Báo động tội phạm công nghệ cao: Điểm lại những vụ án lớn do C50 triệt phá

Trên thế giới, cứ 14 giây lại xảy ra một vụ phạm pháp trên mạng. Ở Việt Nam, tuy chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng trong nhiều năm qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao bùng phát rất mạnh.

Bài liên quan

Bắt tạm giam nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao

Theo báo cáo đe dọa an ninh mạng năm 2017 của Symantec, Việt Nam đứng thứ 10 trong số 10 quốc gia hàng đầu khởi phát tấn công mạng. Thời điểm bùng nổ Internet ở Việt Nam cũng là thời điểm mở rộng hoạt động của nhiều hình thức tội phạm cộng nghệ cao như tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá, giới thiệu mua bán các loại giấy tờ giả, đánh cắp thông tin cá nhân để rút tiền tài khoản ngân hàng, trộm cước viễn thông, lừa đảo huy động tiền ảo... Đặc biệt, tội phạm mạng cũng đã trở thành mối đe dọa hàng đầu đối với an ninh quốc gia.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ngày 29/1, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho hay gần đây nổi lên tình hình sử dụng công nghệ cao để đánh bạc qua mạng Internet với quy mô xuyên quốc gia và có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Phó thủ tướng cho biết vừa qua Công an Phú Thọ đã phá được vụ án đánh bạc có tổ chức, xuyên quốc gia; thu được trên 1.000 tỷ đồng. Số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD.

Ngày 4/2/2010, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hay Cục C50 thuộc Bộ Công an được thành lập. Đến nay, lực lượng C50 đã triệt phá nhiều đường dây tội phạm công nghệ cao, trong đó có nhiều đường dây cờ bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Chỉ trong vòng một tuần đầu tiên khi Giải bóng đá vô địch châu Âu Euro 2016 diễn ra, C50 đã triệt phá 4 chuyên án, bóc gỡ nhiều đường dây đánh bạc quy mô lớn qua mạng ở nhiều địa phương trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Điện Biên,...

Đường dây cá độ qua Internet qui mô lớn nhất ở Phú Yên

Đầu năm 2018, sau hơn nửa năm thu thập tài liệu, xác lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Cùng với việc tạm giữ 13 nghi can, lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng và đã thu giữ gần 418 triệu đồng, 1.300 USD, 2 xe ô tô cùng nhiều công cụ, phương tiện tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, vợ của Nguyễn Tấn Thành đã tự nguyện giao nộp 300 triệu đồng; vợ của Phạm Tánh tự nguyện giao nộp 10 triệu đồng tiền thu lợi bất chính từ hoạt động đánh bạc cho cơ quan điều tra.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu lực lượng chức năng xác định, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua Internet do Nguyễn Tấn Thành và Trần Thanh Tín cầm đầu.

Bài liên quan

Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án đánh bạc quy mô đặc biệt lớn, liên quan cán bộ công an

Số tiền giao dịch đánh bạc của các đối tượng thông qua tài khoản trên mạng internet tính từ tháng 6/2017 đến nay là khoảng 5 triệu điểm, tương đương 200 tỷ đồng (trung bình 1 điểm = 40.000 đồng).

Trong đó, có đối tượng cá độ trong một trận đấu bóng đá lên đến 2,2 tỷ đồng; nhiều trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á vừa qua đã được cá độ tiền tỷ.

Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo quy định tại Điều 321 và 322 Bộ luật Hình sự.

Đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng hơn 1.200 tỷ đồng ở An Giang

Tháng 5/2017, C50 phối hợp Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi làm việc và nhà ở của bà Nguyễn Thị Khéo (34 tuổi, quê tỉnh An Giang, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech, phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các nghi phạm nói trên tại TP. HCM, An Giang, TP. Hà Nội, C50 thu giữ 1 server, 6 máy tính, 10 điện thoại, 2 két sắt... và rất nhiều giấy tờ, thẻ ATM liên quan đến hoạt động điều hành đánh bạc qua mạng. Bên cạnh đó, C50 đã triệu tập 4 người liên quan. C50 xác định số tiền giao dịch đánh bạc qua trang web này là hơn 1.200 tỷ đồng.

Qua điều tra, Công an đã làm rõ thủ đoạn hoạt động của Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech. Cụ thể, công ty của 'bà trùm' này núp bóng là một công ty phần mềm nhưng chuyên tổ chức đánh bạc trên mạng.

Bà Khéo là người trực tiếp điều hành việc cá cược thể thao, casino trực tuyến, xổ số trực tuyến… Dưới trướng bà trùm này là nhiều đàn em thân cận phụ giúp công việc.

Theo điều tra từ cơ quan công an, trang web www.ibet789.com có máy chủ tại Hồng Kông và một số nước khác trong khu vực châu Á. Tên miền khởi tạo vào ngày 17/12/2010, giao diện thể hiện trên web có nhiều ngôn ngữ khác nhau trong đó có tiếng Việt.

Đường dây lừa đảo đa cấp tiền ảo, chiếm đoạt 140 tỷ đồng

Năm 2016, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm – Bộ Công an phối hợp cùng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao (C50) và Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá một đường dây lừa đảo huy động vốn công nghệ cao với quy mô cực lớn, chiếm đoạt trên 140 tỷ đồng của rất nhiều người.

Công an bắt giữ 3 nghi can có vai trò cầm đầu đường dây gồm: Nguyễn Thị Minh Phương (38 tuổi), Phạm Thanh Toàn (45 tuổi, cùng ngụ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Hồ Đình Phú (24 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Nguyễn Thị Minh Phương cùng đồng bọn góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phương Thái An, có trụ sở giao dịch ở phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, rồi thuê người lập trang web hero8.org để huy động nguồn vốn mở rộng kinh doanh bất động sản, mua bán vàng, sửa chữa ô tô… trong khu đô thị Phương Thái An.

Những người tham gia góp vốn kinh doanh qua trang web hero8.org sẽ được hưởng lãi suất cao. Phương cùng đồng bọn đưa ra giải pháp đầu tư theo mã pin ID (mã tiền ảo), người có nhu cầu góp vốn đầu tư phải mua mã pin ID với mức tiền 10,16 trệu đồng, trong đó phí mã pin ID 2,16 triệu đồng, vốn góp 8 triệu đồng sẽ được hưởng lợi nhuận.

Để câu nhử người góp vốn, Phương cùng đồng bọn đưa ra bài toán sau 5 ngày góp vốn, mỗi mã pin ID sẽ nhận được 39,6 triệu đồng tiền lãi, trường hợp giới thiệu người tham gia hệ thống góp vốn đầu tư qua trang web hero8.org theo hình thức đa cấp sẽ được hưởng hoa hồng.

Với chiêu thức lừa đảo nêu trên, chỉ sau một thời gian ngắn hệ thống trang web hero8.org đã huy động được 21.405 khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố đăng ký mã tiền ảo, thế nhưng những người đầu tư qua trang web đó chờ đợi mãi không hề nhận được tiền lãi và hoa hồng như đã rêu rao trước đó.

Theo điều tra của Công an, Phương và đồng phạm hoàn toàn không đầu tư gì mà chỉ lấy của người trước trả cho người sau, phần còn lại các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam vào đầu tháng 10/2016, Công an xác định Nguyễn Thị Minh Phương và đồng bọn đã chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng bằng chiêu thức huy động vốn thông qua trang web hero8.org. Hệ thống của các đối tượng có 21.405 mã khách hàng, trong số đó 14.637 mã đã kích hoạt.

Bài liên quan

Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án đánh bạc quy mô đặc biệt lớn, liên quan cán bộ công an

Kế toán trưởng Cty đường sắt rút trộm 30 tỷ đồng đánh bạc

Truy tố chủ trang mạng 'hoclamgiau.vn' lừa đảo 508 bị hại

Bộ Công an truy nã nguyên Phó giám đốc Eximbank lừa đảo hàng trăm tỉ đồng