Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhóm cựu cán bộ bị truy tố tội 'Môi giới hối lộ, nhận hối lộ và rửa tiền'

MẠNH THẮNG
13:08 12/03/2025

Quá trình điều tra vụ án làm giả giấy tờ đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện nhóm cán bộ làm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường (TN&MT) có hành vi môi giới hối lộ, nhận hối lộ, rửa tiền.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa hoàn tất bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố 17 bị can, gồm nhiều người có chức vụ, quyền hạn trong vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Rửa tiền" xảy ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lừa đại gia mua đất

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi), Lê Văn Duẩn (35 tuổi), Nguyễn Hồng Huy (27 tuổi, cùng trú TP. Vũng Tàu), Phan Văn Tòng (34 tuổi, trú huyện Xuyên Mộc) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức". Riêng Nguyễn Văn Thanh còn bị đề nghị truy tố thêm tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố Phạm Công Tuyến (59 tuổi, Giám đốc Công ty CP Phạm Phúc Gia - PPG Holdings), Nguyễn Đại Nguyên (50 tuổi, nhân viên của ông Tuyến) về tội "Đưa hối lộ".

Ông Phạm Công Tuyến (59 tuổi, Giám đốc Công ty CP Phạm Phúc Gia - PPG Holdings) từ nạn nhân trở thành bị can vì tội “Đưa hối lộ”.

Các bị can là những người có chức vụ, quyền hạn gồm Phạm Thị Kim Loan (42 tuổi, Trưởng bộ phận 1 cửa thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Bà Rịa); Nguyễn Thị Tâm (42 tuổi, Phó Giám đốc một xí nghiệp ở Bà Rịa); Nguyễn Quang Tú (48 tuổi, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND TP. Bà Rịa); Nguyễn Thị Thanh Hương (47 tuổi, cán bộ Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Nguyễn Thị Thu Hà (49 tuổi, cán bộ Phòng TN&MT TP. Vũng Tàu) bị đề nghị truy tố tội "Môi giới hối lộ".

Riêng Nguyễn Quang Tú bị đề nghị thêm tội "Rửa tiền"; Nguyễn Thị Thanh Hương bị đề nghị thêm tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"; Nguyễn Thị Thu Hà bị đề nghị thêm tội "Nhận hối lộ".

Các bị can Nguyễn Thế Quan (36 tuổi), Lê Phát Đạt (51 tuổi), Đào Việt Anh (42 tuổi), Phạm Quang Cường (36 tuổi) bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tải sản". Riêng Thế Quan bị đề nghị thêm tội "Rửa tiền"; các bị can Ngô Duy Tùng (36 tuổi), Nguyễn Văn Tý (41 tuổi) bị đề nghị truy tố tội "Môi giới hối lộ".

Theo kết luận điều tra, năm 2018, Thanh có ý định làm giả hồ sơ đất bán cho người khác để chiếm đoạt tiền nên liên hệ với Cao Bá Hoài (chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu) hỏi mượn 55 bộ hồ sơ đang lưu trữ để nghiên cứu, lấy thông tin, tài liệu các thửa đất do Nhà nước quản lý. Hành vi của Hoài bị cơ quan điều tra khởi tố trong vụ án khác.

Sau khi thu thập mẫu chữ ký, con dấu, biên bản, Thanh chỉ đạo những người họ hàng làm giả tài liệu về nguồn gốc nhiều khu đất ở TP. Vũng Tàu nhằm biến đất công do Nhà nước quản lý thành đất cá nhân của Thanh để bán.

Năm 2021, Thanh bán mảnh đất 6.434 m2 ở phường 5 cho ông Phạm Công Tuyến với giá 22 tỷ đồng nhưng giấy bán ghi ngày 5/7/2012, kèm theo 6 văn bản, giấy tờ chứng minh nguồn gốc để xin cấp sổ đỏ. Giám đốc PPG Holdings sau đó ủy quyền cho ông Thanh và vợ nộp hồ sơ đăng ký cấp sổ, rồi sang tên lại cho mình. Tuy nhiên, việc làm sổ đỏ bất thành.

Tháng 9/2023, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được đơn của ông Phạm Công Tuyến tố giác Nguyễn Văn Thanh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm giả chữ ký, con dấu tài liệu trong hồ sơ đất đai của cơ quan nhà nước đối với 6.434 m2 đất tại phường 5, TP. Vũng Tàu, sau đó bán cho Tuyến để chiếm đoạt 22 tỷ đồng.

Giả mạo tài liệu số lượng lớn

Quá trình điều tra, công an xác định Thanh cùng đồng bọn đã làm giả thêm nhiều hồ sơ, tài liệu về đất đai tại Bà Rịa - Vũng Tàu để hợp thức hóa, sau đó bán cho Tuyến. Có thêm 10 thửa đất được Thanh bán cho Tuyến với tổng số tiền hơn 152 tỷ đồng (10 thửa đất này đã được công an điều tra làm rõ, kết luận trong 1 vụ án khác).

Các thửa đất Thanh giao cho Tuyến đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thanh chỉ giao hồ sơ, giấy tờ, tài liệu về nguồn gốc đã được làm giả. Để giải quyết các bước còn lại, Tuyến đã đưa cho Nguyên 45,5 tỷ đồng nhằm liên hệ với những người có chức năng, thẩm quyền giải quyết hồ sơ theo hướng có lợi cho Tuyến.

Đối với các bị can khác, gồm Phạm Thị Kim Loan, Trưởng bộ phận 1 cửa thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Bà Rịa đã có hành vi nhận từ Nguyên hơn 11,9 tỷ đồng, sau đó đưa cho nhiều người để nhờ liên hệ đưa tiền cho những người có chức vụ, quyền hạn nhằm tác động để họ giải quyết các thủ tục liên quan đến các thửa đất mà Phạm Công Tuyến đã mua.

Nguyễn Thị Tâm nhận từ Loan hơn 6 tỷ đồng, đưa cho Tú nhờ liên hệ cho những người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết hồ sơ đất mà Tuyến mua.

Nguyễn Quang Tú nhận hơn 35 tỷ đồng từ Nguyên và hơn 5 tỷ đồng từ Tâm, sau đó liên hệ đưa cho Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Phát Đạt, Nguyễn Văn Tý để nhờ những người này đưa tiền, mục đích tác động để giải quyết hồ sơ.

Nguyễn Thị Thanh Hương nhận 1 tỷ đồng từ Tú, sau đó liên hệ nhờ người khác đưa cho những người có chức vụ, quyền hạn, giải quyết hồ sơ đất đai.

Nhóm cựu cán bộ ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị truy tố về tội môi giới hối lộ, nhận hối lộ và rửa tiền ảnh 2
Nhiều cán bộ cấp dưới của Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vướng lao lý. Ảnh: Báo TNMT.

Nguyễn Thị Thu Hà nhận 300 triệu đồng để liên hệ đưa cho những người khác giải quyết hồ sơ cho Tuyến. Ngoài ra, trong thời gian làm việc tại phường 2, TP. Vũng Tàu, Hà còn có hành vi nhận 80 triệu đồng từ Nguyên.

Ngô Duy Tùng nhận từ Nguyên 3,4 tỷ đồng nhằm liên hệ với một số người có chức vụ, quyền hạn giải quyết hồ sơ đất đai. Nguyễn Thế Quan gian dối việc có khả năng thực hiện giải quyết hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, nhận 2,9 tỷ đồng từ Tùng, sau đó chiếm đoạt để mua đất và tiêu xài.

Lê Phát Đạt nhận 20.000 USD và 300 triệu đồng từ Tú, sau đó chiếm đoạt tiêu xài; Nguyễn Văn Tý nhận 11,9 tỷ đồng từ Tú, sau đó chuyển cho Việt Anh 10,4 tỷ để đưa cho những người khác nhằm tác động giải quyết hồ sơ…; Đào Việt Anh chiếm đoạt 10,4 tỷ đồng của Tuyến để mua đất đai và tiêu xài; Phạm Quang Cường lừa đảo 310 triệu đồng từ Loan, hứa tác động giải quyết hồ sơ nhưng không thực hiện.

Theo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vụ án này liên quan đến nhiều bị can có trình độ, hiểu biết pháp luật, với phương thức hoạt động tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội. Quá trình phạm tội diễn ra trong thời gian dài, số lượng tài liệu giả mạo lớn, diện tích đất bị làm giả nguồn gốc lớn nên không thể điều tra, truy tố tất cả các hành vi trong khoảng thời gian ngắn.

Do đó, cơ quan điều tra quyết định tách thành vụ án khác để tiếp tục làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, tránh bỏ lọt tội phạm, đồng thời thu hồi đất đai và tài sản cho Nhà nước.

(Theo Tiền Phong)

  • Cùng chuyên mục
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả

Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả

Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.

Pháp luật - 12/08/2025 07:33

Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang

Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang

Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.

Pháp luật - 11/08/2025 17:57

Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD

Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD

Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.

Pháp luật - 11/08/2025 14:08

Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy

Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy

Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thủy (SN 1968, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trung Thủy) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Pháp luật - 11/08/2025 07:42

Lật tẩy nhà đầu tư nước ngoài và các chiêu trò vi phạm pháp luật Việt Nam

Lật tẩy nhà đầu tư nước ngoài và các chiêu trò vi phạm pháp luật Việt Nam

Với số vốn vỏn vẹn hơn 1,1 tỷ đồng, Stephen Ward Kim (người Mỹ gốc Hàn Quốc) đã vào Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực may mặc. Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước với đầu tư nước ngoài, người đàn ông này đã có hàng loạt vi phạm, ảnh hưởng đến người lao động và tình hình an ninh, trật tự nhiều địa phương.

Pháp luật - 10/08/2025 09:56

Người nổi tiếng phải sử dụng sản phẩm mới được quảng cáo

Người nổi tiếng phải sử dụng sản phẩm mới được quảng cáo

Người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng (KOL/KOC) quảng cáo bán hàng trên mạng sẽ phải tuân thủ những quy định chi tiết hơn từ đầu năm 2026.

Pháp luật - 10/08/2025 07:24

Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng

Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng

Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng là Đoàn Mạnh Phong vừa nhận án tù về tội Buôn lậu.

Pháp luật - 09/08/2025 14:02

Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt

Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt

Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Pháp luật - 09/08/2025 08:24

Quảng Ngãi khởi tố 2 giám đốc gian lận trong đấu thầu

Quảng Ngãi khởi tố 2 giám đốc gian lận trong đấu thầu

Công an Quảng Ngãi vừa khởi tố 2 giám đốc công ty về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" tại dự án tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Ngãi.

Pháp luật - 08/08/2025 08:51

Gia Lai cảnh báo lừa bán nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo

Gia Lai cảnh báo lừa bán nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo

Trước tình trạng nhiều thông tin rao bán không đúng sự thật, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai khẳng định, dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa giao cho tổ chức nào làm chủ đầu tư dự án.

Pháp luật - 07/08/2025 15:46

Nhiều cựu Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh kháng cáo trong vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn

Nhiều cựu Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh kháng cáo trong vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn

Sau gần một tháng TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn), tính đến chiều 6/8, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của nhiều bị cáo trong vụ án này, trong đó có nhiều bị cáo là cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch UBND tỉnh. 

Pháp luật - 07/08/2025 11:07

Dự án năng lượng 2 tỷ USD ở Quảng Trị bị Thanh tra Chính phủ nêu tên

Dự án năng lượng 2 tỷ USD ở Quảng Trị bị Thanh tra Chính phủ nêu tên

Dự án điện gió AMI Savannakhet của CTCP Đầu tư AMI Renewables Quảng Bình với tổng mức đầu tư 2 tỷ USD vừa được Thanh tra Chính phủ điểm tên trong đợt thanh tra diện rộng lần này.

Pháp luật - 07/08/2025 08:51

Doanh nghiệp, nhà đầu tư 'chấm điểm' cơ quan thuế như thế nào?

Doanh nghiệp, nhà đầu tư 'chấm điểm' cơ quan thuế như thế nào?

Từ tháng 7/2025, doanh nghiệp, nhà đầu tư "chấm điểm" về sự phục vụ của cơ quan thuế thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng eTax Mobile và trang thông tin điện tử của Cục Thuế trên phạm vi toàn quốc.

Pháp luật - 06/08/2025 11:31

Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Pháp luật - 05/08/2025 13:17

Công an Hà Nội khởi tố giám đốc doanh nghiệp FDI vì trốn thuế

Công an Hà Nội khởi tố giám đốc doanh nghiệp FDI vì trốn thuế

Ông Stephen Ward Kim (quốc tịch Mỹ), giám đốc một doanh nghiệp FDI ở Hà Nội vừa bị khởi tố để điều tra về tội "Trốn thuế".

Pháp luật - 05/08/2025 13:16

Hà Nội bác thông tin thí điểm cấm xe xăng ở một phường

Hà Nội bác thông tin thí điểm cấm xe xăng ở một phường

UBND phường Cửa Nam lên tiếng trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng, địa bàn này là nơi đầu tiên thí điểm cấm xe xăng ở Hà Nội.

Pháp luật - 05/08/2025 07:07