Bị đề nghị xử lý hình sự, Hải Hà Petro còn lại gì?
Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vụ việc để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc sử dụng quỹ BOG sai mục đích bình ổn giá tại Hải Hà Petro.
Một cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Vận tải thuỷ bộ Hải Hà. Ảnh:Plo.vn
Ngày 4/1/2023, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu.
Theo kết luận thanh tra, có 7/15 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã sử dụng quỹ bình ổn giá (BOG) sai mục đích, không kết chuyển về tài khoản BOG mà lại để trong tài khoản thanh toán của doanh nghiệp thường xuyên, trong nhiều kỳ trước khi hoàn trả lại quỹ BOG với số tiền là 7.927 tỷ đồng.
Trong số này có Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 4 lần, đồng thời doanh nghiệp này cũng là 1 trong 3 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trích lập và chi sử dụng quỹ BOG đối với khối lượng xăng dầu vượt so với khối lượng trên sổ sách, dẫn đến trích lập quỹ BOG sai với số tiền khoảng 4,79 tỷ đồng và chi sử dụng quỹ BOG sai với số tiền khoảng 22,5 tỷ đồng. Riêng Hải Hà Petro đã trích lập quỹ BOG vượt khối lượng với số tiền khoảng 4,793 tỷ đồng và chi vượt khối lượng 14,6 tỷ đồng.
Do đó, TTCP kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vụ việc để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, việc sử dụng quỹ BOG sai mục đích bình ổn giá tại Hải Hà Petro.
Là một trong những “đại gia” trong ngành xăng dầu cả nước, Hải Hà Petro được thành lập năm 2003, trụ sở chính tại thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình. Đầu năm 2012, công ty được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.
Sau khoảng 2 thập kỷ hình thành và phát triển, vốn điều lệ Hải Hà Petro tại tháng 6/2023 đạt gần 454,3 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm 3 cá nhân họ Trần gồm ông/bà: Trần Tuyết Mai (69%), Trần Thị Thu Hằng (21,3%) và Trần Văn Chín (9,7%). Trong đó, bà Trần Tuyết Mai kiêm nhiệm các vị trí Chủ tịch HĐTV và Người đại diện theo pháp luật.
Với ngành nghề chính là kinh doanh xăng dầu, Hải Hà Petro nắm trong tay hệ thống 22 cửa hàng xăng dầu và hàng trăm khách hàng là thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý mua bán trực tiếp trên cả nước. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng sở hữu tổng kho xăng dầu với diện tích đất 66.664 m2, tổng sức chứa 63.000 m3 (bao gồm 2 giai đoạn với tổng cộng 11 bồn chứa xăng dầu) tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Hải Hà Petro hồi tháng 8/2017 đã có công văn đề nghị bổ sung dự án Kho xăng dầu Hải Hà – Nghi Sơn quy mô 52.600 m3 (giai đoạn 1 là 12.600 m3) tại khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa vào quy hoạch hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025. 2 tháng sau đó Bộ Công thương đã cử cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định xem xét đề nghị này của doanh nghiệp.
Tháng 6/2019, Hải Hà Petro khởi công xây dựng kho cảng xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị với quy mô gần 32.000 m2, tổng mức đầu tư gần 270 tỷ đồng. Công trình này dự kiến đầu tư xây dựng hệ thống đường ống, kho bồn bể chứa xăng dầu có tổng sức chứa 30.200 m3 và đầu tư xây dựng cầu cảng xuất nhập xăng dầu tiếp nhận tàu có trọng tải 5.000 DWT.
Ngoài ra, Hải Hà Petro còn nắm hệ thống vận chuyển xăng dầu với Cảng xăng dầu Hải Hà, chiều dài 55m, tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; 15 xe chuyên dụng vận tải xăng dầu có tải trọng từ 8m3 đến 35m3; và hệ thống 16 tàu chuyên dụng vận tải xăng dầu có tải trọng các loại từ 598 tấn đến 4.813 tấn, với sức chứa luân chuyển 26.000 tấn.
Trong lĩnh vực xăng dầu, nhóm này còn có Công ty TNHH Xăng dầu Hải Hà Thái Bình – thương nhân đầu mối nhập khẩu xăng dầu tại tỉnh Thái Bình. Đơn vị này thành lập vào tháng 9/2017 với vốn điều lệ ban đầu 18 tỷ đồng, trong đó Hải Hà Petro sở hữu 52% vốn, phần vốn còn lại do bà Trần Tuyết Mai nắm giữ. Trong 2 tháng cuối năm 2020, cơ cấu cổ đông Hải Hà Thái Bình "thay máu" với ông Nguyễn Mạnh Linh (52%) và bà Trần Thị Thu Hằng (48%) sở hữu toàn bộ vốn. Như đã đề cập, bà Hằng còn là cổ đông nắm 21,3% vốn Hải Hà Petro.
Hệ sinh thái đa ngành
Hệ sinh thái hải Hà Petro còn có các doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ chồng ông Tô Ngọc Tùng (SN 1984) – trưởng nam của bà Tuyết Mai. Trước hết, đó là Công ty TNHH Hải Hà An Bình (thành lập tháng 6/2012), hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải đường bộ. Tại ngày 13/3/2017, số vốn điều lệ của An Bình là 8 tỷ đồng, trong đó, Hải Hà Petro nắm giữ 37,5%, ông Tô Ngọc Tùng (37,5%) và bà Nguyễn Thị Thùy Linh (25%). Tính đến tháng 3/2023, vốn điều lệ công ty đạt 15 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Ông Tô Ngọc Tùng (56,667%) và bà Nguyễn Thị Thùy Linh (43,333%).
Hải Hà An Bình sở hữu nhiều chi nhánh tại Đồng Nai, Đắk Lắk, Đắk Nông… hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh, vận tải, dịch vụ lưu trú ngắn ngày...
Vợ chồng ông Tô Ngọc Tùng còn nắm chi phối Công ty TNHH Vận tải biển Tùng Linh (vốn 120 tỷ đồng – cập nhật đến tháng 5/2023) với tỷ lệ lần lượt là 52% và 21%. Hồi tháng 8/2022, Tùng Linh và Hải Hà Petro đã ký thỏa thuận mua bán tàu thương mại Hải Hà 588, Hải Hà 668, Hải Hà 618. Đây là 3 trong số 16 tàu chuyên dụng vận tải xăng dầu của Hải Hà Petro.
Một cái tên khác là doanh nhân Tô Thành Phú (SN 1995), ông là Người đại diện theo pháp luật của Hải Hà An Bình chi nhánh Hưng Yên, Ninh Bình; chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vận tải Hải Minh Hưng tại Hưng Yên; và một số pháp nhân như CTCP Mỹ Long Thành, Công ty TNHH MTV Nghĩa Hải, CTCP Thương mại Phát Lộc…Ông còn là Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH MTV Đại Hải Hà Petro. Đây là công ty thành lập vào giữa năm 2019 với chủ sở hữu ban đầu là thứ nam của bà Mai – ông Tô Thành Hưng, song vị doanh nhân này đã thoái hết vốn vào tháng 12/2019.
Ngoài xăng dầu, Hải Hà Petro còn mở rộng sang lĩnh vực y tế khi sở hữu 80,49% vốn CTCP Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco (UPCOM: PBC) thông qua: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vận tải Hải Minh Hưng (12,31%), Công ty TNHH MTV Đại Hải Hà Petro (13,64%), CTCP Vật tư Nông nghiệp Pháp Vân (18,18%), Hải Hà Petro (36,36%).
Bên cạnh các lĩnh vực kể trên, Hải Hà Petro còn lấn sân sang lĩnh vực bất động sản với việc đầu tư nghiên cứu quy hoạch dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng vui chơi giải trí, khu cảng dịch vụ cảng, khu công nghiệp xã Thái Thượng có quy mô diện tích 993ha vào tháng 3/2020. Hay, mới đây nhất là dự án tòa nhà TM Hải Hà Petro tại đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ dân phố số 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Về tình hình kinh doanh, giai đoạn 2020-2022 doanh thu của Hải Hà Petro luôn trên mức 10.000 tỷ đồng và đến năm 2022 đã lên đến con số 31.694 tỷ đồng. Nhưng kinh doanh càng mở rộng, tài sản ngày một tăng nhưng công ty này lại liên tục báo lỗ và âm vốn chủ sở hữu. Theo đó, công ty lỗ ròng 787 tỷ đồng năm 2020, lỗ 1.113 tỷ đồng năm 2021 và tiếp tục lỗ 2.049 tỷ đồng năm 2022.
Tính đến cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu công ty âm đến 4.692 tỷ đồng. Đây là con số rất cao so với năm 2021 (-1.470 tỷ đồng) và năm 2020 (-693 tỷ đồng).
Thậm chí, Hải Hà Petro (cập nhật đến tháng 7/2023) còn đứng đầu danh sách chậm nộp thuế của tỉnh Thái Bình với tổng số tiền lên đến hơn 1.736 tỷ đồng. Do vậy, đến ngày 30/8/2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình đã có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của Hải Hà Petro, hiện là bà Trần Tuyết Mai. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 30/8/2023 đến khi công ty này hoàn thành nghĩa vụ thuế.
- Cùng chuyên mục
Phú Tài giữ mức cổ tức 25% năm thứ hai
CTCP Phú Tài sẽ chi hơn 100 tỷ đồng để trả cổ tức còn lại năm 2024. Với việc đã tạm ứng 10% trước đó, tổng cổ tức doanh nghiệp chi trả đạt 25% và năm thứ hai duy trì tỷ lệ này.
Tài chính - 14/06/2025 11:52
Đầu tư thế nào trong bối cảnh chứng khoán có nhiều biến động?
Sau một giai đoạn phục hồi tốt từ phiên "đáy" của năm 2025 (9/4/2025), VN-Index trong giai đoạn gần đây đang rơi vào trạng thái điều chỉnh với 6/8 phiên giảm điểm tính từ phiên 4/6 đến 13/6.
Tài chính - 14/06/2025 06:45
Giá dầu tăng mạnh, cổ phiếu dầu khí ‘rực sáng’
Nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng trên thị trường khi đồng loạt tăng mạnh, trong đó PLX gây chú ý khi tăng hết biên độ.
Tài chính - 13/06/2025 17:26
Lập Sở giao dịch vàng quốc gia: Nhà đầu tư được hưởng lợi gì?
Với việc triển khai Sở giao dịch vàng quốc gia, người dân, nhà đầu tư không chỉ được phép mua vàng vật chất tại các cửa hàng, mà quan trọng hơn là có thể mở tài khoản vàng tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính trung gian, thực hiện các giao dịch mua, bán vàng tương tự như cổ phiếu…
Tài chính - 13/06/2025 15:43
PVTrans chuẩn bị chia cổ tức cao kỷ lục
PVTrans sẽ phát hành gần 114 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, tương ứng tỷ lệ 32%. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên 4.699 tỷ đồng.
Tài chính - 13/06/2025 13:27
Tôn Đông Á sẽ niêm yết HoSE, trả cổ tức tỷ lệ 40%
Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu gặp khó, Tôn Đông Á sẽ tập trung hơn cho thị trường nội địa, mục tiêu nâng tỷ trọng sản lượng lên 75%.
Tài chính - 12/06/2025 15:32
Thị trường vàng ra sao khi xoá bỏ độc quyền vàng miếng?
Ngoài thương hiệu SJC độc quyền bấy lâu nay sẽ có thêm các thương hiệu vàng của các doanh nghiệp, ngân hàng được cấp phép sản xuất, và chỉ những doanh nghiệp có đủ điều kiện mới được cấp hạn mức nhập khẩu vàng nguyên liệu.
Tài chính - 12/06/2025 14:48
Chứng khoán HSC sắp tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng
Chứng khoán HSC chào bán 360 triệu cổ phiếu cho cổ đông với giá 10.000 đồng/cp, mục tiêu tăng vốn lên trên 10.000 tỷ đồng.
Tài chính - 12/06/2025 10:53
Nợ xấu ngân hàng: Chưa thể yên tâm
Nghiên cứu vừa công bố của Vietnam Report nhận định nợ xấu đã đi qua thời kỳ khó khăn nhất, tuy nhiên nhóm nợ có khả năng mất vốn đã đạt kỷ lục, chiếm 1,25% tổng dư nợ cho vay khách hàng với trên 176 nghìn tỷ đồng.
Tài chính - 12/06/2025 07:00
Động lực nào cho kế hoạch kinh doanh đột biến của Phát Đạt?
Phát Đạt sẽ đẩy mạnh bán hàng và cải thiện dòng tiền năm nay. 3 dự án trọng tâm gồm Quy Nhơn Iconic, La Pura và chuỗi căn hộ trung cấp Thuận An 1&2.
Tài chính - 11/06/2025 11:47
Viglacera sẽ tái cấu trúc toàn diện
Với việc được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, mục tiêu chiến lược quan trọng Viglacera trong giai đoạn phát triển tiếp theo là trở thành tập đoàn kinh tế mạnh ở lĩnh vực vật liệu xây dựng và bất động sản.
Tài chính - 10/06/2025 17:13
Vì sao dòng tiền dồi dào nhưng VN-Index vẫn loanh quanh 1.300 điểm?
Dù thanh khoản thị trường chứng khoán cải thiện, song các chuyên gia nhìn nhận có nhiều yếu tố khiến VN-Index chỉ loanh quanh mốc 1.300 điểm.
Tài chính - 10/06/2025 11:57
Thị trường sắp có thêm công ty chứng khoán vốn trên vạn tỷ
Chứng khoán LPBank sẽ chào bán 878 triệu cổ phiếu để nâng vốn gấp 3 lên 12.668 tỷ đồng, lọt vào số ít các đơn vị có vốn trên vạn tỷ đồng.
Tài chính - 10/06/2025 11:47
Thị trường thực phẩm chức năng Việt Nam đang phát triển ra sao?
Với sự hiện diện của nhiều thương hiệu lớn trong nước và quốc tế cũng như sự mạnh tay trong việc triệt phá các đường dây thực phẩm chức năng giả, thị trường TPCN trong nước được kỳ sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.
Tài chính - 10/06/2025 08:29
Đầu tư cổ phiếu nào khi áp lực bán gia tăng?
Áp lực bán hiện hữu, các đơn vị phân tích khuyến nghị nhà đầu tư chốt lời và chờ mua ở nhịp chỉnh với nhóm cổ phiếu có triển vọng kinh doanh quý II tốt.
Tài chính - 09/06/2025 14:59
Những dấu hỏi chờ giải đáp tại đại hội Chứng khoán TPS
Liên đới với nhóm Bamboo Capital sẽ là đề tài nóng được quan tâm tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Chứng khoán TPS.
Tài chính - 09/06/2025 06:45
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
