Giám đốc bộ phận ngân hàng giả chữ ký của khách, chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng
Giám đốc bộ phận khách hàng cá nhân của ngân hàng chỉ đạo cấp dưới làm ủy nhiệm chi để chuyển hơn 1,6 tỷ đồng của khách hàng vào tài khoản của mình để chiếm đoat.
Chiều 18/5, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lê Vũ Huy (47 tuổi, Giám đốc bộ phận khách hàng cá nhân Ngân hàng Phương Đông, Chi nhánh Đồng Nai) 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo là cấp dưới của Huy: Nguyễn Thị Bích Dung (Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng), Lê Thị Thủy (Kiểm soát viên kiểm soát giao dịch), Nguyễn Thị Kiều Hưng (Nhân viên giao dịch) bị phạt từ hai năm sáu tháng đến ba năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Lê Vũ Huy tại tòa.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, trong quá trình làm việc, Huy đã lợi dụng chức vụ và sự tín nhiệm được giao quản lý các hoạt động của ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
Từ tháng 12/2015 đến ngày 16/2/2016, mặc dù chưa được sự đồng ý và chưa có chữ ký của khách hàng là bà Lê Kim Oanh (ngụ TP. Biên Hòa), Huy đã chỉ đạo cho cấp dưới là Dung, Thủy và Hưng viết và duyệt ba ủy nhiệm chi để chuyển tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng từ tài khoản của bà Oanh qua tài khoản của Huy để chiếm đoạt.
Khi phát hiện tiền trong tài khoản của mình bị mất, bà Oanh đã làm đơn tố cáo cơ quan công an và Huy bị bắt giữ. Sau đó, cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành điều tra xác định bị hại trong vụ án này là Ngân hàng Phương Đông.
Quá trình điều tra và kết luận bổ sung của cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai xác định các nhân viên của ngân hàng là Dung, Thủy và Hưng đã giúp sức cho Huy thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Vì vậy, phía Ngân hàng đã bồi thường toàn bộ số tiền hơn 1,6 tỷ đồng cho khách hàng Oanh. Ngoài ra, gia đình các bị cáo đã bồi thường toàn bộ số tiền cho ngân hàng và được ngân hàng có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa, các bị cáo Dung, Thủy và Hưng cho rằng mình không có tội. Tất cả những bút ký viết và duyệt ba ủy nhiệm từ tài khoản khách hàng Oanh qua tài khoản của Huy đều dưới sự chỉ đạo của Huy. Các bị cáo không hề biết trước mục đích Huy chiếm đoạt tiền của khách, không được hưởng lợi từ việc này.
Các luật sư bào chữa cho các bị cáo Dung, Thủy và Hưng cho rằng thân chủ không có tội vì các bị cáo không bàn bạc và nhất trí với bị cáo Huy để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền thông qua ủy nhiệm chi. Qua lời khai của bị cáo Dung, Thủy và Hưng thì cũng đều bị Huy lừa dối.
"Đối chiếu với quy định và các tài liệu, chứng cứ hiện có, việc cơ quan tiến hành tố tụng xác định các bị cáo Dung, Thủy và Hưng là đồng phạm của bị cáo Huy trong vụ án là không đúng về mặt lý luận cũng như sự thật khách quan của vụ án. Vì trong các trường hợp đồng phạm thì những người tham gia cùng thực hiện tội phạm phải có sự nhất trí của những người cùng thực hiện”", một luật sư nêu quan điểm.
Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ vụ án, qua phần xét hỏi, tranh luận tại tòa để làm rõ hành vi của các bị cáo trong vụ án này, HĐXX vẫn quyết định tuyên phạt các bị cáo mức án trên.
(Theo PLO)
- Cùng chuyên mục
Công ty dược 'bôi trơn' 71 tỷ đồng cho những ai để thuốc vào bệnh viện?
Theo kết luận điều tra, bị can Phạm Văn Cách – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược Sơn Lâm đã chi hơn 71 tỷ đồng để hối lộ các cá nhân là giám đốc, phó giám đốc bệnh viện, trung tâm y tế, người có thẩm quyền, nhằm tránh bị gây khó khăn trong việc cung ứng thuốc.
Pháp luật - 17/05/2025 09:48
Khởi tố Chủ tịch HĐQT và nhiều thuộc cấp Công ty Hoàng Long
6 đối tượng thuộc CTCP Đầu tư xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) đã cố ý áp đặt, buộc người đi xuất khẩu lao động phải nộp phí dịch vụ vượt mức quy định để chiếm đoạt.
Pháp luật - 16/05/2025 07:37
Các điểm kinh doanh ở Huế bị lập phiếu quan trắc môi trường khống
Các đối tượng đã lập các phiếu quan trắc môi trường khống đưa vào các báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 của hơn 30 địa điểm kinh doanh trên địa bàn TP.Huế.
Pháp luật - 15/05/2025 12:02
Cách Tập đoàn Thuận An dùng 'quân xanh, quân đỏ' để thắng thầu
Tại gói thầu cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã lên kịch bản dùng "quân xanh, quân đỏ" tham gia đấu thầu, giúp tập đoàn thắng thầu, qua đó hưởng lợi bất chính; gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 9,8 tỷ đồng.
Pháp luật - 15/05/2025 10:07
Có thể bị phạt đến 2 tỷ đồng nếu vi phạm đầu tư tiền ảo
Bộ Tài chính đề xuất mức phạt cho hành vi thao túng thị trường tiền ảo từ 1,5-2 tỷ đồng. Các đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có thể bị phạt 300 triệu đến 2 tỷ đồng nếu vi phạm.
Pháp luật - 15/05/2025 06:45
Thủ tướng: Mở đợt tấn công cao điểm truy quét hàng giả, hàng nhái
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan chức năng, trước hết mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh, truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, vi phạm bản quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa, thời gian từ ngày 15/5-15/6.
Pháp luật - 14/05/2025 18:17
'Ông trùm' đất hiếm Đoàn Văn Huấn bị đề nghị mức án 12-15 năm tù
Bị cáo Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thái Dương, bị đề nghị mức án 12-15 năm tù với 3 tội danh "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Gây nhiễm môi trường".
Pháp luật - 14/05/2025 15:48
Doanh nghiệp địa chỉ Hà Nội bị phạt nặng vì khai thác ngoài ranh giới
Bình Định vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Đông Bắc (địa chỉ tại Hà Nội); đồng thời, doanh nghiệp này còn phải nộp lại hơn hơn 741 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt ngoài ranh giới cấp phép.
Pháp luật - 14/05/2025 15:47
Cựu Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái hưởng lợi 900 triệu, nộp khắc phục 8 tỷ đồng trong vụ Thuận An
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, bị can Dương Văn Thái, cựu Bí thư Bắc Giang đã thành khẩn khai báo về toàn bộ hành vi sai phạm, có đơn tố cáo hành vi sai phạm của cá nhân liên quan, giúp cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án.
Pháp luật - 14/05/2025 07:13
Loạt lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế bị khởi tố
Ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế và 4 thuộc cấp bị khởi tố vì tội "nhận hối lộ".
Pháp luật - 13/05/2025 18:03
Doanh nghiệp nhà nước được cắt giảm 50% thủ tục lên trình Thủ tướng
Các quy định trong dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tăng cường phân cấp cho doanh nghiệp, cắt giảm nhiều thủ tục phải trình cơ quan đại diện chủ sở hữu.
Pháp luật - 13/05/2025 16:04
Tập đoàn Thuận An được cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội móc nối, tác động để thắng thầu ra sao?
Bị can Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An có mối quan hệ thân thiết với cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà. Từ đó Hà giới thiệu, kết nối với quan chức tỉnh Bắc Giang để Hưng được tham gia thi công dự án, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 97 tỷ đồng.
Pháp luật - 13/05/2025 08:10
Gần 61.500 thông báo hoãn xuất cảnh với số tiền nợ thuế hơn 83.000 tỷ đồng
Thay vì thông báo bằng công văn hay chuyển phát nhanh, thông tin tạm hoãn xuất cảnh sẽ được thực hiện bằng phương thức điện tử. Đây là bước tiến quan trọng trong kiểm soát nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.
Pháp luật - 13/05/2025 07:05
Vụ Tập đoàn Thuận An: Nguyễn Duy Hưng hưởng lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An là chủ mưu, cầm đầu trong hành vi vi phạm đấu thầu, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 120 tỷ đồng tại dự án xây dựng, hưởng lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/05/2025 17:36
Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ được giảm 7 năm tù
Trong phiên tòa phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil, bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre) tuyên phạt 21 năm tù, giảm 7 năm, với 2 tội danh "Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Pháp luật - 12/05/2025 14:29
Cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc hầu tòa trong vụ đất hiếm
Trong vụ án đất hiếm tại Tập đoàn Thái Dương, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Pháp luật - 12/05/2025 09:11
- Đọc nhiều
-
1
Tập đoàn Thuận An được cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội móc nối, tác động để thắng thầu ra sao?
-
2
Cựu Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái hưởng lợi 900 triệu, nộp khắc phục 8 tỷ đồng trong vụ Thuận An
-
3
Cách Tập đoàn Thuận An dùng 'quân xanh, quân đỏ' để thắng thầu
-
4
Vụ Tập đoàn Thuận An: Nguyễn Duy Hưng hưởng lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng
-
5
Các doanh nghiệp hàng đầu Thái Lan kinh doanh tại Việt Nam ra sao?
Đáng đọc
- Đáng đọc
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 1 month ago
'Bối cảnh mới mở ra những cơ hội đầu tư chưa từng có'
Tài chính - Update 1 month ago
Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng
Sự kiện - Update 1 month ago