Ngày 6/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an trong việc rà soát tài sản của các tổ chức, cá nhân liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn chỉ đạo Sở TN&MT chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát về tài sản để cung cấp cho Cơ quan ANĐT Bộ Công an theo yêu cầu.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam còn giao Sở Tư pháp chỉ đạo các văn phòng công chứng, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, kiểm tra việc thực hiện giao dịch đối với các tài sản có đăng ký thông tin chủ sở hữu theo văn bản của Cơ quan ANĐT.

Trước đó vào ngày 27/9, Cơ quan ANĐT Bộ Công an có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp rà soát tài sản của một số tổ chức, cá nhân liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Theo Cơ quan ANĐT, đơn vị này đang điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", xảy ra tại 2 chi nhánh ngân hàng tại TP. Hà Nội.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan ANĐT đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp rà soát, cung cấp thông tin về tài sản gồm: Bất động sản, cổ phần, cổ phiếu… bao gồm cả tài sản thuộc sở hữu hoặc tài sản của bên thứ ba được thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ; quyền tài sản khác phát sinh trên địa bàn tỉnh có liên quan đến 7 cá nhân và 4 pháp nhân.

Đáng chú ý có cá nhân L.Q.B (sinh năm 1979, ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT của 4 công ty gồm: Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (trụ tại TP. HCM), Công ty CP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực (trụ sở tại TP. HCM), Công ty CP Tập đoàn LALUNA (trụ sở tại TP. HCM), Công ty CP khách sạn Bến Du Thuyền (ở TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Cơ quan ANĐT Bộ Công an còn cho hay, trong trường hợp các tài sản, quyền tài sản liên quan đến 7 cá nhân và 4 pháp nhân nêu trên có phát sinh giao dịch (chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, xử lý tài sản đảm bảo, thu hồi…), đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản trao đổi trước với Cơ quan ANĐT Bộ Công an để thống nhất hướng xử lý.

Bài liên quan

Vì sao Quảng Nam chưa xử lý các chức danh của ông Trần Văn Tân?

Doanh nghiệp tư nhân đóng góp 70% tổng thu ngân sách cho Quảng Nam

GRDP giảm 8,76%, Quảng Nam có mức tăng trưởng thấp thứ 2 cả nước

Thanh tra Chính phủ đang thanh tra các dự án của Bách Đạt An Quảng Nam