Giám đốc bộ phận ngân hàng giả chữ ký của khách, chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng
Giám đốc bộ phận khách hàng cá nhân của ngân hàng chỉ đạo cấp dưới làm ủy nhiệm chi để chuyển hơn 1,6 tỷ đồng của khách hàng vào tài khoản của mình để chiếm đoat.
Chiều 18/5, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lê Vũ Huy (47 tuổi, Giám đốc bộ phận khách hàng cá nhân Ngân hàng Phương Đông, Chi nhánh Đồng Nai) 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo là cấp dưới của Huy: Nguyễn Thị Bích Dung (Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng), Lê Thị Thủy (Kiểm soát viên kiểm soát giao dịch), Nguyễn Thị Kiều Hưng (Nhân viên giao dịch) bị phạt từ hai năm sáu tháng đến ba năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Bị cáo Nguyễn Lê Vũ Huy tại tòa.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, trong quá trình làm việc, Huy đã lợi dụng chức vụ và sự tín nhiệm được giao quản lý các hoạt động của ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
Từ tháng 12/2015 đến ngày 16/2/2016, mặc dù chưa được sự đồng ý và chưa có chữ ký của khách hàng là bà Lê Kim Oanh (ngụ TP. Biên Hòa), Huy đã chỉ đạo cho cấp dưới là Dung, Thủy và Hưng viết và duyệt ba ủy nhiệm chi để chuyển tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng từ tài khoản của bà Oanh qua tài khoản của Huy để chiếm đoạt.
Khi phát hiện tiền trong tài khoản của mình bị mất, bà Oanh đã làm đơn tố cáo cơ quan công an và Huy bị bắt giữ. Sau đó, cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành điều tra xác định bị hại trong vụ án này là Ngân hàng Phương Đông.
Quá trình điều tra và kết luận bổ sung của cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai xác định các nhân viên của ngân hàng là Dung, Thủy và Hưng đã giúp sức cho Huy thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Vì vậy, phía Ngân hàng đã bồi thường toàn bộ số tiền hơn 1,6 tỷ đồng cho khách hàng Oanh. Ngoài ra, gia đình các bị cáo đã bồi thường toàn bộ số tiền cho ngân hàng và được ngân hàng có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa, các bị cáo Dung, Thủy và Hưng cho rằng mình không có tội. Tất cả những bút ký viết và duyệt ba ủy nhiệm từ tài khoản khách hàng Oanh qua tài khoản của Huy đều dưới sự chỉ đạo của Huy. Các bị cáo không hề biết trước mục đích Huy chiếm đoạt tiền của khách, không được hưởng lợi từ việc này.
Các luật sư bào chữa cho các bị cáo Dung, Thủy và Hưng cho rằng thân chủ không có tội vì các bị cáo không bàn bạc và nhất trí với bị cáo Huy để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền thông qua ủy nhiệm chi. Qua lời khai của bị cáo Dung, Thủy và Hưng thì cũng đều bị Huy lừa dối.
"Đối chiếu với quy định và các tài liệu, chứng cứ hiện có, việc cơ quan tiến hành tố tụng xác định các bị cáo Dung, Thủy và Hưng là đồng phạm của bị cáo Huy trong vụ án là không đúng về mặt lý luận cũng như sự thật khách quan của vụ án. Vì trong các trường hợp đồng phạm thì những người tham gia cùng thực hiện tội phạm phải có sự nhất trí của những người cùng thực hiện”", một luật sư nêu quan điểm.
Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ vụ án, qua phần xét hỏi, tranh luận tại tòa để làm rõ hành vi của các bị cáo trong vụ án này, HĐXX vẫn quyết định tuyên phạt các bị cáo mức án trên.
(Theo PLO)
- Cùng chuyên mục
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ xếp lương viên chức theo thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Bộ Nội vụ trình dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) với nhiều điểm mới về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đánh giá viên chức, hướng tới cơ chế minh bạch, cạnh tranh, phát huy năng lực, sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu.
Pháp luật - 18/08/2025 07:49
Bắt nhóm mua bán hóa đơn trong hoạt động khoáng sản
Giang cùng đồng bọn được xác định đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn trong hoạt động khoáng sản liên tỉnh với tổng giá trị hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Pháp luật - 17/08/2025 12:26
Công an dẫn giải vợ ‘siêu lừa’ Mr Hunter về Việt Nam phục vụ điều tra
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cùng Công an TP. Hà Nội vừa dẫn giải đối tượng Ngô Thị Thêu (vợ TikToker Mr Hunter) từ Thái Lan về nước để điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 16/08/2025 15:33
Khởi tố vụ 3 doanh nghiệp trốn thuế
3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã bị Công an tỉnh này khởi tố vì hành vi trốn thuế, với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/08/2025 12:53
Hà Nội liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng
Thời gian qua, TP. Hà Nội liên tiếp kiểm tra, phát hiện nhiều vụ kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng.
Pháp luật - 15/08/2025 14:58
Nguyễn Văn Hạ: Từ sáng lập Hahalolo đến phi vụ 'siêu lừa đảo' PaynetCoin tỷ đô
Nguyễn Văn Hạ bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn. Hạ là ông chủ MXH Hahalolo từng có màn ra mắt rầm rộ một thời.
Pháp luật - 15/08/2025 10:25
Cái kết buồn của doanh nghiệp nhựa 65 tuổi
Rạng Đông Holding vừa nhận quyết định mở thủ tục phá sản, là đoạn kết buồn cho doanh nghiệp từng có thời gian làm mưa làm gió trên thị trường nhựa.
Pháp luật - 15/08/2025 07:46
Đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân một số đối tượng
Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn khoản 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân).
Pháp luật - 14/08/2025 10:19
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị mất việc vì nhận hối lộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 13/08/2025 06:45
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
- Đọc nhiều
-
1
Chứng khoán VIX chốt lãi GEX và GEE, gom mạnh BSR
-
2
Ba nhân sự NamABank vào HĐQT BCG Energy
-
3
Thoái một phần vốn Hạ tầng Gelex, Gelex Electric dự thu hơn 1.100 tỷ đồng
-
4
Sắp khởi công, khánh thành 250 dự án với tổng mức đầu tư triệu tỷ đồng
-
5
Đây là các địa phương phát triển nhà ở xã hội 'bùng nổ'
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
