Đằng sau lô trái phiếu 1.700 tỷ của Việt Đức Invest

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Đức ngày 31/12/2021 đã phát hành thành công 1.700 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm. Mã trái phiếu là VDICH2128001.

Theo các mẫu công bố gần đây tại HNX, nhiều tổ chức phát hành không còn công khai thông tin cụ thể về lô trái phiếu, như mục đích phát hành, đơn vị thu xếp, trái chủ, tài sản đảm bảo, lãi suất...

Dù vậy, lô trái phiếu có giá trị rất lớn của Việt Đức vẫn thu hút sự chú ý của giới đầu tư, về danh tính, hay chính xác hơn là chủ sở hữu đứng sau pháp nhân này.

Việt Đức được thành lập đầu năm 2019 với vốn điều lệ vỏn vẹn 500 triệu đồng, trụ sở đặt tại xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội.

Bài liên quan

Cuộc chơi ngân hàng, địa ốc kín tiếng của Khoáng sản Tây Giang

Ngày 20/12/2021, ngay trước đợt phát hành trái phiếu, Việt Đức tăng mạnh vốn, gấp hơn 850 lần, lên 426 tỷ đồng. Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Thanh Tùng.

9 ngày sau, Việt Đức ngày 29/12/2021 ký hợp đồng mua lại 100% phần vốn góp, tương ứng 2.126 tỷ đồng tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư DHB Việt Nam từ bà Nguyễn Thu Uyên.

Nguồn tin của Nhadautu.vn cho hay đây là tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu "khủng" của Việt Đức phát hành 2 ngày sau đó.

Tương tự Việt Đức, DHB Việt Nam cũng chỉ vừa mới tăng vốn thần tốc, từ 3 tỷ đồng lên 2.126 tỷ đồng vào ngày 16/12/2021. Tổng giám đốc, và cũng là người đứng tên sở hữu DHB Việt Nam - bà Nguyễn Thu Uyên sinh năm 1996, từng có 2 năm công tác tại Vietinbank Ba Đình, trước khi chuyển sang sở hữu doanh nghiệp nghìn tỷ DHB Việt Nam, như đã biết.

Trên thực tế, ông Lê Thanh Tùng và bà Nguyễn Thu Uyên không quá xa lạ với nhau. Cũng vào cuối năm ngoái, nữ doanh nhân năm nay 25 tuổi đã thay thế ông Tùng đảm trách vai trò CEO tại CTCP North Star Holdings - một doanh nghiệp có trụ sở tại Hoàng Mai, Hà Nội.

Hay nói cách khác, những Việt Đức hay DHB Việt Nam là cùng một "group". Vậy đó là nhóm nào?

Theo tìm hiểu của người viết, 2 pháp nhân kể trên có nhiều liên hệ tới Hoàng Long Group và nhóm cổ đông của một ngân hàng thương mại cổ phần, đã được đề cập trong một bài viết trước đây.

Cụ thể hơn, Tổng giám đốc Việt Đức ông Lê Thanh Tùng hiện còn là nhân viên kế toán tại CTCP Phát triển Xây dựng Miền Bắc.

Phát triển Xây dựng Miền Bắc được thành lập năm 2015, là pháp nhân không mấy nổi bật trên thị trường địa ốc Thủ đô. Tuy nhiên trong một thương vụ kín tiếng vào tháng 11/2019, doanh nghiệp này đã cùng CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Xuân Mai Corp) mua hơn 180 căn hộ tại dự án Hà Nội Paragon (Cầu Giấy, Hà Nội) từ CTCP Xây dựng và Thương mại VT của đại gia Thang Văn Lương.

Ông Lê Thanh Tùng còn đứng tên tại CTCP S8. S8 có trụ sở tại Đống Đa, Hà Nội, là nhà thầu cơ điện tại dự án Seahorse Resort & Spa tại Cam Ranh, Khánh Hoà. Dự án Seahorse Resort liên quan đến một lô trái phiếu khác có giá trị 1.400 tỷ đồng của Công ty Trịnh Gia Nguyễn đã được Nhadautu.vn đề cập hồi giữa năm 2020.

Bài liên quan

1.400 tỷ đồng chảy về tổ hợp condotel ở Cam Ranh của nhóm đại gia bí ẩn

Doanh nhân sinh năm 1982 còn là Tổng giám đốc CTCP Đầu tư GX Sapa - chủ đầu tư dự án Làng Sông Đà Hoàng Liên tại xã Sa Pả, huyện Sa Pa, Lào Cai (Sapa Sky Resort). Dự án có diện tích 2,3ha, gồm 180 phòng khách sạn 5 sao và 49 lô đất biệt thự cao cấp. GX Sapa từng có Tổng giám đốc là ông Trịnh Cần Chính - chủ sở hữu CTCP Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Thăng Long Việt Nam - pháp nhân tham gia phiên đấu giá cổ phần Tổng công ty Vinaconex vào cuối năm 2018.

GX Sapa, nên biết, hiện được giới thiệu là thành viên thuộc Hoàng Long Group của doanh nhân gốc Nam Định Trần Văn Huyên, ông Tùng còn đứng tên tại CTCP Dâu tằm tơ Mộc Châu - cũng được giới thiệu là một thành viên khác của Hoàng Long Group. Dâu tằm tơ Mộc Châu là chủ đầu tư 2 dự án tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La, là dự án “Quảng trường thời đại và tổ hợp khách sạn Hồ trên núi Mộc Châu” tại Tiểu khu nhà nghỉ và dự án "Đầu tư xây dựng Khách sạn Thảo Nguyên xanh 1” tại Tiểu khu Vườn Đào. Tại GX Sapa, ông Lê Thanh Tùng là Tổng giám đốc, trong khi ông Trần Văn Huyên là Chủ tịch HĐQT.

Nhóm doanh nghiệp liên quan tới ông Lê Thanh Tùng còn sở hữu một số dự án bất động sản đáng chú ý, như chung cư 189 Trần Bình, Nam Từ Liêm, dự án Chung cư N07 (Dream House) tại phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội, hay dự án AE Resort Cửa Tùng quy mô 36,1ha tại Quảng Trị.

Nhìn chung, cấu trúc tài chính của nhóm doanh nghiệp này được tổ chức khá phức tạp, với nhiều mắt xích cá nhân, pháp nhân chằng chịt; tuy nhiên đều có một điểm chung là phân lớp sở hữu, tức là một dự án có nhiều tầng công ty mẹ. Tất cả các dự án kể trên, cùng hợp đồng chuyển nhượng qua lại cổ phần doanh nghiệp dự án/ công ty mẹ của doanh nghiệp dự án đều được thế chấp và thu xếp tài chính bởi nhà băng đã đề cập ở phần trên.

Ở một ví dụ tường minh, CTCP Infinity Land là công ty mẹ, nắm giữ 100% Công ty TNHH Realtalk - pháp nhân sở hữu 99% trong CTCP Tập đoàn AE - chủ đầu tư dự án AE Resort Cửa Tùng.

Bài liên quan

HOSE nói gì về lỗi giao dịch phiên 10/1?

Bộ trưởng Tài chính yêu cầu làm rõ nguyên nhân nghẽn lệnh ở HOSE

Thêm một kỷ lục trong ngày VN-Index đỏ lửa

Cổ phiếu đầu cơ 'quay xe', VN-Index giảm sâu