Ngày 18/2, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) và một số đơn vị thành viên.

Bên cạnh đó, C03 cũng khởi tố, áp dụng các biện pháp tư pháp đối với 3 bị can, gồm: Lâm Chí Quang, cựu Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thanh Giang, cựu Tổng giám đốc; và Đào Huấn Ngữ, cựu Giám đốc Công ty Đúc số 1 thuộc VEAM.

Bài liên quan

Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM tiếp tục bị khởi tố

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 3 bị can trên đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất diện tích gần 9.000 m2 tại số 220 đường Bình Thới, Phường 14, Quận 11, TP.HCM, qua đó gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Theo tìm hiểu, Khu căn hộ cao cấp Bình Thới có diện tích xây dựng 8.930 m2 với tổng mức đầu tư được giới thiệu là 75,5 triệu USD cách đây một thập kỷ. Chủ đầu tư là CTCP Bất động sản Phú Vinh (này là CTCP Tập đoàn Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam - VIPD Group).

Bất động sản Phú Vinh được thành lập vào năm 2008 có mục đích triển khai dự án Khu căn hộ Bình Thới. Tại thời điểm cuối năm 2008, 90% vốn góp của Phú Vinh được sở hữu bởi CTCP An Phú.

Tuy nhiên, vào tháng 4/2011, CTCP An Phú cho biết đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong CTCP Bất động sản Phú Vinh cho nhà đầu tư khác và chấm dứt quyền thực hiện dự án Khu căn hộ Bình Thới tại số 220 Bình Thới, phường 14, quận 11, TP.HCM.

Vào năm 2013, CTCP Bất động sản Phú Vinh được đổi tên thành CTCP Tập đoàn Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIPD Group), đồng thời tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ lên gần 6.000 tỷ đồng, sau tăng tiếp lên 12.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tính đến tháng 6/2020, VIPD đã có nhiều lần giảm vốn điều lệ, và hiện đạt hơn 992 tỷ đồng.

VIPD Group hiện có trụ sở chính tại 212 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Vũ Anh Thi, kiêm Tổng giám đốc công ty.

Bên cạnh VIPD, ông Thi còn đứng tên một số pháp nhân khác: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Minh Quân, CTCP Đường Khánh Hội, Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Bến Nghé, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eastern View, CTCP Art SaiGon, CTCP Tập đoàn Việt Nam, CTCP T&H Hạ Long, CTCP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông, CTCP Đầu tư Tư vấn Thiết kế Không gian Việt, CTCP Minerva, CTCP Thiết kế và Quản lý Sunny World, CTCP Phát triển và Quản lý Sunny World, CTCP Đầu tư và Phát triển Huế Thiên Đường.

Trên thị trường bất động sản, VIPD từng gây bất ngờ khi chi gần 10.000 tỷ đồng để mua lại Vincom Centre A trên phố Nguyễn Huệ từ Vingroup cách đây gần 10 năm. Trung tâm thương mại này sau đó được đổi tên thành Union Square.

Bài liên quan

Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM tiếp tục bị khởi tố

Bộ Công an bắt nguyên Giám đốc Nhà máy ô tô VEAM

Dàn cựu lãnh đạo VEAM bị đề nghị truy tố vì gây thiệt hại hàng trăm tỷ

Đường chuyển sàn của VEAM thêm xa