Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười tội lừa đảo về đồng tiền QFS TNCVN

DANH TRỌNG

07:22 07/03/2025

Ông Hồ Quốc Thân , Tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười - bị Cơ quan an ninh điều tra khởi tố bị can với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội tàng trữ tiền giả.

Khởi tố tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười tội lừa đảo về đồng tiền QFS TNCVN - Ảnh 1. — Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Hà Nội thi hành lệnh bắt, khám xét Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười do Hồ Quốc Thân làm tổng giám đốc - Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 6/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Thân (33 tuổi, trú tỉnh Nghệ An, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Tàng trữ tiền giả".

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố một bị can khác về tội "Tàng trữ tiền giả".

Quá trình trinh sát, Phòng An ninh kinh tế Công an TP. Hà Nội phát hiện Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười có hành vi lừa đảo thông qua việc đưa thông tin không đúng sự thật về đồng tiền QFS TNCVN.

Đồng thời, Thân còn kêu gọi nhà đầu tư "trợ duyên" số tiền 3,4 - 6 triệu đồng/QFS với cá nhân và từ 39 - 52 triệu đồng/QFS với doanh nghiệp.

Tuy nhiên trên thực tế số tiền của nhà đầu tư đã được thanh toán cho các khoản nợ của Hồ Quốc Thân, chi phí vận hành doanh nghiệp chứ không thực hiện được thỏa thuận trả cho cá nhân hoặc hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, để tạo niềm tin cho người dân, Hồ Quốc Thân xây dựng hình ảnh về "một tập đoàn an sinh, vì lợi ích của nhân dân" bằng cách lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm trên nhiều tỉnh, thành phố.

Công ty phát hành "Thẻ an sinh" với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng, hứa hẹn trong thời gian một năm khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/tuần.

Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Số tiền mua thẻ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của công ty.

Đến nay, công ty đã phát hành được khoảng 20.000 thẻ.

Để có thể bán được nhiều thẻ, Thân cũng tổ chức rất nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube và có lịch họp online trên môi trường Zoom với sự góp mặt của nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố.

Trong đó, Thân sử dụng các ngôn từ Phật pháp để giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và lòng hướng thiện để lan tỏa thông tin về hoạt động của công ty tới cộng đồng.

Hồ Quốc Thân khai nhận phát hành tổng số 5.000 đồng QFS TNCVN, đã có khoảng 4.000 đồng được cá nhân hoặc doanh nghiệp sở hữu...

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp sở hữu đồng QFS TNCVN đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội trình báo trước ngày 31/3/2025, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Cường, ĐT: 0692194085.

(Theo Tuổi trẻ)

Tags:

Tags:

Cùng chuyên mục

Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh

Samsung được đề nghị hỗ trợ Bộ Công an trong việc triển khai công nghệ cao vào công tác quản lý và giám sát an ninh quốc gia.

Pháp luật - 09/06/2025 10:01

Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng

Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…

Pháp luật - 08/06/2025 16:49

Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công

Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.

Pháp luật - 08/06/2025 13:59

Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'

5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.

Pháp luật - 08/06/2025 08:58

Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư

Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.

Pháp luật - 07/06/2025 09:14

Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.

Pháp luật - 06/06/2025 10:49

Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.

Pháp luật - 05/06/2025 16:42