Bắt 'đầu nậu' gỗ keo trốn thuế hàng chục tỷ đồng ở Quảng Nam

NGUYỄN TRI

13:18 07/02/2025

Thu mua gỗ keo và bán lại cho các doanh nghiệp ở Quảng Nam, một người đàn ông dùng nhiều chiêu trò trốn thuế với số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Ngày 7/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của Bùi Ngọc Dũng (49 tuổi, trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi "Trốn thuế".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2021 - 2024, Bùi Ngọc Dũng tiến hành thu mua gỗ keo và bán lại cho CTCP lâm sản PISICO Quảng Nam (địa chỉ tại cụm công nghiệp xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam) với tổng khối lượng trên 1 triệu tấn gỗ keo, số tiền trên 1.343 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam đọc các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt để tạm giam đối với Bùi Ngọc Dũng. Ảnh: CACC.

Các đối tượng đã hợp thức hồ sơ dưới danh nghĩa là nhân viên của Công ty PISICO Quảng Nam để trốn thuế với số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, kết quả điều tra còn xác định, Bùi Ngọc Dũng mua keo và bán lại cho Công ty TNHH Phú Hào Tiên Phước (địa chỉ tại cụm công nghiệp Tài Đa, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) với tổng khối lượng trên 421.990 tấn gỗ keo, trị giá gần 500 tỷ đồng; bán cho Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Bình An Phú (địa chỉ tại cụm công nghiệp Tài Đa) với tổng khối lượng trên 169.993 tấn gỗ keo, trị giá trên 205 tỷ đồng và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhưng không kê khai nộp thuế.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Tags:

Tags:

Cùng chuyên mục

'Bộ Công an cần công khai các thủ đoạn lừa đảo qua mạng'

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, Bộ Công an cần nghiên cứu công khai các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, tuyên truyền rộng rãi cho người dân về tác hại để người dân chủ động phòng tránh. Bởi đây là loại tội phạm công nghệ cao, thủ đoạn phức tạp.

Pháp luật - 07/02/2025 14:46

Bẫy chồng bẫy: Hành trình từ yêu thương đến bi kịch

Một người phụ nữ cô đơn bước vào thế giới ảo với hy vọng tìm kiếm niềm vui mới, nhưng không ngờ rằng phía sau những lời ngọt ngào và hình ảnh hào nhoáng lại là một cái bẫy tinh vi. Với thủ đoạn lừa tình, lừa tiền đầy chuyên nghiệp, kẻ lừa đảo đã đẩy chị N. vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát.

Pháp luật - 07/02/2025 12:39

Đầu năm, cảnh giác lừa đảo biến tướng

Mới đầu năm, nhiều người đã bị 'tiền mất, tật mang' vì những chiêu trò lừa đảo trên mạng. Đánh vào nhu cầu của xu hướng từng thời điểm, lừa đảo trực tuyến luôn biến hóa tinh vi khiến người dùng internet khó đề phòng.

Pháp luật - 07/02/2025 08:09

Kinh doanh thương mại điện tử sẽ nộp thuế như thế nào?

Các sàn TMĐT trước khi chuyển trả tiền thanh toán từ người mua hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng cho hộ, cá nhân kinh doanh, tổ chức theo quy định phải thực hiện khấu trừ số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với mỗi giao dịch cung cấp hàng hóa, dịch vụ phát sinh doanh thu trên nền tảng thương mại điện tử.

Pháp luật - 06/02/2025 11:35

Nhiều vi phạm của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở Đà Nẵng

Sở TN&MT TP. Đà Nẵng đã chỉ ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Pháp luật - 06/02/2025 08:20

Loạt cán bộ Sở Y tế Hà Nội bị khởi tố vì nhận hối lộ

Từ năm 2018 đến nay, các đối tượng làm việc tại Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân - Sở Y tế Hà Nội đã nhận tiền của 760 cơ sở kinh doanh dược, phòng khám, với tổng số tiền là 11 tỷ đồng.

Pháp luật - 05/02/2025 18:27

Đề xuất cơ chế quản lý tài chính, gỡ vướng cho dự án PPP

Dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và cơ chế thanh toán, quyết toán đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) cho thấy nhiều điểm đổi mới, góp phần tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn.

Pháp luật - 05/02/2025 15:17

FWD Việt Nam bị phạt 200 triệu đồng vì vi phạm trong quảng cáo

FWD Việt Nam bị phạt 200 triệu đồng vì đã thực hiện hành vi lôi kéo khách hàng bất chính bằng hình thức đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Pháp luật - 05/02/2025 13:57

Kê biên 40 tỷ đồng, 5 bất động sản và hàng triệu cổ phần vụ buôn lậu đất hiếm

Khối tài sản gồm 5 bất động sản, hơn 4,9 triệu cổ phần, 40 tỷ đồng đã được cơ quan điều tra phong toả, kê biên trong vụ buôn lậu đất hiếm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 864 tỷ đồng.

Pháp luật - 05/02/2025 08:27

Từ 14/2, cơ sở dạy thêm sẽ hoạt động như doanh nghiệp

Từ 14/2, tổ chức hoặc cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh phải thực hiện đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, việc thu, quản lí, sử dụng tiền học thêm thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, tài sản, kế toán, thuế và các quy định khác có liên quan.

Pháp luật - 05/02/2025 06:45

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu chủ đầu tư nhà máy thủy điện ở Huế nộp phạt

Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thượng Nhật bị Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt 70 triệu đồng từ năm 2024, nhưng đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa nộp phạt vi phạm hành chính.

Pháp luật - 04/02/2025 18:46

Cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc cùng đồng phạm gây thiệt hại 864 tỷ đồng

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc bị cáo buộc đã ký giấy phép khai thác đất hiếm trái pháp luật cho doanh nghiệp, gây thiệt hại 864 tỷ đồng

Pháp luật - 04/02/2025 14:43

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2025

Quyết toán thuế TNCN là quá trình kê khai và xác nhận số thuế phải nộp hoặc được hoàn trong năm tính thuế với cơ quan thuế. Thông thường, người lao động có thể ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay. Tuy nhiên, trường hợp có thu nhập từ nhiều nguồn hoặc không đủ điều kiện ủy quyền sẽ phải tự quyết toán.

Pháp luật - 04/02/2025 07:20

Cựu Vụ phó Bộ Công Thương bị cáo buộc gợi ý doanh nghiệp 'hỗ trợ' 14 tỷ để mua biệt thự

Đọc nhiều

Nhân vật

7 thói quen hàng ngày của người không thể giàu có

'Bộ Công an cần công khai các thủ đoạn lừa đảo qua mạng'

Chuyên gia HSBC: Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đem lại cơ hội cho ASEAN

Doanh nghiệp đề xuất dự án nghỉ dưỡng - siêu du thuyền 4,5 tỷ USD tại Bình Định

Bộ KH&ĐT tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số

Các 'đại bàng' công nghệ đã đầu tư hơn 200 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu, AI