Các công ty của nhóm Út ‘trọc’ Đinh Ngọc Hệ bị đề nghị rà soát thuế

THỦY TIÊN
06:49 14/04/2019

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng Cục thuế tổ chức kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định pháp luật về thuế đối với các công ty có liên quan đến Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ.

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với một số dự án đầu tư, xây dựng có liên quan đến Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P (Công ty Thái Sơn) của ông Đinh Ngọc Hệ.

Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm trong việc chỉ định thầu, đấu thầu các dự án mà Công ty Thái Sơn trúng thầu và chuyển nhượng không đúng quy định.

Trong kết luận, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng Cục thuế tổ chức kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định pháp luật về thuế đối với các công ty: Yên Khánh, Cái Mép, An Hiền, Khánh An, Đức Bình và các chi nhánh của Công ty Thái Sơn phát hiện kịp thời để xử lý đối với những vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nêu trên.

Theo tìm hiểu của phóng viên Nhadautu.vn, các doanh nghiệp bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị rà soát về thuế đều có liên quan đến ông Đinh Ngọc Hệ.

bot-viet-tri

Công ty Thái Sơn và các thành viên liên danh không đủ năng lực, song vẫn được Bộ GTVT chỉ định làm chủ đầu tư dự án BOT Cầu Việt Trì mới

Công ty Yên Khánh có tên đầy đủ là Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh. Công ty này được thành lập từ năm 2005 do bà Vũ Thị Hoan làm Chủ tịch HĐQT. Vốn điều lệ đăng ký của Công ty Yên Khánh là 1.800 tỷ đồng gồm ba cổ đông sáng lập là: bà Đinh Thị Hiên (30%), Vũ Thị Hoan (69,5%) và Đinh Thị Liên (0,5%).

Bà Vũ Thị Hoan được biết đến là cháu của ông Đinh Ngọc Hệ. Tháng 11/2018, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã thực hiện các quyết định và lệnh bắt tạm giam bà Vũ Thị Hoan.

Công ty Cái Mép có tên đầy đủ là Công ty cổ phần đầu tư Cái Mép. Công ty này thành lập vào tháng 12/2006 trước đây do bà Vũ Thị Hoa (chị gái bà Vũ Thị Hoan) làm đại diện pháp luật. Tháng 9/2017, Công ty Cái Mép đã đăng ký tăng vốn điều lệ lên 900 tỷ đồng.

Tháng 7/2018, Công ty Cái Mép có sự thay đổi giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Theo đó, giám đốc mới là bà Nguyễn Thị Thùy Linh. Tháng 4/2019, bà Linh cùng hai cá nhân thành lập Công ty cổ phần đầu tư và phát triển FS.

Công ty An Hiền có tên đầy đủ là Công ty cổ phần An Hiền được thành lập từ tháng 5/2006. Công ty này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng do ông Đoàn Minh Toàn làm đại diện pháp luật. Ông Đoàn Minh Toàn được biết đến là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Cơ Khí & Xây Lắp Công Nghiệp (Mã CK UpCom: IME). Ngoài ra, ông Toàn cũng là chồng của bà Vũ Thị Hoa.

Công ty Khánh An có tên đầy đủ là Công ty cổ phần thương mại nước giải khát Khánh An được thành lập vào tháng 5/2010.

Công ty này trước đây có vốn điều lệ 50 tỷ đồng gồm cổ đông sáng lập là Lê Thị Hoa, Đinh Ngọc Hùng và Lê Thị Thảo. Tuy nhiên, đến tháng 8/2017, cả ba cổ đông này đồng loạt rút vốn khỏi Công ty Khánh An. Vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, trước đây thuộc về bà Lê Thị Thảo cũng được chuyển sang cho người mới, là bà Mai Thị Mộng Kiều.

Bà Kiều được biết đến là đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp như: Công ty TNHH đầu tư thương mại phát triển bất động sản Vina; Công ty cổ phần thương mại đầu tư phát triển Đại Hùng Phát; Công ty Cổ phần An Hiền chi nhánh Vũng Tàu.

Công ty Đức Bình có tên đầy đủ là Công ty cổ phần tập đoàn Đức Bình được thành lập từ năm 2002. Công ty này có vốn điều lệ là 500 tỷ đồng do ông Đinh Ngọc Hùng làm Tổng giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật.

Tuy nhiên, tháng 8/2017, Công ty Đức Bình có sự thay đổi khi bà Nguyễn Thị Thùy Linh trở thành Tổng giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật thay cho ông Hùng.

Trước đây, các công ty: Thái Sơn, Yên Khánh, Cái Mép, An Hiền, Khánh An, Đức Bình lập ra nhiều liên danh để thực hiện các dự án BT, BOT như: Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo QL20; Dự án Cầu Việt Trì mới…

  • Cùng chuyên mục
Thu hút giới tinh hoa nhờ chính sách visa và ưu đãi thuế

Thu hút giới tinh hoa nhờ chính sách visa và ưu đãi thuế

New York, London, Paris hay Tokyo vẫn là điểm đến hàng đầu của giới siêu giàu và các cá nhân có giá trị tài sản lớn. Tuy nhiên, trong làn sóng chuyển dịch hiện nay, nhiều thành phố mới đang dần thu hút dòng vốn đầu tư của giới siêu giàu nhờ chính sách visa đầu tư, ưu đãi thuế và môi trường sống thân thiện.

Đầu tư - 11/06/2025 17:14

Tên mới, chủ cũ tại khu du lịch nghìn tỷ ven biển Hà Tĩnh

Tên mới, chủ cũ tại khu du lịch nghìn tỷ ven biển Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội.

Đầu tư - 11/06/2025 11:07

Đà Nẵng xác định lại giá đất tại khu đô thị hơn 4.400 tỷ của Trung Nam

Đà Nẵng xác định lại giá đất tại khu đô thị hơn 4.400 tỷ của Trung Nam

Khu đất thuộc khu vực dự án Golden Hills (TP. Đà Nẵng) của CTCP Trung Nam được mời thầu tư vấn xác định giá đất giai đoạn tháng 3/2019.

Đầu tư - 11/06/2025 06:49

Ra mắt trung tâm AI R&D, Qualcomm sẽ tiếp tục đầu tư thêm vào Việt Nam

Ra mắt trung tâm AI R&D, Qualcomm sẽ tiếp tục đầu tư thêm vào Việt Nam

Ngày 10/6, Qualcomm chính thức ra mắt AI R&D mới tại Việt Nam, bước đi tiếp nối thương vụ sáp nhập bộ phận nghiên cứu mảng AI tạo sinh của VinAI.

Đầu tư - 11/06/2025 06:43

Ông lớn Thái SCG thâu tóm toàn bộ Nhựa Duy Tân, hé lộ bức tranh tài chính

Ông lớn Thái SCG thâu tóm toàn bộ Nhựa Duy Tân, hé lộ bức tranh tài chính

Với thương vụ mới nhất, Công ty SCG Packaging (SCGP) sở hữu 100% cổ phần của Nhựa Duy Tân, củng cố vị thế tại Việt Nam ở ngành bao bì.

Đầu tư - 10/06/2025 17:05

Quốc gia có hệ thống đường sắt cao tốc dài thứ 2 thế giới sẵn sàng hợp tác với Việt Nam

Quốc gia có hệ thống đường sắt cao tốc dài thứ 2 thế giới sẵn sàng hợp tác với Việt Nam

Hai Thủ tướng khẳng định lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng trong mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Tây Ban Nha.

Đầu tư - 10/06/2025 10:41

Vẫn chưa có Siri hỗ trợ AI, 'cá nhân hóa hơn' từ Apple

Vẫn chưa có Siri hỗ trợ AI, 'cá nhân hóa hơn' từ Apple

Tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu năm nay (WWDC 25), Apple đã công bố một loạt các bản cập nhật cho hệ điều hành, dịch vụ và phần mềm của mình, bao gồm giao diện mới được gọi là 'Liquid Glass' và quy ước đặt tên thương hiệu được đổi mới.

Công nghệ - 10/06/2025 10:16

Phát triển nhà ở cho người già liệu có thực sự tiềm năng?

Phát triển nhà ở cho người già liệu có thực sự tiềm năng?

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, mô hình nhà ở dành cho người cao tuổi hứa hẹn sẽ là loại hình tiềm năng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, phát triển phân khúc chỉ dành riêng cho đối tượng này là điều khó khả thi.

Đầu tư - 10/06/2025 09:16

Mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành có thể hoàn thành sau 14 tháng

Mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành có thể hoàn thành sau 14 tháng

Nếu được áp dụng hình thức công trình xây dựng khẩn cấp và các cơ chế đặc thù khác, việc mở rộng gần 22 km cao tốc TP.HCM - Long Thành từ 4 làn xe lên 8-10 làn xe có thể cơ bản hoàn thành sau 14 tháng thi công.

Đầu tư - 10/06/2025 09:12

Thị trường sôi động – Đâu là cơ hội đầu tư đáng chú ý trong tháng 6?

Thị trường sôi động – Đâu là cơ hội đầu tư đáng chú ý trong tháng 6?

VN-Index tăng mạnh 8,67% trong tháng 5, đánh dấu mức phục hồi ấn tượng nhất từ đầu năm 2025. Dòng tiền trở lại mạnh mẽ, nhóm ngân hàng, bất động sản, vật liệu xây dựng và xuất khẩu nổi lên là tâm điểm đầu tư trong tháng 6.

Đầu tư thông minh - 09/06/2025 22:29

Cần kết nối doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp FDI

Cần kết nối doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp FDI

Sở Tài chính TP. Huế cho rằng, cần tăng cường kết nối doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp FDI, kết nối các doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Đầu tư - 09/06/2025 21:52

Thành Phương QT cùng đối tác làm dự án cụm công nghiệp hơn 385 tỷ ở Quảng Trị

Thành Phương QT cùng đối tác làm dự án cụm công nghiệp hơn 385 tỷ ở Quảng Trị

CTCP Bất động sản Thành Phương QT và công ty TNHH Xây dựng Nguyên Hưng vừa được tỉnh Quảng Trị lựa chọn thực hiện dự án Cụm công nghiệp Cam Thành mở rộng.

Đầu tư - 09/06/2025 16:57

Mở rộng cao tốc Bắc - Nam: Cú 'bắt tay' của các ông lớn giao thông

Mở rộng cao tốc Bắc - Nam: Cú 'bắt tay' của các ông lớn giao thông

Tới nay đã có ít nhất 4 doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực giao thông đề xuất được tham gia đầu tư mở rộng dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Đầu tư - 09/06/2025 07:00

Quảng Nam 'chuyển mình' phát triển khu công nghiệp xanh

Quảng Nam 'chuyển mình' phát triển khu công nghiệp xanh

Quảng Nam đang đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp (KCN) xanh, nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững, góp phần xây dựng tương lai xanh cho tỉnh và khu vực.

Đầu tư - 08/06/2025 16:54

Lộ diện 'ông trùm' cụm công nghiệp ở Bình Định

Lộ diện 'ông trùm' cụm công nghiệp ở Bình Định

Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ đang đầu tư loạt dự án hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã tại Bình Định. Tổng vốn đầu tư các dự án trên lên đến cả nghìn tỷ đồng.

Đầu tư - 08/06/2025 06:48

Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút dòng vốn Nhật Bản thế hệ mới

Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút dòng vốn Nhật Bản thế hệ mới

Quảng Ninh vừa ghi dấu ấn tại Nhật Bản với Diễn đàn hợp tác đầu tư 2025, thu hút hàng trăm doanh nghiệp và mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược.

Đầu tư - 07/06/2025 10:59