HSC nói gì về vụ doanh nghiệp yến sào xuất hóa đơn 34.000 tỷ vào chứng khoán

THIÊN KỲ

17:48 01/08/2023

"HSC chỉ cung cấp thông tin về giao dịch của khách hàng khi có yêu cầu của cơ quan chức năng thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật và tôn trọng, bảo mật thông tin khách hàng", Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC) thông tin về việc công ty yến sào xuất hoá đơn 34.000 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán.

giao-dich-ngan-hang-tien-7-1539 — *Một doanh nghiệp yến sào xuất hoá đơn 34.000 tỷ đồng vào chứng khoán. Ảnh: Trọng Hiếu*

Thông tin mới nhất từ Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC) cho biết, vào ngày 24/7, HSC nhận được Công văn số 6768/CV-CCTBTH của Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh đề nghị cung cấp các thông tin về tài khoản của Công ty TNHH Yến sào Hubnest.

"Theo tác nghiệp thông thường, HSC đã cung cấp các thông tin theo yêu cầu cho cơ quan thuế vào ngày 27/7/2023, đúng thời hạn mà cơ quan thuế đưa ra. Trong văn bản trả lời, HSC cũng đã yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt các thông tin được cung cấp vì những thông tin này có liên quan đến khách hàng của HSC. Từ thời điểm đó đến nay, HSC vẫn không nhận được thêm yêu cầu gì thêm từ phía các cơ quan chức năng", phía HSC thông tin và cho biết thêm, trong sự việc này, HSC là công ty chứng khoán, cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ tài chính theo giấy phép được cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong đó bao gồm sản phẩm dịch vụ môi giới hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu VN30.

"Khách hàng mở tài khoản giao dịch tại HSC đúng quy định thì sẽ được cung cấp dịch vụ giao dịch như bình thường. Việc cung cấp dịch vụ giao dịch và bảo mật thông tin khách hàng là trách nhiệm và ưu tiên hàng đầu của HSC. HSC chỉ cung cấp thông tin về giao dịch của khách hàng khi có yêu cầu của cơ quan chức năng thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật và tôn trọng, bảo mật thông tin khách hàng", HSC cho biết.

Trước đó, như Nhadautu.vn đã đưa tin, qua rà soát, Chi cục Thuế quận Bình Thạnh phát hiện chỉ trong vòng 7 ngày, công ty yến sào này liên tục xuất nhiều hóa đơn trị giá tổng cộng 34.000 tỷ đồng.

"Khi kiểm tra, ngành thuế phát hiện chỉ có 40 triệu đồng hóa đơn kinh doanh yến, còn lại là hóa đơn xuất vào thị trường chứng khoán", Chi cục thuế quận Bình Thạnh thông tin.

Tìm hiểu của Nhadautu.vn cho thấy, Yến Sào Hubnest được thành lập vào tháng 10/2022, đặt trụ sở tại số 435R Phạm Văn Đồng, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.

Tại ngày 11/10/2022, Yến Sào Hubnest có vốn điều lệ 2,5 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật kiêm giám đốc doanh nghiệp, đồng thời chủ sở hữu của doanh nghiệp này là bà Phạm Thị Hương (sinh năm 1992), thường trú ở tỉnh Bình Phước, hiện đang sinh sống tại quận 10, TP.HCM.

Giải trình với cơ quan thuế, công ty yến sào này cho biết thực tế có phát sinh hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh mã VN30. Công ty thực hiện giao dịch thông qua Công ty chứng khoán HSC bằng phương thức khớp lệnh.

Doanh thu phát sinh trong quý I lên đến hơn 34.574 tỉ đồng, cao hơn nhiều lần so với số vốn đăng ký của doanh nghiệp là 2,5 tỉ đồng.

Hóa đơn đầu vào không phát sinh thuế VAT, nhưng doanh nghiệp xác định giá trị mua vào trên tờ khai thuế VAT thông qua bảng kê chi tiết giao dịch của Công ty chứng khoán HSC.

Hóa đơn đầu ra công ty này ghi nội dung là "Hợp đồng tương lai chỉ số VN30F2210 tháng 10-2022, VN30F2211 tháng 11-2022, VN30F2212 tháng 12-2022, VN30F2301 tháng 1-2023, VN30F2302 tháng 2-2023, VN30F2303 tháng 3-2023". Ở mục tên người mua là "khách hàng không lấy hóa đơn".

Bài liên quan