Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu Phó chánh Thanh tra giữ vai trò chủ mưu làm trái công vụ
Tại cáo trạng truy tố Trương Mỹ Lan và 85 bị can liên quan trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan, Viện kiểm sát xác định, cựu Phó chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước giữ vai trò chủ mưu trong nhóm bị can làm trái công vụ.
Theo đó, trong vụ án này, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao xác định, đồng thời truy tố bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về các tội "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng".
Liên quan, VKSND Tối cao cũng truy tố và đề nghị đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị can Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước - NHNN) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bị can này bị xác định nhận 390.000 USD từ nhóm bị can Trương Mỹ Lan để chỉ đạo "lờ" đi sai phạm tại Ngân hàng SCB.
Bị can Nguyễn Văn Hưng - cựu Phó chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước.
Cụ thể, cáo trạng xác định, để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của Ngân hàng SCB bị phát hiện qua thanh tra, để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bị can Trương Mỹ Lan đã mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước.
Bị can Lan còn chỉ đạo bị can Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) tiếp xúc, đặt vấn đề và trực tiếp đưa 5,2 triệu USD cho Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng, thuộc NHNN). Lan cũng chỉ đạo cấp dưới đưa tiền, quà bồi dưỡng cho các thành viên trong đoàn thanh tra.
Sau khi nhận hối lộ 5,2 triệu USD, bị can Đỗ Thị Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới báo cáo và ban hành Dự thảo Kết luận thanh tra không khách quan, không trung thực, không đúng thực trạng tài chính của Ngân SCB, bao che, bưng bít sai phạm của tổ chức tín dụng này.
Cơ quan công tố xác định, hành vi của cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng, thuộc NHNN Đỗ Thị Nhàn đã phạm vào tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4, Điều 354 - Bộ luật hình sự 2015.
Quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB năm 2017-2018, Đoàn thanh tra do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) chủ trì và ban hành kết luận.
Về nội dung, kết quả thanh tra, các cá nhân là lãnh đạo Cơ quan TTGSNH, người ra quyết định thanh tra, trưởng, phó đoàn thanh tra, một số thành viên thanh tra biết rõ thực trạng vi phạm, sai phạm nghiêm trọng của SCB tại các dự án; phương án tái cơ cấu, tại các khoản vay của nhóm khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai (TP. HCM) và biết rõ thực trạng tài chính của SCB rất xấu.
Tuy nhiên, vì động cơ cá nhân, tiêu cực, nhận tiền, lợi ích vật chất từ Trương Mỹ Lan và nhóm bị can thuộc Ngân hàng SCB, Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan TTGSNH, thuộc NHNN) chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn để bị can này chỉ đạo tổ tổng hợp và các thành viên đoàn thanh tra cố tình che giấu, bưng bít sai phạm tại SCB.
Từ đó, dự thảo Kết luận thanh tra, báo cáo không trung thực, không đầy đủ lên lãnh đạo NHNN và Chính phủ với mục đích không chuyển các sai phạm sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB tiếp tục được thực hiện Đề án tái cơ cấu.
Hành vi nhận tiền để làm trái công vụ của đoàn thanh tra đã tạo điều kiện cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện hành vi rút tiền và sử dụng tiền trái pháp luật tại Ngân hàng SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền lên đến 514.102 tỉ đồng.
Hành vi của Nguyễn Văn Hưng và các bị can thuộc Đoàn thanh tra do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chủ trì đã vi phạm quy định tại Luật Thanh tra, Thông tư 05/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Thông tư 36/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, đối với nhóm bị can này, hành vi của cựu Phó chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (phụ trách Cơ quan TTGSNH) Nguyễn Văn Hưng giữ vai trò chủ mưu. Các bị can khác có vai trò giúp sức trong hành vi làm trái công vụ, nhiệm vụ được NHNN giao.
(Theo An ninh Thủ đô)
- Cùng chuyên mục
Bộ Công an thông tin vụ sữa giả HIUP và dầu ăn giả Ofood
Liên quan đến vụ sữa giả HIUP và dầu ăn giả Ofood, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, cả 2 vụ án đang trong quá trình điều tra, trên tinh thần khách quan, đúng bản chất. Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ sơ hở, lỗ hổng trong quy định pháp luật để có kiến nghị liên quan, đặc biệt trong công tác quản lý Nhà nước.
Pháp luật - 04/07/2025 07:51
Có thể áp thuế 4 mức doanh thu đối với hộ kinh doanh
Từ ngày 1/1/2026, chính thức thực hiện việc bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh. Luật Quản lý Thuế sửa đổi tới đây dự kiến 4 mức doanh thu của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để áp thuế.
Pháp luật - 03/07/2025 07:20
'Chém gió' đầu tư ở Bờ Biển Ngà rồi chiếm đoạt tiền tỷ
Thủ đoạn của đối tượng là vay tiền để đầu tư kinh doanh ở Bờ Biển Ngà. Nhưng thực tế, đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt tài sản để trả nợ và tiêu xài.
Pháp luật - 02/07/2025 15:10
Không khởi tố vụ bán thịt heo bệnh liên quan đến C.P. Việt Nam
Trước thời điểm sáp nhập tỉnh, Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm về quy định an toàn thực phẩm", liên quan đến công ty C.P. Việt Nam.
Pháp luật - 02/07/2025 10:26
Gỡ rào cản phi thuế quan để khơi thông dòng chảy thương mại
Các rào cản phi thuế quan đang là thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp cũng như làm tắc nghẽn dòng chảy thương mại toàn cầu, song gỡ rào cản phi thuế quan không có nghĩa là mở cửa vô điều kiện.
Pháp luật - 01/07/2025 17:43
8 trường hợp được cấp đổi sổ đỏ từ hôm nay 1/7 người dân cần biết
Từ hôm nay 1/7, có 8 trường hợp được cấp đổi sổ đỏ theo Nghị định 151/2025, quy định về phân định thẩm quyền giữa chính quyền địa phương hai cấp và việc phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.
Pháp luật - 01/07/2025 07:35
Không còn là khuyến nghị: Bảo hiểm cháy nổ đã là bắt buộc từ 1/7
Từ ngày 1/7/2025, Nghị định 105/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định các chung cư, nhà tập thể cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.000 m² trở lên phải mua bảo hiểm cháy và rủi ro đặc biệt.
Pháp luật - 30/06/2025 16:01
Lợi dụng sáp nhập tỉnh thành, giả danh nhân viên điện lực lừa đảo
Các đối tượng giả danh nhân viên điện lực, gọi điện đến khách hàng với nội dung liên quan đến việc điện lực triển khai sáp nhập đơn vị, yêu cầu khách hàng truy cập vào đường link do đối tượng cung cấp để cập nhật thông tin thanh toán tiền điện theo địa chỉ mới.
Pháp luật - 30/06/2025 07:42
Hà Nội phát hiện hàng nghìn lít nước mắm, hơn 35.000 bộ quần áo thể thao giả
Lực lượng chức năng TP. Hà Nội đã phát hiện và xử lý một cơ sở kinh doanh hơn 2.600 lít nước mắm không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ; một cơ sở chứa hơn 35.000 bộ quần áo thể thao giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Puma.
Pháp luật - 29/06/2025 13:29
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7
Từ tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương 2 cấp; Luật Thuế giá trị gia tăng; điều kiện nhận lương hưu...
Pháp luật - 29/06/2025 07:00
Công an Hà Nội tập huấn nghiệp vụ chính quyền hai cấp
Từ ngày 24 đến 27/6/2025, Công an Hà Nội tổ chức đợt tập huấn nghiệp vụ quy mô lớn cho hơn 10.200 cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã. Đây là hoạt động đặc biệt quan trọng nhằm chuẩn bị sẵn sàng về mặt tổ chức, năng lực chuyên môn và kỹ năng thực tiễn cho lực lượng công an cơ sở, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính.
Pháp luật - 28/06/2025 09:18
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị đề nghị mức án 15 năm tù
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị truy tố tội "Nhận hối lộ" và bị đề nghị mức án từ 14-15 năm tù.
Pháp luật - 27/06/2025 10:47
Đề nghị xử lý vi phạm quảng cáo của 'Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng'
Cục An toàn thực phẩm đề nghị kiểm tra, xử lý quảng cáo vi phạm của Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng, trên mạng xã hội. Kiểm tra, xử lý thông tin các sản phẩm giảm cân của các cá nhân có nickname Ngân 98, Ngân collagen
Pháp luật - 27/06/2025 08:11
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế quyết liệt ngăn chặn thuốc giả, thực phẩm giả, mỹ phẩm giả
Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, kiểm soát, xử lý thuốc giả, thực phẩm giả, mỹ phẩm giả.
Pháp luật - 26/06/2025 14:04
Từ 1//1/2026, mua bán dữ liệu cá nhân bị phạt gấp 10 lần khoản thu từ vi phạm
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân được Quốc hội thông qua quy định mức phạt hành chính với hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân có thể lên tới 10 lần khoản thu từ vi phạm.
Pháp luật - 26/06/2025 11:18
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được giảm 14 năm tù
Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết được giảm sâu mức án so với bản án sơ thẩm, từ 21 năm tù xuống còn 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và phạt tiền 4 tỷ đồng về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Pháp luật - 26/06/2025 11:07
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 1 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 1 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 3 month ago
