Bắt nhóm đối tượng lừa đầu tư tiền ảo MTC - Matrix Chain, chiếm đoạt gần 10.000 tỷ đồng

Ngày 28/5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phối hợp với công an địa phương và công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo MTC - Matrix Chain.

Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984, ở quận Long Biên, TP. Hà Nội), cầm đầu đường dây. Cùng các đối tượng Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, ở huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội); Hồ Long Trí (SN 1980, ở Củ Chi, TP.HCM); Đinh Hữu Hay (SN 1991, ở Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) và Thân Văn Hiệp (SN 1982, ở TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai).

Cơ quan chức năng cho biết, mặc dù đồng tiền ảo này không có giá trị nhưng các đối tượng lừa đảo đã đưa thông tin tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng, thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam.

Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các Leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua bất động sản gồm: Chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên…, tất cả giao cho Nga, bố và mẹ ruột của Nga đứng tên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra.