Bắt 2 đối tượng cho vay lãi nặng liên quan đến vụ chiếm đoạt sổ đỏ ở Đà Nẵng

THÀNH VÂN

22:15 06/07/2021

Biết Đào Thị Như Lệ có nhiều bất động sản nên các đối tượng đã không ngần ngại cho Lệ vay, mỗi lần cho vay từ vài trăm triệu đến vài chục tỉ đồng, lãi suất dao động từ 0,2% đến 0,8%/ngày, thậm chí lãi suất lên đến 1%/ngày.

Liên quan đến vụ án Đào Thị Như Lệ, ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thu Hà (SN 1979), trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng và Lê Trọng Phương (SN 1988), trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của cả hai đối tượng. Sau khi khám xét nhà của Phương và Hà, Cơ quan CSĐT đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến việc cho vay.

Qua đó, Cơ quan điều tra đã làm rõ Hà đã thỏa thuận cho Lệ vay gần 10 tỷ đồng với lãi suất 1%/1 ngày, thu lời bất chính hơn 1,2 tỷ đồng; Phương cho Lệ vay 2 tỷ với lãi suất 0,3%/1 ngày, thu lời bất chính gần 1 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 8/2020, bà Đào Thị Như Lệ là một đại gia về bất động sản đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án chiếm đoạt các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà.

213435572_1199732807164766_4754916169481289530_n — *Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trần Thu Hà. Ảnh: Cổng thông tin điện tư Đà Nẵng.*

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có liên quan đến nhiều người, nhiều hành vi phạm tội khác nhau. Trong đó bao gồm cả các đối tượng chuyên cho vay lãi nặng. Lãnh đạo Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh.

Quá trình điều tra xác định, Lệ từng là một đại gia bất động sản, sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn, hàng chục lô đất vàng tại Đà Nẵng, tổng giá trị tài sản ước tính hàng ngàn tỷ đồng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID- 19 nên thị trường bất động sản không thể giao dịch khiến Lệ lâm vào tình trạng nợ nần.

Lệ đã tìm đến người cho vay lãi nặng để vay tiền nhằm trả lãi ngân hàng cho các khoản nợ hàng trăm tỷ đồng. Biết Lệ có nhiều bất động sản nên các đối tượng đã không ngần ngại cho Lệ vay, mỗi lần cho vay từ vài trăm triệu đến vài chục tỉ đồng, lãi suất dao động từ 0,2% đến 0,8%/ngày, thậm chí lãi suất lên đến 1%/ngày. Nếu trả sai hẹn lãi được cộng vào tiền gốc rồi tiếp tục tính lãi.

208359560_1199732783831435_3217350150705271658_n — *Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Lê Trọng Phương. Ảnh: Cổng thông tin điện tư Đà Nẵng.*

Chỉ sau thời gian ngắn, Lệ đã gánh món nợ hàng ngàn tỷ đồng. Khi đã hết khả năng trả, các chủ nợ đe dọa, chửi bới hoặc đánh đập để ép Lệ trả nợ, bán tài sản, viết giấy vay tiền…

Lệ đã móc nối với Dương Thị Ngọc Anh - cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà “tuồn” sổ đỏ của người dân để đưa cho các chủ nợ nhằm giãn nợ hoặc sử dụng để lừa đảo...

Kết thúc điều tra giai đoạn 1, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Đào Thị Như Lệ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Dương Thị Ngọc Anh về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Phạm Thanh, Giám đốc doanh nghiệp về tội cưỡng đoạt tài sản (xuất phát từ việc Thanh cho Lệ vay lãi nặng, sau đó dùng vũ lực ép Lệ viết giấy nhận nợ với số tiền hơn 50 tỷ đồng).

Trước đó, bà Dương Thị Ngọc Anh (chuyên viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà) đã tự ý lấy 22 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đưa cho bà Đào Thị Như Lệ mượn để chứng minh hồ sơ năng lực trong kinh doanh. Số tiền bà Lệ đem sổ đỏ đi cầm cố lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Bài liên quan

Vụ lấy hàng chục sổ đỏ cho bạn mượn: Hướng dẫn giải quyết hồ sơ cho dân

Vụ lấy hàng chục sổ đỏ cho bạn mượn: Giám đốc bị đình chỉ công tác

Vụ lấy hàng chục sổ đỏ cho bạn mượn: Đà Nẵng truy tìm 3 sổ đỏ

Khởi tố vụ án hàng chục sổ đỏ được mang đi cho 'mượn' tại Đà Nẵng

Tags:

Tags:

Cùng chuyên mục

Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng

Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…

Pháp luật - 08/06/2025 16:49

Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công

Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.

Pháp luật - 08/06/2025 13:59

Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'

5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.

Pháp luật - 08/06/2025 08:58

Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư

Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.

Pháp luật - 07/06/2025 09:14

Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.

Pháp luật - 06/06/2025 10:49

Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.

Pháp luật - 05/06/2025 16:42