Triệt phá đường dây lập công ty 'ma' mua bán trái phép hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng

Ngày 9/8, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Công an TP. Lạng Sơn đã triệt phá chuyên án, bắt giữ 3 người thực hiện hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng" với tổng giá trị hơn 11.000 tỷ đồng.

Những người bị bắt giữ gồm: Phạm Việt Cường (SN 1977, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), Vũ Thị Loan (SN 1981, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Trần Thị Liên Chi (SN 1977, trú tại phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM).

Theo cơ quan công an, những người này sử dụng căn cước công dân giả hoặc căn cước công dân của người khác để thành lập doanh nghiệp "ma" (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh). Sau đó, nhóm người này thực hiện hành vi mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Lập 40 doanh nghiệp bán khống hóa đơn 11.000 tỷ đồng

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, nhóm này đã thành lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP. Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn, trong đó có 10 công ty không có hóa đơn GTGT mua vào nhưng xuất hóa đơn GTGT bán ra khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn GTGT hơn 11.000 tỷ đồng. Qua xác minh xác định các công ty trên đều không có biển hiệu, không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký kinh doanh.

Từ tháng 9/2023 đến nay, Công ty TNHH Khai thác và Thương mại Tân Lang và Công ty TNHH Thương mại Vật liệu Xây dựng Việt Khôi đều do Phạm Việt Cường giữ chức vụ Phó giám đốc không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào nhưng lại thực hiện mua bán hóa đơn GTGT khống của 2/40 công ty "ma" trên, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá.

Cường đã mua các hóa đơn này từ Trần Thị Liên Chi và một đối tượng khác (chưa rõ họ tên, địa chỉ) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn khoảng 75 tỷ đồng. Sau đó, Cường bán lại cho các doanh nghiệp tại các tỉnh khác, thu lợi từ 5% đến 7% trên tổng giá trị hóa đơn.

Quá trình điều tra, xác định Vũ Thị Loan, kế toán của cả Công ty Tân Lang và Công ty Việt Khôi đã giúp sức Cường theo dõi việc mua bán hóa đơn GTGT khống và nhận, chuyển tiền qua tài khoản của 2 công ty và tài khoản cá nhân của Loan.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người này về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn". Hiện, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục các hoạt động điều tra, mở rộng chuyên án.