Lập công ty 'ma' rửa tiền, sử dụng email giả để lừa tiền nhiều doanh nghiệp

Thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 bị can (trong đó có 2 người Nigeria và 19 người Việt Nam) về các tội rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo cáo trạng, các bị can đã dùng công nghệ xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về các giao dịch hợp đồng kinh tế, tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email của đối tác để liên lạc, đưa ra lý do khách quan nên thay đổi tài khoản giao dịch.

Đồng thời, chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập công ty "ma" có tên nước ngoài giống với tên công ty đối tác của khách hàng, mở tài khoản ngoại tệ, tài khoản Việt Nam đồng, lấy số tài khoản ngoại tệ cung cấp cho khách hàng nhận tiền thanh toán hợp đồng.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, các đối tượng ở Việt Nam làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam đồng chuyển vào tài khoản Việt Nam đồng của công ty ma, sau đó chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm đối tượng đã chiếm đoạt.

Lừa hàng trăm ngàn USD từ email giả

Theo đó, Công ty December One Rnd Ltd (trụ sở tại Ukraine) thực hiện các giao dịch, thỏa thuận kinh tế, thanh toán hợp đồng với Công ty Sungsan Electronics & Communications thông qua địa chỉ email sungsan@rfzone.com.

Từ ngày 6/12/2023, các đối tượng chưa rõ lai lịch đã sử dụng các địa chỉ email sungsan@rfz0ne.com và email sungsan@rfzones.com để liên hệ với Công ty December One Rnd Ltd gửi các thông tin về việc thay đổi số tài khoản ngân hàng nhận tiền.

Ngày 8/3/2024, Công ty December One Rnd Ltd đã chuyển số tiền 314.850 USD đến tài khoản trên và thông báo cho đối tác biết việc thanh toán tiền. Tuy nhiên công ty đối tác không nhận được tiền do thực tế công ty này không đổi số tài khoản ngân hàng.

Ngày 21/3/2024, Đại sứ quán Ukraine đã liên hệ với Ngân hàng VietinBank đề nghị phong tỏa tài khoản trên, phía ngân hàng cho biết chủ tài khoản đã rút toàn bộ số tiền trong tài khoản. Ngày 2/4/2024, Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam có công hàm đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo quy định.

Theo kết quả điều tra, khoảng cuối năm 2023, Mai Trà My (có chồng là người Nigeria và hiện đã xuất cảnh, đang ở tại Nigeria) yêu cầu Mai Vũ Minh thành lập các công ty tại Việt Nam để tạo số tài khoản ngân hàng của công ty để nhận tiền ở nước ngoài chuyển về.

Sau đó ra ngân hàng chuyển đổi sang tiền Việt Nam Đồng rồi rút tiền mặt giao cho các đối tượng ở Việt Nam hoặc chuyển khoản vào các tài khoản khác do My chỉ định. Minh hưởng 2% tổng số tiền nhận chuyển.

Từ ngày 15/12/2023 đến 11/3/2024, Minh đã sử dụng 3/9 công ty do Minh đứng tên để nhận 789.057 USD từ các doanh nghiệp nước ngoài (trong đó có Công ty December One Rnd Ltd), sau đó bán được tổng cộng 19 tỷ đồng rồi chuyển đến nhiều tài khoản cá nhân khác theo chỉ đạo của My, Minh hưởng lợi hơn 383 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, theo chỉ đạo của My, Minh còn thực hiện chuyển tiền qua Campuchia cho My thông qua cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11) cũng bằng cách nhận tiền từ các công ty nước ngoài, rút 10 tỷ đồng tiền mặt và đưa cho Dương Đại Nghĩa để chuyển tiền qua Campuchia cho My.

Đường đi của hơn 1 triệu USD từ 53 công ty "ma"

Một trường hợp khác, hai đối tượng là công nhân, phụ hồ đã lập 53 công ty "ma" và thu lợi bất chính hơn 1,4 triệu USD.

Theo cơ quan chức năng, cuối năm 2019, khi Lê Thị Thắm đang làm công nhân tại quận Tân Phú, TP.HCM thì quen Okoye Christinan Ikechukwy (quốc tịch Nigeria). Sau đó hai bên nảy sinh tình cảm, đến năm 2020 họ kết hôn.

Từ năm 2020 - 2023, Thắm làm công nhân còn Okoye làm phụ hồ.

Đến khoảng tháng 2/2023, Thắm bị tai nạn giao thông, một người đàn ông Nigeria là bạn của Okoye đến thăm, thấy cuộc sống hai vợ chồng khó khăn nên đặt vấn đề hai vợ chồng Thắm tham gia đường dây rửa tiền này, tiền công từ 3 - 7% số tiền rút được. Thắm và Okoye đồng ý.

Từ tháng 1/2022 đến 4/2024, Thắm đã thành lập 53 công ty, trong đó có 4 công ty nhận tổng cộng 1.493.367,04 USD, bán được hơn 36 tỷ đồng. Thắm và Okoye được hưởng số tiền 2 tỷ đồng, số tiền này Thắm và Okoye sử dụng cá nhân.

Thu hàng triệu USD từ 282 công ty "ma"

Tương tự, khoảng cuối năm 2022, trong quá trình giao đồ ăn, Nguyễn Thị Thanh Thúy gặp và làm quen với một người phụ nữ tên là Selena (quốc tịch Nigeria). Selena đặt vấn đề thuê Thúy đăng ký thành lập công ty, mở tài khoản ngân hàng, tiền công 2 triệu đồng/công ty. Thúy thành lập được 5 công ty và được trả công 10 triệu đồng.

Đến tháng 3/2023, Selena giới thiệu Eneh Davidson Caleb (quốc tịch Nigeria) trực tiếp liên hệ với Thúy. Quá trình gặp trao đổi, Thúy và Eneh Davidson Caleb nảy sinh tình cảm. Sau đó Thúy và Eneh Davidson thuê căn hộ để sống chung.

Sau đó, từ cuối năm 2022 đến tháng 4/2024, theo chỉ đạo của Selena và Eneh Davidson Caleb, Thúy đã thành lập 112 công ty có trụ sở tại Việt Nam và được hưởng lợi 224 triệu đồng thù lao. Ngoài ra Thúy còn được hưởng 2% tổng số tiền nhận được nên tổng cộng Thúy được hưởng lợi 598,8 triệu đồng.

Khoảng tháng 8/2023, do đứng tên quá nhiều công ty và sử dụng tài khoản nhận tiền bất hợp pháp từ các đối tượng ở nước ngoài, sợ bị cơ quan công an phát hiện nên Thúy không trực tiếp đứng đăng ký lập công ty và mở tài khoản nữa.

Biết Nguyễn Thị Hương đang gặp khó khăn về tài chính nên Thúy đặt vấn đề thuê Hương mở công ty với giá 2 triệu đồng/công ty. Từ tháng 8/2023 đến 4/2024, Hương đã thành lập 116 công ty và được Thúy trả hơn 232 triệu đồng.

Tổng cộng các công ty do Thúy và Hương đứng tên giám đốc đã có 16 công ty phát sinh giao dịch nhận hơn 3 triệu USD và hơn 2,9 triệu euro từ các công ty nước ngoài; bán được hơn 149 tỷ đồng.