Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố Ngô Minh Khâm (38 tuổi, quê Cà Mau), Tổng Giám đốc Công ty CP địa ốc Phú An Thịnh Land (Công ty Phú An Thịnh Land) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, tính đến ngày 10/5, đơn vị này đã tiếp nhận 91 đơn (có 3 người rút đơn) trình báo tố giác tội phạm từ người bị hại, về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Ngô Minh Khâm xảy ra tại Công ty Phú An Thịnh Land, với số tiền chiếm đoạt là hơn 66,92 tỷ đồng.

Như Nhadautu.vn đã thông tin trước đó, vào đầu tháng 7/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, đơn vị này đã ra quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Ngô Minh Khâm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Viện KSND TP.HCM xác nhận, đã phê chuẩn các quyết định khởi tố của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Qua điều tra, giai đoạn từ năm 2017-2018, nhiều người đã mua các nền đất tại các dự án Eco Garden, Eco Garden 3 và Eco Garden 5 ở 2 huyện Cần Đước và Bến Lức (tỉnh Long An) do Công ty Phú An Thịnh Land làm chủ đầu tư.

Sau khi thanh toán tiền như thỏa thuận trong hợp đồng người mua yêu cầu làm thủ tục ra sổ, sang tên, công ty này từ chối vì dự án không phù hợp quy hoạch. Thấy không khả quan, các khách hàng đã yêu cầu thanh lý hợp đồng trả lại tiền nhưng phải lên xuống nhiều lần công ty mới trả một phần tiền.

Bên cạnh đó, UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An cũng cho biết, cơ quan này không nhận được hồ sơ từ Công ty Phú Thịnh Land đầu tư vào các dự án Eco Garden 3 (tại ấp 4, xã Long Hoà) và dự án Eco Garden (tại ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, Long An).

Ngoài ra, UBND huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cũng không chấp nhận chủ trương đầu tư dự án Eco Garden 5 (15 nền, diện tích gần 2000 m2) ở xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

Công ty Phú An Thịnh Land được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314192020 ngày 9/1/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp cho Ngô Minh Khâm, T.D.T (38 tuổi, ngụ Cà Mau), T.M.H (29 tuổi, ngụ Nghệ An), D.T.K.T (31 tuổi, ngụ Bình Thuận) cùng đứng tên thành lập.

Công ty Phú An Thịnh Land đăng ký hoạt động với các ngành nghề kinh doanh, như: Đại lý môi giới, đấu giá, vận tải hành khách đường bộ khác, dịch vụ phục vụ đồ uống, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Bài liên quan

Lừa đảo hơn 30 tỷ đồng, Tổng giám đốc Địa ốc Phú An Thịnh Land bị bắt

Truy tìm nữ giám đốc công ty ‘ma’ lừa đảo 44 tỷ đồng

Bắt nữ giám đốc ngân hàng lừa đảo 15 tỷ đồng

‘Hotgirl’ lừa đảo hơn 75 tỷ ở Bình Dương bị đề nghị án chung thân