Xác minh nữ doanh nhân 9x thành lập 116 công ty tại TP.HCM
Nhiều lần mời cá nhân đến làm việc để xác minh thông tin nhưng không đến, cơ quan thuế tiến hành kiểm tra mới phát hiện 116 doanh nghiệp do bà Hương (sinh năm 1990, Nam Định) thành lập đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc địa chỉ "ma".

Ngành thuế rà soát việc một số cá nhân thành lập doanh nghiệp ảo, doanh nghiệp "ma", ảnh hưởng không tốt để môi trường kinh doanh và đầu tư. Ảnh: Tuoitre.vn
Mới đây, thông tin từ Cục Thuế TP.HCM cho biết qua rà soát cơ quan thuế tại TP.HCM phát hiện một phụ nữ đã thành lập 116 doanh nghiệp tại các quận, huyện thuộc địa bàn thành phố.
Trước đó, Chi cục Thuế Quận 6 đã có văn bản cảnh báo gửi Cục Thuế TP.HCM và các chi cục thuế trên địa bàn TP.HCM.
Theo đó, quá trình rà soát, tra cứu dữ liệu người nộp thuế trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), phát hiện bà Nguyễn Thị Hương (SN 1990, tỉnh Nam Định) đang làm đại diện pháp luật cho 116 công ty trên địa bàn TP.HCM.
116 công ty này đều đăng ký tại TP.HCM và đăng ký với tên nước ngoài. Trong đó có 5 công ty được đăng ký tại quận 6, quận Tân Bình có 22 công ty, quận Tân Phú có 15 công ty, TP. Thủ Đức có 11 công ty, quận 10 có 10 công ty, quận 5 có 5 công ty... Các doanh nghiệp này mới thành lập từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024 và đều mang tên nước ngoài.
Tuy nhiên, trước khi cho phép sử dụng hóa đơn, cơ quan thuế đã 2 lần mời bà Hương đến làm việc để xác minh thông tin nhưng người này không đến. Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra mới phát hiện các doanh nghiệp do bà Hương thành lập đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc địa chỉ "ma".
Do đó, Cục Thuế TP.HCM đã có văn bản đề nghị cơ quan công an xác minh có phải bà Hương sử dụng căn cước công dân của mình để thành lập doanh nghiệp hay không?
Đồng thời, cảnh báo những trường hợp thành lập doanh nghiệp như bà Hương thường có mục đích lừa đảo để công an điều tra làm rõ.
Ngoài ra, Cục Thuế TP.HCM cũng đề nghị Sở KH&ĐT TP.HCM đề nghị phối hợp với ngành thuế rà soát việc một số cá nhân thành lập doanh nghiệp ảo, doanh nghiệp "ma", ảnh hưởng không tốt để môi trường kinh doanh và đầu tư.
Theo đại diện Cục Thuế TP.HCM, việc bà Hương thành lập hàng trăm doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu bất thường có thể để lợi dụng vi phạm pháp luật về thuế. Bởi, hiện nay quy định cấp phép thành lập doanh nghiệp hết sức thông thoáng nên thời gian qua nhiều trường hợp đã lợi dụng thành lập hàng loạt doanh nghiệp để mua bán hóa đơn, chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng…
Do vậy, sau khi doanh nghiệp thành lập, để được sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế luôn yêu cầu chủ doanh nghiệp xuất trình căn cước công dân để nhận diện người đứng tên thành lập nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm về thuế.
"Để hạn chế tình trạnh thành lập công ty ảo, công ty ma, tới đây ngành thuế sẽ kiến nghị nhà nước sửa đổi quy định pháp luật trước khi mở công ty, đăng ký sử dụng hóa đơn… chủ doanh nghiệp phải có xác thực thông tin cá nhân từ Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công An. Tránh trường hợp cá nhân sử dụng căn cước công dân người khác thành lập doanh nghiệp để gian lận về thuế, hóa đơn… ", đại diện Cục Thuế TP.HCM cho biết.
- Cùng chuyên mục
Xử lý tài sản công khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy như thế nào?
Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất nhiều giải pháp để việc xử lý tài sản công khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy tiếp tục được sử dụng, khai thác hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.
Pháp luật - 15/03/2025 07:42
Phá đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng mỗi ngày của Billy
Công an tỉnh Lâm Đồng phá đường dây rửa tiền với hơn 2.000 tỷ đồng mỗi ngày của một người có mật danh Billy.
Pháp luật - 14/03/2025 10:36
Sân pickleball nở rộ, một quận ở Đà Nẵng ra quân rà soát
UBND quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) đang kiểm tra, rà soát đối với các công trình xây dựng tạm sân chơi thể thao pickleball trên địa bàn quận.
Pháp luật - 13/03/2025 10:28
22 thửa đất trúng đấu giá ở Hà Đông, Hà Nội bị bỏ cọc
Hến thời gian nộp tiền 27 thửa đất tại phiên đấu giá ở quận Hà Đông (Hà Nội) vào tháng 10/2024 nhưng mới chỉ có 5 thửa đất được khách hàng nộp tiền đầy đủ.
Pháp luật - 13/03/2025 08:49
Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhóm cựu cán bộ bị truy tố tội 'Môi giới hối lộ, nhận hối lộ và rửa tiền'
Quá trình điều tra vụ án làm giả giấy tờ đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện nhóm cán bộ làm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường (TN&MT) có hành vi môi giới hối lộ, nhận hối lộ, rửa tiền.
Pháp luật - 12/03/2025 13:08
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý giảm 30% tiền thuê đất phải nộp năm 2024
100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với Chính phủ về việc ban hành nghị định quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024, với mức giảm 30%.
Pháp luật - 11/03/2025 14:32
EU sẽ không áp dụng các biện pháp phòng thủ về thuế và phi thuế đối với Việt Nam
Việc Việt Nam ký thỏa thuận đa phương về trao đổi báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (CbC MCAA) đảm bảo cho việc triển khai thu Thuế tối thiểu toàn cầu.
Pháp luật - 11/03/2025 06:50
Tiếp tục đề nghị giảm thuế cho cơ quan báo chí xuống 10%
Liên quan tới Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), cơ quan soạn thảo đề xuất áp dụng mức thuế từ 20% xuống 10% đối với báo in, còn các loại hình báo chí khác từ 20% xuống 15%. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc áp dụng 2 mức thuế là không thỏa đáng và đề nghị mức chung là 10%.
Pháp luật - 10/03/2025 18:30
Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề xuất lùi áp Thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt, xe bán tải chở hàng
Phương án lùi áp thuế với nước ngọt vẫn "bảo đảm thực hiện được mục tiêu chính sách song có linh hoạt hơn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thời gian điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh".
Pháp luật - 10/03/2025 17:29
Truy nã 'đặc biệt' đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo Mr.Pips
Đối tượng Trịnh Văn Thái bị truy nã đặc biệt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", có liên quan đến đường dây Mr.Pips.
Pháp luật - 10/03/2025 17:08
Đề xuất gia hạn nộp thuế 14.100 tỷ đồng trợ lực cho thị trường ô tô
Nếu đề xuất của Bộ Tài chính được chấp thuận, các doanh nghiệp sản xuất ô tô sẽ đước gia hạn khoảng 14.100 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt …
Pháp luật - 10/03/2025 12:54
Hà Nội kiểm tra, giám sát hơn 100 dự án
Năm 2025, UBND TP. Hà Nội sẽ kiểm tra, giám sát với 104 dự án đầu tư của thành phố, trong đó có 9 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, văn hóa, nông nghiệp.
Pháp luật - 10/03/2025 06:23
Chuyên gia cảnh báo chiêu trò cắt ghép video 'nóng' để tống tiền
Tội phạm giả vờ có video với những hình ảnh không lành mạnh hoặc sử dụng công nghệ cao để cắt ghép rồi tống tiền nạn nhân.
Pháp luật - 09/03/2025 09:06
Nguyên chủ tịch Tổng công ty Tín Nghĩa bị tuyên 19 năm tù
Bị cáo Quách Văn Đức - nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa - bị tuyên 19 năm tù.
Pháp luật - 08/03/2025 09:45
Dỡ 'rào cản' về quy định liên kết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn
Nghị định 20/2025/NĐ-CP không chỉ giúp doanh nghiệp (DN) được khấu trừ chi phí lãi vay hợp lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn trong tiếp cận vốn, giúp DN có thêm dư địa tài chính để tái đầu tư, mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Pháp luật - 08/03/2025 08:59
'Quên' hoặc 'bỏ qua' thông báo tập trung kinh tế bị phạt như thế nào?
Nhiều trường hợp các bên tham gia M&A đã "quên" hoặc "bỏ qua" nghĩa vụ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) dẫn đến việc bị xử phạt lên đến hàng tỷ đồng.
Pháp luật - 07/03/2025 23:33
- Đọc nhiều
-
1
'Sóng' bất động sản đã bắt đầu?
-
2
Bắc Ninh đã đúng
-
3
[E] Chủ tịch DNSE Nguyễn Hoàng Giang: Chúng tôi luôn sẵn sàng trước những con sóng tăng trưởng
-
4
Triển vọng các nhóm ngành tiềm năng trên thị trường chứng khoán
-
5
CEO Chứng khoán IVS: Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong lộ trình nâng hạng
Đáng đọc
- Đáng đọc
Khi nào cổ phiếu VNM đảo chiều?
Tài chính - Update 3 week ago
'Chương mới' của NCB
Tài chính - Update 2 week ago
Tâm thế mới đón kỷ nguyên mới
Bình luận - 1 month