Bắt nữ giám đốc ngân hàng lừa đảo 15 tỷ đồng

PHƯỚC NGUYÊN

18:35 18/05/2021

Để có tiền đầu tư ra nước ngoài, Lê Thị Kim Khánh đã lấy danh nghĩa Giám đốc Ngân hàng Phương Đông chi nhánh quận Liên Chiểu, để chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng hình thức huy động vốn.

Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối Lê Thị Kim Khánh (39 tuổi, trú tổ 24, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10/2019, lấy danh nghĩa là Giám đốc Ngân hàng Phương Đông chi nhánh quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, đối tượng đã chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng hình thức huy động vốn để đầu tư làm ăn.

Sau khi nhận tiền, đối tượng này đã viết giấy mượn tiền và cam kết trong thời gian từ 7-15 ngày sẽ hoàn trả lại tiền. Để tạo lòng tin, Khánh đã thỏa thuận miệng với người bị hại là sẽ trả lại suất từ 0,3-0,55%/ngày và hứa sẽ trải lãi theo chu kỳ 10 ngày/1 lần.

2 (3) — *Đối tượng Lê Thị Kim Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: Mai Vinh.*

Số tiền chiếm đoạt được, Khánh đã chuyển cho một đối tượng ở nước ngoài để đầu tư bất động sản tại Hồng Kông. Đồng thời hàng tháng, đối tượng này cũng phải chuyển tiền lãi về để Khánh trả cho người bị hại.

Đến ngày 6/10/2019, Khánh mất khả năng chi trả lãi do đối tượng ở nước ngoài không chuyển tiền.

Qua quá trinh điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng Lê Thị Kim Khánh đã có hành vi đưa thông tin gian dối để huy động tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Tại cơ quan công an, Khánh khai nhận, với thủ đoạn trên, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần 15 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Hiện cơ quan công an đang tiến tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Bài liên quan

Bất động sản cho thuê ở Đà Nẵng 'ảm đạm' do dịch COVID-19 kéo dài

Phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 trong khu công nghiệp, doanh nghiệp Đà Nẵng siết chặt việc phòng chống dịch

Đà Nẵng xác định lại tiền sử dụng đất tại 15 cơ sở nhà đất công sản

Đà Nẵng khuyến khích đăng ký thủ tục doanh nghiệp qua mạng

Tags:

Tags:

Cùng chuyên mục

Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng

Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…

Pháp luật - 08/06/2025 16:49

Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công

Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.

Pháp luật - 08/06/2025 13:59

Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'

5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.

Pháp luật - 08/06/2025 08:58

Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư

Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.

Pháp luật - 07/06/2025 09:14

Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.

Pháp luật - 06/06/2025 10:49

Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.

Pháp luật - 05/06/2025 16:42