Đại gia Thiện 'Soi' bị bắt, khám xét nhà trong đêm
Tối 1/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành lệnh khám xét nhà và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện “Soi”, SN 1965, trú tại thị xã Phú Mỹ) về hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền.
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà, lấy lời khai Thiện "Soi" (áo trắng bên phải )
Theo đó, tối cùng ngày việc khám xét bên trong căn biệt thự Thiện "Soi" của ông Lê Thái Thiện vẫn đang được tiếp tục. Căn biệt thự này nằm ngay trên mặt tiền đường QL51, thuộc xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, rộng hàng ngàn mét vuông và được nhiều người biết đến là căn biệt thự dát vàng nổi tiếng.
Trước đó, như Báo BVPL đã thông tin Công an thị xã Phú Mỹ thụ lý đơn tố cáo của ông Lưu Ngọc Tư – Nguyên Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ huyện Tân Thành (ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) “tố” ông Lê Thái Thiện "cho vay nặng lãi và chiếm đoạt tài sản"?.
Đơn tố cáo Thiện "Soi" trước đó của nạn nhân.
Theo ông Tư cho biết, cuối năm 2017 do mở rộng kinh doanh và xây văn phòng công ty nên bị hao hụt nguồn vốn. Lúc này, hai vợ chồng ông đã tìm đến ông Lê Thái Thiện để vay 8 tỉ đồng và được lấy làm nhiều lần với lãi suất 0,35%/ngày, tương đương 10,5%/tháng. Đến tháng 9/2018, mặc dù đã rất nhiều lần trả lãi nhưng vợ chồng ông Tư vẫn còn nợ ông Thiện với số tiền bị tính lên đến 20 tỉ đồng.
Theo ông Lưu Ngọc Tư, cũng trong thời điểm tháng 9/2018, ông vay thêm của ông Thiện 15 tỉ đồng để mua đất. Ông Thiện đồng ý cho vay nhưng với 2 điều kiện là lãi suất 0,35%/ngày và chủ khu đất rộng 27.000m2 phải ủy quyền cho con trai ông là Lê Thái Phong đứng tên. Không còn cách nào khác, ông Tư phải chấp nhận và ghi nhận nợ ông Thiện 35 tỉ đồng với lãi suất nêu trên. Theo ông Tư, chỉ tính riêng tiền lãi thì mỗi tháng ông phải trả cho ông Thiện số tiền là 3.675.000.000 đồng.
Theo ông Tư, tính đến tháng 10/2019, ông đã trả cho ông Thiện 21 tỉ đồng tiền lãi và vẫn ghi sổ nợ là 86 tỉ đồng. Lúc này, ông Thiện tiếp tục buộc ông Tư phải làm thủ tục chuyển nhượng 3 khu đất rộng hàng chục nghìn m2 và một quán cà phê Doanh nhân với tổng giá trị lên tới hàng trăm tỉ đồng sang cho ông hoặc con trai ông đứng tên nhưng vẫn chưa hết nợ.
Sau khi tính toán, cấn trừ nhiều tài sản, tính đến ngày 22/2/2020, ông Lưu Ngọc Tư còn nợ ông Thiện 18 tỉ đồng.
Ông Tư cho biết, hiện gia đình ông đã rơi vào cảnh tán gia bại sản, nhiều lần tìm đến gặp ông Thiện để xin được xóa nợ vì cả gốc và lãi ông đã trả cho ông Thiện quá nhiều, gấp hàng trăm lần tiền gốc nhưng không được mà còn bị dọa dẫm. Quá sợ hãi, ông Tư đã làm đơn tố cáo ông Lê Thái Thiện, cầu cứu các cơ quan chức năng.
Công an tiến hành khám xét nhà của đại gia Thiện "Soi".
Cũng rơi vào hoàn cảnh như ông Tư, năm 2017 vợ chồng Trần Quốc Phú (ngụ phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu) vay của ông Lê Thái Thiện tổng số tiền gần 16 tỉ đồng với lãi suất 9%/tháng.
Theo ông Phú, sau khi vay tiền, cứ 10 ngày một lần, ông Thiện lại cho người đi thu lãi 1 lần. “Thời kỳ đầu, vợ chồng chúng tôi trả lãi đúng ngày nhưng sau đó làm ăn khó khăn nên việc trả lãi cho ông Thiện bị chậm trễ. Lúc này, chúng tôi tìm gặp ông Thiện để xin được trả góp 200 triệu/tháng trong vòng 6 tháng, sau đó chúng tôi sẽ bán tài sản khác để trả nợ”, ông Phú trình bày.
Sau đó, ông Thiện biết gia đình ông Phú đang được chị Đ.T.N.T nhờ bán khu đất có diện tích gần 200.000m2 tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành nên đã ép buộc vợ chồng ông Phú phải giao toàn bộ giấy tờ chủ quyền đất trên và viết giấy mua bán khu đất trên cho ông Thiện. Trong khi đó, ông Thiện biết rõ gia đình ông Phú không phải chủ khu đất nhưng vẫn ép phải thực hiện những thủ tục nêu trên.
Vợ chồng ông Phú vẫn thực hiện trả góp nợ, đến khoảng tháng 10/2018, ông Thiện lại tiếp tục buộc phải ký bán thửa đất có diện tích 14.000m2 tại thị xã Tóc Tiên để cấn trừ bớt nợ. Với khu đất này, ông Thiện trừ cho vợ chồng ông Phú 5,6 tỉ đồng và ghi nợ còn lại là 10 tỉ đồng.
Sau đó, ông Thiện bất ngờ khởi kiện ra Tòa án, buộc vợ chồng ông Phú phải trả số nợ 10 tỉ đồng này.
Theo ông Phú cho biết, vợ chồng ông nhiều lần tìm gặp ông Thiện để trả lại khoản nợ 10 tỉ đồng trên và yêu cầu ông Thiện trả lại toàn bộ giấy tờ khu đất gần 200.000m2 tại xã Phước Hòa nhưng ông Thiện không gặp. Trong khi đó, ông Thiện liên tục gây sức ép để cơ quan thi hành án buộc vợ chồng tôi phải trả số tiền 10 tỉ cho ông Thiện.
Ông Phú cho biết, sự việc trên cho thấy ông Thiện đã dùng thủ đoạn "gian dối hòng chiếm đoạt tài sản" của vợ chồng ông. Kính mong các cơ quan chức năng xem xét hành vi "vi phạm pháp luật, chiếm đoạt tài sản" của ông Thiện.
Trao đổi với phóng viên trước đó, ông Lê Thái Thiện cho biết không hề cho vay nặng lãi, ông phủ nhận toàn bộ những nội dung tố cáo nêu trên. Ông Thiện nói “muốn tố cáo thì phải có bằng chứng, tôi sẽ tố cáo ngược việc vu khống đối với những người trên”.
Đến nay, Công an thị xã Phú Mỹ đã tiến hành khám xét nhà và bắt tạm giam ông Lê Thái Thiện để điều tra về những hành vi nêu trên.
(Theo Bảo vệ pháp luật)
- Cùng chuyên mục
Sửa Luật thuế Thu nhập cá nhân: Đề xuất Chính phủ được điều chỉnh mức giảm trừ mà không chờ CPI biến động trên 20%
Thay vì quy định hiện hành Ủy ban thường vụ quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi chỉ số CPI biến động trên 20%, theo Dự án Luật thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ được giao điều chỉnh mức giảm trừ mà không chờ CPI biến động trên 20%.
Pháp luật - 04/11/2025 08:56
Bán nhà ở không đủ điều kiện có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng
Dự thảo mới của Bộ Xây dựng cho biết, sẽ phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với chủ đầu tư đưa nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai vào kinh doanh mà không đủ điều kiện theo quy định.
Pháp luật - 04/11/2025 07:48
63 sàn thương mại điện tử khai, nộp thuế thay cho hộ và cá nhân kinh doanh
Sau 2 tháng triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP đã có 63 sàn thương mại điện tử tham gia khai, nộp thuế thay cho hộ và cá nhân kinh doanh, với tổng số thuế đạt 1,07 nghìn tỷ đồng.
Pháp luật - 03/11/2025 21:50
Hà Nội: Tăng cường hỗ trợ để hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp
Thuế TP. Hà Nội vừa có hướng dẫn hộ kinh doanh (HKD) các thủ tục chuyển lên doanh nghiệp (DN) đồng thời có nhiều chính sách hỗ trợ để HKD trên địa bàn thuận tiện khi chuyển lên DN.
Pháp luật - 03/11/2025 17:06
Hộ kinh doanh chuyển thuế khoán sang thuế kê khai: Ngành Thuế cam kết không phát sinh chi phí
Khẳng định cam kết ngành Thuế sẽ cùng đồng hành với hộ kinh doanh chuyển mô hình kê khai, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn đặc biệt nhấn mạnh một yêu cầu tiên quyết là quá trình hỗ trợ phải tuyệt đối không phát sinh chi phí.
Pháp luật - 03/11/2025 11:54
Bộ Tài chính đề xuất tăng giá trị giải thưởng ‘Hóa đơn may mắn’
Để khuyến khích phong trào lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, Bộ Tài chính đang đề xuất tăng giá trị giải thưởng để tổ chức chương trình “hóa đơn may mắn” quy mô quốc gia.
Pháp luật - 03/11/2025 11:53
Sàn thương mại điện tử phải có cơ chế tự động kiểm duyệt thông tin
Ngoài định danh người bán hàng, dự thảo Luật Thương mại điện tử còn đề xuất nền tảng thương mại điện tử phải có cơ chế tự động kiểm duyệt thông tin.
Pháp luật - 03/11/2025 11:09
Công an TP.HCM cảnh báo chiêu lừa 'học bổng du học' chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo - giả danh chương trình học bổng quốc tế, mạo danh các trường đại học lớn trong nước liên kết với trường nước ngoài để chiếm đoạt tài sản của người dân.
Pháp luật - 03/11/2025 08:19
Bà Trương Mỹ Lan có cơ hội thoát án tử theo quy định hướng dẫn mới?
Nghị quyết 03/2025/NQ-HĐTP của TAND Tối cao cho phép xem xét chuyển hình phạt tử hình sang tù chung thân trong một số trường hợp đặc biệt.
Pháp luật - 02/11/2025 09:35
Chuyển thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh: Bắt đầu chiến dịch “60 ngày cao điểm”
Ngày 31/10/2025, Cục Thuế đã ký ban hành Quyết định 3352/QĐ-CT về việc chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành Thuế tập trung triển khai Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.
Pháp luật - 01/11/2025 16:44
Nhức nhối chuyện tin giả 'đè' tin thật
Bên cạnh trường hợp VIX mới đây, thị trường tài chính chứng kiến nhiều công ty, ngân hàng lớn phải đối mặt với vấn nạn tin đồn, tin giả như Vingroup, Gelex, Eximbank...
Pháp luật - 01/11/2025 11:34
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11
Tháng 11/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến phòng, chống rửa tiền; xếp hạng tổ chức tín dụng; phân loại, đóng gói và giao nhận kim khí quý, đá quý...
Pháp luật - 01/11/2025 06:45
Khánh Hòa phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa '3COMMAS' giả mạo
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa "3COMMAS" giả mạo; đồng thời đã khởi tố, bắt tạm giam năm người.
Pháp luật - 31/10/2025 21:26
Bắt giữ nhóm đối tượng người Trung Quốc có hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản qua mạng
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP. Hà Nội, Công an TP. Đà Nẵng tiến hành tổ chức triển khai các hoạt động nghiệp vụ, phát hiện 3 căn hộ chung cư và 2 địa điểm là nơi hoạt động, lẩn trốn của các đối tượng.
Pháp luật - 31/10/2025 18:55
Thêm một 'mắt xích' trong hệ sinh thái Hoàng Hường bị bắt
Tối 29/10, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tường An (32 tuổi, trú tại phường Tây Hồ, TP. Hà Nội) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Pháp luật - 30/10/2025 10:22
Phá đường dây lừa đảo qua mạng hơn 300 tỷ đồng
Công an Việt Nam vừa phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trực tuyến hơn 300 tỷ đồng, bắt giữ 59 đối tượng.
Pháp luật - 29/10/2025 19:34
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 week ago
Nhóm vật liệu xây dựng nào sẽ phục hồi rõ nét hơn dịp cuối năm?
Thị trường - Update 2 week ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)