Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười tội lừa đảo về đồng tiền QFS TNCVN

DANH TRỌNG
07:22 07/03/2025

Ông Hồ Quốc Thân , Tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười - bị Cơ quan an ninh điều tra khởi tố bị can với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội tàng trữ tiền giả.

Khởi tố tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười tội lừa đảo về đồng tiền QFS TNCVN - Ảnh 1.
Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Hà Nội thi hành lệnh bắt, khám xét Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười do Hồ Quốc Thân làm tổng giám đốc - Ảnh: Công an cung cấp. 

Ngày 6/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Thân (33 tuổi, trú tỉnh Nghệ An, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Tàng trữ tiền giả".

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố một bị can khác về tội "Tàng trữ tiền giả".

Quá trình trinh sát, Phòng An ninh kinh tế Công an TP. Hà Nội phát hiện Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười có hành vi lừa đảo thông qua việc đưa thông tin không đúng sự thật về đồng tiền QFS TNCVN.

Đồng thời, Thân còn kêu gọi nhà đầu tư "trợ duyên" số tiền 3,4 - 6 triệu đồng/QFS với cá nhân và từ 39 - 52 triệu đồng/QFS với doanh nghiệp.

Tuy nhiên trên thực tế số tiền của nhà đầu tư đã được thanh toán cho các khoản nợ của Hồ Quốc Thân, chi phí vận hành doanh nghiệp chứ không thực hiện được thỏa thuận trả cho cá nhân hoặc hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, để tạo niềm tin cho người dân, Hồ Quốc Thân xây dựng hình ảnh về "một tập đoàn an sinh, vì lợi ích của nhân dân" bằng cách lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm trên nhiều tỉnh, thành phố.

Công ty phát hành "Thẻ an sinh" với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng, hứa hẹn trong thời gian một năm khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/tuần.

Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Số tiền mua thẻ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của công ty. 

Đến nay, công ty đã phát hành được khoảng 20.000 thẻ.

Để có thể bán được nhiều thẻ, Thân cũng tổ chức rất nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube và có lịch họp online trên môi trường Zoom với sự góp mặt của nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố.

Trong đó, Thân sử dụng các ngôn từ Phật pháp để giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và lòng hướng thiện để lan tỏa thông tin về hoạt động của công ty tới cộng đồng.

Hồ Quốc Thân khai nhận phát hành tổng số 5.000 đồng QFS TNCVN, đã có khoảng 4.000 đồng được cá nhân hoặc doanh nghiệp sở hữu...

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp sở hữu đồng QFS TNCVN đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội trình báo trước ngày 31/3/2025, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Cường, ĐT: 0692194085.

(Theo Tuổi trẻ)

  • Cùng chuyên mục
Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhóm cựu cán bộ bị truy tố tội 'Môi giới hối lộ, nhận hối lộ và rửa tiền'

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhóm cựu cán bộ bị truy tố tội 'Môi giới hối lộ, nhận hối lộ và rửa tiền'

Quá trình điều tra vụ án làm giả giấy tờ đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện nhóm cán bộ làm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường (TN&MT) có hành vi môi giới hối lộ, nhận hối lộ, rửa tiền.

Pháp luật - 12/03/2025 13:08

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý giảm 30% tiền thuê đất phải nộp năm 2024

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý giảm 30% tiền thuê đất phải nộp năm 2024

100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với Chính phủ về việc ban hành nghị định quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024, với mức giảm 30%.

Pháp luật - 11/03/2025 14:32

EU sẽ không áp dụng các biện pháp phòng thủ về thuế và phi thuế đối với Việt Nam

EU sẽ không áp dụng các biện pháp phòng thủ về thuế và phi thuế đối với Việt Nam

Việc Việt Nam ký thỏa thuận đa phương về trao đổi báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (CbC MCAA) đảm bảo cho việc triển khai thu Thuế tối thiểu toàn cầu.

Pháp luật - 11/03/2025 06:50

Tiếp tục đề nghị giảm thuế cho cơ quan báo chí xuống 10%

Tiếp tục đề nghị giảm thuế cho cơ quan báo chí xuống 10%

Liên quan tới Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), cơ quan soạn thảo đề xuất áp dụng mức thuế từ 20% xuống 10% đối với báo in, còn các loại hình báo chí khác từ 20% xuống 15%. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc áp dụng 2 mức thuế là không thỏa đáng và đề nghị mức chung là 10%.

Pháp luật - 10/03/2025 18:30

Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề xuất lùi áp Thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt, xe bán tải chở hàng

Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề xuất lùi áp Thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt, xe bán tải chở hàng

Phương án lùi áp thuế với nước ngọt vẫn "bảo đảm thực hiện được mục tiêu chính sách song có linh hoạt hơn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thời gian điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh".

Pháp luật - 10/03/2025 17:29

Truy nã 'đặc biệt' đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo Mr.Pips

Truy nã 'đặc biệt' đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo Mr.Pips

Đối tượng Trịnh Văn Thái bị truy nã đặc biệt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", có liên quan đến đường dây Mr.Pips.

Pháp luật - 10/03/2025 17:08

Đề xuất gia hạn nộp thuế 14.100 tỷ đồng trợ lực cho thị trường ô tô

Đề xuất gia hạn nộp thuế 14.100 tỷ đồng trợ lực cho thị trường ô tô

Nếu đề xuất của Bộ Tài chính được chấp thuận, các doanh nghiệp sản xuất ô tô sẽ đước gia hạn khoảng 14.100 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt …

Pháp luật - 10/03/2025 12:54

Hà Nội kiểm tra, giám sát hơn 100 dự án

Hà Nội kiểm tra, giám sát hơn 100 dự án

Năm 2025, UBND TP. Hà Nội sẽ kiểm tra, giám sát với 104 dự án đầu tư của thành phố, trong đó có 9 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, văn hóa, nông nghiệp.

Pháp luật - 10/03/2025 06:23

Chuyên gia cảnh báo chiêu trò cắt ghép video 'nóng' để tống tiền

Chuyên gia cảnh báo chiêu trò cắt ghép video 'nóng' để tống tiền

Tội phạm giả vờ có video với những hình ảnh không lành mạnh hoặc sử dụng công nghệ cao để cắt ghép rồi tống tiền nạn nhân.

Pháp luật - 09/03/2025 09:06

Nguyên chủ tịch Tổng công ty Tín Nghĩa bị tuyên 19 năm tù

Nguyên chủ tịch Tổng công ty Tín Nghĩa bị tuyên 19 năm tù

Bị cáo Quách Văn Đức - nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa - bị tuyên 19 năm tù.

Pháp luật - 08/03/2025 09:45

Dỡ 'rào cản' về quy định liên kết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn

Dỡ 'rào cản' về quy định liên kết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn

Nghị định 20/2025/NĐ-CP không chỉ giúp doanh nghiệp (DN) được khấu trừ chi phí lãi vay hợp lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn trong tiếp cận vốn, giúp DN có thêm dư địa tài chính để tái đầu tư, mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Pháp luật - 08/03/2025 08:59

'Quên' hoặc 'bỏ qua' thông báo tập trung kinh tế bị phạt như thế nào?

'Quên' hoặc 'bỏ qua' thông báo tập trung kinh tế bị phạt như thế nào?

Nhiều trường hợp các bên tham gia M&A đã "quên" hoặc "bỏ qua" nghĩa vụ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) dẫn đến việc bị xử phạt lên đến hàng tỷ đồng.

Pháp luật - 07/03/2025 23:33

Người cầm đầu vụ 'thổi giá' đất tới 30 tỷ đồng/m2 lĩnh án 3 năm tù

Người cầm đầu vụ 'thổi giá' đất tới 30 tỷ đồng/m2 lĩnh án 3 năm tù

Theo bản án, các bị cáo trong vụ "thổi giá" đất tới 30 tỷ đồng/m2, gây rối loạn thị trường bất động sản, gây bức xúc, bất bình trong xã hội

Pháp luật - 06/03/2025 17:17

Livestream TikTok, 'mỏ vàng' khiến ai cũng bất chấp

Livestream TikTok, 'mỏ vàng' khiến ai cũng bất chấp

Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục... hàng loạt KOLs nổi tiếng vấp phải chỉ trích quảng cáo sai sự thật khi livestream quảng cáo trên TikTok cho thấy một sự thật về mỏ vàng mà ai cũng muốn lao vào.

Pháp luật - 06/03/2025 15:35

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động: Người nộp thuế cần lưu ý gì?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động: Người nộp thuế cần lưu ý gì?

Người nộp thuế cần cài đặt và sử dụng chức năng "tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân gợi ý" trên các ứng dụng thuế điện tử để nộp hồ sơ quyết toán, hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Pháp luật - 05/03/2025 07:06