Hàng loạt sàn forex bị tố ôm lệnh, lừa nhà đầu tư
Gần đây, Báo Đầu tư nhận được nhiều đơn thư tố cáo của nhà đầu tư về các sàn forex lừa đảo, quảng cáo là sàn quốc tế danh tiếng, có văn phòng đại diện độc quyền tại Việt Nam.
Sàn ngoại hối Kawamex bị tố cáo ôm lệnh, lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Ảnh: S.T
Ôm lệnh, đốt cháy tài khoản nhà đầu tư
Mặc dù đầu tư forex bị cấm tại Việt Nam, song nhiều nhân viên môi giới các sàn giao dịch vẫn rầm rộ quảng cáo có giấy phép hoạt động, có văn phòng đại diện pháp lý tại Việt Nam.
Trong đơn gửi Báo Đầu tư, anh Trần Văn H. cho hay, cách đây vài tháng, anh được nhân viên môi giới sàn Kawamex (tầng 9, số 2 - Trần Hưng Đạo, Hà Nội) dụ mở tài khoản với hứa hẹn lãi khủng, khẳng định Kawamex là sàn chuẩn châu Âu, đứng top 3 thế giới. Sau khi đồng ý mở tài khoản, anh được Hiền - tự xưng là quản lý khách hàng của Kawamex tại Hà Nội - yêu cầu nạp tiền và hướng dẫn đánh.
Đầu tiên, Hiền hướng dẫn anh H. đánh thắng 800 USD/ngày và dồn dập hỏi anh H. có bao nhiêu tiền. Khi biết anh H. vẫn còn vốn khoảng 50.000 USD, Hiền hướng dẫn anh đánh thắng liên tục, lãi 28.000 USD trong 4 ngày, rồi hối thúc anh H. nạp thêm tiền. Sau khi anh H. nạp hết toàn bộ số tiền của mình vào tài khoản, Hiền lập tức đưa ra chỉ dẫn sai khiến toàn bộ số tiền cả gốc lẫn lời trong tài khoản của anh H. bốc hơi, sau đó phủi sạch mọi trách nhiệm, thậm chí còn thách anh H. đi báo công an.
“Theo tôi, nhân viên tên Hiền và sàn Kawamex có dấu hiệu can thiệp, điều chỉnh lỗ lãi để dụ nhà đầu tư nạp tiền, các giao dịch trên sàn không gửi email thông báo cho nhà đầu tư để xóa dấu vết, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Sau khi bị lừa, tôi mới biết sàn Kawamex này không hề có chứng chỉ quốc tế nào về đầu tư, không có trụ sở tại Anh quốc, không phải top 3 thế giới, địa chỉ ở số 2 - Trần Hưng Đạo cũng không phải là văn phòng đại diện của Công ty mà do Hiền thuê, mượn và tự gắn logo của sàn để lừa nhà đầu tư”, anh H. nhận định.
Theo anh H., thực tế, lượng người truy cập trang web của sàn Kawamex chỉ khoảng 300 lượt/ngày, chủ yếu của người Việt Nam, chứng tỏ sàn này lập ra để lừa đảo nhà đầu tư tại Việt Nam, nhưng đặt máy chủ ở nước ngoài để xóa dấu vết.
Tương tự, chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư, anh T.V.S - một nhà đầu tư tại Hà Nội - cũng cho hay, anh đã mất toàn bộ số tiền tích cóp hàng chục năm vì tin vào quảng cáo “đầu tư sai lệnh sẽ đền tiền” của nhân viên sàn Hitoption (văn phòng tại Thiên Hiền, Mỹ Đình, Hà Nội).
“Nhân viên sàn Hitoption quảng cáo là sàn của Vương quốc Anh, đọc lệnh chuyên gia lãi 2-4%/ngày, bao cháy tài khoản, lỗ sẽ đền toàn bộ vốn. Sau khi nhà đầu tư đã sập bẫy và nạp tiền vào, sàn lập tức hướng dẫn cho đánh cháy tài khoản hoặc không cho rút tiền ra. Tài khoản của tôi mặc dù thắng, nhưng sàn không cho rút. Tôi đã nhiều lần liên hệ nhưng không được giải quyết”, anh S. cho biết.
Nhiều người bị lừa
Rất nhiều nhà đầu tư đã bị lừa với chiêu bài tương tự ở các sàn như UTspot, United (utdmarket.com), MEXFund, Forex4you, Obtrend…
Anh Q.C (Hà Nội) cho biết, tháng 7/2020, nghe lời mời chào của môi giới sàn United, anh bỏ 10.000 USD (gần 240 triệu đồng) để tham gia giao dịch mã XNG. Sau khi đánh thắng và tài khoản lên tới 16.000 USD, anh lập tức bị sàn nâng mức phí qua đêm và điều chỉnh giá chênh lệch mua - bán (spread) lên hàng chục lần, khiến tài khoản của anh giảm còn 12.000 USD.
Nhận thấy sàn có dấu hiệu không bình thường, anh Q.C vội thực hiện lệnh rút tiền thì sàn thông báo giao dịch hôm sau mới được thực hiện. Tuy nhiên, ngay trong đêm đó, tài khoản của anh bị sàn “ăn sạch” với lý do phí qua đêm dương bị sàn thu hồi. Mọi thắc mắc của anh gửi tới sàn đều không được hỗ trợ. Khi anh lên trụ sở sàn United tại Cầu Giấy (Hà Nội) để giải quyết, thì bị bảo vệ đuổi ra ngoài.
“Chắc chắn đây là sàn lừa đảo, lập ra với mục đích ôm lệnh, tài khoản nhà đầu tư cháy thì sàn sẽ ôm sạch tiền. Tôi đang tập hợp 10 nhà đầu tư để báo công an, đưa sàn lừa đảo này ra pháp luật”, anh Q.C bức xúc cho biết.
Câu chuyện của anh Q.C giống hệt trường hợp của một nhà đầu tư lớn tuổi mới đây tại sàn UTspot (538 đường Cách mạng tháng 8, phường 11, quận 3, TP.HCM). Giao diện của United và UTspot giống hệt nhau. Nhiều nhà đầu tư nghi ngờ hai sàn này do cùng một nhóm người lập ra.
Theo chia sẻ của nhà đầu tư lớn tuổi này trong một group về đầu tư ngoại hối, ông đã nạp 3.000 USD vào sàn UTspot và được một nhân viên tư vấn gọi từ nước ngoài sang tư vấn mua nhiều mã cổ phiếu lạ. Làm theo hướng dẫn, tài khoản của nhà đầu tư âm 1.000 USD. Các ngày tiếp theo, nhà đầu tư này đánh trái hướng dẫn của nhân viên sàn, lãi gần 6.000 USD và quyết định rút vốn.
Tuy nhiên, sàn không cho rút với lý do “không xác minh được tiền trong tài khoản có phi pháp hay không, muốn xác minh thì phải nạp tiền đánh tiếp”. Khi nhà đầu tư không đồng ý thì nhân viên sàn tỏ thái độ chợ búa, dọa nạt không cho rút tiền và yêu cầu chơi tiếp theo lệnh của sàn nếu muốn rút tiền. Nhắm mắt làm theo chỉ dẫn, từ chỗ lãi 6.000 USD, trong nháy mắt, tài khoản của nhà đầu tư này âm tới tận 6.000 USD.
Không có miếng bánh ngon trên trời rơi xuống
Các chuyên gia tài chính khẳng định, tất cả loại hình đầu tư lợi nhuận gấp 3, gấp 4 lần ngân hàng đều có mùi lừa đảo. Mặc dù bị báo chí và cơ quan chức năng cảnh báo, các mô hình này vẫn khiến không ít nhà đầu tư sập bẫy.
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán Maybank Kim Eng khẳng định, hiện rất nhiều sàn forex mọc lên theo mô hình ủy thác cho sàn, đánh theo lệnh chuyên gia, đầu tư bách phát bách lãi, bao cháy tài sản… Tuy nhiên, thực chất các sàn này đều là lừa đảo. Khi đã gom đủ tiền, các chủ sàn sẽ ôm tiền biến mất.
Ngoài ra, một số sàn lừa đảo bằng cách sửa lệnh hệ thống. Theo đó, khi nhà đầu tư tham gia thì lệnh của họ sẽ bị sửa trên hệ thống, nhà đầu tư cứ tưởng đánh theo lệnh thị trường, song thực tế là đánh với sàn, luôn luôn bị sàn cho thua. Hoặc có sàn không sửa lệnh, song đợi đến khi số người nộp tiền đủ nhiều, sàn cũng sẽ tự… biến mất.
Trong khi đó, theo kinh nghiệm của các nhà đầu tư forex kỳ cựu, tất cả các sàn forex quảng cáo là “có văn phòng đại diện tại Việt Nam”, bao cháy tài khoản, bao lãi 2-4%/ngày… đều là sàn ôm lệnh, điều chỉnh lỗ lãi, can thiệp tài khoản nhà đầu tư. Số tiền mà nhà đầu tư nạp vào và bị cháy sạch được sàn và môi giới ăn chia.
Cần mạnh tay xử lý
- Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán Maybank Kim Eng
Cần mạnh tay xử lý, có chế tài mạnh mẽ góp phần răn đe và dập tắt những manh nha lợi dụng tình thế khó khăn, cũng như lòng tham của người khác để trục lợi. Hiện nay, số vụ lừa đảo tài chính được xử lý khá nhỏ, nhiều đối tượng lừa đảo sau khi ôm tiền nhà đầu tư bỏ trốn lại thay tên, đổi họ để lại đẻ ra dự án khác, tiếp tục đi lừa.
Ngoài việc phải nâng cao nhận thức của bản thân, kiểm soát lòng tham, mỗi người cũng phải cập nhật quy định pháp luật để thích ứng với sự biến thể, nhiều phiên bản lừa đảo tài chính mới này.
(Theo Báo Đầu tư)
Tags:
Tags:
- Cùng chuyên mục
Lãi suất tiền gửi lên tới 9%: Cuộc cạnh tranh huy động vốn đang nóng trở lại?
Trong khi Ngân hàng Nhà nước liên tục yêu cầu giảm mặt bằng lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nhiều ngân hàng lại âm thầm nâng lãi suất thực tế thông qua các chương trình cộng lãi suất, sản phẩm tiền gửi đặc biệt và chính sách dành cho khách hàng ưu tiên. Mức sinh lời lên tới 8,8-9%/năm đang phản ánh áp lực huy động vốn ngày càng lớn của hệ thống ngân hàng, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu thị trường có bước vào một chu kỳ cạnh tranh lãi suất mới hay không.
Tài chính - 09/07/2026 15:52
Hai ngân hàng chuẩn bị chào sàn HoSE
Hai ngân hàng Vietbank và BVBank đang hoàn tất những bước cuối cùng để chuyển giao dịch từ UPCoM sang niêm yết HoSE. Cùng với việc lên sàn, cả hai nhà băng cũng đồng thời triển khai các kế hoạch tăng vốn điều lệ.
Tài chính - 09/07/2026 07:47
Nhà sản xuất 'Anh Trai Say Hi' sẽ IPO với mức giá thấp hơn gần 33% so với định giá
ĐatViet VAC sẽ chào bán hơn 11,15 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn khoảng 33% so với giá trị 81.716 đồng/cổ phiếu theo chứng thư thẩm định, phần lớn số tiền huy động sẽ được dùng để tăng vốn cho các công ty con nhằm cơ cấu tài chính và trả nợ ngân hàng.
Tài chính - 09/07/2026 06:45
PNJ đảo chiều sau 3 phiên giảm sàn, HĐQT kích hoạt kế hoạch mua lại cổ phiếu
Trong bối cảnh thị giá lao dốc và nhiều công ty chứng khoán đồng loạt hạ triển vọng, PNJ kích hoạt kế hoạch mua lại cổ phiếu nhằm bảo vệ giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông.
Tài chính - 08/07/2026 16:17
Lợi nhuận quý II tích cực và lãi suất giảm sẽ hỗ trợ chứng khoán
Các công ty chứng khoán cho rằng thị trường đang bước qua "vùng trũng thông tin" để bước vào giai đoạn được hỗ trợ bởi mùa báo cáo lợi nhuận quý II, lãi suất có xu hướng giảm và nhiều yếu tố vĩ mô tích cực. Đây được xem là nền tảng để VN-Index hướng tới các mốc cao hơn trong những tháng cuối năm.
Tài chính - 08/07/2026 10:47
Các CTCK đồng loạt siết margin đối với cổ phiếu PNJ
Từ một trong những cổ phiếu luôn được cấp margin ở mức tối đa, PNJ đang lần lượt bị nhiều công ty chứng khoán loại khỏi danh mục cho vay ký quỹ hoặc hạ tỷ lệ cho vay sau chuỗi giảm sàn liên tiếp. Các tổ chức phân tích cũng bắt đầu thận trọng hơn khi đánh giá triển vọng của doanh nghiệp.
Tài chính - 08/07/2026 08:57
Chủ tịch UBCKNN: 'Phát hành chứng khoán phải trở thành động lực huy động nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế'
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn tới, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.
Tài chính - 07/07/2026 16:13
Sàn Giao dịch carbon chính thức vận hành, tạo nền tảng cho mục tiêu phát thải ròng bằng '0'
Việc đưa Sàn Giao dịch carbon trong nước vào hoạt động không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 mà còn hình thành cơ chế giao dịch hạn ngạch và tín chỉ carbon theo nguyên tắc minh bạch, an toàn.
Tài chính - 07/07/2026 14:33
Máy tính, điện thoại rục rịch tăng giá: Doanh nghiệp ICT có hưởng lợi?
Làn sóng tăng giá chip nhớ dưới tác động của AI đang lan từ các nhà sản xuất bán dẫn sang những thương hiệu điện tử như Apple, Dell hay ASUS. Trong khi lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp ICT niêm yết tại Việt Nam đồng loạt tăng mạnh trong quý I/2026, báo cáo tài chính cho thấy không phải mức tăng nào cũng phản ánh sức khỏe của hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Tài chính - 07/07/2026 14:03
Thêm động thái trấn an từ người nhà Chủ tịch, cổ phiếu PNJ vẫn giảm sàn
Bất chấp hàng loạt động thái trấn an nhà đầu tư sau vụ việc liên quan đến Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), cổ phiếu PNJ vẫn tiếp tục bị bán mạnh, giảm sàn phiên thứ 3 liên tiếp.
Tài chính - 07/07/2026 10:36
UBCKNN xác định loạt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định trọng tâm những tháng cuối năm là hoàn thiện khung pháp lý, đẩy nhanh triển khai mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP), nghiên cứu phát triển thị trường tài sản mã hóa và thực hiện các giải pháp nâng hạng thị trường.
Tài chính - 07/07/2026 08:46
PNJ khẳng định 28.000 viên kim cương không vào hệ thống
Ban lãnh đạo PNJ khẳng định 28.000 viên kim cương trong vụ án buôn lậu đang được cơ quan điều tra làm rõ không đi vào hệ thống của doanh nghiệp. Đồng thời, PNJ cho biết kết quả kinh doanh quý II vẫn tăng trưởng hai chữ số, duy trì kế hoạch năm 2026 và triển khai nhiều biện pháp siết quản trị sau sự cố liên quan đến PNJ-LAB.
Tài chính - 06/07/2026 17:07
Chuyện gì đang diễn ra với cổ phiếu Hà Đô Group?
Sau khi mất khoảng 32% giá trị trong hơn ba tháng, cổ phiếu Hà Đô Group đang giao dịch ở vùng đáy hơn hai năm. Ngoài kết quả kinh doanh kém tích cực, doanh nghiệp còn đối mặt với rủi ro liên quan cơ chế giá FIT của các dự án điện mặt trời.
Tài chính - 06/07/2026 15:24
Doanh nghiệp niêm yết giữ vững chất lượng CBTT trong năm đầu áp dụng quy định mới
Năm đầu tiên áp dụng các tiêu chuẩn công bố thông tin theo Thông tư 68/2024/TT-BTC không làm suy giảm tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn. Theo khảo sát IR Awards 2026, 67% doanh nghiệp niêm yết đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về công bố thông tin.
Tài chính - 06/07/2026 12:51
Tuần 6/7 - 10/7: Loạt doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt, mức cao nhất lên tới 40%
Việc nhiều doanh nghiệp đồng loạt chốt quyền trả cổ tức trong tuần thứ hai của tháng 7 phản ánh kết quả kinh doanh khả quan của năm tài chính trước cũng như nỗ lực duy trì chính sách chia sẻ lợi nhuận với cổ đông.
Tài chính - 06/07/2026 10:06
Nghị quyết 10-NQ/TW: Kiến tạo giá trị phát triển quốc gia từ khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phản ánh sự phát triển mới trong tư duy hoạch định chính sách của Việt Nam trước những biến động sâu sắc của kinh tế thế giới, từ mục tiêu bổ sung nguồn lực đầu tư, FDI được nhìn nhận như một cấu phần của chiến lược nâng cấp vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Tài chính - 06/07/2026 07:00
- Đọc nhiều
-
1
Ông chủ phía sau dự án bệnh viện gần 5.000 tỷ đồng 'đắp chiếu' ở Đà Nẵng
-
2
Kinh tế TP.HCM đang dần vận hành bằng những động lực mới
-
3
Kỷ lục chưa từng có về số doanh nghiệp giải thể
-
4
Nghệ An trước vận hội mới - Bài cuối: Khát vọng cực tăng trưởng mới
-
5
Các tập đoàn toàn cầu không còn đến Việt Nam vì ưu đãi
Đáng đọc
- Đáng đọc
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về FDI
Sự kiện - Update 3 week ago
Đổi vàng lấy nhà: Lối mở mới cho bài toán vốn bất động sản?
Tài chính - Update 1 month ago
[Café cuối tuần] Khi bất động sản phải quay về đúng giá trị
Đầu tư - Update 1 month ago
