Vụ án tiêu cực tại Ngân hàng Đông Á: Bác kháng cáo kêu oan và xin giảm án
HĐXX kiến nghị điều tra mối quan hệ giữa Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ liên quan đến số tiền 13,4 triệu USD, nếu xác định có dấu hiệu tội phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.
Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Sau 12 ngày xét xử và nghị án, chiều 7-6, TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên án đối với 18 bị cáo trong vụ án tiêu cực xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB) gây thất thoát hơn 3.600 tỉ đồng khó có khả năng thu hồi.
Trong suốt quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) liên tục kêu oan. Khi được áp giải đến tòa chờ nghe tuyên án, Vũ đã tỏ thái độ lớn tiếng, tiếp tục nói với luật sư rằng mình bị oan. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB) trong những ngày tòa xử thường tỏ ra rất mệt mỏi. Ngay trong lúc HĐXX đọc bản án, bà Xuyến xuống sức, phải nhờ đến chăm sóc y tế.
Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã bác toàn bộ kháng cáo kêu oan của Vũ "nhôm", bác kháng cáo xin giảm án đối với Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến và 11 bị cáo khác. Bốn bị cáo còn lại, HĐXX cho 3 bị cáo hưởng án treo, riêng bị cáo Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng Phòng Nguồn vốn Hội sở DAB) được giảm từ 9 năm tù còn 7 năm tù.
HĐXX không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn dân sự là DAB và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Trước đó, trong phần nhận định, đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM cho rằng từ đơn tố cáo của bà Xuyến và các tài liệu, chứng cứ khác, xét thấy ông Phạm Văn Tân (nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB) là trợ lý đồng thời là cánh tay đắc lực cho ông Trần Phương Bình. Chính ông Tân đã giúp sức tích cực cho ông Bình gây thiệt hại cho DAB số tiền 221 tỉ đồng không có khả năng thu hồi. Mặc dù hành vi của ông Tân quá rõ nhưng chưa bị xử lý hình sự, VKSND đề nghị HĐXX xem xét kiến nghị trách nhiệm của ông Tân. Tuy nhiên, HĐXX không nhắc đến việc kiến nghị xử lý ông này.
Để bảo đảm thi hành án, HĐXX tuyên tiếp tục kê biên hơn 60 triệu cổ phần DAB của bị cáo Vũ tại DAB; kê biên hàng chục triệu cổ phần của ông Trần Phương Bình cũng như những người thân; kê biên cổ phần, quyền sử dụng đất của bà Xuyến và các bị cáo khác trong vụ án để bảo đảm thi hành án.
HĐXX kiến nghị điều tra mối quan hệ giữa Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ liên quan đến số tiền 13,4 triệu USD, nếu xác định có dấu hiệu tội phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật. Xem xét làm rõ lời khai việc vay tiền để che giấu âm quỹ của Trần Phương Bình.
Để làm rõ trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong việc chấp nhận cho DAB tăng vốn điều lệ, HĐXX đề nghị làm rõ vai trò của nhiều cá nhân của Ngân hàng Nhà nước khi không phát hiện Trần Phương Bình thực hiện nhiều hành vi gian dối để chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng, nếu có dấu hiệu phạm tội thì xử lý theo quy định của pháp luật.
Nhiều giám đốc chi nhánh, nhân viên tại DAB cũng bị kiến nghị làm rõ vai trò, trách nhiệm trong việc giúp ông Trần Phương Bình gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, với vai trò đứng đầu DAB, ông Trần Phương Bình đã thực hiện hàng loạt hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 3.600 tỉ đồng. Ông Bình đã sử dụng những công ty sân sau mua cổ phiếu đứng tên các con, người thân làm lợi cho gia đình mình; kinh doanh ngoại tệ trên mạng; giúp sức cho cựu điều tra viên Nguyễn Hồng Ánh chiếm đoạt của ngân hàng 53 tỉ đồng; giúp sức cho Vũ "nhôm" chiếm đoạt 203 tỉ đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến với vai trò phó tổng giám đốc DAB đã bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.500 tỉ đồng.
(Theo Người lao động)
- Cùng chuyên mục
Những thách thức của ngành ngân hàng năm 2025
Trước những thay đổi trong môi trường tài chính và sự chuyển mình về công nghệ, các tổ chức tài chính nói chung và ngân hàng nói riêng sẽ phải điều chỉnh chiến lược của mình để giữ vững sự phát triển bền vững.
Ngân hàng - 04/02/2025 07:24
BAOVIET Bank 2024: Tăng trưởng ổn định, đẩy mạnh chuyển đổi số hướng tới phát triển bền vững
Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2024, ghi nhận sự phát triển ổn định và chiến lược kinh doanh linh hoạt, hiệu quả.
Ngân hàng - 21/01/2025 18:01
BAOVIET Bank ưu đãi mừng sinh nhật 16 tuổi
Nhân kỷ niệm 16 năm thành lập (14/1/2009 – 14/1/2025), Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) triển khai chuỗi chương trình “Sinh nhật linh đình - Ngàn quà siêu đỉnh” nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng ngân hàng trong thời gian qua.
Ngân hàng - 02/01/2025 14:52
Dư nợ tín dụng tại Quảng Ninh đạt 196.000 tỷ đồng
Tính đến nay, dư nợ tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt 196.000 tỷ đồng, dự kiến dư nợ tín dụng của các ngân hàng đến hết tháng 12/2024 đạt 199.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra.
Ngân hàng - 27/11/2024 10:08
Chính sách tiền tệ khó nới lỏng thêm
Sức ép tỷ giá vẫn là nhân tố quan trọng để lãi suất khó giảm thêm.
Ngân hàng - 20/11/2024 09:48
Ngân hàng hưởng lợi từ áp dụng các tiêu chuẩn ESG
Việc thực hành ESG sẽ giúp các các tổ chức tín dụng (TCTD) cải thiện hiệu quả quản trị rủi ro, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động và lợi nhuận.
Ngân hàng - 20/11/2024 09:36
BAOVIET Bank ưu đãi doanh nghiệp vay mua ô tô lãi suất chỉ từ 5,99%/năm
Nhằm tri ân khách hàng hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Bảo Việt, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) triển khai chương trình “Combo ôtô alo Bảo Việt” dành cho KHDN vay mua xe ô tô +++ năm 2024.
Ngân hàng - 29/10/2024 09:00
BAOVIET Bank: Phát triển ổn định trong 9 tháng đầu năm 2024
Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2024, thể hiện sự phát triển ổn định và chiến lược kinh doanh linh hoạt, thận trọng.
Ngân hàng - 22/10/2024 19:50
Techcombank công bố lợi nhuận Quý 3 đạt 22,8 nghìn tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 22,8 nghìn tỷ đồng, tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 37,4 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm tăng lần lượt so với cùng kỳ là 33,5% và 28,9%.
Ngân hàng - 21/10/2024 18:36
Khoảng 100.000 tỷ đồng tín dụng bị ảnh hưởng do bão số 3
Doanh nghiệp, người dân là khách hàng của các tổ chức tín dụng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão dẫn đến khó khăn trong việc trả nợ, không đáp ứng các điều kiện vay…. Thống kê cho thấy, dư nợ của TCTD bị ảnh hưởng do bão lũ, sạt lở là khoảng 100.000 tỷ đồng.
Ngân hàng - 21/09/2024 07:00
BAOVIET Bank ủng hộ 1,28 tỷ đồng cho người dân bị thiệt hại từ cơn bão số 3 (Yagi)
Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái cùng chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 (Yagi), BAOVIET Bank đã ủng hộ 1,28 tỷ đồng nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất kinh doanh.
Ngân hàng - 17/09/2024 16:53
VietinBank: Tăng trưởng dư nợ đi kèm với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng
Theo số liệu cung cấp tại Hội nghị cập nhật KQKD quý II/2024 và số liệu trên BCTC bán niên, VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng dẫn đầu với tăng trưởng tín dụng ở mức cao, thực chất, bền vững ngay từ đầu năm 2024.
Ngân hàng - 10/09/2024 10:06
BaoViet Bank ưu đãi lãi vay từ 3% cho khách hàng cá nhân
BaoViet Bank triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng cá nhân vay vốn có tài sản bảo đảm với lãi suất từ 3% một năm, từ nay đến hết ngày 31/12.
Ngân hàng - 21/08/2024 08:00
Triển khai chiến lược phát triển bền vững, HDBank báo lãi 8.165 tỷ, nợ xấu chỉ 1,59%
HDBank (Mã chứng khoán: HDB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2024 với lợi nhuận trước thuế bán niên lên đến 8.165 tỷ đồng, tăng 48,9% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu hiệu quả và an toàn hoạt động tiếp tục được nâng cao, khẳng định hướng đi đúng của chiến lược phát triển bền vững.
Doanh nghiệp - 30/07/2024 15:56
Tổng tài sản NCB vượt 100.000 tỷ đồng
Lũy kế 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của NCB tăng hơn 5% lên 495 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chứng khoán tiếp tục là điểm sáng, khi ghi nhận mức lãi 122,2 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2,4 lần. Trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2024 của NCB đạt 7,2 tỷ đồng.
Tài chính - 28/07/2024 16:14
Ông Nguyễn Thanh Tùng làm Chủ tịch HĐQT Vietcombank
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng giám đốc Vietcombank được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 26/07.
Tài chính - 28/07/2024 15:48
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
'Bối cảnh mới mở ra những cơ hội đầu tư chưa từng có'
Tài chính - Update 6 day ago
Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng
Sự kiện - Update 1 week ago
Điểm tên nhóm ngành hưởng lợi từ thương chiến
Đầu tư thông minh - Update 1 week ago
Khi nào cổ phiếu VNM đảo chiều?
Tài chính - Update 1 month ago
