Chiêu trò của tội phạm lừa đảo qua điện thoại
Tội phạm lừa đảo xưng là cán bộ cơ quan tố tụng để đe dọa nạn nhân. Sau khi khai thác thông tin, chúng bắt nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng cho sẵn.
Nhận cuộc gọi thông báo có bưu phẩm, chị Trần Thị Phi Yến (ở quận 11, TP.HCM) chưa hết tò mò thì bị cáo buộc liên quan vụ án hình sự. Những cuộc gọi liên tục từ người xưng là cán bộ cơ quan tố tụng khiến chị Yến hoang mang.
Bị đe dọa, người phụ nữ âm thầm làm theo các yêu cầu cho đến khi nhận ra đây là nhóm lừa đảo.
Dọa nạt để lừa tiền
Người bóc gói bưu phẩm nói tòa án gửi giấy triệu tập chị Yến vì có tài khoản ngân hàng liên quan đường dây ma túy. Khi cô gái giải thích đang có sự nhầm lẫn, người gọi điện đến liền chuyển máy cho một người xưng là điều tra viên.
Thông qua mạng xã hội, kẻ lừa đảo bắt nạn nhân phải chuyển tiền. Ảnh: NVCC.
“Họ nói với giọng nghiêm trọng, cấm tôi được ngắt máy, luôn phải sạc đầy pin vì cuộc gọi này được ghi âm và để củng cố làm hồ sơ điều tra. Nếu không nghe, tôi sẽ bị triệu tập ra tòa ở Hà Nội”, chị Yến kể.
Những người nói chuyện sau này tiếp tục cáo buộc tài khoản ngân hàng của Yến đang bị điều tra vì nghi liên quan đến đường dây ma túy. “Tôi bị yêu cầu kê khai toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng, các sổ tiết kiệm và những tài sản có giá trị khác”.
"Suốt quá trình nói chuyện, tôi bị kẻ lạ trấn áp tinh thần, liên tục dọa nạt, cấm nói với người khác và bắt phải làm ngay mọi yêu cầu", chị Yến kể.
Bị hăm dọa, người phụ nữ này đã chuyển toàn bộ 12 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng đến tài khoản mang tên Phạm Văn Hùng.
Quá trình liên lạc, nhóm lừa đảo sử dụng tài khoản mạng xã hội có tên "Phòng Điều tra Tội phạm Hà Nội".
"Hắn gửi ảnh mặc quân phục, bảng tên, ảnh cơ quan công an đang làm việc cho tôi nhưng lại nhất quyết không cho xem mặt”, nạn nhân kể.
Ngoài ra, kẻ lừa đảo còn gửi đường link giả mạo Công an Hà Nội cùng bức ảnh giả VKSND Tối cao để tiếp tục yêu cầu nạn nhân gửi nốt số tiền trong sổ tiết kiệm.
Nhưng khi trao đổi với nhân viên ngân hàng, chị Yên phát hiện mình bị lừa. Sau đó, tài khoản mạng xã hội và số điện thoại từng liên lạc với chị đều bị khóa.
Cùng với chiêu trò tương tự, mới đây, bà Hồng (ở TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) nhận điện thoại từ số +882363822300. Người gọi đến tự xưng là cán bộ Công an TP Đà Nẵng, nói bà Hồng liên quan đến đường dây buôn bán ma túy.
Kẻ lạ mặt yêu cầu bà Hồng chuyển ngay 940 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng ở Đà Nẵng nếu muốn thoát tội. Khi chuẩn bị giao dịch tại ngân hàng, nhân viên nhà băng nhận thấy sự bất thường nên đã can ngăn.
Cách nhận diện tội phạm lừa đảo qua điện thoại
Từng tiếp nhận một vụ lừa đảo tương tự của khách hàng, nhân viên ngân hàng VPBank cho biết những kẻ lừa đảo qua điện thoại thường nhắm vào người cao tuổi. Chúng sử dụng cách nói chuyện khiến người nghe lo sợ, tạo áp lực bằng những vụ việc nghiêm trọng.
Theo nhân viên ngân hàng, ngày 26/8/2019, VPBank chi nhánh Thanh Hóa tiếp nhận trường hợp của một khách hàng thân thiết bị một người lạ gọi điện xưng trung tá công an.
“Người tự xưng trung tá cho biết tài khoản ngân hàng của vị khách có nguồn tiền bất thường khoảng 100 tỷ đồng đổ vào và yêu cầu chuyển cho hắn toàn bộ số tiền có trong sổ tiết kiệm ngân hàng”, nhân viên ngân hàng cho biết kẻ lừa đảo còn đọc quyết định bắt tạm giam với thông tin chính xác về chứng minh thư, ngày tháng năm sinh, quê quán của vị khách này.
Khi nghe nhóm này dọa sẽ gửi lệnh bắt tạm giam đến nhà, vị khách hàng đã trao đổi thông tin với phía ngân hàng nên không sập bẫy.
Kẻ lừa đảo còn giả mạo lệnh bắt của VKSND Tối cao để gửi cho nạn nhân. Ảnh: Hải Nam
Thụ lý một số vụ án lừa đảo kiểu này, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05 - Công an Hà Nội) cho biết kẻ lừa đảo thường sử dụng số điện thoại có đầu số lạ, không thuộc mã vùng Việt Nam để liên lạc. Chúng thường dùng số giả lập cuộc gọi qua VoIP để tránh bị phát hiện.
Khi gọi, những kẻ lừa đảo sẽ hỏi chi tiết, cặn kẽ nhưng thông tin cá nhân của nạn nhân bằng cách giả danh nhiều người, làm việc ở nhiều nơi trong một cuộc gọi. Sau khi nạn nhân mắc bẫy, chúng sẽ yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Đại diện PA05 Công an Hà Nội khuyến cáo người dân nếu nhận được những cuộc gọi đòi nợ hay yêu cầu chuyển tiền qua ngân hàng thì cần hẹn gặp trực tiếp, không làm việc qua điện thoại.
Ngoài ra, khi cảm thấy nghi ngờ hoặc nhận những cuộc gọi lạ tự xưng là công an, mọi người phải trình báo ngay cho cảnh sát khu vực và báo với ngân hàng phong tỏa tài khoản.
(Theo Zing)
- Cùng chuyên mục
Nguyễn Văn Hạ: Từ sáng lập Hahalolo đến phi vụ 'siêu lừa đảo' PaynetCoin tỷ đô
Nguyễn Văn Hạ bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn. Hạ là ông chủ MXH Hahalolo từng có màn ra mắt rầm rộ một thời.
Pháp luật - 15/08/2025 10:25
Cái kết buồn của doanh nghiệp nhựa 65 tuổi
Rạng Đông Holding vừa nhận quyết định mở thủ tục phá sản, là đoạn kết buồn cho doanh nghiệp từng có thời gian làm mưa làm gió trên thị trường nhựa.
Pháp luật - 15/08/2025 07:46
Đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân một số đối tượng
Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn khoản 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân).
Pháp luật - 14/08/2025 10:19
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị mất việc vì nhận hối lộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 13/08/2025 06:45
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thủy (SN 1968, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trung Thủy) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.
Pháp luật - 11/08/2025 07:42
Lật tẩy nhà đầu tư nước ngoài và các chiêu trò vi phạm pháp luật Việt Nam
Với số vốn vỏn vẹn hơn 1,1 tỷ đồng, Stephen Ward Kim (người Mỹ gốc Hàn Quốc) đã vào Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực may mặc. Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước với đầu tư nước ngoài, người đàn ông này đã có hàng loạt vi phạm, ảnh hưởng đến người lao động và tình hình an ninh, trật tự nhiều địa phương.
Pháp luật - 10/08/2025 09:56
Người nổi tiếng phải sử dụng sản phẩm mới được quảng cáo
Người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng (KOL/KOC) quảng cáo bán hàng trên mạng sẽ phải tuân thủ những quy định chi tiết hơn từ đầu năm 2026.
Pháp luật - 10/08/2025 07:24
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng là Đoàn Mạnh Phong vừa nhận án tù về tội Buôn lậu.
Pháp luật - 09/08/2025 14:02
Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt
Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Pháp luật - 09/08/2025 08:24
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
