Sáng ngày 27/11, TAND Tp.HCM chính thức khai tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank- DAB), phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 25/12/2018.

Theo cáo trạng, Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Dong A Bank), Nguyễn Thị Kim Xuyến (60 tuổi, Phó tổng giám đốc Dong A Bank) bị truy tố tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và tội "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79), Phạm Văn Phước (nguyên giám đốc Công ty Cổ phần lương thực Nam Định) bị truy tố tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng Bạc Phú Nhuận (PNJ) và là vợ bị cáo Trần Phương Bình là một trong những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phải có mặt tại tòa án xử ông Phương Bình.

Trước đây, PNJ có đầu tư vào DongABank và thua lỗ nặng do cổ phiếu ngân hàng này tụt giảm. PNJ đã phải trích lập dự phòng rất lớn đối với khoản đầu tư này.

Hồi đầu 2018, bà Cao Thị Ngọc Dung đã từ nhiệm chức TGĐ PNJ để tập trung vào vai trò chủ tịch HĐQT. PNJ bổ nhiệm ông Lê Trí Thông, anh trai của CEO Facebook Việt Nam làm CEO PNJ thay bà Cao Thị Ngọc Dung.

Ông Lê Trí Thông (1979) cũng từng gia nhập DongABank từ năm 2008 và được được bổ nhiệm phó TGĐ DongABank và chủ tịch HĐQT Công ty Kiều hối Đông Á…

Tại PNJ, ông Bình không sở hữu cổ phần. Trong khi đó, bà Dung sở hữu 9,3% cổ phần, hai con gái là Trần Phương Ngọc Thảo và Trần Phương Ngọc Giao nắm tổng cộng 5,5% vốn.

Bài liên quan

Hợp tác với đại gia trang sức nước ngoài, sếp PNJ khẳng định tỉ lệ vay rất thấp

PNJ nói gì khi cựu lãnh đạo bị khởi tố?

PNJ không liên quan đến DongABank

Bà Cao Thị Ngọc Dung: PNJ không bị ảnh hưởng bởi sự cố DongA Bank