Dẫn đối tác gặp đại gia Lê Thanh Thản, diễn màn lừa ngoạn mục
Dẫn đối tác đến gặp ông Lê Thanh Thản (Giám đốc DN tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên), Mai Xuân Tâm đã trình diễn màn lừa ngoạn mục.
Bị cáo Mai Xuân Tâm
TAND TP Hà Nội hôm qua tuyên phạt Mai Xuân Tâm (SN 1982, ở Hoàng Mai, Hà Nội) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, vào tháng 8/2018, Công an TP nhận được đơn của Phó TGĐ công ty Bingotimes Ho Chau Fun (SN 1957, quốc tịch Đài Loan) tố giác Tâm lừa đảo, chiếm đoạt 600.000 USD của công ty.
Kết quả điều tra cho thấy, quá trình làm việc tại công ty CP Xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ Vinagimex, Tâm quen biết với một số nhân viên, lãnh đạo Bingotimes.
Năm 2016, nhờ Tâm giới thiệu nên công ty ký được hợp đồng lắp đặt kinh doanh trò chơi có thưởng (sòng bạc) với DN tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, tại khách sạn Mường Thanh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Tháng 8/2017, với mong muốn tiếp tục hợp tác mở câu lạc bộ trò chơi có thưởng tại hệ thống khách sạn Mường Thanh, công ty Bingotimes cử nhân viên là chị Wel Tung Yu (tên thường gọi là Una) sang Việt Nam để gặp gỡ, trao đổi với Tâm.
Sẵn mối quan hệ quen biết từ trước với anh Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1981), Giám đốc khách sạn Mường Thanh Hà Nội, Tâm đưa Una đến gặp gỡ anh này.
Tại buổi gặp gỡ đó, anh Tuấn cho biết DN tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đang có chủ trương hợp tác với các đơn vị để mở câu lạc bộ vui chơi có thưởng tại hệ thống khách sạn Mường Thanh, nếu công ty của Đài Loan muốn hợp tác thì có thể khảo sát một số khách sạn Mường Thanh.
Đến tháng 11/2017, trong lúc bí tiền, Tâm nói dối với Una rằng, DN tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đã đồng ý hợp tác với Bingotimes mở “sòng bạc” tại khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng.
Tâm yêu cầu công ty Bingotimes chuyển cho anh ta 700.000 USD. Theo lời Tâm, trong đó 250.000 USD là chi phí làm giấy phép và số tiền còn lại là tiền đặc cọc. Công ty Bingotimes sau đó đã nhiều lần chuyển cho Tâm tiền, tổng cộng 600.000 USD.
Tháng 1/2018, đại diện DN ở Đài Loan sang Việt Nam để bàn việc hợp tác kinh doanh. Lúc này, Tâm đưa lãnh đạo công ty Bingotimes đến gặp anh Nguyễn Anh Tuấn và ông Nguyễn Thanh Thản, Giám đốc DN tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, đồng thời là chủ sở hữu chuỗi khách sạn Mường Thanh.
Tại buổi gặp, đại gia Lê Thanh Thản trả lời phía công ty Đài Loan rằng, khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng đã ký hợp đồng với đơn vị khác để lắp đặt máy trò chơi điện tử có thưởng nên không đàm phán với Bingotimes.
Lúc này, Tâm phiên dịch lại cho phía Bingotimes rằng ông Thản đồng ý hợp tác kinh doanh. Sau buổi gặp đó, Tâm tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp Đài Loan chuyển nốt số tiền còn thiếu. Do công ty gặp khó khăn về tài chính nên không có tiền chuyển cho Tâm.
Nhân cơ hội đó, Tâm làm giả thông báo của DN tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên với nội dung, doanh nghiệp này dừng việc hợp tác mở “sòng bạc” tại khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng với công ty Bingotimes.
Lúc này, công ty Bingotimes cử người sang Việt Nam tìm gặp đại diện DN tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên để làm việc thì mới vỡ lẽ chuyện mình bị lừa.
Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng xác định, 600.000 USD mà công ty Bingotimes bị Mai Xuân Tâm dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tương ứng với hơn 13,8 tỷ đồng.
Về dân sự, Tòa buộc bị cáo Tâm phải bồi thường toàn bộ số tiền cho công ty.
(Theo Vietnamnet)
- Cùng chuyên mục
Cố vấn cấp cao Deloitte Nhật Bản ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc giảm thiểu rủi ro đánh thuế hai lần
Theo ông Hiroki Yamakawa, Cố vấn cấp cao Deloitte Nhật Bản, việc Việt Nam đẩy mạnh cơ chế APA/MAP sẽ giúp giảm thiểu rủi ro đánh thuế hai lần và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Pháp luật - 06/11/2025 13:04
Chuyển thuế khoán sang kê khai thuế đối với hộ kinh doanh: Bộ Tài chính đề nghị các địa phương vào cuộc
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng vừa ký Công văn gửi lãnh đạo các địa phương về việc phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán từ 01/01/2026.
Pháp luật - 06/11/2025 08:37
Khởi tố 17 bị can trong đường dây xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc không đạt chuẩn
Trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện có hoạt động mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước, ảnh hưởng tới sầu riêng Việt Nam
Pháp luật - 06/11/2025 08:17
Bắt doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sỹ Đoàn Di Băng
Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.
Pháp luật - 05/11/2025 15:05
Hà Nội xử lý hàng trăm vụ hàng giả, khởi tố nhiều đối tượng
Cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã xử lý hàng trăm vụ buôn lậu, sản xuất hàng giả. Tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 4 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm được xác định hơn 8,8 tỷ đồng.
Pháp luật - 05/11/2025 14:30
Người nổi tiếng liên tục bị bắt: Từng làm từ thiện có phải là tình tiết giảm nhẹ?
Việc một người nổi tiếng từng có nhiều đóng góp thiện nguyện có được xem là tình tiết giảm nhẹ khi xét xử các hành vi vi phạm pháp luật hay không?
Pháp luật - 05/11/2025 10:57
Thuế TP.HCM và KiotViet hợp tác hướng dẫn chính sách thuế cho gần 346.000 hộ kinh doanh
Thực hiện Quyết định 3389/QĐ-BTC phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình, phương pháp quản lý thuế khi bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh, Thuế TP.HCM phối hợp Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet đẩy mạnh hỗ trợ gần 346.000 hộ kinh doanh.
Pháp luật - 04/11/2025 15:32
Mở rộng đối tượng miễn giấy phép xây dựng, cấp phép tối đa trong 7 ngày
Đây là những điểm mới trong dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) được Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày trước Quốc hội.
Pháp luật - 04/11/2025 15:31
Đề xuất đánh thuế 0,1% cho mỗi giao dịch chuyển nhượng vàng miếng
Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) (sửa đổi) quy định mức doanh thu không phải nộp thuế TNCN là 200 triệu đồng/năm. Ngoài ra, đề xuất đánh thuế 0,1% đối với chuyển nhượng vàng miếng.
Pháp luật - 04/11/2025 14:18
Sửa Luật thuế Thu nhập cá nhân: Đề xuất Chính phủ được điều chỉnh mức giảm trừ mà không chờ CPI biến động trên 20%
Thay vì quy định hiện hành Ủy ban thường vụ quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi chỉ số CPI biến động trên 20%, theo Dự án Luật thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ được giao điều chỉnh mức giảm trừ mà không chờ CPI biến động trên 20%.
Pháp luật - 04/11/2025 08:56
Bán nhà ở không đủ điều kiện có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng
Dự thảo mới của Bộ Xây dựng cho biết, sẽ phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với chủ đầu tư đưa nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai vào kinh doanh mà không đủ điều kiện theo quy định.
Pháp luật - 04/11/2025 07:48
63 sàn thương mại điện tử khai, nộp thuế thay cho hộ và cá nhân kinh doanh
Sau 2 tháng triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP đã có 63 sàn thương mại điện tử tham gia khai, nộp thuế thay cho hộ và cá nhân kinh doanh, với tổng số thuế đạt 1,07 nghìn tỷ đồng.
Pháp luật - 03/11/2025 21:50
Hà Nội: Tăng cường hỗ trợ để hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp
Thuế TP. Hà Nội vừa có hướng dẫn hộ kinh doanh (HKD) các thủ tục chuyển lên doanh nghiệp (DN) đồng thời có nhiều chính sách hỗ trợ để HKD trên địa bàn thuận tiện khi chuyển lên DN.
Pháp luật - 03/11/2025 17:06
Hộ kinh doanh chuyển thuế khoán sang thuế kê khai: Ngành Thuế cam kết không phát sinh chi phí
Khẳng định cam kết ngành Thuế sẽ cùng đồng hành với hộ kinh doanh chuyển mô hình kê khai, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn đặc biệt nhấn mạnh một yêu cầu tiên quyết là quá trình hỗ trợ phải tuyệt đối không phát sinh chi phí.
Pháp luật - 03/11/2025 11:54
Bộ Tài chính đề xuất tăng giá trị giải thưởng ‘Hóa đơn may mắn’
Để khuyến khích phong trào lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, Bộ Tài chính đang đề xuất tăng giá trị giải thưởng để tổ chức chương trình “hóa đơn may mắn” quy mô quốc gia.
Pháp luật - 03/11/2025 11:53
Sàn thương mại điện tử phải có cơ chế tự động kiểm duyệt thông tin
Ngoài định danh người bán hàng, dự thảo Luật Thương mại điện tử còn đề xuất nền tảng thương mại điện tử phải có cơ chế tự động kiểm duyệt thông tin.
Pháp luật - 03/11/2025 11:09
- Đọc nhiều
-
1
Bắt doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sỹ Đoàn Di Băng
-
2
Đề xuất đánh thuế 0,1% cho mỗi giao dịch chuyển nhượng vàng miếng
-
3
Thông tư 102: Tăng cường năng lực quản trị rủi ro của chứng khoán Việt Nam
-
4
Bán nhà ở không đủ điều kiện có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng
-
5
Mở rộng đối tượng miễn giấy phép xây dựng, cấp phép tối đa trong 7 ngày
Đáng đọc
- Đáng đọc
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 2 week ago
Nhóm vật liệu xây dựng nào sẽ phục hồi rõ nét hơn dịp cuối năm?
Thị trường - Update 2 week ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)