Hàng loạt sàn forex bị tố ôm lệnh, lừa nhà đầu tư
Gần đây, Báo Đầu tư nhận được nhiều đơn thư tố cáo của nhà đầu tư về các sàn forex lừa đảo, quảng cáo là sàn quốc tế danh tiếng, có văn phòng đại diện độc quyền tại Việt Nam.
Sàn ngoại hối Kawamex bị tố cáo ôm lệnh, lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Ảnh: S.T
Ôm lệnh, đốt cháy tài khoản nhà đầu tư
Mặc dù đầu tư forex bị cấm tại Việt Nam, song nhiều nhân viên môi giới các sàn giao dịch vẫn rầm rộ quảng cáo có giấy phép hoạt động, có văn phòng đại diện pháp lý tại Việt Nam.
Trong đơn gửi Báo Đầu tư, anh Trần Văn H. cho hay, cách đây vài tháng, anh được nhân viên môi giới sàn Kawamex (tầng 9, số 2 - Trần Hưng Đạo, Hà Nội) dụ mở tài khoản với hứa hẹn lãi khủng, khẳng định Kawamex là sàn chuẩn châu Âu, đứng top 3 thế giới. Sau khi đồng ý mở tài khoản, anh được Hiền - tự xưng là quản lý khách hàng của Kawamex tại Hà Nội - yêu cầu nạp tiền và hướng dẫn đánh.
Đầu tiên, Hiền hướng dẫn anh H. đánh thắng 800 USD/ngày và dồn dập hỏi anh H. có bao nhiêu tiền. Khi biết anh H. vẫn còn vốn khoảng 50.000 USD, Hiền hướng dẫn anh đánh thắng liên tục, lãi 28.000 USD trong 4 ngày, rồi hối thúc anh H. nạp thêm tiền. Sau khi anh H. nạp hết toàn bộ số tiền của mình vào tài khoản, Hiền lập tức đưa ra chỉ dẫn sai khiến toàn bộ số tiền cả gốc lẫn lời trong tài khoản của anh H. bốc hơi, sau đó phủi sạch mọi trách nhiệm, thậm chí còn thách anh H. đi báo công an.
“Theo tôi, nhân viên tên Hiền và sàn Kawamex có dấu hiệu can thiệp, điều chỉnh lỗ lãi để dụ nhà đầu tư nạp tiền, các giao dịch trên sàn không gửi email thông báo cho nhà đầu tư để xóa dấu vết, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Sau khi bị lừa, tôi mới biết sàn Kawamex này không hề có chứng chỉ quốc tế nào về đầu tư, không có trụ sở tại Anh quốc, không phải top 3 thế giới, địa chỉ ở số 2 - Trần Hưng Đạo cũng không phải là văn phòng đại diện của Công ty mà do Hiền thuê, mượn và tự gắn logo của sàn để lừa nhà đầu tư”, anh H. nhận định.
Theo anh H., thực tế, lượng người truy cập trang web của sàn Kawamex chỉ khoảng 300 lượt/ngày, chủ yếu của người Việt Nam, chứng tỏ sàn này lập ra để lừa đảo nhà đầu tư tại Việt Nam, nhưng đặt máy chủ ở nước ngoài để xóa dấu vết.
Tương tự, chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư, anh T.V.S - một nhà đầu tư tại Hà Nội - cũng cho hay, anh đã mất toàn bộ số tiền tích cóp hàng chục năm vì tin vào quảng cáo “đầu tư sai lệnh sẽ đền tiền” của nhân viên sàn Hitoption (văn phòng tại Thiên Hiền, Mỹ Đình, Hà Nội).
“Nhân viên sàn Hitoption quảng cáo là sàn của Vương quốc Anh, đọc lệnh chuyên gia lãi 2-4%/ngày, bao cháy tài khoản, lỗ sẽ đền toàn bộ vốn. Sau khi nhà đầu tư đã sập bẫy và nạp tiền vào, sàn lập tức hướng dẫn cho đánh cháy tài khoản hoặc không cho rút tiền ra. Tài khoản của tôi mặc dù thắng, nhưng sàn không cho rút. Tôi đã nhiều lần liên hệ nhưng không được giải quyết”, anh S. cho biết.
Nhiều người bị lừa
Rất nhiều nhà đầu tư đã bị lừa với chiêu bài tương tự ở các sàn như UTspot, United (utdmarket.com), MEXFund, Forex4you, Obtrend…
Anh Q.C (Hà Nội) cho biết, tháng 7/2020, nghe lời mời chào của môi giới sàn United, anh bỏ 10.000 USD (gần 240 triệu đồng) để tham gia giao dịch mã XNG. Sau khi đánh thắng và tài khoản lên tới 16.000 USD, anh lập tức bị sàn nâng mức phí qua đêm và điều chỉnh giá chênh lệch mua - bán (spread) lên hàng chục lần, khiến tài khoản của anh giảm còn 12.000 USD.
Nhận thấy sàn có dấu hiệu không bình thường, anh Q.C vội thực hiện lệnh rút tiền thì sàn thông báo giao dịch hôm sau mới được thực hiện. Tuy nhiên, ngay trong đêm đó, tài khoản của anh bị sàn “ăn sạch” với lý do phí qua đêm dương bị sàn thu hồi. Mọi thắc mắc của anh gửi tới sàn đều không được hỗ trợ. Khi anh lên trụ sở sàn United tại Cầu Giấy (Hà Nội) để giải quyết, thì bị bảo vệ đuổi ra ngoài.
“Chắc chắn đây là sàn lừa đảo, lập ra với mục đích ôm lệnh, tài khoản nhà đầu tư cháy thì sàn sẽ ôm sạch tiền. Tôi đang tập hợp 10 nhà đầu tư để báo công an, đưa sàn lừa đảo này ra pháp luật”, anh Q.C bức xúc cho biết.
Câu chuyện của anh Q.C giống hệt trường hợp của một nhà đầu tư lớn tuổi mới đây tại sàn UTspot (538 đường Cách mạng tháng 8, phường 11, quận 3, TP.HCM). Giao diện của United và UTspot giống hệt nhau. Nhiều nhà đầu tư nghi ngờ hai sàn này do cùng một nhóm người lập ra.
Theo chia sẻ của nhà đầu tư lớn tuổi này trong một group về đầu tư ngoại hối, ông đã nạp 3.000 USD vào sàn UTspot và được một nhân viên tư vấn gọi từ nước ngoài sang tư vấn mua nhiều mã cổ phiếu lạ. Làm theo hướng dẫn, tài khoản của nhà đầu tư âm 1.000 USD. Các ngày tiếp theo, nhà đầu tư này đánh trái hướng dẫn của nhân viên sàn, lãi gần 6.000 USD và quyết định rút vốn.
Tuy nhiên, sàn không cho rút với lý do “không xác minh được tiền trong tài khoản có phi pháp hay không, muốn xác minh thì phải nạp tiền đánh tiếp”. Khi nhà đầu tư không đồng ý thì nhân viên sàn tỏ thái độ chợ búa, dọa nạt không cho rút tiền và yêu cầu chơi tiếp theo lệnh của sàn nếu muốn rút tiền. Nhắm mắt làm theo chỉ dẫn, từ chỗ lãi 6.000 USD, trong nháy mắt, tài khoản của nhà đầu tư này âm tới tận 6.000 USD.
Không có miếng bánh ngon trên trời rơi xuống
Các chuyên gia tài chính khẳng định, tất cả loại hình đầu tư lợi nhuận gấp 3, gấp 4 lần ngân hàng đều có mùi lừa đảo. Mặc dù bị báo chí và cơ quan chức năng cảnh báo, các mô hình này vẫn khiến không ít nhà đầu tư sập bẫy.
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán Maybank Kim Eng khẳng định, hiện rất nhiều sàn forex mọc lên theo mô hình ủy thác cho sàn, đánh theo lệnh chuyên gia, đầu tư bách phát bách lãi, bao cháy tài sản… Tuy nhiên, thực chất các sàn này đều là lừa đảo. Khi đã gom đủ tiền, các chủ sàn sẽ ôm tiền biến mất.
Ngoài ra, một số sàn lừa đảo bằng cách sửa lệnh hệ thống. Theo đó, khi nhà đầu tư tham gia thì lệnh của họ sẽ bị sửa trên hệ thống, nhà đầu tư cứ tưởng đánh theo lệnh thị trường, song thực tế là đánh với sàn, luôn luôn bị sàn cho thua. Hoặc có sàn không sửa lệnh, song đợi đến khi số người nộp tiền đủ nhiều, sàn cũng sẽ tự… biến mất.
Trong khi đó, theo kinh nghiệm của các nhà đầu tư forex kỳ cựu, tất cả các sàn forex quảng cáo là “có văn phòng đại diện tại Việt Nam”, bao cháy tài khoản, bao lãi 2-4%/ngày… đều là sàn ôm lệnh, điều chỉnh lỗ lãi, can thiệp tài khoản nhà đầu tư. Số tiền mà nhà đầu tư nạp vào và bị cháy sạch được sàn và môi giới ăn chia.
Cần mạnh tay xử lý
- Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán Maybank Kim Eng
Cần mạnh tay xử lý, có chế tài mạnh mẽ góp phần răn đe và dập tắt những manh nha lợi dụng tình thế khó khăn, cũng như lòng tham của người khác để trục lợi. Hiện nay, số vụ lừa đảo tài chính được xử lý khá nhỏ, nhiều đối tượng lừa đảo sau khi ôm tiền nhà đầu tư bỏ trốn lại thay tên, đổi họ để lại đẻ ra dự án khác, tiếp tục đi lừa.
Ngoài việc phải nâng cao nhận thức của bản thân, kiểm soát lòng tham, mỗi người cũng phải cập nhật quy định pháp luật để thích ứng với sự biến thể, nhiều phiên bản lừa đảo tài chính mới này.
(Theo Báo Đầu tư)
- Cùng chuyên mục
Chứng khoán VIX chốt lãi GEX và GEE, gom mạnh BSR
Chứng khoán VIX đã bán một phần GEX và GEE trong khi mua mạnh BSR nửa đầu năm. Công ty báo lãi đậm nhờ danh mục đầu tư hiệu quả.
Tài chính - 14/08/2025 11:44
Khi VN-Index liên tục rung lắc, nhà đầu tư nên hành động thế nào?
Các chuyên gia đều nhìn nhận chỉ số VN-Index trong ngắn hạn dù rung lắc mạnh song vẫn có nhiều cơ hội đầu tư và giải ngân ở nhiều mã cổ phiếu. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị quan sát và giải ngân vào các cổ phiếu chưa tăng nhiều hoặc có định giá hợp lý.
Tài chính - 14/08/2025 07:27
SCIC báo lãi hơn 6.000 tỷ đồng nửa đầu năm
Sau 6 tháng đầu năm 2025, lãi sau thuế SCIC đạt gần 6.167 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm trước.
Tài chính - 14/08/2025 07:00
Cổ phiếu tăng trần, tân binh sàn Hose TAL đạt mức vốn hóa gần 11.000 tỷ
Sau khi chuyển sàn từ ngày 1/8, cổ phiếu TAL của Taseco Land đã tăng gần 38% chỉ sau chưa đầy 10 phiên trên HoSE với thanh khoản gấp 8 lần trung bình năm, đưa vốn hóa doanh nghiệp bứt lên gần 11.000 tỷ đồng.
Tài chính - 13/08/2025 16:17
Làm thế nào để doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn chất lượng?
Trong bối cảnh nguồn vốn toàn cầu và hoạt động kinh tế quốc tế đã trở nên chặt chẽ hơn, các yêu cầu về mức độ minh bạch và tiêu chuẩn quản trị trong nước cũng được đề cao hơn, các doanh nghiệp phải làm thế nào để tiếp cận được nguồn vốn chất lượng?
Tài chính - 13/08/2025 13:55
Quý II/2025 tích cực của doanh nghiệp xuất khẩu tôm
Thống kê cho thấy nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tôm báo lãi sau thuế quý II/2025 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Tài chính - 13/08/2025 07:36
Tăng liền 7 phiên, VN-Index tiếp tục lên đỉnh mới
Giao dịch giằng co trong gần như cả phiên 12/8, song nỗ lực của các cổ phiếu trụ VN30 đã giúp VN-Index tiếp tục duy trì mạch tăng 7 phiên liên tiếp.
Tài chính - 12/08/2025 16:39
F88 kịch trần 3 phiên liên tiếp: Thị trường thêm 2 đại gia nghìn tỷ
Cổ phiếu F88 tăng trần 3 phiên liên tiếp để lên vùng 1.150.000 đồng/cp. Vốn hóa Đầu tư F88 cũng tăng 88% lên gần 9.500 tỷ đồng.
Tài chính - 12/08/2025 16:36
Cổ phiếu bảo hiểm ở đâu trong ‘bữa tiệc’ thị trường chứng khoán?
Cổ phiếu bảo hiểm gần như đi ngang hoặc tăng rất ít so với đà tăng của thị trường, bất chấp hiệu quả kinh doanh chính dần cải thiện và mảng đầu tư khởi sắc.
Tài chính - 12/08/2025 14:44
Thấy gì từ sự dịch chuyển dòng tiền của khối ngoại?
Các dữ liệu cho thấy nhà đầu tư toàn cầu đang có xu hướng tái cơ cấu danh mục, đặc biệt xu hướng mua ròng ở các thị trường Châu Á (trong đó có Việt Nam) đang bắt đầu quay trở lại.
Tài chính - 12/08/2025 10:31
Hiểu đúng về nhóm cổ phiếu VNMITECH và VN50 GROWTH
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố bộ Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số các cổ phiếu công nghiệp hiện đại và công nghệ (VNMITECH) và Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số các cổ phiếu VN50 tăng trưởng Vietnam Growth 50 Index (VN50 Growth).
Tài chính - 12/08/2025 08:54
Nhà đầu tư không nên FOMO khi VN-Index tiếp cận vùng 1.600 điểm
VN-Index không thể duy trì mức 1.600 điểm nhưng vẫn tăng gần 12 điểm để lên mức cao mới. Chuyên gia cảnh báo rủi ro điều chỉnh ngắn hạn khi định giá tiệm cận mức hợp lý.
Tài chính - 12/08/2025 06:45
VN-Index vượt 1.600 điểm
Tiền đổ vào thị trường chứng khoán nhiều chưa từng có đã hỗ trợ cho VN-Index chạm ngưỡng 1.600 điểm. Dòng tiền có xu hướng luân chuyển mạnh vào các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng.
Tài chính - 11/08/2025 12:39
Tuần tăng trưởng ấn tượng của thị trường tiền điện tử
Thị trường tiền điện tử đã có một tuần tích cực (4/8 - 8/8) với hầu hết các đồng đều tăng trưởng, đẩy giá trị vốn hoá toàn thị trường lên gần 4.000 tỷ USD.
Tài chính - 11/08/2025 06:32
Sự phát triển thần tốc của Vietravel Airlines
Sau khi về tay nhóm T&T Group, Vietravel Airlines từ chỗ chỉ thuê tàu bay đã sở hữu 3 chiếc. Hãng đặt mục tiêu có tối thiểu 10 chiếc trong năm nay và 30 – 50 chiếc đến 2030.
Tài chính - 10/08/2025 13:20
Cổ phiếu CII tiệm cận đỉnh 2 năm
CII đã đạt được nhiều bước tiến pháp lý các dự án bất động sản tại Thủ Thiêm và khu tây TP.HCM. Nhờ đó, cổ phiếu CII cũng tăng giá mạnh trong hơn 3 tháng qua.
Tài chính - 10/08/2025 08:51
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
