Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, trong quá trình đấu tranh, làm rõ vụ án Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, xảy ra tại TP. Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương liên quan, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định nêu trên và Lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn.

5 bị can bị khởi tố bao gồm Đào Thị Oanh (Giám đốc các Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADIA, Công ty TNHH Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH East Global Việt và Công ty TNHH Tư vấn du học DO Việt Nam), Nguyễn Hồng Anh (Giám đốc Công ty Phương Diễm; Kế toán trưởng Công ty FuTu), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Kế toán trưởng Công ty Phương Diễm), Vũ Thùy Linh (Giám đốc Công ty Alpha) và Mai Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty Earth Vibes).

Kết quả điều tra cho thấy, giai đoạn 2021 - 2022, Đào Thị Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài bằng cách thành lập và điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng, theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50% đến 70% giá trị hợp đồng nhập khẩu, dưới vỏ bọc làm dịch vụ ra nước ngoài cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh, kê biên tài sản để thu hồi.

Bài liên quan

Số lượng người nước ngoài mua bất động sản tại Việt Nam không nhiều

DIFF & cái bắt tay thắp sáng du lịch Đà Nẵng

Những dự án bất động sản đang có chính sách bán hàng cực 'hot'

Keppel Land chi hơn 1.200 tỷ đồng mua dự án bất động sản ở Hà Nội