Tháng 8/2015, Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết luận thanh tra và quyết định kiểm soát đặc biệt đối với Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) vì có nhiều vi phạm pháp luật liên quan đến quản lý tài chính, cấp tín dụng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính, kinh doanh.

Bài liên quan

Kê biên, thu hồi hơn 2.000 tỷ đồng từ vụ Đông Á Bank

Khi đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đình chỉ chức vụ Tổng giám đốc DongABank của ông Trần Phương Bình. Tới cuối năm 2016, ông Bình cùng bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - nguyên Phó tổng giám đốc và 3 nhân viên khác tại ngân hàng này cùng bị bắt.

Tháng 12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các bị can trong vụ án xảy ra tại DongABank. Theo đó, có thêm 5 nguyên lãnh đạo một số phòng ban của DongABank tiếp tục bị khởi tố bị can về tội danh “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hậu quả này không chỉ đến với đội ngũ DongABank mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến các cổ đông của ngân hàng vì cổ phiếu DAF của ngân hàng này không còn sinh lời, cũng không mua bán, chuyển nhượng được.

Vũ 'nhôm' mắc kẹt 600 tỷ 

Theo thông tin từ DongABank, Công ty Cổ phần Xây Dựng Bắc Nam 79 là cổ đông pháp nhân đang sở hữu 50 triệu cổ phần, tương ứng 10% vốn điều lệ (giá trị theo mệnh giá là 500 tỷ đồng) tại DongABank và cử ông Phan Văn Anh Vũ (còn được gọi là Vũ 'nhôm') là người đại diện phần vốn góp này.

Ngoài ra, cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ cũng đang sở hữu 2,73% vốn điều lệ, tương đương gần 137 tỷ đồng (theo mệnh giá) vốn góp tại DongABank.  Ông Vũ đã bị bắt vì tội làm lộ bí mật Nhà nước.

Bài liên quan

Vũ 'nhôm' trực tiếp và gián tiếp sở hữu 12,73% vốn Đông Á Bank

Như vậy, tổng số vốn mà Vũ "nhôm" và Công ty Bắc Nam 79 sở hữu tại DongABank khoảng 637 tỷ đồng. Với tỷ lệ sở hữu tổng cộng 12,73%, ông Vũ 'nhôm' và Bắc Nam 79 là nhóm cổ đông lớn nhất của DongABank.

PNJ 'chôn chân' gần 400 tỷ

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) là cổ đông lớn thứ hai, chỉ sau Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79.

Báo cáo tài chính riêng quý III/2017 của cho thấy, PNJ đang sở hữu 7,69% vốn của DongABank, với giá trị đầu tư là 395,271 tỷ đồng. Khoản đầu tư này hiện đã được PNJ trích lập dự phòng 100%. Con số này cao gấp 3 lần lợi nhuận sau thuế quý III/2017 của PNJ.

Tại thời điểm DongA Bank bị kiểm soát đặc biệt hồi tháng 8/2015, các thành viên trong gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PNJ nắm giữ khá nhiều cổ phần DAF của DongABank. Bà Dung là vợ ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc DongABank.

Ông Trần Phương Bình, bà Cao Thị Ngọc Dung cùng 3 con gái Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Giao và Trần Phương Ngọc Hà vẫn đang sở hữu tổng cộng 9,62% cổ phần DongABank, tương đương 480 tỷ đồng.    

SABECO phải trích lập dự phòng 100% khoản đầu tư hơn 136 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính riêng quý IV/2017 mới được công bố của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) cho thấy, đơn vị này đang sở hữu 0,95% vốn tại DongABank, tương đương 136,265 tỷ đồng. Sabeco đã phải trích lập dự phòng 100% cho khoản đầu tư này.

Bài liên quan

Người Thái chính thức tiếp quản công ty mẹ của Sabeco

Ngoài DongABank, SABECO cũng phải dự phòng tới 154,1 tỷ đồng (chiếm 71,1% khoản đầu tư 216,6 tỷ đồng) vào Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Năm 2016, SABECO từng nộp hồ sơ đăng ký bán toàn bộ 10.493.532 cổ phiếu sở hữu tại OCB với mức giá khởi điểm chỉ có 9.200 đồng/cổ phiếu, thấp hơn mệnh giá. Tuy nhiên, rao bán với giá rẻ, đến nay, SABECO vẫn chưa thể thoái vốn khỏi ngân hàng này, nhất là khi giá trị thực tế của khoản đầu tư đã bị “hao hụt” đáng kể so với thời kỳ hoàng kim. Khi đầu tư vào OCB, SABECO đã phải mua vào cổ phiếu OCB với giá bình quân khoảng 22.700 đồng/cổ phần.

Đồng thời, khoản đầu tư dài hạn trị giá gần 21 tỷ đồng tại Tập đoàn kinh tế Vinashin (nay là Tổng công ty SBIC) vẫn phải dự phòng 10% cho khoản phải thu khó đòi này.

Bên cạnh đó, SABECO "treo" hàng trăm tỷ đồng để dự phòng cho các khoản đầu tư tại nhiều doanh nghiệp khác, có thể kể đến như dự phòng 33,73 tỷ đồng cho khoản đầu tư 51,5 tỷ đồng vào Công ty PVI Sài Gòn; dự phòng 24 tỷ cho khoản đầu tư 30,7 tỷ đồng tại Công ty Dầu khí Phương Đông; dự phòng 33,7 tỷ đồng cho khoản đầu tư 51,1 tỷ đồng tại Quỹ đầu tư Chứng khoán Sài Gòn A2; dự phòng hơn 16 tỷ cho khoản đầu tư 5 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt…

SASCO đầu tư gần 29 tỷ đồng

Bài liên quan

Cơ nghiệp đồ sộ của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, người từng muốn làm siêu dự án 4 tỷ USD thời ông Đinh La Thăng

Không đến nỗi “sa lầy” ở DongABank như SABECO, PNJ và công ty liên quan đến Vũ “nhôm”, song Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT và vợ ông - bà Lê Hồng Thủy Tiên nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, vẫn đang là cổ đông của DongABank.

Báo cáo tài chính quý IV/2017 của SASCO vẫn ghi nhận khoản đầu tư 28,644 tỷ đồng vào DongABank.

Báo cáo quản trị 2017 của DongABank còn cho thấy, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận (do ông Trang Thành Sương làm đại diện) nắm giữ 2,142% cổ phần, tương đương hơn 100 tỷ đồng.

Các ông Võ Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Tùng và Kế toán trưởng Bùi Nguyễn Bảo Vi không có cổ phần tại nhà băng này. 

Ông Cao Sỹ Kiêm, nguyên Chủ tịch HĐQT DongABank dù đã từ chức và không còn là cổ đông của ngân hàng này nhưng vợ ông là bà Nguyễn Thị Thứ thì vẫn còn 0,073% cổ phần, tương ứng khoảng gần 4 tỷ đồng tại đây.

Bài liên quan

Tỷ phú Thái gốc Hoa tính đưa thêm 6 người vào hội đồng quản trị Sabeco

Không phải tỷ phú Thái, 'đại gia' Việt nào mới là chủ của Sabeco?

SASCO báo lãi giảm mạnh 23% sau khi Thanh tra Chính phủ công bố nhiều sai phạm

Vũ 'nhôm' trực tiếp và gián tiếp sở hữu 12,73% vốn Đông Á Bank