Bộ Công an thu thập tài liệu các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn ở Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa văn bản khẩn yêu cầu Sở KH&ĐT, Xây dựng, TN&MT, Tài chính, Nội vụ và Cục Thuế tỉnh phối hợp cung cấp tài liệu liên quan đến CTCP Tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các sở, ngành gồm: KH&ĐT, Xây dựng, TN&MT, Tài chính, Nội vụ, Cục thuế tỉnh phối hợp cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Cục Cảnh sát kinh tế.

Trước đó, vào ngày 25/2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ: Đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, kế toán, đầu tư, thực hiện các dự án, công trình xảy ra tại CTCP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cung cấp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc gồm: Sở KH&ĐT, Xây dựng, TN&MT, Cục thuế… cung cấp toàn bộ thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư; thực hiện đầu tư, xây dựng, kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế, thanh tra, kiểm tra… các dự án, công trình do CTCP Tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên làm chủ đầu tư, thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Cục Cảnh sát kinh tế cũng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình phối hợp thực hiện thì hồ sơ, tài liệu cung cấp là bản sao, đóng dấu treo, giáp lai của đơn vị cung cấp, lập bảng thống kê chi tiết.

Theo tìm hiểu, CTCP Tập đoàn Phúc Sơn và một số công ty thành viên đã thực hiện các dự án ở Quảng Ngãi.

Cụ thể, vào năm 2012, Tập đoàn Phúc Sơn trúng gói thầu thi công xây lắp dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc với vốn đầu tư lên đến gần 1.000 tỷ đồng, do Sở GTVT Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Một thành viên khác của Tập đoàn Phúc Sơn là CTCP Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long được tỉnh Quảng Ngãi cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Bàu Giang.

Dự án được thực hiện trong vòng 6 năm kể từ ngày lựa chọn được nhà đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 49 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Dự án khu đô thị Bàu Giang được đầu tư với mục tiêu xây dựng một khu đô thị mới văn minh, hiện đại, đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội, cũng như gắn kết chặt chẽ với cảnh quan xung quanh, phù hợp với định hướng quy hoạch của TP. Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa.

Quy mô diện tích của dự án là 495.932 m2, bao gồm 294 căn nhà ở thương mại nằm trên trục đường chính với diện tích 46.089 m2, 274 căn nhà ở xã hội với diện tích 19.292 m2, 795 lô đất nền... Tổng số vốn đầu tư dự án lên đến 3.318 tỷ đồng.

Ngày 26/2/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại CTCP Tập đoàn Phúc Sơn, CTCP Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Phúc Sơn.

Cùng với đó, 5 cá nhân khác cũng bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Thị Hằng, Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Phúc Sơn; Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng; Hoàng Thị Tuyết Hạnh, kế toán viên; Trần Hữu Định, Giám đốc CTCP Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn (lao động tự do).

Các bị can trên bị khởi tố vì có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, phạm vào khoản 3, Điều 221 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bài liên quan

Bắt Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và 5 đồng phạm

Cận cảnh dự án BT nghìn tỷ 'rùa bò' của Tập đoàn Phúc Sơn ở Nha Trang

Sau thanh tra, dự án BT hơn 1.350 tỷ đồng của Phúc Sơn vẫn ì ạch thi công

Khánh Hòa thúc tiến độ 3 dự án BT do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư