Amazon thất thoát hàng chục triệu USD cho nhóm lừa đảo bằng bàn chải, bàn cạo râu
4 anh em ruột ở Mỹ đã kiếm ít nhất 19 triệu USD nhờ lợi dụng lỗ hổng trong nền tảng bán hàng của Amazon trong hai năm.
Amazon thất thoát hàng chục triệu USD cho nhóm lừa đảo bằng bàn chải, bàn cạo râu.
Theo Wired, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố hành vi lừa đảo Amazon của 4 anh em Yoel, Heshl, Zishe và Shmuel Abraham tại thành phố New York.
Cảnh sát bắt 4 anh em nhà Abraham với cáo buộc họ lập doanh nghiệp bán hàng để lừa Amazon. 4 đối tượng áp dụng chiêu thức mang tên "overshipping". Chúng gửi tới Amazon số lượng sản phẩm nhiều hơn so với số lượng công ty đặt rồi lập hóa đơn để thu nhiều tiền hơn thực tế.
Các công tố viên liên bang nói 4 anh em Abraham đã lợi dụng hệ thống lập hóa đơn và qui trình thanh toán của Amazon để lừa đảo. Họ thảo luận kế hoạch trong nhóm chat trên WhatsApp của gia đình.
Hai cách để bán hàng trên Amazon bao gồm Seller Central và Vendor Central. Seller Central là nền tảng cho phép thương gia bán trực tiếp hàng cho khách. Vendor Central cho phép thương gia buôn sỉ cho Amazon để nền tảng bán lại cho người mua. 4 anh em Abraham đã lợi dụng phương thức Vendor Central để lừa của Amazon.
Amazon qui định mỗi sản phẩm sẽ có một mã định danh (Amazon Standard Identification Number). 4 anh em Abraham đã tráo sản phẩm mà Amazon đặt để gửi một lượng lớn hàng hóa khác rẻ hơn nhưng vẫn giữ mã định danh cũ.
Một lần, Amazon đặt 12 chai xịt diệt khuẩn với giá 94,03 USD. Nhóm lừa đảo đã gửi 7.000 bàn chải đánh răng với giá 94,03 USD/sản phẩm theo mã định danh của chai xịt diệt khuẩn, rồi lập hóa đơn để Amazon thanh toán số tiền hơn 650.000 USD.
Khi Amazon đặt một chai nước hoa có giá 289,78 USD, các nghi phạm đã gửi 927 đồ cạo râu bằng nhựa với giá 289,79 USD dưới mã định danh của chai nước hoa.
Các công tố viên nói 4 anh em Abraham đã yêu cầu Amazon thanh toán cho hơn 10.000 sản phẩm dù tập đoàn đặt chưa tới 100 sản phẩm. Khi Amazon phát hiện và khóa tài khoản, chúng lại tạo tài khoản mới bằng tên giả, đổi email và sử dụng phần mềm mạng riêng ảo (VPN) để giấu danh tính.
4 anh em Abraham đối mặt tội danh âm mưu lừa đảo và rửa tiền. Các luật sư của Yoel Abraham và Zishe Abraham không trả lời yêu cầu bình luận.
Qui mô hoạt động lớn với chúng lại sản phẩm quá đa dạng là nguyên nhân khiến các nền tảng của Amazon rất khó quản lý, tạo kẽ hở cho các nhóm lừa đảo.
Juozas Kaziukėnas, nhà sáng lập hãng nghiên cứu thị trường thương mại điện tử Marketplace Pulse, nhận định đa số tài khoản Vendor Central được quản lí tự động nên bọn bất lương có khá nhiều cách để đánh lừa hệ thống.
Hồi tháng 6, Amazon đã công bố Counterfeit Crimes Unit, bộ phận gồm các cựu điều tra viên, công tố viên nhằm loại bỏ hành vi lừa đảo.
Hồi tháng 4, chính phủ Mỹ đã liệt 5 website nước ngoài của Amazon vào danh sách thị trường có dấu hiệu bán hàng giả. Amazon không đồng ý với quyết định của Nhà Trắng, cho rằng đó là hành động mang động cơ chính trị.
(Theo Kinh tế tiêu dùng)
- Cùng chuyên mục
Hà Nội quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ, điện, nước
HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 33 quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ, điện, nước trên địa bàn.
Pháp luật - 30/09/2025 10:31
Bùng phát nhiều chiêu trò lừa đảo qua ví điện tử
Lợi dụng việc ví điện tử được công nhận là phương tiện thanh toán tương tự thẻ ngân hàng kể từ ngày 1-7-2025, các đối tượng lừa đảo đã tung ra nhiều chiêu trò mới để chiếm đoạt tài sản của người dùng.
Pháp luật - 30/09/2025 07:20
Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ đấu giá mỏ cát tăng hơn 300 lần giá khởi điểm
Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố 6 bị can liên quan đến quá trình đấu giá quyền khai thác cát xây dựng tại mỏ ĐB2B, xã Điện Bàn Tây.
Pháp luật - 29/09/2025 18:52
Ngân hàng đấu giá khoản nợ của 'trùm' buôn siêu xe Phan Công Khanh
Khoản nợ 163 tỷ đồng kèm quyền sử dụng đất 65.406 m2 ở Long Thành của "trùm" buôn siêu xe Phan Công Khanh sẽ được Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank AMC) tổ chức đấu giá công khai.
Pháp luật - 29/09/2025 08:52
Xây nhà trên đất nông nghiệp, nộp phạt rồi có được cấp sổ đỏ?
Hiện nay, nhiều hộ dân xây nhà trên đất nông nghiệp băn khoăn thủ tục cấp sổ đỏ: nộp phạt rồi đăng ký biến động hay phải xin chuyển mục đích sử dụng đất? Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có hướng dẫn về nguyên tắc.
Pháp luật - 28/09/2025 15:45
Bộ Xây dựng báo cáo gì với Thủ tướng sau vụ cháy ở gầm cầu Vĩnh Tuy?
Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội). Bộ Xây dựng cho biết, sau vụ cháy cầu vẫn đảm bảo an toàn, song cần điều chỉnh chế độ khai thác.
Pháp luật - 28/09/2025 10:01
Vô trách nhiệm khi bán dự án số 9 Nguyễn Khoái, cựu lãnh đạo Casumina lĩnh án
Vô trách nhiệm khi chuyển nhượng dự án tại số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4 (cũ), cựu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc Công ty Casumina cùng vướng lao lý.
Pháp luật - 27/09/2025 18:50
Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa
Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Pháp luật - 26/09/2025 15:00
Tiến độ gỡ vướng các dự án 'dính' kết luận thanh tra, bản án ở Đà Nẵng
TP. Đà Nẵng vừa thông tin về việc triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án, đất đai liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.
Pháp luật - 26/09/2025 10:55
13 năm tù cho đại gia Đinh Trường Chinh
Bị cáo Đinh Trường Chinh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà (HTDC) bị tuyên phạt 13 năm tù tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và buộc phải nộp lại 970 tỷ đồng thu lợi bất chính từ việc "thâu tóm" đất vàng ở trung tâm TP.HCM.
Pháp luật - 25/09/2025 18:39
'Cò' giăng lưới bủa vây, người mua nhà xã hội 'dính' bất cứ lúc nào
Lựa chọn những khách "non" kinh nghiệm, "cò" vẫn giở chiêu bài cũ là dụ khách mua suất ngoại giao để được hưởng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng và đẩy hết rủi ro về phía người mua.
Pháp luật - 25/09/2025 16:35
Thuế Đà Nẵng cảnh báo giấy mời giả mạo để lừa đảo doanh nghiệp
Thuế TP. Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện nhiều giấy mời giả mạo cơ quan thuế gửi đến doanh nghiệp và người dân.
Pháp luật - 25/09/2025 05:54
Công an Hà Nội làm rõ doanh nghiệp xả thải xuống sông Tô Lịch
Nhà chức trách vừa xác minh, điều tra, làm rõ 3 đối tượng liên quan đến ổ nhóm xả trộm gần 50 m3 chất thải xuống sông Tô Lịch, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc dư luận.
Pháp luật - 24/09/2025 17:15
Doanh nghiệp vận tải loay hoay 'ngóng' hướng dẫn nâng cấp tài khoản giao thông
Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, các chủ phương tiện phải hoàn tất việc chuyển đổi tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 130.000 doanh nghiệp vận tải "ngóng" hướng dẫn thực hiện.
Pháp luật - 24/09/2025 06:45
Hà Nội sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành công văn về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính Nhà nước.
Pháp luật - 23/09/2025 14:53
Tháo gỡ 'điểm nghẽn' đất đai: Phải hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân
Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, cần xác định đúng “điểm nghẽn” về đất đai hiện nay, xem xét kỹ căn cơ gốc rễ để tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân…
Pháp luật - 23/09/2025 08:29
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 4 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 4 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 5 month ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)