Thêm 41 người của Công ty Lộc Phúc bị khởi tố trong vụ 'vẽ' dự án 'ma' ở Đồng Nai
Từ một lô đất chỉ có giá khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng Công ty Lộc Phúc đã tự "vẽ" lên dự án, rao bán với giá từ 2-3 tỷ đồng, lừa đảo khách hàng rồi thu lời bất chính.
Liên quan vụ lập dự án "ma" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng của Công ty CP Đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc (Công ty Lộc Phúc), có địa chỉ tại số 34 Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM, ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với 41 đối tượng đồng phạm để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Trong số các bị can đã bị khởi tố, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi), ngụ tại phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM là kẻ chủ mưu, cầm đầu tổ chức lừa đảo của Công ty Lộc Phúc.
Trước đó, ngày 31/8/2023, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản ảo tại một bãi đất trống thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khống chế 186 đối tượng liên quan (trong đó có 143 đối tượng là Tổng Giám đốc, cán bộ công nhân viên, đối tượng được công ty thuê đóng giả khách hàng và 43 nạn nhân của công ty). Đồng thời, khám xét trụ sở công ty thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan.
Qua đấu tranh với các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định Tường mới chính là ông chủ thực sự của công ty, đã chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản nên đã tổ chức bắt giữ khẩn cấp.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng công ty này đã tự vẽ lên dự án, rao bán với giá từ 2-3 tỷ đồng. Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở TP.HCM được chúng hẹn chở đi xem nhà, nhưng lại chở thẳng xuống tỉnh Đồng Nai xem đất của những dự án mà chúng vẽ ra các viễn cảnh giống trong mơ, như gần đường cao tốc, gần các khu công nghiệp, gần sân bay Long Thành… rồi dùng các chiêu trò, thủ đoạn bắt ép khách hàng đặt cọc, nhằm chiếm đoạt.
Số tiền công ty thu lời bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỷ đồng. Tường điều hành mọi hoạt động công ty, nhưng để né tránh tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, Tường thuê đối tượng Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh), làm Tổng Giám đốc.
Như vậy, liên quan đến hành vi lập dự án "ma" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng của Công ty Lộc Phúc đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố 88 bị can. Hiện cơ quan này đang khẩn trương điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của từng đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu các bị can đã nhận được giấy triệu tập phải có mặt để làm việc theo đúng thời gian, nếu trốn tránh, cản trở sẽ bị đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
- Cùng chuyên mục
Bệnh viện TTH Vinh bị Nghệ An 'tuýt còi' vì bố trí chất thải nguy hại không đúng quy định
UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng đối với CTCP Bệnh viện TTH Vinh – Chi nhánh Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh vì hành vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Pháp luật - 28/09/2024 12:05
Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ lấp 6.500 m2 hồ Hoàng Cầu
UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND quận Đống Đa kiểm tra, xử lý thông tin báo chí nêu về việc lấp 6.500 m2 hồ Đống Đa và báo cáo UBND TP. Hà Nội kết quả thực hiện trước ngày 30/9.
Pháp luật - 27/09/2024 06:00
Phó Bí thư Thường trực tỉnh Lâm Đồng Trần Đình Văn thôi làm đại biểu Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.
Pháp luật - 26/09/2024 20:03
Hàng loạt vi phạm cổ phần hóa tại Tổng Công ty Tín Nghĩa
Giai đoạn 2005-2013, Tổng Công ty Tín Nghĩa tự thoả thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm mục đích mở rộng các dự án đầu tư nhưng trái quy định. Đến thời điểm thanh tra, hơn 491 nghìn m2 đất này chưa có chủ trương đầu tư và chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Pháp luật - 26/09/2024 14:06
Bộ Xây dựng đề xuất đánh thuế với trường hợp sở hữu nhiều nhà, đất
Một trong những giải pháp được Bộ Xây dựng đề xuất để giảm giá nhà, đất là nghiên cứu chính sách đánh thuế với trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà, đất.
Pháp luật - 26/09/2024 06:30
Xây dựng 47 - Doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế hơn 16 tỷ đồng làm ăn như thế nào?
CTCP Xây dựng 47 bị Cục Thuế tỉnh Bình Định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do có tiền thuế nợ quá 90 ngày. Số tiền doanh nghiệp bị cưỡng chế là hơn 16 tỷ đồng.
Pháp luật - 25/09/2024 16:03
Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng hầu toà phúc thẩm
Kết thúc phiên sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, duy nhất ông Đỗ Anh Dũng có đơn kháng cáo xin giảm án phạt.
Pháp luật - 25/09/2024 08:24
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Vì sao 46 nhân viên Ngân hàng SCB thoát lao lý?
Dù liên quan tới vụ Vạn Thịnh Phát nhưng 46 cá nhân thoát lao lý vì không biết chủ trương phát hành trái phiếu trái pháp luật của bà Trương Mỹ Lan.
Pháp luật - 24/09/2024 10:13
VCCI kiến nghị loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tái thiết sau bão số 3
Theo VCCI, sau bão số 3, rất cần những chính sách kinh tế phù hợp để doanh nghiệp nhanh chóng tái thiết, khôi phục sản xuất kinh doanh
Pháp luật - 24/09/2024 06:30
Trạm sạc xe điện: Phát triển nhanh không chờ tiêu chuẩn…
Mặc dù phát triển rất nhanh nhưng trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam chưa có tiêu chuẩn Việt Nam đối với hệ thống trạm sạc xe điện…
Pháp luật - 23/09/2024 15:10
Từ vụ án Xuyên Việt Oil: Sơ hở trong quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu cần sớm khắc phục
Trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) bị Viện KSND tối cao truy tố về hai tội danh "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thát thoát, lãng phí". Từ vụ án này cho thấy, có nhiều sơ hở trong quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) xăng dầu cần sớm khắc phục.
Pháp luật - 23/09/2024 11:33
TP.HCM 'chốt' sử dụng bảng giá đất hiện hành để tính thuế
Trong thời gian chưa điều chỉnh bảng giá đất theo Luật Đất đai mới, UBND TP.HCM vẫn sử dụng bảng giá đất hiện hành để giải quyết nghĩa vụ tài chính, thuế về đất đai với các hồ sơ tiếp nhận từ ngày 1/8.
Pháp luật - 22/09/2024 08:37
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Kê biên, ngăn chặn tài sản của 3 người đã chết
Liên quan tới vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, có 3 người đã chết nên Cơ quan điều tra đình chỉ bị can hoặc không khởi tố bị can. Tuy nhiên, tài sản của họ vẫn bị kê biên.
Pháp luật - 21/09/2024 10:36
Nhiều thay đổi về tính tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước khi đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất
Nghị định 115/2024/NĐ-CP đã xác định rõ mức sàn cụ thể tại hồ sơ mời thầu với phương pháp và công thức minh bạch, dễ tính toán hơn. Phương pháp tính đã phản ánh đúng tình hình phát triển của thị trường bất động sản của từng địa phương, bảo đảm tăng thu ngân sách nhà nước và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, bảo đảm tính cạnh tranh trong đấu thầu.
Pháp luật - 21/09/2024 06:30
Hà Nội xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn
UBND TP. Hà Nội yêu cầu xem xét trách nhiệm thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có nhiều người vi phạm nồng độ cồn...
Pháp luật - 20/09/2024 14:55
Bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng được ra tù trước hạn
Bà Nguyễn Phương Hằng, chủ Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) được giảm án, ra tù trước hạn, sớm hơn 3 tháng so với án ban đầu.
Pháp luật - 19/09/2024 13:19
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Hiện tượng bất thường tại Minh Khang CTP
Tài chính - Update 1 week ago
Dòng tiền đổ vào đầu cơ nhà đất: Nguy cơ cho nền kinh tế và thế hệ Gen Z
Đầu tư - Update 1 week ago
Cách cổ phiếu NRC của Danh Khôi được 'phân phối'
Tài chính - Update 1 week ago
40 năm Đổi mới: Cần cuộc Đổi mới lần hai triệt để
Bình luận - Update 3 week ago