Cái 'bắt tay' trăm tỷ của ông chủ dự án bãi đỗ xe ngầm trong vụ Đông Á Bank

NGHI ĐIỀN
15:23 20/08/2018

Hai thương vụ giữa ông Trần Phương Bình và ông Lê Tuấn dẫn tới sai phạm của cựu CEO Đông Á Bank đều diễn ra trong cùng một ngày.

giua-cong-vien-co-tuong-dai-le-van-tam-va-dai-phun-nuoc-co-du-an-bai-dau-xe-ngam-2204

Công ty Không gian Ngầm là chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe ngầm có vốn đầu tư ban đầu 1.748 tỷ đồng dưới lòng Công viên Lê Văn Tám, Q.1, TPHCM

Repo chứng khoán

Theo xác minh của cơ quan cảnh sát điều tra, tháng 7/2014, ông Trần Phương Bình và ông Lê Tuấn - Giám đốc CTCP ĐTPT Không gian Ngầm, bàn bạc thống nhất việc ông Bình cho ông Tuấn vay 100 tỷ đồng thông qua hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán (Repo) 10.435.400 cổ phần, tương đương 27,46% vốn của Công ty Không gian Ngầm do ông Lê Tuấn đứng tên sở hữu.

Thực hiện chủ trương trên, ông Trần Phương Bình nhờ ông Phan Văn Anh Vũ dùng pháp nhân CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 ký hợp đồng Repo 10.435.400 cổ phần Không gian Ngầm cho Bắc Nam 79 với giá 104.350.000.000 đồng. Lãi suất sẽ được áp dụng khi bên bán mua lại cổ phần là 1,1%/ tháng. Thời hạn mua lại cổ phần là 3 năm.

Để có tiền chuyển cho ông Lê Tuấn, ông Trần Phương Bình ngày 17/7/2014 chỉ đạo cấp dưới tại Đông Á Bank thu khống 31,2 tỷ đồng để chuyển vào tài khoản của ông Lê Tuấn. Số tiền 68,8 tỷ đồng còn lại tới nay vẫn chưa được thanh toán. Hiện ông Trần Phương Bình không nhớ ai đang quản lý 10.435.400 cổ phần của Không gian Ngầm.

Ông Trần Phương Bình được xác định đã vi phạm quy định tại điều 6,7 và 14 Luật Kế toán năm 2013, gây thiệt hại cho Đông Á Bank 31,2 tỷ đồng. Hành vi của ông Bình phạm vào tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 BLHS năm 1999. Các đồng phạm là nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Đông Á Bank Nguyễn Đức Vinh, nguyên Thủ quỹ Đỗ Thanh Hùng, nguyên Phó giám đốc Sở giao dịch Nguyễn Văn Thuận và nguyên Thủ quỹ Sở giao dịch Trần Thế Hùng.

Về phần mình, ông Phan Văn Anh Vũ khai rằng chỉ được ông Trần Phương Bình nhờ sử dụng pháp nhân Bắc Nam 79 ký hợp đồng Repo cổ phiếu Không gian Ngầm với ông Lê Tuấn. Ông Vũ không biết ông Trần Phương Bình sử dụng nguồn tiền nào để chuyển tiền cho ông Lê Tuấn. Ông Vũ cũng không quản lý và không biết ai đang quản lý số cổ phần trên. Cơ quan điều tra xác định không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự với ông Phan Văn Anh Vũ.

Mua bán cổ phiếu Đông Á Bank

Đối với ông Lê Tuấn, đây không phải thương vụ đầu tiên liên quan đến doanh nhân này trong đại án Đông Á Bank.

Cơ quan điều tra xác định cũng trong ngày 17/7/2014, ông Lê Tuấn, Giám đốc CTCP Tư vấn Đầu tư Mạo hiểm đã bán 1.424.236 cổ phần Đông Á Bank cho ông Trần Phương Bình với giá 10.824.194.000 đồng. Ông Bình sau đó nhờ người đứng tên hộ số cổ phần trên.

Để có tiền thanh toán, ông Trần Phương Bình ngay trong ngày 17/7 chỉ đạo cấp dưới tại Đông Á Bank thu khống 10.824.194.000 đồng, chuyển vào tài khoản của CTCP Tư vấn Đầu tư Mạo hiểm. Cuối ngày, khoản thu khống được chuyển về Hội sở để chịu âm quỹ.

Hành vi của ông Trần Phương Bình phạm vào tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 140 BLHS năm 1999. Nguyên Phó TGĐ Đông Á Bank Nguyễn Thị Kim Xuyến đóng vai trò đồng phạm. Ngoài ra còn 4 cấp dưới khác của cũng bị khởi tố với tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 BLHS năm 1999.

Doanh nhân Lê Tuấn là ai?

Ông Lê Tuấn sinh năm 1961, có học vị Tiến sĩ, là doanh nhân có tiếng ở TP.HCM. Ông Tuấn được cho là người đầu tiên có ý tưởng về việc xây dựng các bãi đỗ xe ngầm ở TP.HCM từ năm 2003.

Tháng 8/2010, CTCP Đầu tư Phát triển Không gian Ngầm do ông Tuấn làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ đã khởi công dự án bãi đỗ xe ngầm dưới Công viên Lê Văn Tám, Q.1. Dự án có quy mô 4 tầng ngầm với công năng đậu xe, hạ tầng kỹ thuật công trình phụ trợ có diện tích 76.798m2 và 3 tầng ngầm với công năng thương mại dịch vụ là 32.839m2. Cùng với 3 dự án tương tự, bãi đỗ xe ngầm dưới lòng Công viên Lê Văn Tám được kỳ vọng sẽ giảm bớt áp lực giao thông tại trung tâm TP.HCM. Tuy nhiên, dự án cho đến nay gần như đình trệ, nguyên nhân được đưa ra là do không khả thi về mặt thương mại.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Công ty Không gian Ngầm là một trong nhiều khoản đầu tư của ông Lê Tuấn, xoay quanh pháp nhân 'lõi' là CTCP Đầu tư và Tư vấn Mạo hiểm (VC Invest Corp) thành lập từ năm 2006. Trong một bản tin đăng báo năm 2009, VC Invest Corp được giới thiệu đang triển khai một số dự án như thủy điện Namtheun 4 (vốn đầu tư trên 300 triệu USD) ở Lào với thiết kế hồ nước tận dụng lòng sông để giảm thiểu tác động môi trường; dự án bãi đậu xe ngầm và dịch vụ công cộng, thương mại Phú Nhuận (vốn đầu tư 70 triệu USD) hay dự án Mũi Né - Marine (tổng vốn giai đoạn 1 khoảng 350 triệu USD)...

Ngoài Công ty Không gian Ngầm và VC Invest Corp, ông Lê Tuấn hiện còn sở hữu/ đứng tên một số doanh nghiệp như Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thuỷ điện Nam Leng, CTCP Trang thiết bị Y tế Bella, CTCP Đồ uống và Thực phẩm Mê Kông, CTCP Đầu tư Phát triển Khu đô thị biển Mũi Né Marina. Tại CTCP Nước giải khát Chương Dương, ông Tuấn giữ chức vụ Thành viên HĐQT từ năm 2013 đến nay.

Nội dung bài viết dựa trên Kết luận điều tra lần một ngày 2/4/2018 của cơ quan CSĐT - Bộ Công an về vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á".

Ngày 31/7 vừa qua, VKSND Tối cao lần thứ hai trả lại hồ sơ cho cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra lại vụ án. Theo đó, VKSND Tối cao yêu cầu Bộ Công an thay đổi tội danh của một số bị can và làm rõ hành vi của một số người liên quan đến vụ án xảy, nếu đủ cơ sở thì xử lý hình sự.

Sự liên quan tới vụ án của các cá nhân, pháp nhân trong phạm vi bài viết này sẽ phụ thuộc vào phán quyết của Toà án.

  • Cùng chuyên mục
UBCKNN tin tưởng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng vào tháng 9/2025

UBCKNN tin tưởng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng vào tháng 9/2025

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch UBCKNN tin tưởng các tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài sẽ đồng thuận với việc nâng hạng TTCK Việt Nam vào kỳ tháng 9/2025.

Tài chính - 02/07/2025 22:36

Ngân hàng nào đang cho vay mua nhà ở xã hội lãi suất ưu đãi nhất?

Ngân hàng nào đang cho vay mua nhà ở xã hội lãi suất ưu đãi nhất?

Trong bối cảnh nhu cầu sở hữu nhà ở ngày càng gia tăng, nhiều ngân hàng đang chạy đua triển khai các gói vay ưu đãi với mức lãi suất rất thấp.

Tài chính - 02/07/2025 17:04

Những lời hứa của lãnh đạo doanh nghiệp về cổ phiếu

Những lời hứa của lãnh đạo doanh nghiệp về cổ phiếu

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã đưa ra lời hứa nỗ lực hết mình để đưa công ty đi lên, cổ phiếu về giá trị thực, mang lại niềm tin cho cổ đông trong mùa đại hội 2025.

Tài chính - 02/07/2025 06:59

Bán dự án Lam Hạ, DIC Corp dự thu hơn 1.100 tỷ đồng

Bán dự án Lam Hạ, DIC Corp dự thu hơn 1.100 tỷ đồng

DIC Corp bán toàn bộ dự án Lam Hạ dự thu 1.114 tỷ đồng và ước lãi khoảng 300 tỷ đồng. Đối tác mua chưa được tiết lộ.

Tài chính - 01/07/2025 17:12

Thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2025: Gió đã thuận chiều?

Thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2025: Gió đã thuận chiều?

Các chuyên gia đánh giá, dù còn những khó khăn từ bên ngoài nhưng các chính sách thúc đẩy nền kinh tế trong nước sẽ là động lực lớn giúp thị trường chứng khoán tích cực hơn trong 6 tháng còn lại của năm 2025.

Tài chính - 01/07/2025 13:45

DNSE bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

DNSE bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Bà Nguyễn Ngọc Linh vừa được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc của Công ty CP Chứng khoán DNSE từ ngày 1/7/2025, theo Nghị quyết vừa công bố của HĐQT DNSE.

Tài chính - 01/07/2025 11:16

Doanh nghiệp niêm yết ngày càng nhận thức cao về công bố thông tin

Doanh nghiệp niêm yết ngày càng nhận thức cao về công bố thông tin

Năm 2025, số lượng doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin là 460 đơn vị, đạt tỷ lệ 67% - cao nhất trong toàn bộ lịch sử 15 năm IR Awards.

Tài chính - 01/07/2025 10:53

Bộ Tài chính đề xuất thu thuế ngay khi nhận cổ tức bằng chứng khoán

Bộ Tài chính đề xuất thu thuế ngay khi nhận cổ tức bằng chứng khoán

Tại dự thảo sửa Nghị định 126 quy định một số điều của Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính cho rằng cần quy định rõ thời điểm khấu trừ, kê khai thuế với thu nhập từ cổ tức, thưởng bằng chứng khoán để hạn chế lợi dụng chính sách, kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế.

Tài chính - 01/07/2025 08:00

CII chuẩn bị phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 14%

CII chuẩn bị phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 14%

CII thông báo được UBCKNN chấp thuận việc phát hành 77 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 14% cho cổ đông. Doanh nghiệp sẽ không tạm ứng cổ tức tiền mặt quý III.

Tài chính - 30/06/2025 16:02

Khẩn trương triển khai các biện pháp để chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

Khẩn trương triển khai các biện pháp để chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết nhằm đáp ứng các tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của các tổ chức quốc tế.

Tài chính - 30/06/2025 09:04

Tăng trưởng tín dụng cao có thể trở thành 'con dao 2 lưỡi'

Tăng trưởng tín dụng cao có thể trở thành 'con dao 2 lưỡi'

Chuyên gia cảnh báo, nếu tăng trưởng tín dụng không đi kèm với cải thiện năng suất và tiêu dùng, nền kinh tế có thể rơi vào vòng xoáy bất ổn: lạm phát gia tăng – tỷ giá mất ổn định – niềm tin suy giảm – đầu tư chững lại.

Tài chính - 29/06/2025 07:40

Về với T&T Group, Vietravel Airlines bắt đầu có máy bay riêng

Về với T&T Group, Vietravel Airlines bắt đầu có máy bay riêng

Vietravel Airlines vừa đón chiếc máy bay thuộc quyền sở hữu đầu tiên và trong tháng 7 sẽ nhận thêm 2 tàu bay nữa. Hãng sẽ được tăng vốn lên 2.600 tỷ đồng để thực hiện hóa tham vọng mở rộng.

Tài chính - 29/06/2025 07:00

Loạt dự án tỷ USD của Novaland được tháo gỡ pháp lý

Loạt dự án tỷ USD của Novaland được tháo gỡ pháp lý

Từ giữa tháng 6 đến nay, Novaland liên tục đón tin vui hoàn thiện pháp lý then chốt từ 2 dự án tỷ USD gồm Aqua City và NovaWorld Phan Thiet.

Tài chính - 29/06/2025 07:00

Cú hích từ những thương vụ 'bom tấn'

Cú hích từ những thương vụ 'bom tấn'

Những thương vụ chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO), niêm yết mới hay chuyển sàn... được kỳ vọng trở thành lực đẩy quan trọng với thị trường chứng khoán.

Tài chính - 28/06/2025 11:58

Cổ phiếu Taseco Land được chấp thuận niêm yết trên HoSE

Cổ phiếu Taseco Land được chấp thuận niêm yết trên HoSE

Việc niêm yết cổ phiếu TAL lên sàn HoSE đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Tài chính - 28/06/2025 08:53

Ba 'ông lớn' Bình Định rút két, chi hơn 360 tỷ chia cổ tức tiền mặt

Ba 'ông lớn' Bình Định rút két, chi hơn 360 tỷ chia cổ tức tiền mặt

Ba doanh nghiệp tại Bình Định là CTCP Cảng Quy Nhơn, CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định và CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã công bố kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tổng số tiền hơn 360 tỷ đồng.

Tài chính - 28/06/2025 07:07