Xác minh nữ doanh nhân 9x thành lập 116 công ty tại TP.HCM

Nhiều lần mời cá nhân đến làm việc để xác minh thông tin nhưng không đến, cơ quan thuế tiến hành kiểm tra mới phát hiện 116 doanh nghiệp do bà Hương (sinh năm 1990, Nam Định) thành lập đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc địa chỉ "ma".

Mới đây, thông tin từ Cục Thuế TP.HCM cho biết qua rà soát cơ quan thuế tại TP.HCM phát hiện một phụ nữ đã thành lập 116 doanh nghiệp tại các quận, huyện thuộc địa bàn thành phố.

Trước đó, Chi cục Thuế Quận 6 đã có văn bản cảnh báo gửi Cục Thuế TP.HCM và các chi cục thuế trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, quá trình rà soát, tra cứu dữ liệu người nộp thuế trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), phát hiện bà Nguyễn Thị Hương (SN 1990, tỉnh Nam Định) đang làm đại diện pháp luật cho 116 công ty trên địa bàn TP.HCM.

116 công ty này đều đăng ký tại TP.HCM và đăng ký với tên nước ngoài. Trong đó có 5 công ty được đăng ký tại quận 6, quận Tân Bình có 22 công ty, quận Tân Phú có 15 công ty, TP. Thủ Đức có 11 công ty, quận 10 có 10 công ty, quận 5 có 5 công ty... Các doanh nghiệp này mới thành lập từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024 và đều mang tên nước ngoài.

Tuy nhiên, trước khi cho phép sử dụng hóa đơn, cơ quan thuế đã 2 lần mời bà Hương đến làm việc để xác minh thông tin nhưng người này không đến. Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra mới phát hiện các doanh nghiệp do bà Hương thành lập đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc địa chỉ "ma".

Do đó, Cục Thuế TP.HCM đã có văn bản đề nghị cơ quan công an xác minh có phải bà Hương sử dụng căn cước công dân của mình để thành lập doanh nghiệp hay không?

Đồng thời, cảnh báo những trường hợp thành lập doanh nghiệp như bà Hương thường có mục đích lừa đảo để công an điều tra làm rõ.

Ngoài ra, Cục Thuế TP.HCM cũng đề nghị Sở KH&ĐT TP.HCM đề nghị phối hợp với ngành thuế rà soát việc một số cá nhân thành lập doanh nghiệp ảo, doanh nghiệp "ma", ảnh hưởng không tốt để môi trường kinh doanh và đầu tư.

Theo đại diện Cục Thuế TP.HCM, việc bà Hương thành lập hàng trăm doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu bất thường có thể để lợi dụng vi phạm pháp luật về thuế. Bởi, hiện nay quy định cấp phép thành lập doanh nghiệp hết sức thông thoáng nên thời gian qua nhiều trường hợp đã lợi dụng thành lập hàng loạt doanh nghiệp để mua bán hóa đơn, chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng…

Do vậy, sau khi doanh nghiệp thành lập, để được sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế luôn yêu cầu chủ doanh nghiệp xuất trình căn cước công dân để nhận diện người đứng tên thành lập nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm về thuế.

"Để hạn chế tình trạnh thành lập công ty ảo, công ty ma, tới đây ngành thuế sẽ kiến nghị nhà nước sửa đổi quy định pháp luật trước khi mở công ty, đăng ký sử dụng hóa đơn… chủ doanh nghiệp phải có xác thực thông tin cá nhân từ Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công An. Tránh trường hợp cá nhân sử dụng căn cước công dân người khác thành lập doanh nghiệp để gian lận về thuế, hóa đơn… ", đại diện Cục Thuế TP.HCM cho biết.

Bài liên quan

'Shark' Tam Asanzo bị khởi tố vì trốn thuế

Chủ dự án Làng Sen Việt Nam nợ thuế gần 100 tỷ đồng, Giám đốc bị hoãn xuất cảnh

Shark Tam - người vừa bị khởi tố về tội trốn thuế là ai?

Long An: Nợ thuế gần 5 tỷ, chủ cũ dự án Hamilton Garden bị cưỡng chế hóa đơn