Bị đề nghị xử lý hình sự, Hải Hà Petro còn lại gì?

Ngày 4/1/2023, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu.

Theo kết luận thanh tra, có 7/15 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã sử dụng quỹ bình ổn giá (BOG) sai mục đích, không kết chuyển về tài khoản BOG mà lại để trong tài khoản thanh toán của doanh nghiệp thường xuyên, trong nhiều kỳ trước khi hoàn trả lại quỹ BOG với số tiền là 7.927 tỷ đồng.

Trong số này có Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 4 lần, đồng thời doanh nghiệp này cũng là 1 trong 3 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trích lập và chi sử dụng quỹ BOG đối với khối lượng xăng dầu vượt so với khối lượng trên sổ sách, dẫn đến trích lập quỹ BOG sai với số tiền khoảng 4,79 tỷ đồng và chi sử dụng quỹ BOG sai với số tiền khoảng 22,5 tỷ đồng. Riêng Hải Hà Petro đã trích lập quỹ BOG vượt khối lượng với số tiền khoảng 4,793 tỷ đồng và chi vượt khối lượng 14,6 tỷ đồng.

Bài liên quan

Chuyển Bộ Công an vụ Hải Hà Petro sử dụng quỹ bình ổn giá sai mục đích

Do đó, TTCP kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vụ việc để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, việc sử dụng quỹ BOG sai mục đích bình ổn giá tại Hải Hà Petro.

Là một trong những “đại gia” trong ngành xăng dầu cả nước, Hải Hà Petro được thành lập năm 2003, trụ sở chính tại thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình. Đầu năm 2012, công ty được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.

Sau khoảng 2 thập kỷ hình thành và phát triển, vốn điều lệ Hải Hà Petro tại tháng 6/2023 đạt gần 454,3 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm 3 cá nhân họ Trần gồm ông/bà: Trần Tuyết Mai (69%), Trần Thị Thu Hằng (21,3%) và Trần Văn Chín (9,7%). Trong đó, bà Trần Tuyết Mai kiêm nhiệm các vị trí Chủ tịch HĐTV và Người đại diện theo pháp luật.

Với ngành nghề chính là kinh doanh xăng dầu, Hải Hà Petro nắm trong tay hệ thống 22 cửa hàng xăng dầu và hàng trăm khách hàng là thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý mua bán trực tiếp trên cả nước. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng sở hữu tổng kho xăng dầu với diện tích đất 66.664 m2, tổng sức chứa 63.000 m3 (bao gồm 2 giai đoạn với tổng cộng 11 bồn chứa xăng dầu) tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Hải Hà Petro hồi tháng 8/2017 đã có công văn đề nghị bổ sung dự án Kho xăng dầu Hải Hà – Nghi Sơn quy mô 52.600 m3 (giai đoạn 1 là 12.600 m3) tại khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa vào quy hoạch hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025. 2 tháng sau đó Bộ Công thương đã cử cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định xem xét đề nghị này của doanh nghiệp.

Tháng 6/2019, Hải Hà Petro khởi công xây dựng kho cảng xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị với quy mô gần 32.000 m2, tổng mức đầu tư gần 270 tỷ đồng. Công trình này dự kiến đầu tư xây dựng hệ thống đường ống, kho bồn bể chứa xăng dầu có tổng sức chứa 30.200 m3 và đầu tư xây dựng cầu cảng xuất nhập xăng dầu tiếp nhận tàu có trọng tải 5.000 DWT.

Ngoài ra, Hải Hà Petro còn nắm hệ thống vận chuyển xăng dầu với Cảng xăng dầu Hải Hà, chiều dài 55m, tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; 15 xe chuyên dụng vận tải xăng dầu có tải trọng từ 8m3 đến 35m3; và hệ thống 16 tàu chuyên dụng vận tải xăng dầu có tải trọng các loại từ 598 tấn đến 4.813 tấn, với sức chứa luân chuyển 26.000 tấn.

Trong lĩnh vực xăng dầu, nhóm này còn có Công ty TNHH Xăng dầu Hải Hà Thái Bình – thương nhân đầu mối nhập khẩu xăng dầu tại tỉnh Thái Bình. Đơn vị này thành lập vào tháng 9/2017 với vốn điều lệ ban đầu 18 tỷ đồng, trong đó Hải Hà Petro sở hữu 52% vốn, phần vốn còn lại do bà Trần Tuyết Mai nắm giữ. Trong 2 tháng cuối năm 2020, cơ cấu cổ đông Hải Hà Thái Bình "thay máu" với ông Nguyễn Mạnh Linh (52%) và bà Trần Thị Thu Hằng (48%) sở hữu toàn bộ vốn. Như đã đề cập, bà Hằng còn là cổ đông nắm 21,3% vốn Hải Hà Petro.

Hệ sinh thái đa ngành

Hệ sinh thái hải Hà Petro còn có các doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ chồng ông Tô Ngọc Tùng (SN 1984) – trưởng nam của bà Tuyết Mai. Trước hết, đó là Công ty TNHH Hải Hà An Bình (thành lập tháng 6/2012), hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải đường bộ. Tại ngày 13/3/2017, số vốn điều lệ của An Bình là 8 tỷ đồng, trong đó, Hải Hà Petro nắm giữ 37,5%, ông Tô Ngọc Tùng (37,5%) và bà Nguyễn Thị Thùy Linh (25%). Tính đến tháng 3/2023, vốn điều lệ công ty đạt 15 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Ông Tô Ngọc Tùng (56,667%) và bà Nguyễn Thị Thùy Linh (43,333%).

Hải Hà An Bình sở hữu nhiều chi nhánh tại Đồng Nai, Đắk Lắk, Đắk Nông… hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh, vận tải, dịch vụ lưu trú ngắn ngày...

Vợ chồng ông Tô Ngọc Tùng còn nắm chi phối Công ty TNHH Vận tải biển Tùng Linh (vốn 120 tỷ đồng – cập nhật đến tháng 5/2023) với tỷ lệ lần lượt là 52% và 21%. Hồi tháng 8/2022, Tùng Linh và Hải Hà Petro đã ký thỏa thuận mua bán tàu thương mại Hải Hà 588, Hải Hà 668, Hải Hà 618. Đây là 3 trong số 16 tàu chuyên dụng vận tải xăng dầu của Hải Hà Petro.

Một cái tên khác là doanh nhân Tô Thành Phú (SN 1995), ông là Người đại diện theo pháp luật của Hải Hà An Bình chi nhánh Hưng Yên, Ninh Bình; chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vận tải Hải Minh Hưng tại Hưng Yên; và một số pháp nhân như CTCP Mỹ Long Thành, Công ty TNHH MTV Nghĩa Hải, CTCP Thương mại Phát Lộc…Ông còn là Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH MTV Đại Hải Hà Petro. Đây là công ty thành lập vào giữa năm 2019 với chủ sở hữu ban đầu là thứ nam của bà Mai – ông Tô Thành Hưng, song vị doanh nhân này đã thoái hết vốn vào tháng 12/2019.

Ngoài xăng dầu, Hải Hà Petro còn mở rộng sang lĩnh vực y tế khi sở hữu 80,49% vốn CTCP Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco (UPCOM: PBC) thông qua: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vận tải Hải Minh Hưng (12,31%), Công ty TNHH MTV Đại Hải Hà Petro (13,64%), CTCP Vật tư Nông nghiệp Pháp Vân (18,18%), Hải Hà Petro (36,36%).

Bên cạnh các lĩnh vực kể trên, Hải Hà Petro còn lấn sân sang lĩnh vực bất động sản với việc đầu tư nghiên cứu quy hoạch dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng vui chơi giải trí, khu cảng dịch vụ cảng, khu công nghiệp xã Thái Thượng có quy mô diện tích 993ha vào tháng 3/2020. Hay, mới đây nhất là dự án tòa nhà TM Hải Hà Petro tại đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ dân phố số 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Về tình hình kinh doanh, giai đoạn 2020-2022 doanh thu của Hải Hà Petro luôn trên mức 10.000 tỷ đồng và đến năm 2022 đã lên đến con số 31.694 tỷ đồng. Nhưng kinh doanh càng mở rộng, tài sản ngày một tăng nhưng công ty này lại liên tục báo lỗ và âm vốn chủ sở hữu. Theo đó, công ty lỗ ròng 787 tỷ đồng năm 2020, lỗ 1.113 tỷ đồng năm 2021 và tiếp tục lỗ 2.049 tỷ đồng năm 2022.

Tính đến cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu công ty âm đến 4.692 tỷ đồng. Đây là con số rất cao so với năm 2021 (-1.470 tỷ đồng) và năm 2020 (-693 tỷ đồng).

Thậm chí, Hải Hà Petro (cập nhật đến tháng 7/2023) còn đứng đầu danh sách chậm nộp thuế của tỉnh Thái Bình với tổng số tiền lên đến hơn 1.736 tỷ đồng. Do vậy, đến ngày 30/8/2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình đã có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của Hải Hà Petro, hiện là bà Trần Tuyết Mai. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 30/8/2023 đến khi công ty này hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Bài liên quan

Chuyển Bộ Công an vụ Hải Hà Petro sử dụng quỹ bình ổn giá sai mục đích

'Phác hoạ' hệ sinh thái Hải Hà Petro

Cách Hải Hà Petro 'dùng' tiền Pharbaco

Ông Ngô Nhật Phương: ‘Không có chuyện Hải Hà Petro đứng hộ cổ phần ở Pharbaco’