Cyprus dừng 'hộ chiếu vàng', giới siêu giàu nguy cơ bị tước quốc tịch
Trước làn sóng chỉ trích về "hộ chiếu vàng", Cộng hòa Cyprus đã tạm dừng chương trình và tiến hành các cuộc điều tra đối với những tỷ phú mua hộ chiếu giai đoạn 2017-2019.
Cuối tháng 8, dư luận thế giới xôn xao khi tờ Al Jazeera công bố tài liệu rò rỉ liên quan tới một loạt các chính trị gia cấp cao và tỷ phú thế giới tham gia mua hộ chiếu Cộng hòa Cyprus thông qua đầu tư vào quốc gia này.
Trước làn sóng dư luận, mới đây Cộng hòa Cyprus vừa tuyên bố quyết định đình chỉ chương trình “hộ chiếu vàng” bắt đầu từ ngày 1/11 sau một cáo buộc che giấu tội phạm từ tờ Al Jazeera.
Tước "Hộ chiếu vàng"
Với quyết định này, các tỷ phú đổi quốc tịch thông qua đầu tư có nguy cơ bị tước quốc tịch quốc gia này. Đến nay đã có ít nhất 5 tỷ phú trong danh sách của Forbes, có tổng tài sản hơn 35 tỷ USD, nguy cơ bị tước "hộ chiếu vàng".
Theo tài liệu của Al Jazeera, 5 tỷ phú trong danh sách Forbes đăng ký công dân Cyprus thông qua chương trình này bao gồm bà Yang Huiyan, nữ tỷ phú giàu nhất châu Á (sở hữu khối tài sản 29 tỷ USD), ông Oleg Tinkov, nhà sáng lập ngân hàng Tinkoff (2,7 tỷ USD), ông Vadim Moshkovich (2,1 tỷ USD), ông Zhang Keqiang (1,6 tỷ USD) và ông Taha Mikati (2,3 tỷ USD).
Chính phủ Cộng hòa Cyprus quyết định đình chỉ chương trình "hộ chiếu vàng" từ ngày 1/11. Ảnh: Reuters.
Trước đó đầu tháng 9, Tổng thống Cyprus cho biết Chính phủ sẽ tiến hành điều tra và tước quyền công dân nếu cần thiết của 7 người vì vi phạm các điều khoản trong chương trình đầu tư lấy 'hộ chiếu vàng' của đảo quốc này.
Theo bà Laure Brillaud, chuyên gia chính sách chống rửa tiền tại Tổ chức Minh bạch Quốc tế cho biết chương trình "hộ chiếu vàng" vẫn hợp pháp nhưng chính phủ Cyprus sẽ xem xét hủy bỏ tư cách quốc tịch đối với các trường hợp lợi dụng chương trình cho mục đích rửa tiền hoặc né luật.
Trong bản tin của Al Jazeera công bố hồi tháng 9 về 2.500 người mua hộ chiếu Cyprus trong giai đoạn 2017-2019, có hơn 1.000 người là tỷ phú Nga hoặc các nhân vật có ảnh hưởng đến chính trị. Bên cạnh đó, danh sách cũng liệt kê nhiều tội phạm kinh tế tìm cách tiếp cận châu Âu thông qua con đường hộ chiếu Cyprus.
Bà Brillaud cho biết có nhiều lý do giới siêu giàu lựa chọn đổi tiền để lấy thị thực Cyprus. Quyền công dân Cyprus cho phép công dân và gia đình của họ tự do sống, làm việc hoặc học tập tại 28 quốc gia thành viên châu Âu và quyền miễn thị thực không hạn chế đến hơn 173 quốc gia trên toàn thế giới.
"Tuy vậy, một số tỷ phú có tên trong hồ sơ là những người có liên quan chính trị ở quốc gia của họ. Những tỷ phú này không đáp ứng được quy định của chương trình "hộ chiếu vàng", bà cho biết.
Ngành kinh doanh lợi nhuận cao
Để có quốc tịch Cyprus theo chương trình "hộ chiếu vàng", các tỷ phú phải trả 2,5 triệu USD (2,2 triệu euro) thông qua các khoản đầu tư vào quốc gia này. Nắm trong tay hộ chiếu Cyprus giúp giới siêu giàu du lịch không cần thị thực trong phạm vi Liên minh châu Âu và đảm bảo quyền công dân cho họ tại khu vực này.
Thị thực Cyprus cho phép công dân tiếp cận 28 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu dễ dàng. Ảnh: Christian Lambiotte.
Với việc Cyprus đình chỉ chương trình này vào tháng 11, trên thế giới sẽ còn hai quốc gia "bán" quyền công dân bằng các chương trình đầu tư là Malta và Bulgaria. Chương trình "hộ chiếu vàng" mang lại thu nhập lớn cho đảo quốc châu Âu này.
Theo báo cáo của nhóm giám sát Tổ chức Minh bạch thế giới năm 2018, chương trình đổi đầu tư lấy thị thực mang về cho Cộng hòa Cyprus khoảng 1,4 tỷ euro (1,7 tỷ USD) hàng năm, chiếm 7,5% tổng sản phẩm quốc nội của nước này. Theo một báo cáo trên tờ The Guardian, kế hoạch này đã mang về hơn 8 tỷ USD cho Cyprus kể từ năm 2013.
Mặc những rủi ro về luật pháp, "hộ chiếu vàng" vẫn là ngành kinh doanh hấp dẫn đối với các công ty châu Âu. Ông Luke Hexter, giám đốc điều hành Knightsbridge Capital Partners, cho biết chương trình Hộ chiếu châu Âu thúc đẩy tăng trưởng đến 70%/năm cho công ty. Nhu cầu sở hữu tấm hộ chiếu thứ hai của giới siêu giàu toàn thế giới luôn có sẵn.
"Với những tỷ phú nắm vài tỷ USD trong tay, rất nhiều khách hàng có quốc tịch ở một quốc gia, sở hữu hộ chiếu tại một quốc gia khác nhưng cư trú ở một nơi thứ ba", ông cho biết.
(Theo Zing News)
- Cùng chuyên mục
Dự án Tiên Trang chậm tiến độ: Tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, xử lý
Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hoá xác nhận về việc tỉnh đang cho kiểm tra, xử lý những vấn đề liên quan đến dự án đô thị du lịch sinh thái Tiên Trang và cho biết nếu chậm tiến độ thì sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật.
Pháp luật - 20/11/2024 09:27
Chậm giải quyết thủ tục nhưng đơn vị thuộc Bộ Tài chính không xin lỗi người dân
Thanh tra Chính phủ cho biết, có trường hợp quá thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhưng đơn vị giải quyết thuộc Bộ Tài chính không gửi văn bản xin lỗi người dân, doanh nghiệp, là thực hiện chưa đúng quy định tại Nghị định số 61/2018 của Chính phủ.
Pháp luật - 20/11/2024 08:56
Bắc Ninh ban hành quyết định 'làm khó' doanh nghiệp
Quyết định số 22/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh đã gây khó khăn cho doanh nghiệp khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
Pháp luật - 19/11/2024 19:30
Vướng mắc pháp lý đối với đầu tư bất động sản và giải pháp khắc phục
Thị trường bất động sản trong năm 2024 có sự phục hồi nhờ sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô và các chính sách mới liên quan thị trường bất động sản, tài chính…đem lại cho thị trường bất động sản và doanh nghiệp bất động sản những cơ hội đầu tư nhưng cũng còn nhiều thách thức.
Pháp luật - 19/11/2024 14:29
Hà Nội ngừng cung cấp điện, nước cho công trình vi phạm
HĐND TP. Hà Nội đã thông qua quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn TP. Hà Nội.
Pháp luật - 19/11/2024 14:17
Tất cả cửa hàng trái cây ở Hà Nội phải được đăng ký kinh doanh
Trong năm 2024, Hà Nội dự kiến 100% cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn có đăng ký kinh doanh; 100% người kinh doanh trái cây được đào tạo, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; 100% cửa hàng kinh doanh thuộc đối tượng của đề án được cấp biển nhận diện "Cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn", có biển hiệu và đầy đủ trang thiết bị, phương tiện bảo quản trái cây...
Pháp luật - 19/11/2024 09:37
Khai thác khoáng sản không phép, Công ty Thống Nhất ở Bắc Ninh bị phạt nặng
UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt 120 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất có địa chỉ tại tầng 3, chung cư Cát Tường New, đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh do có hành vi khai thác khoáng sản không đúng quy định.
Pháp luật - 19/11/2024 08:02
Nguyên Bí thư Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng bị đề nghị kỷ luật
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông Phạm Văn Vọng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Phùng Quang Hùng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Hòa Bình, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vì có liên quan tới Tập đoàn Phúc Sơn.
Pháp luật - 18/11/2024 17:59
Cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM nhận 1 tỷ đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu
Cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM Trần Thị Bình Minh đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu 2 dự án công nghệ cao và nhận 1 tỷ đồng.
Pháp luật - 18/11/2024 12:30
Công an TP. Hà Nội tìm bị hại vụ lừa đảo làm sổ tiết kiệm
Công an TP. Hà Nội cho biết Man Tiến Long nhận làm sổ tiết kiệm tại một ngân hàng thương mại cổ phần, sau đó chiếm đoạt số tiền lớn.
Pháp luật - 18/11/2024 11:33
Hà Nội tịch thu hàng trăm sản phẩm thuốc lá điện tử
Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã phát hiện, tạm giữ 420 sản phẩm gồm: Máy hút thuốc lá điện tử dùng 1 lần và tinh dầu dùng cho máy hút thuốc lá điện tử, do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ.
Pháp luật - 17/11/2024 09:30
Bắt Giám đốc và nguyên Giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, bắt đối với Giám đốc và nguyên Giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Quảng Ninh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Pháp luật - 17/11/2024 07:30
Đà Nẵng: Hàng loạt nhà xưởng biến thành sân pickleball?
Sân pickleball đang mọc lên khắp nơi ở TP. Đà Nẵng theo làn sóng bùng nổ của môn thể thao này, nhưng việc này cũng dẫn đến nhiều bất cập, nhất là nhiều sân xây dựng trái quy hoạch sử dụng đất.
Pháp luật - 16/11/2024 10:46
Bắt 'trùm' đất đá thải mỏ ở Quảng Ninh
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố, bắt giam Vũ Đình Kiên, Giám đốc Công ty Cổ phần Thiên Nam về tội "Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên".
Pháp luật - 16/11/2024 08:53
Bộ Chính trị cảnh cáo ông Nguyễn Xuân Ký và ông Bùi Văn Cường
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường bị kỷ luật cảnh cáo vì liên quan tới vi phạm trong các gói thầu của Tập đoàn Thuận An.
Pháp luật - 15/11/2024 20:06
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo làm rõ thông tin 'Ngang nhiên quảng cáo cờ bạc ở phố đi bộ hồ Gươm'
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo làm rõ thông tin bá chí nêu về việc "Ngang nhiên quảng cáo cờ bạc ở phố đi bộ hồ Gươm".
Pháp luật - 15/11/2024 11:33
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Bộ Tài chính Mỹ: Việt Nam không thao túng tiền tệ
Thị trường - Update 4 day ago
Tỷ phú muốn 'rót' tiền vào dự án của bà Trương Mỹ Lan là ai?
Đầu tư - Update 1 day ago
Đại gia Rolls Royce Ninh Bình vừa bị khởi tố là ai?
Tài chính - Update 2 week ago
Đại gia Nguyễn Cao Trí 'thao túng' cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ ra sao?
Pháp luật - Update 2 week ago
