Sự thật vụ nữ 'đại gia' ở Đà Nẵng bị tố lừa đảo
Bà Nguyễn Thị Hồng Loan cho biết, đã trả xong nợ cho bà Nguyễn Thị Nguyệt với số tiền là 15 tỷ đồng, trong đó nhận tiền mặt là 13,4 tỷ đồng và 1,6 tỷ đồng chuyển khoản.
Thời gian gần đây, dự luận ở Đà Nẵng rộ lên câu chuyện bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1971, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) tố bà "đại gia" Nguyễn Thị Hồng Loan (SN 1963, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) lừa đảo, lợi dụng tín nhiệm, vay tiền không trả.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Nhadautu.vn, bà Nguyễn Thị Hồng Loan cho biết, vào ngày 2/8, đã trả xong nợ cho bà Nguyễn Thị Nguyệt với số tiền là 15 tỷ đồng, trong đó nhận tiền mặt là 13,4 tỷ đồng và 1,6 tỷ đồng chuyển khoản. Việc này diễn ra tại cơ quan điều tra Công an TP. Đà Nẵng, có chứng kiến của điều tra viên.
Theo bà Loan, số tiền mà gia đình bà phải trả cho ông Phạm Ngọc Duy và bà Nguyễn Thị Tường Vy (là người bà con với bà Nguyệt) còn lại là 18,515 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền nợ này đã được bà Nguyệt trả cho vợ chồng ông Duy và bà Vy thay bà Loan trước đó, nên hiện bà Nguyệt sẽ nhận số tiền này.
Tại đây, bà Nguyệt cho biết đã nhận 15 tỷ đồng từ bà Loan nhưng cho rằng chưa nhận đủ số tiền đã bảo lãnh cho bà Nguyễn Thị Hồng Loan vay. Đồng thời, đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng không mở phong toả đối với lô đất 6.000 m2 ở đường Cách Mạng Tháng 8 - Thăng Long - Lê Thanh Nghị.
Bà Nguyễn Thị Hồng Loan trả nợ cho bà Nguyễn Thị Nguyệt tại cơ quan điều tra Công an TP. Đà Nẵng.
Liên quan đến vấn đề chưa trả đủ số tiền cho bà Nguyệt nêu trên, bà Nguyễn Thị Hồng Loan cho rằng đây là số tiền để cấn trừ tiền nợ do bà Nguyệt vẫn còn đang nợ bà Loan trong thời gian qua. "Thời gian tới, tôi sẽ cung cấp cho cơ quan điều tra những thông tin, hình ảnh, nhân chứng để chứng minh việc mình cấn trừ số tiền trên là chính xác", bà Loan nói.
Cũng tại cơ quan công an, bà Loan đã trả cho ông Nguyễn Văn Hiền (còn gọi là ông Cữu) với số tiền là 1,6 tỷ đồng. Bà Ôn Thị Lan là vợ của ông Nguyễn Văn Hiền cho biết, đã nhận đủ số tiền này. Như vậy, gia đình ông Hiền và bà Lan đã nhận đủ 3,5 tỷ đồng là số tiền mà bà Nguyễn Thị Hồng Loan đã nhận của bà Nguyễn Thị Tường Vy. Sau đó, bà Loan đã trả 2 lần và nay đã nhận đủ.
"Đây là số tiền mà bà Loan trả thay cho vợ chồng bà Nguyễn Thị Tường Vy và Phạm Ngọc Duy, mà bà Nguyệt ký bảo lãnh, bà Loan không mượn tiền trực tiếp từ ông Nguyễn Văn Hiền", bà Ôn Thị Lan nói.
Theo tìm hiểu, vào tháng 1/2021, bà Nguyễn Thị Nguyệt tố cáo bà Nguyễn Thị Hồng Loan lừa đảo, lợi dụng tín nhiệm, vay tiền không trả. Theo đơn tố cáo, bà Nguyệt quen bà Loan từ năm 2013, bà Loan nói công ty đang gặp khó khăn. Vì vậy, bà Nguyệt đưa chiếc nhẫn hột xoàn (trị giá hơn 4 tỷ đồng hiện nay) cho Loan vay để xoay sở qua hoạn nạn và khi làm ăn khấm khá thì trả.
Lô đất "kim cương" ở vị trí 3 mặt tiền đường Cách Mạng Tháng 8 - Lê Thanh Nghị - Thăng Long (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).
Năm 2019, bà Loan được biết là người giàu có, thành đạt khi có 2 doanh nghiệp tại TP.HCM. Vào thời điểm này, bà Loan mua 2 khu đất: 05-A19 tại đường Võ Văn Kiệt (Sơn Trà, Đà Nẵng) rộng 1.200 m2 và thửa đất "kim cương" ở vị trí 3 mặt tiền đường Cách Mạng Tháng 8 - Lê Thanh Nghị - Thăng Long (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) rộng 6.000 m2, đứng tên con trai Nguyễn Anh Khoa.
Sau đó, bà Loan nhờ bà Nguyệt bảo lãnh cho mình vay tiền do công ty đang hụt vốn. Đồng thời, hứa sau khi bán 2 lô đất sẽ cho bà Nguyệt 15 tỷ đồng với điều kiện tìm người mua đất.
Bà Nguyệt đứng ra bảo lãnh để bà Loan vay tiền của cháu mình là Nguyễn Thị Tường Vy (SN 1987; ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ). Từ ngày 4/6/2019 đến 17/8/2019, bà Loan vay của bà Vy 13 lần với 43,9 tỷ đồng.
Tại đơn tố cáo, bà Nguyệt yêu cầu bà Loan phải trả 43,9 tỷ (trước đó đã trả 3 tỷ) và đề nghị bà Loan trả chiếc nhẫn hột xoàn đã mượn năm 2013 (đã trả 1,65 tỷ đồng); trả cho ông Nguyễn Văn Hiền (đường Trưng Nữ Vương, TP. Đà Nẵng) với số tiền là 1,8 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Nguyệt đề nghị phong tỏa giao dịch lô đất đường Cách Mạng Tháng 8, nếu không bán đúng hạn thì phải bán cho người bà con bà Nguyệt.
Trước những thông tin tố cáo như trên, bà Nguyễn Thị Hồng Loan cũng đã có đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng. Bà Loan cho rằng, các nội dung tố cáo của bà Nguyệt là hoàn toàn không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín cá nhân, uy tính của doanh nghiệp gia đình.
Theo bà Loan, gia đình có vay vợ chồng ông Phạm Ngọc Duy và bà Nguyễn Thị Tường Vy - là người bà con của bà Nguyệt với số tiền là 42,688 tỷ đồng (gồm nợ gốc và lãi chồng lãi), lãi suất vay 8%, trả lãi trước vay. Mỗi lần vay tiền, bà Nguyệt đều mượn lại của bà Loan một ít để để trả nợ của chính bà Nguyệt. Sau khi vay, bà Loan đã trả được 27,305 tỷ đồng.
“Vào tháng 4/2020, tại cơ quan điều tra Công an TP. Đà Nẵng, chúng tôi đã thể hiện thiện chí trả nợ cho vợ chồng ông Duy - bà Vy, đồng thời cam kết bán lô đất ở đường Cách Mạng Tháng 8 để trả hết nợ”, bà Loan nói.
Theo tìm hiểu của phóng viên, sau quá trình xác minh điều tra, cơ quan điều tra cho rằng đây là vụ tranh chấp dân sự. Tháng 5/2021, Công an TP. Đà Nẵng có công văn số 1022/CSĐT-HS đề nghị cơ quan liên quan tiếp tục giải quyết việc cấp đổi GCNQSDĐ tại lô đất trên theo đúng quy định, tạo điều kiện cho bà Loan thực hiện việc bồi thường dân sự theo cam kết.
Bà Loan cho biết thêm, từ thời điểm bắt đầu giải quyết sự việc cho đến hiện nay, chúng tôi không hề có bất cứ hành vi nào thể hiện việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật như dùng thủ đoạn gian dối, hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tiền vay hoặc chúng tôi có điều kiện, có khả năng nhưng cố tình không trả cho ông Duy – bà Vy. Chúng tôi có biện pháp trả nợ rõ ràng, khả thi và chịu sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền.
"Cuối tháng 7/2021, gia đình cũng đã tìm được đối tác mua lô đất trên. Đồng thời, cũng hoàn thành nghĩa vụ trả nợ", bà Loan nói.
Liên quan đến việc chiếc nhẫn kim cương 3K2 nước F, bà Loan cho rằng không hề biết và không hề mượn chiếc nhẫn hột xoàn của bà Nguyệt. Đồng thời, bà Loan cũng không trả cho bà Nguyệt hơn 1,6 tỷ đồng do mượn chiếc nhẫn trên. Số tiền hơn 1,6 tỷ đồng này là bà Nguyệt tự ý trừ trong số tiền bà Loan trả cho ông Duy - bà Vy.
"Tại buổi làm việc với các bên liên quan, Cơ quan cảnh sát điều tra đã bác khoản nợ chiếc nhẫn bà Nguyệt kê khai cho cho tôi mượn do không có căn cứ và bác khoản tiền hơn 1,6 tỷ đồng tự ý trừ nợ của bà Nguyệt trong số tiền chúng tôi đã trả cho ông Duy - bà Vy", bà Loan cho biết.
- Cùng chuyên mục
13 năm tù cho đại gia Đinh Trường Chinh
Bị cáo Đinh Trường Chinh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà (HTDC) bị tuyên phạt 13 năm tù tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và buộc phải nộp lại 970 tỷ đồng thu lợi bất chính từ việc "thâu tóm" đất vàng ở trung tâm TP.HCM.
Pháp luật - 25/09/2025 18:39
'Cò' giăng lưới bủa vây, người mua nhà xã hội 'dính' bất cứ lúc nào
Lựa chọn những khách "non" kinh nghiệm, "cò" vẫn giở chiêu bài cũ là dụ khách mua suất ngoại giao để được hưởng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng và đẩy hết rủi ro về phía người mua.
Pháp luật - 25/09/2025 16:35
Thuế Đà Nẵng cảnh báo giấy mời giả mạo để lừa đảo doanh nghiệp
Thuế TP. Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện nhiều giấy mời giả mạo cơ quan thuế gửi đến doanh nghiệp và người dân.
Pháp luật - 25/09/2025 05:54
Công an Hà Nội làm rõ doanh nghiệp xả thải xuống sông Tô Lịch
Nhà chức trách vừa xác minh, điều tra, làm rõ 3 đối tượng liên quan đến ổ nhóm xả trộm gần 50 m3 chất thải xuống sông Tô Lịch, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc dư luận.
Pháp luật - 24/09/2025 17:15
Doanh nghiệp vận tải loay hoay 'ngóng' hướng dẫn nâng cấp tài khoản giao thông
Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, các chủ phương tiện phải hoàn tất việc chuyển đổi tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 130.000 doanh nghiệp vận tải "ngóng" hướng dẫn thực hiện.
Pháp luật - 24/09/2025 06:45
Hà Nội sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành công văn về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính Nhà nước.
Pháp luật - 23/09/2025 14:53
Tháo gỡ 'điểm nghẽn' đất đai: Phải hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân
Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, cần xác định đúng “điểm nghẽn” về đất đai hiện nay, xem xét kỹ căn cơ gốc rễ để tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân…
Pháp luật - 23/09/2025 08:29
Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi): Đề nghị làm rõ cơ chế tính phí, thẩm quyền cho vay đặc biệt
Cho ý kiến về Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi), nhiều đại biểu nhấn mạnh yêu cầu quy định rõ cơ chế tính phí bảo hiểm tiền gửi, phân định thẩm quyền giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức bảo hiểm tiền gửi, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư và cho vay đặc biệt.
Pháp luật - 23/09/2025 07:46
Đề xuất định danh người bán hàng online qua VNEID
Dự thảo Dự thảo Luật Thương mại điện tử đề xuất bổ sung việc định danh người bán trong nước qua VNeID và người bán nước ngoài thông qua giấy tờ chứng minh tính hợp pháp nhằm định danh chính xác người bán và minh bạch các giao dịch qua TMĐT
Pháp luật - 22/09/2025 14:50
Vụ án AIC tại TP.HCM: Truy nã cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Phương Nga
Trong vụ vi phạm quy định đấu thầu liên quan Công ty AIC, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố 16 bị can, 5 bị can thuộc Công ty AIC và bà Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) đã xuất cảnh ra nước ngoài và bị truy nã.
Pháp luật - 22/09/2025 07:50
Khánh Hòa cùng nhà đầu tư 'gỡ khó' loạt dự án tồn đọng
Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp cùng các nhà đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn.
Pháp luật - 22/09/2025 06:17
Xóa thuế khoán đối với hộ kinh doanh từ 1/1/2026: Băn khoăn thủ tục triển khai
Theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, chinh sách thuế khoán đối với hộ kinh doanh sẽ chính thức xóa bỏ từ 1/1/2026. Nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang rất lúng túng khi chưa biết sẽ thực hiện như thế nào.
Pháp luật - 21/09/2025 10:58
Nặng gánh nợ nần, đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải bị rao bán tàu hơn 100 tỷ
Tàu biển mang tên Oriental Glory - sở hữu bởi một đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, sẽ được Agribank đưa ra bán đấu giá lần hai vào ngày 10/10 tới.
Pháp luật - 20/09/2025 10:39
Chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
Tại thông tư 27 vừa ban hành, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Pháp luật - 20/09/2025 08:44
Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ điều tra chống lẩn tránh thuế bán phá giá thép cán nóng khổ rộng từ Trung Quốc
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) xác nhận hồ sơ yêu cầu điều tra chống lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng HRC khổ rộng, xuất xứ từ Trung Quốc là đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.
Pháp luật - 19/09/2025 10:53
'Trái đắng' của những người nuôi ảo vọng 'việc nhẹ lương cao'
Ngồi giữa nhà, đã sống trong vòng tay yêu thương, chia sẻ của gia đình nhưng anh N.Q.L (SN 1996, trú xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng), vẫn chưa hết bàng hoàng. Nghĩ về khoảng thời gian vượt biên, sang nước bạn nuôi ảo vọng làm giàu, sớm đổi đời với hi vọng "việc nhẹ lương cao" khiến anh rùng mình khiếp hãi.
Pháp luật - 18/09/2025 06:45
- Đọc nhiều
-
1
Nhà máy nhiệt điện hơn 52.000 tỷ tại Quảng Trị dự kiến khởi công cuối năm 2025
-
2
Chứng khoán VPS kích hoạt thương vụ IPO được chờ đón nhất năm 2025
-
3
TP.HCM muốn khởi công đồng loạt 9 tuyến metro 44 tỷ USD từ cuối 2027
-
4
Chuyên gia Agriseco:'Ưu tiên giải ngân khi thị trường xác nhận cân bằng tại vùng hỗ trợ'
-
5
CEO Chứng khoán Kafi: Công ty có kế hoạch IPO trong quý IV/2025 hoặc quý I/2026
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 4 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 4 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 5 month ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)