Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với một số dự án đầu tư, xây dựng có liên quan đến Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P (Công ty Thái Sơn) của ông Đinh Ngọc Hệ.

Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm trong việc chỉ định thầu, đấu thầu các dự án  mà Công ty Thái Sơn trúng thầu và chuyển nhượng không đúng quy định.

Trong kết luận, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng Cục thuế tổ chức kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định pháp luật về thuế đối với các công ty: Yên Khánh, Cái Mép, An Hiền, Khánh An, Đức Bình và các chi nhánh của Công ty Thái Sơn phát hiện kịp thời để xử lý đối với những vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nêu trên.

Theo tìm hiểu của phóng viên Nhadautu.vn, các doanh nghiệp bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị rà soát về thuế đều có liên quan đến ông Đinh Ngọc Hệ.

Công ty Yên Khánh có tên đầy đủ là Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh. Công ty này được thành lập từ năm 2005 do bà Vũ Thị Hoan làm Chủ tịch HĐQT. Vốn điều lệ đăng ký của Công ty Yên Khánh là 1.800 tỷ đồng gồm ba cổ đông sáng lập là: bà Đinh Thị Hiên (30%), Vũ Thị Hoan (69,5%) và Đinh Thị Liên (0,5%).

Bà Vũ Thị Hoan được biết đến là cháu của ông Đinh Ngọc Hệ. Tháng 11/2018, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã thực hiện các quyết định và lệnh bắt tạm giam bà Vũ Thị Hoan.

Công ty Cái Mép có tên đầy đủ là Công ty cổ phần đầu tư Cái Mép. Công ty này thành lập vào tháng 12/2006 trước đây do bà Vũ Thị Hoa (chị gái bà Vũ Thị Hoan) làm đại diện pháp luật. Tháng 9/2017, Công ty Cái Mép đã đăng ký tăng vốn điều lệ lên 900 tỷ đồng.

Tháng 7/2018, Công ty Cái Mép có sự thay đổi giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Theo đó, giám đốc mới là bà Nguyễn Thị Thùy Linh. Tháng 4/2019, bà Linh cùng hai cá nhân thành lập Công ty cổ phần đầu tư và phát triển FS.

Công ty An Hiền có tên đầy đủ là Công ty cổ phần An Hiền được thành lập từ tháng 5/2006. Công ty này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng do ông Đoàn Minh Toàn làm đại diện pháp luật. Ông Đoàn Minh Toàn được biết đến là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Cơ Khí & Xây Lắp Công Nghiệp (Mã CK UpCom: IME). Ngoài ra, ông Toàn cũng là chồng của bà Vũ Thị Hoa.

Công ty Khánh An có tên đầy đủ là Công ty cổ phần thương mại nước giải khát Khánh An được thành lập vào tháng 5/2010.

Công ty này trước đây có vốn điều lệ 50 tỷ đồng gồm cổ đông sáng lập là Lê Thị Hoa, Đinh Ngọc Hùng và Lê Thị Thảo. Tuy nhiên, đến tháng 8/2017, cả ba cổ đông này đồng loạt rút vốn khỏi Công ty Khánh An. Vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, trước đây thuộc về bà Lê Thị Thảo cũng được chuyển sang cho người mới, là bà Mai Thị Mộng Kiều.

Bà Kiều được biết đến là đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp như: Công ty TNHH đầu tư thương mại phát triển bất động sản Vina; Công ty cổ phần thương mại đầu tư phát triển Đại Hùng Phát; Công ty Cổ phần An Hiền chi nhánh Vũng Tàu.

Công ty Đức Bình có tên đầy đủ là Công ty cổ phần tập đoàn Đức Bình được thành lập từ năm 2002. Công ty này có vốn điều lệ là 500 tỷ đồng do ông Đinh Ngọc Hùng làm Tổng giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật.

Tuy nhiên, tháng 8/2017, Công ty Đức Bình có sự thay đổi khi bà Nguyễn Thị Thùy Linh trở thành Tổng giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật thay cho ông Hùng.

Trước đây, các công ty: Thái Sơn, Yên Khánh, Cái Mép, An Hiền, Khánh An, Đức Bình lập ra nhiều liên danh để thực hiện các dự án BT, BOT như: Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo QL20; Dự án Cầu Việt Trì mới…

Bài liên quan

Những dự án khủng công ty của Út 'trọc' trúng thầu, rồi 'bán như bán rau'

Chuyển điều tra 4 nhóm sai phạm tại công ty của Út 'trọc'

Ngân hàng loại Yên Khánh khỏi BOT cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Bắt Vũ Thị Hoan, cháu ông Đinh Ngọc Hệ - nguyên giám đốc Công ty Yên Khánh