Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 14/11, Công an quận Hà Đông (TP. Hà Nôi) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng của nhiều bị hại trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi.

Theo Cơ quan CSĐT, Công an quận Hà Đông phát hiện một nhóm thanh niên thuê trọ tại căn hộ ở tầng 5, toà chung cư ở khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông có biểu hiện nghi vấn. Cụ thể, nhóm này sử dụng nhiều máy tính để bàn lắp thiết bị Dcom-3G kết nối mạng internet bằng sim điện thoại, không sử dụng mạng internet thông thường.

Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã bất ngờ kiểm tra căn hộ trên và phát hiện 5 người đang sử dụng 4 máy tính có kết nối internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Tại cơ quan công an, danh tính các thanh niên được xác định là Nguyễn Văn Tuấn (SN 2004), Lê Văn Tiến (SN 2004), Nguyễn Tiến Dũng (SN 2005) cùng trú tại xã Viên An, huyện Ứng Hoà, Nguyễn Hữu Huy (SN 2001) và Trương Trọng Tuấn (SN 2003) cùng trú tại xã Viên Nội, huyện Ứng Hoà, Hà Nội.

Theo khai nhận của nhóm thanh niên này, đầu tháng 10/2023, Nguyễn Văn Tuấn thuê căn hộ chung cư rồi mua 4 bộ máy tính cùng các thiết bị Dcom-3G kết nối mạng internet lắp đặt tại đây. Sau đó, Tuấn bàn bạc với 4 người còn lại tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm thanh niên này lên mạng xã hội mua hàng nghìn tài khoản zalo, facebook "ảo" giao cho Dũng, Tiến, Huy, Trọng Tuấn vào các hội nhóm vay vốn trên mạng xã hội facebook đăng bài giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ người có nhu cầu vay tiền với thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp, đồng thời giả là người đã vay được tiền để "cò mồi" thu hút người vay.

Khi tiếp cận được người có nhu cầu vay tiền, để tạo lòng tin với họ các đối tượng làm giả hợp đồng vay, sử dụng các tài khoản zalo "ảo" nhắn tin, nếu họ đồng ý vay sẽ yêu cầu nộp nhiều loại phí để làm thủ tục với mức phí vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng. Các khoản tiền này được chuyển vào tài khoản game "Tài-Xỉu" (mở tại nước ngoài) của Nguyễn Văn Tuấn từ đó Tuấn rút tiền về tài khoản của mình và ăn chia với các thành viên trong nhóm.

Trong quá trình giao dịch, nếu thấy bị nghi ngờ thì nhóm lừa đảo sẽ xóa toàn bộ dấu vết, các tài khoản facebook, zalo đã sử dụng liên hệ với họ và cắt liên lạc.

Không những thế, nhóm thanh niên này thường chọn các căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ, đồng thời thường xuyên thay đổi địa điểm, mỗi địa điểm chỉ thuê và hoạt động không quá 3 tháng để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với 5 người về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bài liên quan

Trăm tên miền giả mạo ngân hàng, tổ chức tài chính để lừa đảo

Cảnh báo việc mạo danh tập đoàn Bamboo Capital để lừa đảo qua mạng

Hà Nội cảnh báo trang web tư vấn bảo hiểm xã hội giả mạo

Bộ Công Thương: Văn bản 'phê duyệt dự án tham gia nhận quà online' là giả mạo