Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân vụ khách hàng mất 58 tỉ trong tài khoản
Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân, liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: Phạm Tuấn
Liên quan vụ khách hàng bỗng dưng mất 58 tỉ tại MSB (Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam), tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND TP. Hà Nội tổ chức chiều 28/3, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã có thông tin về vụ việc.
Thông tin với báo chí, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết ngày 10/10/2023, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện nhân viên ngân hàng trên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin báo trên tố cáo bà Bùi Thị Hoài Anh (sinh năm 1984, trú tại chung cư 390 Bồ Đề, Long Biên) - giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân - có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền 165 tỉ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra ngày 18/10/2023, ông Tùng cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu xác định bà Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỉ đồng.
"Hiện công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu xác định không có đồng phạm và công an đang xác định tiếp", ông Tùng thông tin.
Trước đó, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) cho biết vừa qua, một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã lan tỏa thông tin liên quan đến việc khách hàng phản ảnh bị mất tiền trong tài khoản mở tại một chi nhánh.
Liên quan đến vấn đề này, MSB thông tin trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, ngân hàng này đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ, nhân viên với một nhóm khách hàng (có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB).
MSB đã chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ.
Trao đổi với báo chí, bà N.T.L. (Hà Nội) cho biết số tiền hơn 58 tỉ đồng trong tài khoản mở tại Ngân hàng MSB bỗng dưng biến mất.
"Hơn 2 năm qua sau khi gửi tiền, tôi vẫn gửi và rút tiền bình thường. Nhưng đến đầu tháng 10-2023, tôi được cơ quan Công an TP Hà Nội mời lên làm việc và thông báo số tiền tôi gửi trong Ngân hàng MSB không còn. Đến thời điểm này, tổng số tiền của tôi lên đến hơn 58 tỉ đồng" - bà N.T.L. cho hay.
Bà N.T.L. cũng khẳng định không hề rút tiền, không ủy quyền cho ai cũng như không ký khống bất cứ giấy tờ nào.
Suốt hơn nửa năm qua, bà L. cho biết đã nhiều lần đến Ngân hàng MSB khiếu nại đề nghị phải trả hơn 58 tỉ đồng gửi tại ngân hàng này. Tuy nhiên, phía ngân hàng này từ chối giải thích nguyên nhân mất tiền và chưa trả tiền cho bà mà nói đang chờ kết luận của cơ quan điều tra.
(Theo Tuoitre.vn)
Tags:
Tags:
- Cùng chuyên mục
Loạt dự án bất động sản, du lịch ở Đà Nẵng vào diện kiểm tra, giám sát
Theo kế hoạch kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách năm 2026, TP. Đà Nẵng sẽ tiến hành kiểm tra loạt dự án bất động sản, du lịch quy mô lớn, như Khu đô thị mới Thuận Phước, Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng…
Pháp luật - 10/08/2026 10:47
PNJ đã khắc phục sai sót thuế, nộp gần 5.900 tỷ đồng trong 3 năm
PNJ cho biết doanh nghiệp và các công ty con đã nộp tổng cộng 5.893 tỷ đồng tiền thuế trong giai đoạn 2023–2025. Công ty đã chủ động rà soát và nộp bổ sung gần 10 tỷ đồng theo kết quả thanh tra.
Pháp luật - 09/08/2026 17:32
6 doanh nghiệp vàng vi phạm thuế gần 100 tỷ đồng
Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an thông tin về 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng; đồng thời chuyển thông tin liên quan việc kê khai không đúng thuế, lợi nhuận còn lại của 6 doanh nghiệp kinh doanh vàng với số tiền tạm tính 93,733 tỷ đồng.
Pháp luật - 08/08/2026 22:15
Mở thị trường hàng hóa phái sinh: Doanh nghiệp và nhà đầu tư được gì?
Việc Chính phủ thông qua 5 chính sách lớn xây dựng Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh được kỳ vọng mở rộng đáng kể không gian của thị trường hàng hóa Việt Nam. Doanh nghiệp có thể có thêm công cụ “khóa” rủi ro giá, nhà đầu tư có thêm sản phẩm đầu tư, trong khi hàng hóa Việt Nam đứng trước cơ hội kết nối sâu hơn với hệ thống giao dịch và hình thành giá quốc tế.
Pháp luật - 08/08/2026 18:04
Cục Thuế yêu cầu cảnh báo sớm, tránh người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh vào phút chót
Cơ quan thuế các cấp được yêu cầu rà soát chặt chẽ dữ liệu, bảo đảm áp dụng đúng đối tượng, đúng quy định khi thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Đồng thời, việc cảnh báo sớm và hủy bỏ ngay biện pháp này khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ được xác định là yêu cầu xuyên suốt nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
Pháp luật - 08/08/2026 11:05
Đại biểu Quốc hội đề nghị không tạo 'ngoại lệ' cho công trình tư nhân
Quy định về thi tuyển phương án kiến trúc đối với các công trình điểm nhấn đô thị trở thành nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm khi thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Nhiều ý kiến đề nghị không phân biệt nguồn vốn đầu tư khi áp dụng quy định này nhằm bảo đảm chất lượng không gian kiến trúc đô thị.
Pháp luật - 07/08/2026 06:45
Doanh nghiệp lỗ kéo dài, lập ‘2 sổ kế toán’ vào tầm ngắm của cơ quan thuế
Không còn kiểm tra dàn trải, cơ quan thuế đang tăng cường sử dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và hệ thống quản trị rủi ro để nhận diện doanh nghiệp báo lỗ kéo dài, lợi nhuận bất thường, có dấu hiệu chuyển giá hoặc tồn tại nhiều hệ thống sổ kế toán.
Pháp luật - 07/08/2026 06:45
Bắt Chủ tịch Mekolor từng 'nổ' đầu tư chục tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam
Ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Mekolor - công ty từng đề xuất đầu tư 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam vừa bị bắt tạm giam.
Pháp luật - 06/08/2026 14:14
'Đất vàng' Đà Nẵng bỏ trống 15 năm, Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi
Thanh tra Chính phủ xác định một khu "đất vàng" rộng gần 300 m2 tại trung tâm TP. Đà Nẵng được giao cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xây dựng trụ sở từ năm 2011 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Cơ quan thanh tra kiến nghị rà soát, trường hợp không tiếp tục dự án thì nghiên cứu phương án thu hồi, xử lý theo quy định.
Pháp luật - 05/08/2026 10:33
Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế VAT và gia hạn thời hạn nộp thuế
Trước các kịch bản điều hành kinh tế nửa cuối năm 2026, Bộ Tài chính cho biết Chính phủ tiếp tục trình cấp có thẩm quyền kéo dài chính sách giảm 2% thuế VAT đến ngày 31/12/2026 và giãn tiến độ nộp nhiều khoản thuế lớn.
Pháp luật - 04/08/2026 16:35
Kiến nghị xử lý khu đất công hơn 1.500 m2 ở Hà Nội có 21 hộ dân sinh sống
Thanh tra Chính phủ cho biết một khu nhà, đất rộng 1.581 m2 tại số 260 Đội Cấn, TP. Hà Nội, sau khi được tiếp nhận về Văn phòng Chính phủ, vẫn có 21 hộ dân sinh sống, kinh doanh từ nhiều năm trước. Đến thời điểm thanh tra, toàn bộ diện tích này chưa thể đưa vào khai thác, sử dụng theo mục đích được giao.
Pháp luật - 04/08/2026 16:35
Dàn siêu xe Ferrari, Porsche và 111 nhà đất vụ Mr Pips lừa đảo 1.600 tỷ đồng
Về dân sự, những người bị hại trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu yêu cầu được bồi thường số tiền mà họ đã bị chiếm đoạt. Phó Đức Nam đề nghị được sử dụng tài sản bị thu giữ để bồi thường cho những người bị hại trong vụ án.
Pháp luật - 04/08/2026 10:15
Trình Quốc hội cơ chế đặc thù bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo
Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, trong đó đặt mục tiêu tạo hành lang pháp lý bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Pháp luật - 03/08/2026 14:08
Sửa Luật Đầu tư: Loại bỏ 786 điều kiện kinh doanh, tiết kiệm 175 tỷ đồng mỗi năm
Đề xuất bãi bỏ 58 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và thu hẹp phạm vi 16 ngành nghề khác trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 của Luật Đầu tư, sẽ loại bỏ 786 điều kiện kinh doanh và 232 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm 7.500 giờ làm việc và giảm 175 tỷ đồng mỗi năm.
Pháp luật - 03/08/2026 14:08
Shark Bình bị truy tố về tội rửa tiền
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) có thể chịu mức án từ 10 - 15 năm tù do tham gia rửa tiền gần 320 tỷ đồng liên quan đường dây lừa đảo 1.600 tỷ của TikToker Phó Đức Nam (Mr.Pips)
Pháp luật - 03/08/2026 09:52
Hà Nội: Khởi tố Giám đốc VietKTV trong vụ án xâm phạm bản quyền quy mô lớn
Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố 4 bị can trong 3 vụ án xâm phạm quyền tác giả. Trong đó, Giám đốc Công ty Việt KTV bị khởi tố do khai thác trái phép hơn 1.500 bài hát, cùng 3 bị can khác vận hành 2 hệ thống chiếu phim lậu.
Pháp luật - 02/08/2026 16:03
- Đọc nhiều
-
1
6 doanh nghiệp vàng vi phạm thuế gần 100 tỷ đồng
-
2
Mi Hồng: Từ tiệm vàng nhỏ bên chợ Bà Chiểu đến thương hiệu gần 40 năm tuổi
-
3
Trước thềm nâng hạng: 4 'ẩn số' BSR, DGC, GEE và KDH
-
4
Tháp Empire City 88 tầng sẽ đi về đâu khi Keppel rút lui?
-
5
THACO sẽ đầu tư 12.300 tỷ phát triển sâm Ngọc Linh ở Đà Nẵng
Đáng đọc
- Đáng đọc
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về FDI
Sự kiện - Update 1 month ago
Đổi vàng lấy nhà: Lối mở mới cho bài toán vốn bất động sản?
Tài chính - Update 2 month ago
[Café cuối tuần] Khi bất động sản phải quay về đúng giá trị
Đầu tư - Update 2 month ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)