Cái 'bắt tay' trăm tỷ của ông chủ dự án bãi đỗ xe ngầm trong vụ Đông Á Bank
Hai thương vụ giữa ông Trần Phương Bình và ông Lê Tuấn dẫn tới sai phạm của cựu CEO Đông Á Bank đều diễn ra trong cùng một ngày.
Công ty Không gian Ngầm là chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe ngầm có vốn đầu tư ban đầu 1.748 tỷ đồng dưới lòng Công viên Lê Văn Tám, Q.1, TPHCM
Repo chứng khoán
Theo xác minh của cơ quan cảnh sát điều tra, tháng 7/2014, ông Trần Phương Bình và ông Lê Tuấn - Giám đốc CTCP ĐTPT Không gian Ngầm, bàn bạc thống nhất việc ông Bình cho ông Tuấn vay 100 tỷ đồng thông qua hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán (Repo) 10.435.400 cổ phần, tương đương 27,46% vốn của Công ty Không gian Ngầm do ông Lê Tuấn đứng tên sở hữu.
Thực hiện chủ trương trên, ông Trần Phương Bình nhờ ông Phan Văn Anh Vũ dùng pháp nhân CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 ký hợp đồng Repo 10.435.400 cổ phần Không gian Ngầm cho Bắc Nam 79 với giá 104.350.000.000 đồng. Lãi suất sẽ được áp dụng khi bên bán mua lại cổ phần là 1,1%/ tháng. Thời hạn mua lại cổ phần là 3 năm.
Để có tiền chuyển cho ông Lê Tuấn, ông Trần Phương Bình ngày 17/7/2014 chỉ đạo cấp dưới tại Đông Á Bank thu khống 31,2 tỷ đồng để chuyển vào tài khoản của ông Lê Tuấn. Số tiền 68,8 tỷ đồng còn lại tới nay vẫn chưa được thanh toán. Hiện ông Trần Phương Bình không nhớ ai đang quản lý 10.435.400 cổ phần của Không gian Ngầm.
Ông Trần Phương Bình được xác định đã vi phạm quy định tại điều 6,7 và 14 Luật Kế toán năm 2013, gây thiệt hại cho Đông Á Bank 31,2 tỷ đồng. Hành vi của ông Bình phạm vào tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 BLHS năm 1999. Các đồng phạm là nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Đông Á Bank Nguyễn Đức Vinh, nguyên Thủ quỹ Đỗ Thanh Hùng, nguyên Phó giám đốc Sở giao dịch Nguyễn Văn Thuận và nguyên Thủ quỹ Sở giao dịch Trần Thế Hùng.
Về phần mình, ông Phan Văn Anh Vũ khai rằng chỉ được ông Trần Phương Bình nhờ sử dụng pháp nhân Bắc Nam 79 ký hợp đồng Repo cổ phiếu Không gian Ngầm với ông Lê Tuấn. Ông Vũ không biết ông Trần Phương Bình sử dụng nguồn tiền nào để chuyển tiền cho ông Lê Tuấn. Ông Vũ cũng không quản lý và không biết ai đang quản lý số cổ phần trên. Cơ quan điều tra xác định không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự với ông Phan Văn Anh Vũ.
Mua bán cổ phiếu Đông Á Bank
Đối với ông Lê Tuấn, đây không phải thương vụ đầu tiên liên quan đến doanh nhân này trong đại án Đông Á Bank.
Cơ quan điều tra xác định cũng trong ngày 17/7/2014, ông Lê Tuấn, Giám đốc CTCP Tư vấn Đầu tư Mạo hiểm đã bán 1.424.236 cổ phần Đông Á Bank cho ông Trần Phương Bình với giá 10.824.194.000 đồng. Ông Bình sau đó nhờ người đứng tên hộ số cổ phần trên.
Để có tiền thanh toán, ông Trần Phương Bình ngay trong ngày 17/7 chỉ đạo cấp dưới tại Đông Á Bank thu khống 10.824.194.000 đồng, chuyển vào tài khoản của CTCP Tư vấn Đầu tư Mạo hiểm. Cuối ngày, khoản thu khống được chuyển về Hội sở để chịu âm quỹ.
Hành vi của ông Trần Phương Bình phạm vào tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 140 BLHS năm 1999. Nguyên Phó TGĐ Đông Á Bank Nguyễn Thị Kim Xuyến đóng vai trò đồng phạm. Ngoài ra còn 4 cấp dưới khác của cũng bị khởi tố với tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 BLHS năm 1999.
Doanh nhân Lê Tuấn là ai?
Ông Lê Tuấn sinh năm 1961, có học vị Tiến sĩ, là doanh nhân có tiếng ở TP.HCM. Ông Tuấn được cho là người đầu tiên có ý tưởng về việc xây dựng các bãi đỗ xe ngầm ở TP.HCM từ năm 2003.
Tháng 8/2010, CTCP Đầu tư Phát triển Không gian Ngầm do ông Tuấn làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ đã khởi công dự án bãi đỗ xe ngầm dưới Công viên Lê Văn Tám, Q.1. Dự án có quy mô 4 tầng ngầm với công năng đậu xe, hạ tầng kỹ thuật công trình phụ trợ có diện tích 76.798m2 và 3 tầng ngầm với công năng thương mại dịch vụ là 32.839m2. Cùng với 3 dự án tương tự, bãi đỗ xe ngầm dưới lòng Công viên Lê Văn Tám được kỳ vọng sẽ giảm bớt áp lực giao thông tại trung tâm TP.HCM. Tuy nhiên, dự án cho đến nay gần như đình trệ, nguyên nhân được đưa ra là do không khả thi về mặt thương mại.
Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Công ty Không gian Ngầm là một trong nhiều khoản đầu tư của ông Lê Tuấn, xoay quanh pháp nhân 'lõi' là CTCP Đầu tư và Tư vấn Mạo hiểm (VC Invest Corp) thành lập từ năm 2006. Trong một bản tin đăng báo năm 2009, VC Invest Corp được giới thiệu đang triển khai một số dự án như thủy điện Namtheun 4 (vốn đầu tư trên 300 triệu USD) ở Lào với thiết kế hồ nước tận dụng lòng sông để giảm thiểu tác động môi trường; dự án bãi đậu xe ngầm và dịch vụ công cộng, thương mại Phú Nhuận (vốn đầu tư 70 triệu USD) hay dự án Mũi Né - Marine (tổng vốn giai đoạn 1 khoảng 350 triệu USD)...
Ngoài Công ty Không gian Ngầm và VC Invest Corp, ông Lê Tuấn hiện còn sở hữu/ đứng tên một số doanh nghiệp như Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thuỷ điện Nam Leng, CTCP Trang thiết bị Y tế Bella, CTCP Đồ uống và Thực phẩm Mê Kông, CTCP Đầu tư Phát triển Khu đô thị biển Mũi Né Marina. Tại CTCP Nước giải khát Chương Dương, ông Tuấn giữ chức vụ Thành viên HĐQT từ năm 2013 đến nay.
Nội dung bài viết dựa trên Kết luận điều tra lần một ngày 2/4/2018 của cơ quan CSĐT - Bộ Công an về vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á".
Ngày 31/7 vừa qua, VKSND Tối cao lần thứ hai trả lại hồ sơ cho cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra lại vụ án. Theo đó, VKSND Tối cao yêu cầu Bộ Công an thay đổi tội danh của một số bị can và làm rõ hành vi của một số người liên quan đến vụ án xảy, nếu đủ cơ sở thì xử lý hình sự.
Sự liên quan tới vụ án của các cá nhân, pháp nhân trong phạm vi bài viết này sẽ phụ thuộc vào phán quyết của Toà án.
Tags:
Tags:- Cùng chuyên mục
Cao su Phước Hòa chia thưởng tổng tỷ lệ 94%, kỳ vọng lãi đột biến nhờ đền bù đất
Cao su Phước Hòa đứng trước cơ hội ghi nhận năm bùng nổ lợi nhuận nhờ hàng nghìn tỷ đồng đền bù đất từ các dự án khu công nghiệp trọng điểm. Doanh nghiệp lên phương án chia cổ tức và thưởng cổ phiếu kỷ lục năm nay.
Tài chính - 31/05/2026 10:41
PTSC muốn tăng vốn lên hơn 6.000 tỷ đồng
Thông qua việc phát hành hơn 102,2 triệu cổ phiếu, PTSC muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 6.000 tỷ đồng nhằm củng cố năng lực tài chính và đáp ứng nhu cầu vốn chủ sở hữu lớn cho loạt dự án trọng điểm.
Tài chính - 30/05/2026 17:20
Chủ tịch Hoàng Quân: Làm nhà ở xã hội cho thuê phải mất 20 năm mới hoàn vốn
Chủ tịch Hoàng Quân cho biết, khi làm nhà ở xã hội cho thuê, cần 15 - 20 năm để hoàn vốn, trong khi khi ngân hàng thường chỉ cho vay tối đa 5 năm (thực tế thường là 2 năm), yêu cầu xây xong phải bán ngay để trả nợ.
Tài chính - 30/05/2026 13:16
NLTT Trung Nam tiếp tục huy động thành công 173 tỷ đồng trái phiếu
NLTT Trung Nam trong vòng 2 ngày (18-19/5) đã huy động thành công tổng cộng 2.103 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, phần lớn nguồn vốn được dùng để nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Điện gió Trung Nam Trà Vinh 1.
Tài chính - 30/05/2026 07:22
Hơn 18 triệu cổ phiếu Chứng khoán Bảo Minh được 'sang tay'
Từ ngày 19-27/5, đã có 18,15 triệu cổ phiếu BMS của CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) được giao dịch thỏa thuận với giá 15.000 đồng/CP.
Tài chính - 29/05/2026 18:03
Cơ hội đã rõ hơn ở nhiều cổ phiếu riêng lẻ
Ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán Nhất Việt cho rằng đây chưa phải thời điểm để bi quan. Theo chuyên gia, tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận hiện ở mức hấp dẫn khoảng 1:3, trong khi cơ hội đang dần rõ nét hơn ở nhiều cổ phiếu riêng lẻ sau giai đoạn chiết khấu mạnh.
Tài chính - 29/05/2026 11:13
Doanh nghiệp liên hệ với Chứng khoán SSI gia hạn 450 tỷ đồng trái phiếu
Sunway – doanh nghiệp có nhiều mối liên hệ với CTCP Chứng khoán SSI và Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng – vừa tiếp tục gia hạn kỳ hạn thêm 1 năm đối với lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng, trước đó công ty này đã kéo dài thời gian đáo hạn một lô trái phiếu khác trị giá 250 tỷ đồng.
Tài chính - 29/05/2026 11:12
Giá cao su tăng mạnh, doanh nghiệp chưa tin vào chu kỳ mới
Giá cao su thiên nhiên thế giới đã quay trở lại vùng đỉnh của năm 2017 khi thị trường đối mặt với tình trạng nguồn cung suy giảm do yếu tố mùa vụ và nhu cầu tích trữ nguyên liệu gia tăng. Dù vậy, phần lớn doanh nghiệp cao su trong nước vẫn duy trì quan điểm thận trọng đối với kế hoạch năm 2026.
Tài chính - 29/05/2026 06:45
F319 bất ngờ tuyên bố đóng cửa
Sau gần 20 năm tồn tại, diễn đàn F319.com thông báo đóng cửa từ 11/6/2026. Ban quản lý cộng đồng không tiết lộ lý do chấm dứt hoạt động.
Tài chính - 28/05/2026 16:44
City Auto xúc tiến M&A 5 đại lý VinFast, mở rộng hệ sinh thái phân phối đa tầng
Trong bối cảnh thị trường ôtô cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đặc biệt ở phân khúc xe điện, City Auto đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gần 10 lần cho năm 2026, đồng thời mở rộng hệ thống showroom và xúc tiến M&A các đại lý VinFast.
Tài chính - 28/05/2026 16:29
CEO Tập đoàn KIDO: Sẽ có đột phá vào cuối năm 2026 hoặc đầu 2027
Tập đoàn đang có cơ hội chuyển đổi quỹ đất đang sử dụng sau cổ phần hóa thành đất thương mại. Lãnh đạo KIDO cho biết nếu được Nhà nước chấp thuận, đây sẽ là động lực tạo đột phá cho kết quả kinh doanh trong thời gian tới.
Tài chính - 28/05/2026 14:05
Trái chiều kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp 'họ' Vietracimex
Trong khi Vietracimex vẫn gây ấn tượng với kết quả lợi nhuận năm 2025 đạt hơn nửa nghìn tỷ đồng, thì các thành viên như Hồng Phong 1, Hồng Phong 2 và Hòa Thắng lại báo lỗ hoặc không công bố báo cáo tình hình tài chính.
Tài chính - 28/05/2026 11:12
Công ty con của Vinhomes huy động 4.000 tỷ đồng trái phiếu trong một tháng
Trong tháng 5, CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn đã huy động thành công 4.000 tỷ đồng thông qua hai lô trái phiếu riêng lẻ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang triển khai hàng loạt dự án sân golf và khu đô thị quy mô lớn tại nhiều địa phương, với tổng mức đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Tài chính - 28/05/2026 08:44
Lãi suất vẫn neo cao: Gửi tiền ở đâu hiệu quả nhất?
Gửi tiết kiệm đang dần lấy lại vị thế là một kênh đầu tư hấp dẫn khi lãi suất huy động tại một số ngân hàng thương mại đã lên tới 8-10%/năm.
Tài chính - 28/05/2026 08:39
Doanh nghiệp ồ ạt IPO, tăng vốn: Dòng tiền có đủ sức hấp thụ?
Làn sóng tăng vốn và IPO đang bùng nổ trên thị trường chứng khoán khi hàng loạt doanh nghiệp cùng đưa ra kế hoạch phát hành quy mô lớn, mở ra kỳ vọng nâng tầm thị trường nhưng cũng tạo áp lực hấp thụ dòng tiền trong ngắn hạn.
Tài chính - 28/05/2026 07:26
Dòng tiền dần trở lại với cổ phiếu ngân hàng
Khi nhóm Vingroup đồng loạt điều chỉnh mạnh và kéo VN-Index giảm điểm, cổ phiếu ngân hàng bất ngờ trở thành điểm tựa của thị trường. Sự trở lại của cổ phiếu vua không chỉ giúp cân bằng chỉ số mà còn mở ra kỳ vọng về một nhịp lan tỏa mới của dòng tiền.
Tài chính - 27/05/2026 15:58
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
[Café cuối tuần] Khi bất động sản phải quay về đúng giá trị
Đầu tư - Update 1 week ago
