Bắt nhóm lừa đảo hàng trăm tỷ đồng trên Telegram

TRÙNG KHÁNH
11:07 09/07/2022

Nhóm tội phạm đã sử dụng hàng ngàn SIM điện thoại, hàng chục bộ máy tính, viết sẵn các kịch bản lừa đảo nhà đầu tư chuyển tiền.

Chiều 8/7, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá chuyên án sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Công an đã bắt giữ 15 người và theo thống kê sơ bộ, nhóm này chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều người khắp cả nước.

1

Một số bị can trong nhóm của Nguyễn Hữu Đạt (ảnh nhỏ) bị khởi tố. Ảnh: KL

Lập tài khoản ảo trên Telegram để lôi kéo nạn nhân

Qua trinh sát trên mạng, PA05 xác định từ đầu năm 2021 có một nhóm người tại TP.HCM sử dụng mạng máy tính để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều nhà đầu tư.

Công an xác định nhóm này hầu hết còn trẻ, quê ở các tỉnh Gia Lai, Bình Định và TP.HCM, do Nguyễn Hữu Đạt (23 tuổi, ngụ xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, Bình Định) cầm đầu.

Đạt đứng ra tập hợp, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn cho từng người trong nhóm sử dụng thiết bị công nghệ cao. Nhóm này đặt "đại bản doanh" tại một căn nhà thuê ở TP.HCM, lắp đặt dịch vụ Internet, mua nhiều thiết bị máy tính, SIM số mạng di động để tạo lập các tài khoản Telegram.

Khi bắt giữ, công an thu giữ một "giáo trình" các kịch bản để dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân do Đạt soạn sẵn cho cả nhóm thực hiện.

Những người này sau đó vào các hội nhóm Telegram, phân tích xu hướng của họ, lên danh sách, kết bạn với những người này rồi giới thiệu họ tham gia vào các nhóm Telegram với khoảng 40 thành viên ảo do nhóm lừa đảo lập ra.

Nhóm lừa đảo sử dụng phần mềm "Macro Jibit" để tương tác, nhắn tin tự động mời chào tham gia đầu tư các sàn nhị phân của nước ngoài với các nội dung như "cùng ban chuyên gia để thu lợi nhuận". Các tin nhắn giới thiệu cách thức chơi, đưa ra thông tin giả về việc người chơi đã thắng trước đó, các tin nhắn cám ơn "ban chuyên gia", hóa đơn giả chuyển tiền... để kích thích nạn nhân.

Trong quá trình tương tác, nhóm này lôi kéo bị hại bằng mức lãi lớn 4%-10% mỗi ngày.

Khi có người đồng ý tham gia đầu tư, nhóm sẽ đề nghị họ chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo chỉ định.

Sau khi chuyển tiền, người tham gia sẽ được nhóm này đưa vào các nhóm Telegram VIP như "VIP member - tự do tài chính 4.0", "VIP siêu lợi nhuận mỗi ngày", "VIP đẳng cấp đầu tư tài chính"...

Trong mỗi nhóm VIP có khoảng 200 tài khoản nhưng chỉ có một tài khoản của bị hại, còn lại là tài khoản ảo của nhóm lừa đảo. "Con mồi" sẽ bị mê hoặc với các thông tin chỉnh sửa kết quả đầu tư thắng mà nhóm này tạo ra rồi gửi cho bị hại.

Lấy tiền xong còn an ủi, chia sẻ với nạn nhân

Lúc đầu, nhóm sử dụng chính tiền của bị hại đã nộp gửi lại cho nạn nhân bằng với tỉ lệ thu lãi như đã thỏa thuận khiến người chơi tưởng mình đã thắng. Sau đó nhóm lừa đảo dụ dỗ "con mồi" gửi tiền đầu tư với số tiền lớn hơn.

Khi bị hại tiếp tục đầu tư, nhóm này chiếm đoạt và gửi thông báo là "ban chuyên gia" đặt cược tiền đầu tư của khách và thua hết tiền.

2

Các máy tính tang vật dùng vào việc phạm tội bị công an thu giữ.

Để người chơi tin tưởng, nhóm làm giả bảng kết quả chuyển cho nạn nhân và dùng các tài khoản Telegram ảo trong nhóm VIP, thay nhau nhắn tin với nội dung cũng bị thua để nạn nhân nghĩ việc mất tiền là do ngoài ý muốn của "ban chuyên gia". Nạn nhân sau đó lại tiếp tục gửi tiền cho nhóm lừa đảo...

Khi phá án, công an thu giữ hai ô tô, 57 thùng máy tính để bàn, 55 màn hình máy tính, máy tính xách tay, khoảng 2.400 SIM điện thoại, một máy in đơn hàng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Một lãnh đạo PA05 cho biết bước đầu nhóm này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo thống kê ban đầu, nhóm lừa đảo này đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều nạn nhân ở các tỉnh, thành trên toàn quốc. Số tiền chiếm đoạt, nhóm lừa đảo chia nhau mua ô tô, hàng hiệu…

Khi bắt giữ, công an thu giữ một "giáo trình" các kịch bản để dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân do Đạt soạn sẵn cho cả nhóm thực hiện.

Hiện công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an tỉnh cũng kêu gọi những người liên quan nhóm lừa đảo này ra đầu thú, đồng thời yêu cầu các nạn nhân trình báo kèm các bằng chứng liên quan để xử lý triệt để nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao này.

Công an khởi tố 15 người

Công an đã khởi tố 15 người về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Những người bị khởi tố gồm: Nguyễn Ngọc Nhân (21 tuổi), Nguyễn Hữu Nhiệm (26 tuổi), đều ngụ tỉnh Bình Định; Hồ Tạ Quang Huy (20 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM); Nguyễn Tam Lợi (28 tuổi), Lê Ngọc Sơn (24 tuổi), Trần Nguyễn Công Thành (23 tuổi), Bùi Trung Anh (27 tuổi), Nguyễn Thành Lộc (19 tuổi), đều ngụ tỉnh Gia Lai.

Nguyễn Hữu Đạt, Lê Cao Phúc, Nguyễn Quang Tuấn, Huỳnh Quang Khải, Nguyễn Tiến Đạt, Hà Minh Sang (ngụ hai tỉnh Gia Lai và Bình Định); Nguyễn Đình Kỳ Sơn (ngụ tỉnh Bình Thuận).

(Theo Plo.vn)

  • Cùng chuyên mục
Đề nghị Bộ Công an tiếp nhận sai phạm tại KCN Thốt Nốt

Đề nghị Bộ Công an tiếp nhận sai phạm tại KCN Thốt Nốt

Trung tâm xây dựng hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Thốt Nốt chưa được UBND TP. Cần Thơ cho thuê đất tại KCN Thốt Nốt (giai đoạn 3), chưa đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp nhưng đã ký hợp đồng cho thuê lại đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê cho 2 doanh nghiệp, với diện tích 7,01 ha.

Pháp luật - 08/05/2025 06:59

Xem xét trách nhiệm người 'biến' 4,56 ha đất biệt thự nghỉ dưỡng thành đất ở biệt thự tại Cồn Ấu - Cần Thơ

Xem xét trách nhiệm người 'biến' 4,56 ha đất biệt thự nghỉ dưỡng thành đất ở biệt thự tại Cồn Ấu - Cần Thơ

UBND TP. Cần Thơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Ấu, với nội dung điều chỉnh 4,56 ha từ chức năng Bungalow - biệt thự nghỉ dưỡng sang chức năng đất ở biệt thự. Song, Thanh tra Chính phủ nêu rõ, việc điều chỉnh này làm thay đổi chức năng sử dụng đất, không đảm bảo căn cứ lập quy hoạch, vi phạm quy định Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Pháp luật - 07/05/2025 13:22

Đà Nẵng hủy 27 cuộc thanh tra tại nhiều đơn vị trong năm 2025

Đà Nẵng hủy 27 cuộc thanh tra tại nhiều đơn vị trong năm 2025

TP. Đà Nẵng đã hủy 27 cuộc thanh tra tại các sở, ngành, địa phương do chủ trương về sắp xếp bộ máy, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập xã, phường và tránh chồng chéo trong hoạt động kiểm tra, giám sát...

Pháp luật - 07/05/2025 07:30

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013

Nhadatu.vn trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Pháp luật - 06/05/2025 10:28

Cựu Chủ tịch Quảng Ngãi Cao Khoa bị cáo buộc nhận hối lộ 6 tỷ đồng và 20.000 USD

Cựu Chủ tịch Quảng Ngãi Cao Khoa bị cáo buộc nhận hối lộ 6 tỷ đồng và 20.000 USD

Cáo trạng xác định, để được trúng thầu gói thầu số 12 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bờ Nam sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Hậu đã đưa cho cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa 6 tỷ đồng và 20.000 USD. Qua đó, Hậu hưởng lợi bất chính 93,7 tỷ đồng từ nguồn tiền chủ đầu tư thanh toán.

Pháp luật - 06/05/2025 06:49

Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013

Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Pháp luật - 05/05/2025 19:06

Trình Quốc hội sửa, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013

Trình Quốc hội sửa, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa trình đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Pháp luật - 05/05/2025 12:57

Triệt phá băng nhóm tội phạm quốc tế chuyên tống tiền doanh nhân

Triệt phá băng nhóm tội phạm quốc tế chuyên tống tiền doanh nhân

Bằng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nhạy cảm, nhóm tội phạm đe doạ tống tiền cán bộ, doanh nhân. Ước tính số tiền bị băng nhóm tội phạm này chiếm đoạt lên đến 200 tỷ đồng.

Pháp luật - 04/05/2025 18:13

Bộ Công an cảnh báo, 'bóc trần' thủ đoạn thao túng tâm lý của tội phạm công nghệ

Bộ Công an cảnh báo, 'bóc trần' thủ đoạn thao túng tâm lý của tội phạm công nghệ

Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, làm theo hướng dẫn khi chưa xác định chính xác nhân thân, lai lịch của người đó.

Pháp luật - 03/05/2025 08:37

Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ

Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ

Bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ (AISVN) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Pháp luật - 02/05/2025 07:58

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5

Từ đầu tháng 5/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Chính phủ sửa đổi quy định về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tổ chức tín dụng Việt Nam; Quy định mới về chế độ công tác phí, chi hội nghị; Chính sách mới đối với thí sinh thi đại học...

Pháp luật - 01/05/2025 06:00

741 phạm nhân kinh tế được đặc xá

741 phạm nhân kinh tế được đặc xá

Có 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025.

Pháp luật - 29/04/2025 16:45

Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhận án 6 năm tù

Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhận án 6 năm tù

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) mức án 6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Pháp luật - 29/04/2025 11:05

Buộc Công ty LDG phải trả hơn 500 tỷ cho khách hàng

Buộc Công ty LDG phải trả hơn 500 tỷ cho khách hàng

Trong vụ án xảy ra tại Khu dân cư Tân Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, bị cáo Nguyễn Khánh Hưng, nguyên Chủ tịch HĐQT LDG bị tuyên án 16 tháng tù; Nguyễn Quốc Vy Liêm, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối kinh doanh - tiếp thị LDG tuyên án 12 tháng tù về tội "Lừa dối khách hàng".

Pháp luật - 28/04/2025 15:13

Khởi tố 2 bị can mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Khởi tố 2 bị can mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố hai bị can về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Các đối tượng đã móc nối, bán khoảng 50 tài khoản cho người Trung Quốc, thu lợi bất chính hơn 79 triệu đồng.

Pháp luật - 28/04/2025 13:47

Không nên áp dụng án tử hình đối với các tội phạm về kinh tế

Không nên áp dụng án tử hình đối với các tội phạm về kinh tế

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM cho rằng, án tử hình chỉ nên áp dụng đối với một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc nhóm phạm tội an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người. Không nên áp dụng án tử hình đối với các tội phạm về kinh tế.

Pháp luật - 27/04/2025 08:36