt những manh nha lợi dụng tình thế khó khăn, cũng như lòng tham của người khác để trục lợi. Hiện nay, số vụ lừa đảo tài chính được xử lý khá nhỏ, nhiều đối tượng lừa đảo sau khi ôm tiền nhà đầu tư bỏ trốn lại thay tên, đổi họ để lại đẻ ra dự án khác, tiếp tục đi lừa.
Ngoài việc phải nâng cao nhận thức của bản thân, kiểm soát lòng tham, mỗi người cũng phải cập nhật quy định pháp luật để thích ứng với sự biến thể, nhiều phiên bản lừa đảo tài chính mới này.
(Theo Báo Đầu tư)
- Cùng chuyên mục
Gia tăng áp lực đáo hạn trái phiếu
Sau giai đoạn lắng dịu, áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp đang nóng trở lại trong tháng 5/2025, với nhiều doanh nghiệp đã hoàn thành trả nợ gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp chậm trả, đặt dấu hỏi về khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ.
Tài chính - 08/06/2025 09:00
Cuộc chơi mới của HAGL
Xử lý được 2 nút thắt nợ và lỗ lũy kế, HAGL mạnh dạn đề ra chiến lược dài hơn cho 5 năm, mở thêm 2 mảng mới trồng dâu tằm và cà phê chè.
Tài chính - 07/06/2025 06:45
Chứng khoán Việt cán mốc 10 triệu tài khoản
Việt Nam ghi nhận số lượng tài khoản chứng khoán tăng thêm nhiều trong tháng 4 và 5, thời điểm diễn ra biến cố thuế quan khiến thị trường biến động mạnh.
Tài chính - 06/06/2025 21:45
Nhiều doanh nghiệp địa ốc trả cổ tức cao
Việc chia cổ tức bằng tiền cao, kết hợp kỳ vọng vào sự hồi phục của nhóm ngành là động lực giúp nhiều mã cổ phiếu địa ốc tăng điểm tốt trong 1 tháng trở lại đây.
Tài chính - 06/06/2025 12:24
Bầu Đức khuyên giữ cổ phiếu HAGL thêm vài tháng nữa
Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết nếu thực hiện được phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, HAGL sẽ được miễn, giảm khoảng 1.400 tỷ nợ và ghi nhận lợi nhuận.
Tài chính - 06/06/2025 11:17
HHS thành công huy động 800 tỷ, tiến tới hợp nhất CRV
CRV sở hữu nhiều dự án lớn bước vào giai đoạn hái quả ngọt, việc hợp nhất được giới phân tích kỳ vọng sẽ giúp HHS cải thiện tài chính, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tương lai.
Tài chính - 06/06/2025 10:40
TPBank liên tục lọt top bảng xếp hạng uy tín trong nước và quốc tế
Tiên phong theo số hóa, TPBank liên tục lọt top 10 trong các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế về ngân hàng uy tín và tốt nhất Việt Nam theo bình chọn của khách hàng.
Tài chính - 05/06/2025 14:52
Ngân hàng Việt đang quan tâm thế nào đến sinh trắc học?
Từ nhiều năm nay, công nghệ sinh trắc học của ngành tài chính ngân hàng đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật cho các giao dịch tài chính cá nhân. TIN MỚI
Tài chính - 05/06/2025 13:55
Lãnh đạo KIDO tiết lộ tham vọng lớn với bất động sản
Lãnh đạo KIDO đánh giá chính sách có nhiều tín hiệu lạc quan gỡ khó cho bất động sản, tạo thuận lợi cho tập đoàn phát triển dự án trên quỹ đất hiện hữu.
Tài chính - 05/06/2025 13:45
Gemadept sẽ tung nghìn tỷ mua lại cổ phiếu nếu giá giảm mạnh
Khi giá cổ phiếu rớt về dưới 1,5 lần giá trị sổ sách, Gemadept sẽ thực hiện mua lại tối đa 21 triệu cổ phiếu để bảo vệ quyền lợi của công ty và cổ đông.
Tài chính - 05/06/2025 07:00
VPG làm ăn thế nào trước khi chủ tịch bị khởi tố?
Dưới thời ông Nguyễn Văn Bình, bên cạnh lĩnh vực chế biến và kinh doanh khoáng sản, VPG còn là cái tên nổi bật trong mảng bất động sản với những bước đi ấn tượng, doanh thu thuần của công ty này có năm vượt 16.000 tỷ đồng.
Tài chính - 04/06/2025 12:28
VN-Index có thể đạt 1.500 điểm
Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Maybank Investment Bank cho rằng mức định giá của TTCK Việt Nam đang khá hấp dẫn và VN-Index có thể quay lại mức đỉnh lịch sử 1.500 điểm trong cuối năm nay.
Tài chính - 03/06/2025 16:52
GEG tăng mạnh, hàng chục triệu cổ phiếu thuộc TTC AgriS chờ bán ra
TTC AgriS có kế hoạch thoái vốn khỏi Điện Gia Lai để tập trung cho hoạt động kinh doanh cốt lõi. Doanh nghiệp sở hữu hơn 56 triệu cổ phiếu GEG với giá gốc 13.300 đồng/cp.
Tài chính - 03/06/2025 13:11
Thị trường chứng khoán cần một 'cú hích' như thế nào?
Bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối Nghiên cứu MBS đánh giá, dù còn nhiều thách thức từ bên ngoài nhưng ở trong nước, các chính sách hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng đang được triển khai quyết liệt, dòng tiền vào thị trường chứng khoán dồi dào cho thấy VN-Index sẽ có sức bật lên trong trung và dài hạn.
Tài chính - 03/06/2025 11:08
Gần 50% số tiền các ngân hàng cam kết cho dự án nhà ở xã hội đã được giải ngân
Trong tổng số khoảng 7.800 tỷ đồng các ngân hàng cam kết cho các dự án nhà ở xã hội được đưa vào danh mục, doanh số giải ngân đã đạt gần 50%, trong đó chủ yếu là các chủ đầu tư.
Tài chính - 03/06/2025 10:20
Nghiên cứu giao bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng
Chính phủ yêu cầu NHNN nghiên cứu giao bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng trong bối cảnh dư nợ tín dụng toàn hệ thống đến giữa tháng 4 đạt hơn 16,23 triệu tỷ đồng, tăng 3,95% so với cuối năm 2024.
Tài chính - 02/06/2025 20:55
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
