Các tài liệu, được cho là chứa thông tin về 2.500 người nhập cư đến Síp trong khung thời gian từ năm 2017 đến 2019 (500 người Trung Quốc), qua đó tiết lộ một kế hoạch di cư bí mật của giới thượng lưu Trung Quốc.

Al Jazeera, hãng tin của nhà nước Qatar, đã không tiết lộ danh sách đầy đủ những người nhập cư được cấp quyền công dân ở Síp theo chương trình hộ chiếu vàng, vì tiết lộ thông tin tập trung vào những người có hồ sơ theo dõi có thể vi phạm các quy tắc của Liên minh châu Âu.

Trong số hơn 500 ứng viên Trung Quốc được chấp thuận, Al Jazeera đã cung cấp 8 cái tên, trong đó có Yang Huiyang (Dương Huệ Nghiên), người phụ nữ giàu nhất châu Á và giàu thứ sáu thế giới năm 2020 theo xếp hạng của Forbes. Yang là chủ của công ty bất động sản Trung Quốc Country Garden với khối tài sản 20,3 tỷ USD.

Theo luật phát Trung Quốc, công dân nộp đơn xin thường trú hoặc nhập quốc tịch ở nước ngoài là hợp pháp. Tuy nhiên, công dân chỉ được giữ một quốc tịch nên sẽ mất quyền công dân Trung Quốc một khi có quốc tịch mới.

Trong số 8 nhân vật Trung Quốc được Al Jazeera nêu tên, 5 người, bao gồm cả bà Yang, đã được tiết lộ thông tin vì họ là "những người có tiếp xúc chính trị", được quốc tế công nhận là các cá nhân có nguy cơ tham nhũng cao vì họ hoặc các thành viên gia đình của họ nắm giữ một số vị trí trong chính phủ.

Tài sản của bà Yang chủ yếu đến từ cha cô, Yeung Kwok Keung. Ông Yeung là nhà sáng lập Country Garden và thành viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC), cơ quan hiệp thương chính trị hàng đầu của Bắc Kinh. Các tài liệu bị rò rỉ cho thấy bà Yang đã được cấp quốc tịch Síp vào ngày 23/10/2018.

"Người tiếp xúc chính trị" thứ hai của Trung Quốc là Lu Wenbin, một đại biểu của Hội đồng Nhân dân thành phố Thành Đô. Theo các tài liệu mà Al Jazeera cung cấp, Lu có quốc tịch Síp vào tháng 7/2019. Ông Lu hiện là chủ tịch của Sichuan Troy Information Technology, một công ty công nghệ có trụ sở tại thành phố Thành Đô.

Một người khác là Chen Anlin, thành viên Chính hiệp ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, và là giám đốc của CECEP Central China Industry Development, công ty con của Tập đoàn Bảo vệ Môi trường và Năng lượng Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước, cũng có quốc tịch Cyprus vào tháng 7/2018.

Các doanh nhân giàu có Trung Quốc thường là thành viên của cơ quan lập pháp địa phương và các ủy ban tham vấn chính trị và họ có thể bị tước tư cách thành viên nếu bị phát hiện mang quốc tịch nước ngoài hoặc không khai báo cư trú nước ngoài.

Khoảng một năm trước, ông Sun Xiang, một đại biểu của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Bắc, đã bị tước tư cách thành viên của mình hai ngày sau khi ông bị phát hiện có hộ chiếu đảo quốc Saint Kitts và Nevis ở Caribe, được cấp vào năm 2011. Cũng vào năm ngoái, ông Zhou Yanbo, chủ tịch một trường tư thục, đã bị tước tư cách thành viên trong Ủy ban Hiệp thương Chính trị Nhân dân Sơn Tây vì thường trú nhân tại Canada, mặc dù thời gian cư trú đã hết hạn vào năm 2018 và ông chưa gia hạn.

Ngoài ra, Trung Quốc có những quy định đặc biệt nghiêm ngặt đối với nhân viên của các cơ quan chính phủ và các tổ chức công, cũng như các giám đốc điều hành cấp cao tại các doanh nghiệp nhà nước. Theo một luật mới của Trung Quốc có hiệu lực vào tháng 7, "nhân viên khu vực công" có thể bị sa thải nếu họ bị phát hiện có quốc tịch nước ngoài hoặc thậm chí thường trú nước ngoài mà không được chấp thuận.

Ông Tang Yong, chủ tịch đương nhiệm của China Resources Power Holding, một tập đoàn nhà nước lớn của Trung Quốc, cũng được Al Jazeera nêu tên. Ông Tang nhận được quốc tịch Síp vào tháng 1/2019, Al Jazeera cho biết.

Đơn vị điều tra của Al Jazeera cho biết 8 cá nhân bị tiết lộ chỉ là một phần nhỏ trong số hơn 500 người nhập cư Trung Quốc đến Síp trong hai đến ba năm qua, nhưng phần lớn trong số họ không có liên hệ chính trị hoặc tiền án. Bài viết không được cấp quyền truy cập vào danh sách đầy đủ.

Ngoài ra, Al Jazeera cũng cung cấp hồ sơ của 11 ứng viên Trung Quốc mà không nêu tên họ, bao gồm "cựu giám đốc ngân hàng đầu tư tại một công ty chứng khoán có trụ sở tại Trung Quốc", "chủ tịch của một nhà sản xuất xe điện" và "CIO của một công ty dược phẩm có trụ sở tại Hong Kong".

Theo Al Jazeera, công dân Trung Quốc là nhóm người lớn thứ hai tham gia chương trình hộ chiếu vàng với yêu cầu người nộp đơn đầu tư ít nhất 2,15 triệu euro (2,54 triệu USD) vào nước này. Công dân Nga, với khoảng 1.000 người nộp đơn, là nhóm lớn nhất.

Những tiết lộ mới của Al Jazeera đã thể hiện rằng nhiều người giàu Trung Quốc đang cảm thấy bất an về việc giữ lại tài sản trong nước của họ, mặc dù họ có thể được coi là những người hưởng lợi lớn nhất từ ​​sự bùng nổ kinh tế của Trung Quốc.

Hộ chiếu thứ hai, hoặc thậm chí là hộ chiếu thứ ba, mang lại sự thuận tiện cho việc đi lại, cách chuyển tiền ra nước ngoài hoặc thậm chí cơ hội bỏ trốn trong trường hợp xảy ra sự cố, mặc dù quốc tịch nước ngoài không phải lúc nào cũng là biện pháp bảo vệ trước sự không hài lòng của Bắc Kinh.

Ông Xiao Jianhua, nhà tài phiệt Trung Quốc đã rời Hong Kong và trở về đại lục để hỗ trợ cuộc điều tra của chính phủ về các giao dịch kinh doanh của mình vào đầu năm 2017. Jianhua đã đưa ra một tuyên bố sau đó rằng ông là "công dân Canada" và là thường trú nhân Hong Kong, nên được luật pháp của cả hai nơi bảo vệ.

Ông Xiao đã biến mất ngay sau đó và không được nhìn thấy kể từ đó, với các tài sản chủ chốt của trong Tomorrow Group đều đã được bán hoặc quản lý theo lệnh của nhà nước.

Hộ chiếu Síp mang lại giá trị lớn cho giới nhà giàu Trung Quốc bằng cách không yêu cầu cư trú thực tế ở đất nước nhỏ bé, đồng thời cho phép đi lại, làm việc và ngân hàng miễn phí ở tất cả 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

Ủy ban châu Âu cảnh báo trong một báo cáo tháng 1/2019 rằng hộ chiếu vàng có thể giúp các nhóm tội phạm có tổ chức thâm nhập vào châu Âu, đồng thời làm tăng nguy cơ rửa tiền, tham nhũng và trốn thuế.

(Theo SCMP)

Bài liên quan

Vì sao nhiều quan chức, doanh nhân mua hộ chiếu Síp?

Điều tra của Al Jazeera: Quan chức nhiều nước chi 2,5 triệu USD mua quốc tịch Síp

Xác minh thông tin Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc nghi bị cáo buộc mua hộ chiếu Cộng hòa Síp

Các quốc gia mà tiền có thể mua được tấm hộ chiếu thứ hai và trạng thái cư trú 'ưu tú