Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan bị đề nghị truy tố
Bà Loan và đồng phạm cho các công ty con của Vimedimex đấu thầu, dùng biện pháp "câu mắc" các cơ quan liên quan. Mục đích để trúng đấu giá khu đất ở Hà Nội.
Sau gần một năm điều tra, ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Loan (52 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vimedimex) về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.
Cùng tội danh trên, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Xuân Đức (Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Mỹ Đình), bà Tạ Thị Vân (Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm), ông Trần Công Tuyên (trưởng Phòng hành chính kế hoạch BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh, Hà Nội) và 5 đồng phạm.
Bà Nguyễn Thị Loan. Ảnh: Vietpharm.
Theo điều tra, năm 2020, BQL dự án và đầu tư xây dựng huyện Đông Anh tổ chức đấu giá lô đất 49.000 m2 tại xã Tiên Dương. Thông qua ông Chử Việt Anh (phó giám đốc BQL dự án huyện), bị cáo Tuyên đã liên hệ với Công ty CP Tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội (Công ty VVAI) do Nguyễn Thị Diệu Linh làm tổng giám đốc, để thẩm định giá khu đất.
Sau khi khảo sát, Linh cùng các nhân viên định giá trị khu đất trên khoảng 504 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhận được báo cáo từ đơn vị khảo sát, bị can Tuyên đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới yêu cầu Công ty VVAI làm lại đơn giá, điều chỉnh, hạ giá trị khu đất còn 300 tỷ đồng.
Tháng 8/2020, chính quyền Hà Nội giao 49.000 m2 nêu trên cho UBND huyện Đông Anh thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó hơn 16.000 m2 đấu giá làm nhà ở. Theo quy định, dự án có quy mô trên 30 tỷ đồng cần thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm của UBND thành phố.
Do đó, UBND huyện Đông Anh có tờ trình gửi UBND Hà Nội và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xác định và phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá khu đất trên. Theo cáo buộc, tháng 9/2020, khi cùng cấp dưới đến Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc, nhóm của Tuyên và bị can Linh đã nhờ cán bộ sở là Nguyễn Thế Hoàng Tùng giúp đỡ bốc thăm. Mục đích để cho Công ty VVAI được ký kết hợp đồng thẩm định giá.
Cuối năm 2020, ông Lê Tuấn Định (phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) ký quyết định phê duyệt về việc lựa chọn Công ty VVAI là đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm khu đất ở huyện Đông Anh. Lúc đó, các bị can đã điều chỉnh, hạ giá trị khu đất theo yêu cầu của Tuyên, nên Công ty VVAI phát hành chứng thư xác định giá trị khu đất là hơn 284 tỷ đồng. Như vậy, việc khu đất bị hạ giá trị gây thiệt hại tài sản Nhà nước trên 135 tỷ đồng.
Ô đất ở Đông Anh liên quan vụ án. Ảnh: Dân Việt.
Đối với bà Loan và đồng phạm, Công an Hà Nội xác định để đấu giá khu đất, BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh chọn Công ty hợp danh đấu giá số 5 - Quốc gia tổ chức cuộc đấu giá. Khi tham gia đấu giá, bà Loan sử dụng 3 công ty mà bị can góp vốn nhưng nhờ người khác đứng tên, để nộp hồ sơ.
Tháng 11/2020, bà Loan chỉ đạo Phó tổng giám đốc Vimedimex Nguyễn Ngọc Dung và thuộc cấp chuẩn bị 90 tỷ đồng nộp vào 3 công ty trên để dự đấu giá. Từ đó, các công ty này ủy nhiệm chi chuyển tiền vào tài khoản của Công ty hợp danh đấu giá số 5 đặt cọc.
Quá trình đấu thầu, bà Loan và đồng phạm đã cho các công ty con của Vimedimex đấu thầu, dùng biện pháp "câu mắc" các cơ quan liên quan. Theo điều tra, giá đất đấu giá ban đầu là 500 tỷ đồng, sau đó hạ còn 300 tỷ. Sau khi kết thúc vòng một, chỉ còn lại 3 công ty do bà Loan điều hành lọt vào vòng tiếp theo. Ở các vòng tiếp theo, những công ty con này lại bỏ thầu cùng một giá, rồi xin bỏ thầu.
Cuối cùng, một trong 3 doanh nghiệp là Công ty CP Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm đã trúng đấu giá khu đất với giá hơn 326 tỷ đồng. Cơ quan điều tra kết luận các bị can đã hưởng lợi hơn 135 tỷ đồng.
(Theo Zing)
- Cùng chuyên mục
Vẫn tranh cãi tạm hoãn xuất cảnh cá nhân khi doanh nghiệp nợ thuế
Việc bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với "cá nhân là chủ sở hữu của doanh nghiệp" nếu doanh nghiệp chậm nộp thuế, khiến nhiều cá nhân bị rơi vào diện này.
Pháp luật - 23/12/2025 08:36
Công an Đắk Lắk triệt xóa đường dây lừa đảo 1.275 tỷ đồng đầu tư tiền ảo
Tháng 4/2024, để có tiền tiêu xài cá nhân, Tấn cùng Út thuê người tạo lập dự án KAYPLE để hoạt động nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY.
Pháp luật - 22/12/2025 07:07
Hoàng Hường, Hằng Du mục, Ngân 98: Sự thực sau ánh hào quang bán hàng trăm tỷ
Năm 2025 chứng kiến cú đảo chiều mạnh mẽ của thị trường livestream bán hàng. Hàng loạt gương mặt từng được xem là "tượng đài doanh số" lần lượt vướng vòng lao lý, buộc cơ quan quản lý phải siết chặt khung pháp lý đối với KOL, KOC.
Pháp luật - 21/12/2025 08:21
Nhiều lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa bị bắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi nhận tiền để không gây khó khăn, làm thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng nhanh xảy ra tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa.
Pháp luật - 20/12/2025 13:18
Tội phạm mạng chiếm đoạt 4,5 nghìn tỷ USD/năm
Với công nghệ ngày càng tinh vi, năm 2024, tội phạm mạng đã chiếm đoạt khoảng 4,5 nghìn tỷ USD/năm, tương đương nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.
Pháp luật - 19/12/2025 07:43
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng không nên quá lo lắng về hàng tồn kho
Với cách tính theo doanh thu, cơ quan thuế không sử dụng hóa đơn, chứng từ đầu vào làm cơ sở tính thuế. Do đó, hộ kinh doanh thuộc nhóm có doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm trở xuống không nên quá lo lắng về hàng tồn kho.
Pháp luật - 18/12/2025 09:41
2,5 triệu hộ kinh doanh được làm quen với kê khai thuế
Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có trên 2,5 triệu hộ kinh doanh được khảo sát, đánh giá phân loại sẵn sàng chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế từ 1/1/2026.
Pháp luật - 18/12/2025 09:40
Cơ quan thuế Việt Nam - Nhật Bản: Tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số
Trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Nhật Bản, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đã có buổi làm việc với Tổng cục trưởng Cơ quan thuế Quốc gia Nhật Bản (NTA) Kazuhiko Ejima nhằm tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số.
Pháp luật - 18/12/2025 09:39
TP. Hồ Chí Minh: Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh giữa Cơ quan thuế và UBND các Xã, Phường, Đặc khu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Pháp luật - 18/12/2025 09:38
Thủ đoạn nhận hối lộ của vợ chồng Cục trưởng Trần Việt Nga
Bị can Trần Việt Nga, Cục trưởng Cụ An toàn thực phẩm nói với cấp dưới "để được duyệt hồ sơ (giấy xác nhận nội dung quảng cáo) thì phải có cơ chế rõ ràng, ít nhất phải thu ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ cho lãnh đạo cục, các phòng đều thực hiện như vậy và phải quản triệt tế nhị, kín đáo cho chuyên viên biết".
Pháp luật - 18/12/2025 07:43
Thuế tỉnh Điện Biên hoàn thành chiến dịch 30 ngày chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Tính đến ngày 29/11, Thuế tỉnh Điện Biên đã hoàn thành Kế hoạch số 428/KH-DBI ngày 5/11/2025 thực hiện “30 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai”.
Pháp luật - 17/12/2025 16:57
Chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh: Lộ diện “tảng băng chìm” trong doanh thu
Theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa mới Quốc hội thông qua, ngưỡng doanh thu nộp thuế của hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm, tuy nhiên trên thực tế, "tảng băng chìm" trong doanh thu của HKD còn lớn hơn rất nhiều.
Pháp luật - 17/12/2025 16:56
650 tấn khoáng sản 'đội lốt' phế liệu tuồn ra nước ngoài
650 tấn khoáng sản bị khai gian thành phế liệu nhằm đánh tráo bản chất hàng hóa, biến sản phẩm khoáng sản (tinh quặng) có giá trị lớn thành chất thải, từ đó né tránh sự kiểm soát của cơ quan quản lý và đưa tài nguyên ra nước ngoài.
Pháp luật - 17/12/2025 14:54
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng bị cảnh cáo
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và ông Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.
Pháp luật - 17/12/2025 12:46
Chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh: Từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ
Không chỉ chuyển sang mô hình mới phù hợp hơn, việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh quan trọng hơn chính là từng bước xây dựng văn hóa tuân thủ – một yếu tố then chốt của một thị trường minh bạch và phát triển bền vững.
Pháp luật - 17/12/2025 11:00
Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị kê biên 6 bất động sản
Trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các bị can là lãnh đạo, cựu lãnh đạo cục. Đồng thời, có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội tạm dừng giao dịch tài sản đối với 21 bị can trong vụ án.
Pháp luật - 17/12/2025 08:15
- Đọc nhiều
-
1
Thấy gì từ sự 'im lặng' của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
-
2
Nghệ An đưa Trung tâm hành chính tỉnh vào dự án trọng điểm
-
3
Hòa Phát, BIN, FPT, Vingroup đồng loạt triển khai các dự án 'khủng' ở miền Trung
-
4
Nhìn lại hành trình 30 năm trên thương trường của doanh nhân Đào Hữu Huyền
-
5
Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đồng loạt khởi công, khánh thành
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 3 week ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 2 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 2 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)