6 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Agribank Cần Thơ được tuyên vô tội
Qua 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Agribank Cần Thơ, TAND TP. Cần Thơ đã tuyên án 6 bị cáo vô tội.
Chiều 7/1, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP. Cần Thơ đã tuyên án 6 trong vụ án vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Agribank Cần Thơ.
Các hợp đồng tín dụng đều có tài sản đảm bảo
Theo HĐXX, các hợp đồng tín dụng do các pháp nhân là Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, Công ty TNHH MTV Đồng Bằng Xanh, Công ty TNHH MTV TM-DV Nam Bộ Cửu Long và cá nhân Phan Duy Phương, Hoàng Công Tám và Nguyễn Bửu Tâm vay vốn tại Agribank Cần Thơ đều có tài sản đảm bảo.
Việc xác định thiệt hại chỉ khẳng định được khi các pháp nhân và cá nhân vay vốn mất khả năng chi trả và khi xử lý tài sản đảm bảo, tài sản hình thành từ vốn vay mà không thể thu hồi nợ làm thất thoát tài sản ngân hàng. Đồng thời phía ngân hàng cho vay có đơn khởi kiện các bên ra tòa để đòi nợ theo các hợp đồng tín dụng, khi đó mới xác định được thiệt hại và tòa sẽ tùy theo mức độ thiệt hại mà áp dụng hình phạt đối với các bị cáo.
HĐXX, cho biết đối với vụ án này, Agribank đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng giải tỏa kê biên để xử lý tài sản bảo đảm theo quy định nhằm thu hồi khoản nợ. Tại phiên tòa này, đại diện Agribank cũng khẳng định Công ty TNHH MTV Nông, Thủy sản Tây Nam, Công ty TNHH MTV Đồng Bằng Xanh, Công ty TNHH MTV TM-DV Nam Bộ Cửu Long, cá nhân, thành viên góp vốn của công ty vẫn tồn tại; tài sản đảm bảo vốn vay đang bị kê biên, không có dấu hiệu bị tẩu tán, do vậy, Agribank chưa có căn cứ xác định thiệt hại từ các khoản vay trên.
Trên cơ sở đó, HĐXX TAND TP. Cần Thơ đã tuyên tất cả 6 bị cáo gồm, Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh (nguyên giám đốc, trưởng phòng tín dụng và cán bộ tín dụng Agribank Cần Thơ), Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt là đại diện pháp luật các công ty nêu trên vô tội, không vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo quy định tại khoản 3, Điều 179 – Bộ luật hình sự năm 1999 như cáo buộc của VKS.
Tất cả các bị cáo được tòa tuyên vô tội. Ảnh HT
Theo hồ sơ vụ án, năm 2006, sau khi đi học tập ở nước ngoài về, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã thành lập Công ty TNHH MTV Nông, Thủy sản Tây Nam (Công ty Tây Nam) khởi nghiệp với dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp và xây dựng Nhà máy chế biến nông thuỷ sản tại xã Tân Tiến, tỉnh Hậu Giang.
Trong quá trình thực hiện dự án, Công ty Tây Nam có ký kết hợp đồng vay vốn với Agribank Cần Thơ với hạn mức vay 289 tỷ đồng, theo gói tín dụng hỗ trợ lãi suất theo Quyết 63/2010/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ dành cho những dự án góp phần giảm tổn thất sau thu hoạch trong lĩnh vực nông, thủy sản. Tài sản thế chấp là tòa nhà Citimart 51 Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Cùng với đó, Công ty TNHH MTV Đồng Bằng Xanh, Công ty TNHH MTV TM-DV Nam Bộ Cửu Long, cá nhân thành viên góp vốn cũng có quan hệ tín dụng với Agribank Cần Thơ.
Do những khó khăn trong thi công, dự án nhà máy chế biến nông, thủy sản của Công ty Tây Nam có tiến độ rất chậm, không còn đáp ứng được gói vay hỗ trợ lãi suất nên đến ngày 1/8/2014, Agribank Cần Thơ đã chuyển thành món vay của Công ty Tây Nam này thành vay thông thường với dư nợ gốc đã giải ngân 258 tỷ đồng, lãi suất 19,5%/năm. Đồng thời chuyển toàn bộ khoản lãi suất được tạm ghi sẽ cấp bù trong 2 năm đầu hơn 61 tỷ đồng thành khoản nợ lãi mà Công ty Tây Nam phải trả cho Agribank Cần Thơ.
Các khoản vay của các công ty trong vụ án này đều có tài sản đảm bảo. Ảnh: PK.
Vì không thể chịu đựng được gói vay với mức lãi suất lên đến 19,5%/năm, phạt quá hạn gần 30%/năm nên ngày 2/11/2015, Giám đốc Công ty Tây Nam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã gởi văn bản đề nghị Agribank thanh lý hợp đồng tín dụng trước hạn. Do hai bên chưa thỏa thuận được số lãi phát sinh, Agribank đã khởi kiện dân sự ra TAND quận Ninh Kiều. Trong lúc TAND quận Ninh Kiều đang thụ lý giải quyết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ đã có công văn ngăn chặn và khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Sau 3 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, ngày 18/4/2018, TAND TP. Cần Thơ đã đưa ra xét xử sơ thẩm. Sau 7 ngày xét xử ngày 2/5, tòa đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Ngày 8/8/2018 TAND TP. Cần Thơ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần thứ hai và đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vào buổi sáng cùng ngày.
- Cùng chuyên mục
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thủy (SN 1968, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trung Thủy) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.
Pháp luật - 11/08/2025 07:42
Lật tẩy nhà đầu tư nước ngoài và các chiêu trò vi phạm pháp luật Việt Nam
Với số vốn vỏn vẹn hơn 1,1 tỷ đồng, Stephen Ward Kim (người Mỹ gốc Hàn Quốc) đã vào Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực may mặc. Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước với đầu tư nước ngoài, người đàn ông này đã có hàng loạt vi phạm, ảnh hưởng đến người lao động và tình hình an ninh, trật tự nhiều địa phương.
Pháp luật - 10/08/2025 09:56
Người nổi tiếng phải sử dụng sản phẩm mới được quảng cáo
Người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng (KOL/KOC) quảng cáo bán hàng trên mạng sẽ phải tuân thủ những quy định chi tiết hơn từ đầu năm 2026.
Pháp luật - 10/08/2025 07:24
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng là Đoàn Mạnh Phong vừa nhận án tù về tội Buôn lậu.
Pháp luật - 09/08/2025 14:02
Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt
Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Pháp luật - 09/08/2025 08:24
Quảng Ngãi khởi tố 2 giám đốc gian lận trong đấu thầu
Công an Quảng Ngãi vừa khởi tố 2 giám đốc công ty về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" tại dự án tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Ngãi.
Pháp luật - 08/08/2025 08:51
Gia Lai cảnh báo lừa bán nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo
Trước tình trạng nhiều thông tin rao bán không đúng sự thật, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai khẳng định, dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa giao cho tổ chức nào làm chủ đầu tư dự án.
Pháp luật - 07/08/2025 15:46
Nhiều cựu Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh kháng cáo trong vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn
Sau gần một tháng TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn), tính đến chiều 6/8, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của nhiều bị cáo trong vụ án này, trong đó có nhiều bị cáo là cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch UBND tỉnh.
Pháp luật - 07/08/2025 11:07
Dự án năng lượng 2 tỷ USD ở Quảng Trị bị Thanh tra Chính phủ nêu tên
Dự án điện gió AMI Savannakhet của CTCP Đầu tư AMI Renewables Quảng Bình với tổng mức đầu tư 2 tỷ USD vừa được Thanh tra Chính phủ điểm tên trong đợt thanh tra diện rộng lần này.
Pháp luật - 07/08/2025 08:51
Doanh nghiệp, nhà đầu tư 'chấm điểm' cơ quan thuế như thế nào?
Từ tháng 7/2025, doanh nghiệp, nhà đầu tư "chấm điểm" về sự phục vụ của cơ quan thuế thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng eTax Mobile và trang thông tin điện tử của Cục Thuế trên phạm vi toàn quốc.
Pháp luật - 06/08/2025 11:31
Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
Pháp luật - 05/08/2025 13:17
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
