Vụ kiện, được tờ báo The New York Times đưa tin đầu tiên, cáo buộc rằng trát đòi hầu tòa "không hợp pháp và không có mục đích pháp lý" và được đưa ra "để đào bới mọi ngóc ngách trong đời sống tài chính cá nhân, trong các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Tổng thống và moi móc thông tin cá nhân của Tổng thống và gia đình ông ấy, và để săn lùng bất kỳ tài liệu nào có thể gây ra thiệt hại chính trị cho ông ấy".

Deutsche Bank hôm 17 tháng 4 đã thông báo cho ông Trump rằng họ đã nhận được trát đòi của Quốc hội, trong đó yêu cầu tìm kiếm "hồ sơ và/hoặc thông tin liên quan đến hoạt động ngân hàng, bao gồm thông tin liên quan đến tài khoản, tài chính và thông tin tài chính liên quan" cho các nguyên đơn.

Ngân hàng đã chuẩn bị sẵn sàng để chuyển thông tin cho các nhà lập pháp vào ngày 6/5 tới.

Hồ sơ tòa án cho biết trát đòi của Quốc hội đã tìm kiếm các hồ sơ và thông tin tài chính liên quan đến "cha mẹ, công ty con, chi nhánh, chi nhánh, đối tác, tài sản, nhóm, tổ chức, mục đích đặc biệt, liên doanh, tiền thân, kế nhiệm" của Trump thực thể mà họ có hoặc có lợi ích kiểm soát. "

Trát đòi hỏi cũng mở rộng cho tất cả "nhân viên hiện tại hoặc trước đây, cán bộ, giám đốc, cổ đông, đối tác, thành viên, chuyên gia tư vấn, quản lý, cộng sự cao cấp, nhân viên, nhà thầu độc lập, đại lý, luật sư hoặc đại diện khác".

Hồ sơ pháp lý của ông Trump cho biết trát đòi yêu cầu Deutsche cung cấp các tài liệu liên quan đến các danh mục đó từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở đi, mặc dù một số tài liệu không có giới hạn thời gian cụ thể.

Deutsche Bank có một lịch sử lâu dài và gây tranh cãi về việc làm ăn với gia đình ông Trump, và ngân hàng này chính là trung tâm của một cuộc điều tra chung về tài chính của ông Trump do Ủy ban về các Dịch vụ Tài chính Hạ viện và Ủy ban Tình báo Hạ viện tiến hành.

Nằm trong số những đối tượng điều tra, ngân hàng đã thu hút sự chú ý đặc biệt vì nó là một trong những tổ chức tài chính duy nhất sẵn sàng cho Trump Organization vay tiền trong những năm gần đây.

Theo các tiết lộ tài chính và hồ sơ công khai từ năm 2012 đến 2015, Deutsche đã cho các doanh nghiệp của ông Trump vay hơn 300 triệu USD để tài trợ cho việc xây dựng sân golf ở Florida và các khách sạn ở Chicago và Washington.

Jared Kushner, cố vấn cấp cao của ông Trump đồng thời cũng chính là con rể của ông, cũng tiết lộ rằng ông và mẹ ông đã cùng nhận nhiều khoản tín dụng không có bảo đảm từ ngân hàng này với giá trị từ 5 triệu đến 25 triệu USD.

Khi các nhà điều tra của Quốc hội Mỹ lần đầu tuyên bố họ sẽ nhắm vào Deutsche Bank trong tháng 1, họ nói trong một tuyên bố rằng họ đã "tham gia vào một cuộc đối thoại hữu ích với Ủy ban Tình báo và Ủy ban về các Dịch vụ Tài chính để xác định cách tốt nhất hỗ trợ họ trong các chức năng giám sát chính thức của họ. Chúng tôi cam kết tiếp tục cung cấp các thông tin phù hợp".

Bài liên quan

Thẩm phán Mỹ bác sắc lệnh về khai thác dầu khí của Trump

Ông Trump phát tín hiệu khó hiểu về lệnh trừng phạt Triều Tiên

Trump ra lệnh cấm bay với Boeing 737 Max

Ông Trump đứng đâu trong bảng xếp hạng người giàu Forbes?