Tập đoàn Thái Bình được thành lập từ năm 2007. Tính đến tháng 6/2017, Tập đoàn này có vốn điều lệ hơn 1.700 tỷ đồng. Bốn cổ đông sáng lập ban đầu gồm: Phạm Văn Khiêm (nắm 44,59%), Nguyễn Thị Chi (nắm 48,75%), Phạm Quang và Phạm Thu Thủy mỗi người nắm 3,33%. Các cổ đông này có cùng địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú.

Theo giới thiệu trên website có tên miền thaibinhgroup.com.vn, Tập đoàn Thái Bình hiện có 8 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, khách sạn, kinh doanh ô tô, xe máy, trường học.

Trong lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn Thái Bình được biết đến là chủ đầu tư dự án trung tâm thương mại, siêu thị, văn phòng giao dịch và văn phòng cho thuê tại số 198B Tây Sơn (Trung Liệt, Đống Đa).

Đây là dự án do Tập đoàn Thái Bình liên doanh với Công ty TNHH Một thành viên Thống Nhất (Công ty Thống Nhất) thực hiện.

Để thực hiện dự án, liên doanh Thái Bình – Thống Nhất lập ra Công ty TNHH Liên doanh Đầu tư Tài chính Hòa Bình (sau đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư BĐS Hòa Bình). Theo thỏa thuận, Công ty Thống Nhất góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng khu đất I số 198B Tây Sơn có diện tích 441m2 (khoảng 7,3 tỷ đồng, tương đương 16,6 triệu đồng/m2).

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tính đến tháng 6/2017, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản (BĐS) Hòa Bình có vốn điều lệ 1.089 tỷ đồng, 100% vốn thuộc tư nhân. Hiện bà Nguyễn Thị Chi là Chủ tịch HĐQT của BĐS Hòa Bình.

Còn theo tài liệu của phóng viên có được, toàn bộ dự án đang được thế chấp tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm.

Trong lĩnh vực khách sạn, Tập đoàn Thái Bình được biết đến là chủ của khách sạn Novotel Suites tại số 5 Duy Tân, Cầu Giấy, hay khách sạn Speranza 152 Thụy Khuê (Tây Hồ).

Khách sạn Speranza 152 Thụy Khuê Công ty TNHH liên doanh Thái Bình – Thụy Khuê làm chủ đầu tư. Công ty này do liên doanh Tập đoàn Thái Bình và Công ty TNHH NN MTV Giày Thụy Khuê lập ra năm 2008, để thực hiện dự án. Công ty TNHH liên doanh Thái Bình – Thụy Khuê có vốn điều lệ 75 tỷ đồng, trong đó Giày Thụy Khuê góp 15 tỷ đồng (20% vốn), Tập đoàn Thái Bình góp 60 tỷ đồng (80% vốn).

Lô đất 152 Thụy Khuê vốn thuộc đất nhà nước giao cho Giày Thụy Khuê quản lý và nộp tiền sử dụng đất hàng năm.

Tuy nhiên, theo Kiểm toán Nhà nước, Công ty Giày Thụy Khuê sử dụng quyền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để góp vốn liên doanh để góp vốn liên doanh không đúng quy định tại Điều 111, Luật Đất đai 2003.

Bài liên quan

Nhiều Bộ, ngành tự ý cho thuê mượn 'đất vàng'

Hàng loạt bộ ngành cho thuê, mượn 'đất vàng' không đúng quy định

Đất vàng 152 Thụy Khuê: Sử dụng quyền thuê đất để góp vốn không đúng quy định

Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đấu giá 375 lô đất vàng Đông Hương: "Quá tam ba bận"?